entidades capitales venezuela

304 documentos para entidades capitales venezuela

Valoración vLex
  • Resolución de 24 de julio de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores del ejercicio 2012.

    ... 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector público estatal empresarial y fundacional que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, se hace pública la información contenida en el resumen de ... de la regulación de mercados de valores, además de convocar foros abiertos al público en los que se tratan aspectos relacionados con la supervisión y regulación de los mercados de capitales. Asimismo, promueve la publicación de disposiciones normativas, trabajos, estudios y noticias que apoyen y desarrollen sus fines a través de medios escritos y/o informáticos. Las actividades ...Además de España, los países con mayores visitas realizadas son: Chile, Bolivia, Perú, Costa Rica, Colombia, Argentina El Salvador, Venezuela y República Dominicana. 8. Presentación del estudio sobre los sistemas de registro, tenencia, compensación y liquidación de valores mobiliarios. Lugar: San José, Costa Rica. Instituciones ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • Sentencia nº 801/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2010

    ... correspondiente al Sumario nº 23/2007 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, que condenó a los recurrentes como autores responsables de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y falsedad en documento oficial, habiendo sido parte en el presente procedimiento los citados recurrentes representados, respectivamente, por las Procuradoras Dª María ...A principios de 2006, el BARCO001 se desplaza, desde Surinam a Isla Margarita, en Venezuela, donde permanece un periodo de tiempo que no consta. En Isla Margarita José estuvo, también personalmente, acompañando a Matías y a Roberto, y, finalmente, el velero parte de Isla Margarita para ...- A los folios 1079 a 1080, donde constan reseñadas las titularidades de cuantas bancarias y saldos, en distintas entidades financieras, titularidad de José, su esposa, hoy rebelde, y Herminio, así como las certificaciones procedentes de CAJA GRANADA (folio 1083 A 1120), BANCO SABADELL (folios 1123 a 1125), CAJAMAR ...

  • El nuevo retorno de los indianos

    El nuevo retorno de los indianos. Banqueros asturianos afincados en Venezuela y México participan en la reordenación del sector financiero español - Escotet adquirió Banco Etcheverría y aspira a hacerse con Novagalicia - Del Valle lidera el grupo que se convertirá en ...En 1900 se produjo la llegada de relevantes capitales indianos asturianos y vascos, que confluyeron en el gran proyecto del Banco Hispano Americano, promovieron otras iniciativas bancarias -caso de la del Banco de Gijón (1899)- y participaron y ... Popular y el Sabadell, además de haber dado entrada en su capital a banqueros latinoamericanos en los últimos cuatro meses, están aprovechando esta circunstancia para tomar posiciones en entidades financieras implantadas al otro lado del Atlántico y que son o eran propiedad de esos mismos inversores. El Sabadell acaba de comprar el JGB Bank, de Miami, al banquero colombiano Jaime Gilinski ...

  • Resolución de 26 de julio de 2013, del Ente Público Radiotelevisión Española en Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.

    ... 2009, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades no financieras del sector público estatal empresarial que no tengan obligación de publicar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil (BOE de 24 de septiembre de 2009), se hace pública la ...y TVE, S.A. cuyos capitales sociales pertenecen en su totalidad al Ente Público RTVE. Las sociedades estatales se constituyeron mediante otorgamiento de las escrituras públicas correspondientes y posterior inscripción en el ...El epígrafe «Cobros por cuenta de la Corporación RTVE», corresponde exclusivamente a cobros recibidos en la cuenta del Banco Provincial de Venezuela. 22. Ingresos y gastos. a) Aprovisionamientos. Aquí aparece una imagen en el original. Consulte el documento PDF oficial y auténtico. b) Otros ingresos de explotación. Aquí aparece una imagen en ...

  • Sentencia nº 1200/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Noviembre de 2009

    ..., Amador, Sergio, Urbano, Jose Luis, Maribel, Balbino, Raimundo, Romulo, Adriano, Jose Daniel, Luis María, Juan Antonio y Pedro Miguel, por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia ...En todos los supuestos, las solicitudes de los cambios en efectivo - billetes pequeños por grandes-se efectuaban, telefónicamente, a las entidades bancarias por el procesado Balbino, el día antes o dos días antes, en algunos casos; en la gran mayoría de las ocasiones, los cambios se efectuaban sin pasar por cuenta y en otros, se ingresaban ..., Raimundo, quien indicaría a la Cruz Roja del Hierro-Salvamento Marítimo, que su destino era Portugal y que había partido al parecer el día 23 de junio anterior, del Puerto de la Cruz (Venezuela), tripulante que desde una cabina de teléfonos efectuó una llamada al número NUM024, contactando con el rebelde " Isidoro ", el que comunicó la situación de la nave, y también, quienes a su vez ...

