estafa transferencia bancaria
6321 resultados para estafa transferencia bancaria
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... @I. Estafa empresarial y "negocios jurídicos ... o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en ... á autorizado para operar con la cuenta bancaria", pero lo hace deslealmente (en puridad constituir\xC3" ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Pues bien, como el delito de estafa no es un delito especial propio por razón del ... defraudación porque entrega una tarjeta bancaria para pago en un establecimiento de dudosa ... de Fátima o en la orden de transferencia desde la cuenta de aquélla". Sostenía entonces ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... manipulación informática o artificio semejante consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero»; ... desconocedor de la operación, o lo hace a cargo de una cuenta bancaria de su titularidad (real o ficticia, con lo que podríamos encontrarnos ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... , se refiere a deudas con una entidad bancaria y con la Hacienda pública, correspondiendo las ... entre los mecanismos desencadenantes de la estafa y la apropiación indebida ... Por todo lo ... Así no será obstáculo, para la transferencia de la calidad a efectos de ser considerados ...
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Código Penal
... 178 y 147 CP, delitos de estafa procesal y falso testimonio de los arts ... empleo, desarrollo, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción de ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... orden de pago por ejemplo con su tarjeta bancaria, comprobar que la página es segura, evitando ... @@IV.4. Delitos de estafa ... Los peligros en la red no solo pueden afectar ... Para ello ordena que la transferencia desde la cuenta corriente de la víctima se ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... y aquellos que fueron condenados por estafa en esa otra resolución firme. También los ... ón, pues para extraerlos de la cuenta bancaria del sindicato no era suficiente con su firma, ... aseveraciones en orden a la transferencia mediata de la nulidad por vulneración del ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las ... bitcoin opere como una especie de cuenta bancaria, pero lógicamente fuera del sistema bancario ... normal es hacerlo median-te transferencia bancaria; o que también solicitaron concertar ... -
Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... Pero también es inservible la estafa: para acceder al objeto, el autor no necesita que ... Esta transferencia ha de hacerse en virtud de un título muy ... pertenecientes enteramente a la entidad bancaria". Otra cosa es que tanto el delito de administraci\xC3" ... -
STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... Capital, seguido por delito continuado de estafa y otros contra mencionados recurrentes; los ... automáticamente la correspondiente transferencia de pago para a continuación pasar a un fichero ... ón facilitada por la propia entidad bancaria, entre enero de 2000 y diciembre 2004, por ... -
Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... bancario" en un caso de " phising" o estafa informtica , siendo interesante esta sentencia ... acceder telemticamente a una cuenta bancaria del perjudicado y realizaron tres transferencias ... posible para remitirlas mediante transferencia nada menos que a Rusia a cuentas corrientes de ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... 248); penalidad en el delito de estafa (art. 249); estafas cualificadas agravadas (art ... o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en ...
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STS 201/2014, 14 de Marzo de 2014
Estafa. Perjuicio patrimonial: es cierto que tiene lugar cuando se produce una disminución patrimonial lesiva para el perjudicado, pero la jurisprudencia ha manejado un concepto objetivo individual de patrimonio que obliga a tener en cuenta la finalidad económica de la operación realizada por el titular a los efectos de identificar su existencia. Por otro lado, como ha señalado la jurisprudencia,
... , Humberto y Maximiliano , por Delito de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... tal como estaba registrada en la entidad bancaria. A continuación Humberto , utilizando algún ... /0765/50/3041002387 la siguiente transferencia: ... Beneficiario Hormigones Saldaña S.A., ... -
El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... ón informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro» ...
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La estafa informática
... patrimonial a costa de la consecución de una transferencia de activos que determina la merma patrimonial de un tercero ... Este ... , por ejemplo, si lograse que el activo representado en la cuenta bancaria de un tercero saliese o desapareciese de la misma, sin conseguir, sin ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia ... invertido, librado contra la cuenta bancaria de aquél. Asimismo se pagaron en algunos casos ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... y a su administrador por el delito de estafa cometido por éste al haber cobrado 80.000 € ... tras la reforma de 2015, por transferencia de la persona física autora del delito. Por ...
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Conducta típica y objeto material
... de que todas las modalidades de estafa cupieran en el tenor literal del art. 290; lo que ... también se extiende a la regulación bancaria" y/o de seguros. Y así, explica la autora que el \xE2" ... financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito. 7. Contratos financieros ...
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Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas relaciones entre el Derecho civil y el Derecho penal
... ii. Elementos del delito de estafa: delimitación entre el ilícto penal y civil: 1 ... concepto de ianza ingresada en la cuenta bancaria destinada al efecto 61 ... no obstante lo ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... , más fácil, en definitiva, la transferencia de archivos ... Por lo que atañe al tipo ... delitos -falsedad en documento privado y estafa procesal- se mantenga vigente sine die sin ...
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Sujetos activos y pasivos
... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose ... que “desarrollen en la entidad bancaria funciones de alta dirección, bajo la dependencia ... ser administrador para recibir la transferencia de responsabilidad; b) ni siquiera es necesario ...
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Formas especiales de aparición del delito
... problemas concursales con el delito de estafa, como veremos ... En suma, será necesario ... ía un contrato suscrito con la entidad bancaria de personal de alta dirección del Real Decreto ...
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STS 236/2018, 22 de Mayo de 2018
DELITO DE ESTAFA. OFERTAS DE TRABAJO FALSAS. La ilicitud de la propuesta conocida por el sujeto pasivo del delito de estafa no hace desaparecer la tipicidad de este delito convirtiendo en impune la existencia del engaño bastante que provoca error y un desplazamiento patrimonial. Las estafas de ofertas falsas de trabajo a cambio de precio son ilícitos penales graves por la metodología empleada por
... ón Primera, que las condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del ... 6.000 euros a Avelino , a medio de transferencia bancaria en fecha no determinada pero anterior a ... -
Ciberdelitos. La implementación en el ordenamiento interno de los acuerdos internacionales en materia de ciberdelincuencia
... , 113; GALÁN MUÑOZ, A., El fraude y la estafa" mediante sistemas informáticos, Valencia 2004, p\xC3" ... través del ordenador, consigue la transferencia y ulterior apropiación de determinadas sumas de ... cajero, sino el terminal de la entidad bancaria en el establecimiento; de otro lado, el objeto ...
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STS 90/2020, 4 de Marzo de 2020
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Respecto del delito de falsedad, del mismo no es responsable solamente quien realiza materialmente la alteración del documento. También lo son los que, dentro de un plan complejo, con reparto de tareas, lo encargan a otro para utilizarlo después. Y esto es lo que en la sentencia se declara probado, puesto que el recurrente incorporaba a los expedientes...
... en concurso con un delito continuado de estafa ya definidos, concurriendo la atenuante de ... , siendo persona ajena a la entidad bancaria ... 2.- En relación al motivo que articulamos ... la utilización de órdenes de transferencia o de disposición de efectivo, que han sido ...