domicilio fiscal bbva

7237 resultados para domicilio fiscal bbva

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 245/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 24 de Julio de 2006

    Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento de un codemandado, cuyo domicilio actual era conocido por la entidad demandante, mediante cédula en la vivienda hipotecada a pesar del posterior rechazo de la citación para la subasta del inmueble.

  • Sentencia nº 281/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 7 de Noviembre de 2005

    ... el conflicto colectivo promovido contra el grupo BBVA. Vulneración de la libertad sindical: uso del correo electrónico de propiedad de la empresa con fines de información (STC 94/1995). Voto particular.

  • Sentencia nº 444/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Mayo de 2013

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

    ... Gimenez Garcia, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicha recurrente representada por la Procuradora Sra. ... de Seguro de Vida, con nº de póliza 29.112, suscrito con BBVA Seguros, oficina 1003, en fecha 19 de noviembre de 2007, por ... también en esta ocasión la Sra Aurelia como domicilio el ya reseñado de la c/ DIRECCION002 , habiendo efectuado ésta ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 18 de Marzo de 2011

    IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PROVISION DE RIESGO. En efecto, la norma quinta de la Circular 4/1991 distingue entre operaciones de cobertura y especulativas y dentro de éstas, entre las negociadas en mercados organizados y las contratadas fuera de ellos. Y respecto de éstas últimas la Norma Quinta.11 señala: "...los quebrantos o beneficios que resulten de las operaciones de futuro sobre...

    ... General Financiera- transmitió unas acciones de BBVA a un tercero , pactándose una opción de compra a su favor, por ....2 y 87.3 por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuya entrada en vigor se ... tributaria de aquél, su base imponible consolidada, su domicilio fiscal, la representación, etc. Y así quedó expresamente ...

  • Sentencia nº 241/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 9 de Mayo de 2013

    CONSUMIDORES. CONDICIONES GENERALES ABUSIVAS. CLAUSULA SUELO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. Se reclama contra la sentencia que rechazó que las cláusulas suelo y techo existentes en los préstamos hipotecarios tuviesen naturaleza de condiciones generales de contratación abusivas. Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como...

    ... el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, y los recursos extraordinario por infracción procesal y de ...Pérez Sánchez frente a las entidades BBVA, representada por Procurador Sr/a. Romero Rodríguez, CAJAMAR, ... una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, situación de la cosa litigiosa y el objeto del ...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ...La acusación pública ha sido ejercida por el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. D. Javier Larraya, contra sentencia ...Olegario Onesimo que se entregaron en las entidades BBVA y Caja Laboral en fecha 11 de enero de 2001, reteniendo Caja ... el Registro Mercantil en fecha 25 de octubre de 1994, domicilio social en Plaza Urdanibia nº 5 bajo en Irún a partir del 14 de ...

  • Sentencia nº 43/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

    ...Eloy , y como domicilio el de su hermano Victorino , abogado, al que se le encargaron los ... titularidad de Príncipe de Vergara 217, S.L.; el asesor fiscal de las entidades de mi representado (RC Gestión S.L.) también ...Documento 75, copia de recibos del BBVA Financia Auto Renting, remitidos a la citada sociedad, al ...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ...Delito fiscal. Concurren los elementos objetivos y subjetivos. Determinación ..., representadas por Benedicto Hector , tenían el mismo domicilio, el n° 1209 de Orange Street, en la ciudad de Wilmington, ...En la cuenta personal de Florinda Santiaga en el BBVA, n° NUM085 , hubo un ingreso en efectivo el 11 de mayo de 2.004 ...

  • Sentencia nº 1142/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Noviembre de 2006

    ESTAFA. COSTAS. ACUSACIÓN PARTICULAR. TEMERIDAD. Se alega la indebida aplicación del art. 240-3º del Código Penal relativo a las costas. no puede calificarse de temeraria o ejercicio abusivo del derecho el que la Acusación Particular, ya en solitario, mantuviera la petición de condena. En primera instancia se lo condena en costas. Se estima el recurso de casación.