  • Sentencia nº 628/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2011

    ... por los procesados Zaida y Marcos , y por el MINISTERIO FISCAL contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 1ª) que les condenó por delito de blanqueo de capitales , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. ...El acusado Marcos es quien realiza materialmente los cambios de divisas ante las entidades financieras, utilizando unas veces las cuentas de las empresas de alquiler de vehículos, otras las cuentas de su esposa y de la esposa de Sixto , en las que está autorizado, así como también en ...Lorenzo - dicho numero de teléfono corresponde a Venezuela, país este próximo a las Antillas Holandesas, con los que tienen frontera. Orden de transferencia realizada a través de La Caixa con fecha 25/08/04 por Sixto , a favor de Humberto en Curacao ...

  • 'La mejor forma de progreso social y de lucha contra la pobreza es dar crédito'

    ... y vicepresidente de su filial Banco EtcheverríaHijo de leonés y de asturiana, Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente y fundador de Banesco, es el mayor banquero privado de Venezuela. Desde el año pasado es también vicepresidente del banco gallego Etcheverría, el más antiguo de España, cuyo control mayoritario ha asumido y con el que ahora acaba de implantarse en ...Luego me dediqué a hacer operaciones bursátiles de forma independiente con una sociedad propia. Esto ocurrió coincidiendo con el desarrollo, en 1986, del mercado de capitales. En cinco años fuimos líderes y esto nos dio la base patrimonial para volver a la banca, que siempre fue mi objetivo y mi aspiración. Compramos Bancentro, que era un pequeño banco (el �º de 41). Lo desarrollamos y aprovechamos la privatización de las entidades de ahorro y préstamo (equivalentes a las cajas de ahorros) para adquirir entidades líderes en distintos territorios y, mediante una fusión, crear un banco nacional. Creamos Banca Familia y ...

  • Viajes Marsans, 100 años de historia penden de un hilo 450 FRANCOS 64 MILLONES Una historia contada a través de imágenes

    ...Pionera en el negocio, supo sacar partido a las posibilidades que ofrecía la Ciudad Condal como punto de conexión con Francia y las grandes capitales europeas y, en 1912, introdujo un nuevo sistema de pagos que supuso una revolución en un sector incipiente. Se trataba de los giros de viajes o cheques, expedidos por la Banca Marsansrof e Hijos, ...Por otro, la expansión internacional, que cristalizó en la apertura de oficinas en México (1966), EEUU (1968), Brasil, Venezuela, Argentina, etcétera. En 1985, los planes del INI dan un giro de 180º y la nueva estrategia pasa por excluir de la propiedad pública aquellas empresas que no son estratégicas para el Estado. ...En los cincuenta, los caminos de la agencia y el banco se separan. Banca Marsans se había integrado en Banco Hispano Colonial a raíz de las fusiones entre entidades y, en 1953, Enrique Marsans, nieto del fundador, se hace con la compañía. Fue el inicio de una época de desarrollo para la compañía, que comenzó a elaborar viajes programados que luego vendía ...

  • Sentencia nº 737/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Julio de 2009

    ... Vicente , contra la sentencia dictada por la Sección I de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por delitos contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, blanqueo de capitales y falsedad, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan, se han constituido para la Votación y Fallo, bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Joaquin ...Desde este último Puerto, la embarcación marcho a la isla Margarita (Venezuela) donde atracó el día 29 de Abril de 2.004, y se mantuvo amarrada hasta el día 2 de Junio de 2.004.- En 3 de Junio de 2.004 la embarcación llega a Cumaná (Venezuela), en donde se realiza el ... que actúa como encargado embarcado en el propio barco actuando Carlos Miguel además en las transmisiones de la titularidad de la embarcación DIRECCION001 como representante de las entidades Ocarina Schipping LTD y Origold Investiment. Todos ellos actúan de común acuerdo y de forma jerarquizada; Domingo, participa también en el operativo, y es el encargado de dirigir el barco hasta ...