estafa cambiaria
3429 resultados para estafa cambiaria
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Se puede cometer un robo sin causar lesiones; una estafa sin necesidad de una falsificación; etc ... Hay que atender para ... a ese artículo en el proceso de modificación aludido no cambiaría esencialmente los términos de la cues-tión). Subsiste un margen de ...
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La estafa
I. Introducción II. Regulación legal de la tipicidad básica III. Bien jurídico protegido IV. Sujetos 1. Sujeto activo 2. Sujeto pasivo V. Tipicidad subjetiva VI. Elementos típicos 1. Premisas 2. Cadena causal 3. El ánimo de lucro 4. Engaño A) Concepto B) Entidad 5. Error A) Concepto B)...
... 4. Estafa cambiaria ... A) Regulación legal ... La estafa se ve también cualificada cuando: ... “Se realice mediante cheque, pagaré, letra ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... de hecho susceptibles de subsumirse en diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su conjunto un supuesto ambiguo ... 156 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, este precepto establece que "el daño que resulta del pago ...
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Jurisprudencia Civil
... 1473 CC ... Doble venta punible : Comete un delito de estafa quien vende el mismo inmueble dos veces. De esta manera, la doctrina ... pagaré, con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque; sin que, en caso contrario, pueda entenderse aportado el ...
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STS 964/2011, 27 de Septiembre de 2011
CUESTIÓN DE COMPETENCIA. Audiencia Provincial-Juzgado de lo Penal.Delito de Estafa (cambiaria) y Falsedad documental. Nueva legislación penal.Se suscita ya abierto el Juicio Oral.
... acusación contra Pedro Miguel , por la comisión de un delito de estafa" en el que concurría la circunstancia prevista en el apartado 3º, del art\xC3" ... -
STS 456/2016, 25 de Mayo de 2016
ESTAFA. Cualquier tipo de alteración en cuanto a los elementos jurídicos de la calificación no supone una mutación del objeto del proceso, pues éste no viene constituido por un delito concreto y determinado, ni por una calificación jurídica, sino por un suceso o acontecimiento. Se trata de puras modificaciones jurídicas que arrancan del mismo relato fáctico contenido en la calificación...
... recurrentes como autores criminalmente responsables de un delito de estafa impropia del artículo 251.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... Y en la misma escritura constituyó hipoteca cambiaria sobre las viviendas y plazas de garaje del edificio de la CALLE000 número ... -
Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... para el juicio cambiario en los artículos 824 LEC y 67 Ley Cambiaria ... 80 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 771, págs. 67 a ... cometido con la cesión del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si es que fue cometido anteriormente ... Se ... -
STS 1424/2011, 19 de Diciembre de 2011
REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. AGRAVACIÓN DEL DELITO DE ESTAFA. COMPETENCIA. El objeto del recurso es el Auto que declara competente para el enjuiciamiento a los Juzgados de lo Penal de dicha Capital porque tras la reforma operada en el Código penal por la LO 5/2010, que ha suprimido la específica agravación del delito de estafa por su realización mediante cheque, pagaré, letra de cambio o negocio...
... la referida reforma no recoge la agravación específica de que la estafa se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio o negocio cambiario ... -
Elementos del delito
El vigente artículo 248 dispone: "1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir ... en este tipo de operaciones pueden darse supuestos de estafa cambiaria cuando una letra ficticia se negocia como letra comercial; cuando se ...
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STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... Adolfo Onesimo y D. Marcos Ivan , por delito continuado de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Sevilla, ... del banco descontante no sería satisfecho por los obligados cambiaria y bancariamente, la sentencia debió hacer expresa afirmación de tal ... -
Jurisprudencia sistematizada y extractada
... 697 frente a la ley general del art. 569; suspensión por causa de estafa y falsedad del título del despacho): «SEGUNDO.- ( ) En la cuestión ... las letras de cambio, sobre las que se constituyó la hipoteca cambiaria sobre dos fincas en escritura de fecha 18 de febrero de 2004 (protocolo ...