    ... GIMÉNEZ GARCÍA, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. ..., lo ocurrido fue una mala gestión, y que el propio BBVA "..participaba del riesgo y ventura de las certificaciones de ... mayor de edad, hijo de Miguel Angel y María Pilar, con domicilio en la CALLE000, NUM000, NUM001 NUM002 NUM003 . derecha de la ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 24 de Enero de 2011

    ... financiera colaboradora de capitales propios. El BBVA le abona la bonificación porque le entrega un capital propio del que el BBVA se vale durante un tiempo, por breve que sea, y del que no dispondría si el cliente hubiera decidido satisfacer sus deudas en otra entidad financiera colaboradora. Se desestima la casación.

  • Sentencia nº 165/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Marzo de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...

    ... Gimenez Garcia, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por los Procuradores ... de diciembre de 1997 se llevó a cabo el registro de su domicilio, que había abandonado precipitadamente, sito en AVENIDA000 nº ...mediante un préstamo hipotecario a favor de BBVA, y 50.000.000 ptas. aplazadas al 20.06.2001 mediante la emisión ...

  • Sentencia nº 250/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por los procuradores y ... del número NUM027 , un resguardo bancario de la entidad BBVA de fecha 12/09/08 a las 10:36 horas en la oficina 5310, un ... penales, quienes se la facilitaba cuando acudía al domicilio de ambos en la CALLE002 nº NUM038 , NUM006 NUM039 en Santa Cruz ...

  • Sentencia nº 544/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. El artículo 369 bis contiene una previsión específica para los casos en que se aprecie que los acusados pertenecen a una organización, estableciendo la pena de nueve a doce años de prisión, que se aumentará en un grado cuando se trate de jefes, administradores o encargados, es decir, resultando una pena comprendida entre doce años y un día y 18 años. Igualmente se establece una

    .... OCTAVO.- A Jacinto se le interviene en su domicilio de la c/ Almagro y en su persona la cantidad de 36.850,00 euros y ... De Jacinto en Caja Madrid (nºc. NUM008 ) 9.358,82 €; en BBVA (nºc. NUM009 ) 12.261,57 €; y en BBVA (nºc. NUM010 ) 170,61 ... pública o privada y es evidente que el Ministerio Fiscal no consiguió acreditar que su representado tuviera una ...

  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y, como recurrentes, el Ministerio Fiscal y los acusados Mariana .... -Pagos en BBVA cuenta nº NUM001 : 1.320.523 ptas. . -Pagos Cuenta SOLBANK nº ... de mejora de la vivienda sita en DIRECCION000 NUM000 , domicilio familiar de Nazario Dionisio y Adriana Carina , realizadas en ...

  • Sentencia nº 879/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Noviembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. Es un tópico legal y también de jurisprudencia plenamente consolidada (en múltiples sentencias de esta sala, después de la de 25 de febrero de 1991 , importante por su claridad) que lo denotado como "apropiación indebida", ahora en el art. 252 C.Penal, son dos distintas formas de comportamiento antijurídico. Una primera, que se ajusta al tenor más literal...

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal, y como recurrentes: Higinio , representado por el procurador de ..., de la sociedad G.I.COACM DE VALDEBERNARDO, S.A, con domicilio en la calle Tren de Arganda num. 10 portal num. 1 de Madrid, ... sobre la plaza de garaje NUM003 , ambas concertadas con el BBVA. Las hipotecas no fueron canceladas limitándose la mercantil a ...

  • Sentencia nº 289/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes representados por los procuradores y ...El cheque así manipulado fue cobrado en la entidad BBVA sita en Rambla Méndez Núñez n° 42 de Alicante por importe de ... el reparto de correspondencia en la ciudad de Avila, domicilio de la destinataria Centrelec S.L. Al constar la sustracción del ...

  • Sentencia nº 629/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. ORGANIZACION. Otras resoluciones ( SSTS 899/2004, de 8-7 ; 1167/2004, de 22-10 ; y, 222/2006 ) sintetizan los elementos que integran la nota de organización en los siguientes términos: a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo de medios de comunicación no habituales; c) pluralidad de personas previamente concertadas; d) distribución...

    ... Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Sres. ... de la empresa exportadora mejicana y, por tanto, con domicilio fuera de España, viajando continuamente por el continente ... 3º.- Extractos bancarios del BBVA acreditativo del pago realizado a ABX por importe de 6.940 euros ...

  • Sentencia nº 586/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Julio de 2014

    DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...

  • Sentencia nº 548/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Junio de 2013

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada del art. 250.1.3ª CP y falsedad en...

  • Sentencia nº 900/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Septiembre de 2006

    ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...

    ... Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida el Instituto Valenciano de la exportación ... BANK), el BSCH (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO), y el BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA). . Una vez presentadas ... el propio Bartolomé ; y MOBILE TRADING, con el mismo domicilio social que GRAFICOM, en Groonenaallann x Merksem, Antwerpen c) De ...

  • Sentencia nº 104/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 3 de Abril de 2006

    Recurso de amparo 7224-2002. Promovido por don J.P. y otro respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que les condenaron por delitos contra la propiedad intelectual y revelación de secretos de empresa. Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva: intervención

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas ...Gracia, siendo falsos los datos del domicilio que figuraban. De otra parte se informó de los contactos ... le pagaban en cheques que ingresaba en una oficina del BBVA de la zona. También reconoció carecer de autorización de los ...

  • Sentencia nº 1077/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Diciembre de 2007

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. No está exento, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, el delito de apropiación indebida del componente del engaño, que aunque característico del ilícito de la estafa, concurre en multitud de figuras típicas, rodeando la acción del sujeto activo, que es precisamente lo que ha ocurrido en el supuesto enjuiciado. De modo que ese engaño no excluye la...

    ...D. JULIÁN SÁNCHEZ MELGAR; siendo partes: el Ministerio Fiscal; estando los recurrentes representados por: D. Pedro Enrique ..., mediante cheque contra la cuenta corriente de Begoña del BBVA y el resto se entregará en el plazo de ocho días desde que ... notarial del día 30 de diciembre de 2002, en el domicilio social de los acusados sito en la calle 1ª transversal Héroes ...

  • Sentencia nº 862/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se registran numerosas conversaciones, esencialmente de su marido con terceros, relativas al acceso a las diligencias incoadas contra Plácido, a la posibilidad de acceder por su cargo en el Registro Civil y sus contactos en los Juzgados de Instrucción y Policía Nacional a la identidad de personas de interés para la organización, acceso y...

    ... por infracción de Ley interpuesto por el MINISTERIO FISCAL , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de ... detectándose igualmente la recepción de visitas en su domicilio en horas intempestivas que acceden a las cocheras privadas del ...

  • Sentencia nº 781/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2010

    APROPIACION INDEBIDA. Incluso el transvase del dinero de una cuenta a otra de la misma entidad, al parecer encubierta o injustificada por un cambio de denominación de la entidad, no acreditaría la comisión del hecho, pues durante el tiempo en que se desconoce donde estuvo el dinero, no debe suponerse que se actuó con extralimitación de facultades de los acusados o del banco, obteniendo beneficios,

    ... indebida que se les imputaba por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, los Excmos. Sres. Magistrados ..., la cuenta número NUM000 en la sucursal que la entidad BBVA Privanza tenía en la ciudad de Zurich (Suiza). Los mencionados ... dicho requerimiento son notarialmente entregadas en el domicilio de don Andrés y de don Benigno el día 1 de diciembre siguiente ...

  • Sentencia nº 960/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2008

    Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

    ... Barcelona donde contactó con Federico que estaba en su domicilio sito en el nº NUM042 - NUM043 de la C/ DIRECCION013, ... a dicho barco, extractos bancarios en una cuenta del BBVA a nombre de Jose Ángel y domicilio el AP de Correos, factura de ...5. Instruido el Ministerio Fiscal y partes de los recurso interpuestos, la Sala admitió los ...