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Sujetos activos y pasivos
... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose que el sujeto activo puede ... En Derecho cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Edit. Civitas. Madrid, 1986, pág. 286 ...
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STS 1659/2001, 26 de Septiembre de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE ESTAFA CAMBIARIA. Se condeno al acusado, como autor responsable de un delito de estafa cambiaria. Notificada la sentencia las partes, se preparó recurso de casación. Se pretende como punto esencial de la pretensión que en la actividad del acusado faltó uno de los elementos o requisitos esenciales de la estafa cual es el engaño bastante. Ello sin embargo no puede...
... la Audiencia Provincial de Zamora, que le condenó por delito de estafa cambiaria; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos ... -
El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... concúrsales, porque se podrían producir problemas con la estafa genérica, y además también con el art. 290 que tiene una formulación uy parecida en el párrafo 2°, por lo tanto, cambiaría la configuración de los tipos cualificado e hipercualificado (art. 282 ... -
STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...
... documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... en este tipo de operaciones pueden darse supuestos de estafa cambiaria cuando una letra ficticia se negocia como letra comercial; cuando se ... -
«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... naturaleza formalista de la letra de cambio prevista en la Ley Cambiaria y del Cheque; mientras que la otra se justifica en el carácter garantista ... ) de 23 de mayo de 2017 consideró que podría apreciarse delito de estafa solo cuando existieran elementos que lo justificaran; entre ellos un ... -
La tipicidad y la consumación de los delitos
... para señalar que la verdad en ellas contenida (“ser una estafa el recargo que se imponía”), no impiden la consideración del delito ... la esencia de la infraccion criminal, es ella inalterable y no cambiaria por el accidente posterior de la restitucion:” 148 caudales ó efectos ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... , especulación propia del abuso de mercado, esquemas de estafa piramidal etc.) siempre van a surgir ofi-chain ... Por otra parte, cuando ... Cambiaria y del Cheque 16/1985 en el ámbito de su construcción jurídica privada, ...
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Bibliografía
... Madrid, 1985. BACIGALUPO ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal ... Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007 ... BAJO ... En Derecho cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Ed. Civitas. Madrid, 1986. PAZ-ARES, ...
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Bien jurídico protegido
... profesionalmente al deporte, el bien jurídico protegido cambiaría ya que se trata de proteger la salud individual de los mismos. Así ... que se podría vincular el ilícito al tipo genérico de la estafa 848 ... Sin embargo, se torna muy difícil constatar a nivel probatorio la ...
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Criminalidad organizada
... Este mismo criterio habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones criminales. En todos ... de un bien ajeno, transcurriendo el tiempo el significado cambiaría sustancialmente para referirse al integrante de una organización que, ...
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Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados
La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin
... Artículo 67.1 de la Ley Cambiaria (excepciones basadas en las relaciones personales) que potenció en su ... ía descuento o retención de la hipoteca, pueden ser muy distintas (estafa del vendedor, error probablemente inexcusable dada la publicidad ... -
STS 550/2016, 22 de Junio de 2016
ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...
... Instancia e Instrucción núm.1 de Montijo, seguido por delito de estafa contra Maximo , Severino y Luis Carlos ; los componentes de la Sala ... euros de "Club Ices Tres, SL" y, a cambio, constituía hipoteca cambiaria por importe de 300.000 euros sobre el citado inmueble de la BARRIADA000 , ... -
La determinación de la responsabilidad penal del compliance officer por la omisión de sus deberes de control y vigilancia
... El TS alemán lo condenó por un delito de estafa por las irregularidades de facturación en perjuicio de los acreedores, ... Respecto a esa participación, ¿cambiaría en algo el juicio que hubiera de hacerse si el hecho en el que se ...
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Unión Europea, España y Portugal
... Cambiaria y del Cheque (artículos 132 y ss. de la LJV). Estos expedientes podrán ... se condenó al recurrente y a otras seis personas por delitos de estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil ...