domicilio fiscal bbva

4244 resultados para domicilio fiscal bbva

Valoración vLex
  • Sentencia nº 245/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 24 de Julio de 2006

    Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento de un codemandado, cuyo domicilio actual era conocido por la entidad demandante, mediante cédula en la vivienda hipotecada a pesar del posterior rechazo de la citación para la subasta del inmueble.

  • Sentencia nº 444/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Mayo de 2013

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le condenó ...

  • Sentencia nº 241/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 9 de Mayo de 2013

    CONSUMIDORES. CONDICIONES GENERALES ABUSIVAS. CLAUSULA SUELO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. Se reclama contra la sentencia que rechazó que las cláusulas suelo y techo existentes en los préstamos hipotecarios tuviesen naturaleza de condiciones generales de contratación abusivas. Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. Se recurre la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en la modalidad agravada de especial gravedad. El TS sostuvo que, la pretensión de que desde el mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente definidos los hechos...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. DELITO FISCAL. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. El acusado, abogado en ejercicio, regentaba un despacho de abogados cuya titularidad correspondía a la entidad DVA Finance SL, despacho que se había especializado en inversiones en...

  • Sentencia nº 43/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Febrero de 2013

    NEGOCIO FIDUCIARIO. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. REVISIÓN. Nos encontramos, ante un "negocio de naturaleza compleja, producto de dos contratos independientes, real el uno con transmisión plena del dominio, eficaz frente a todos, obligacional el otro, válido entre las partes, por el que el adquirente había de actuar sujeto a lo convenido de forma que no impidiera el rescate de los bienes por el...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 24 de Enero de 2011

    IMPUESTO SOBRE AL RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. HECHO IMPONIBLE. En el supuesto enjuiciado, el BBVA satisface a sus clientes una bonificación por los ingresos que realizan en la cuenta restringida a nombre del Tesoro para el pago de sus deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, porque, como la propia entidad financiera colaboradora reconoce, aun cuando esos fondos dejen de ser de la...

  • Sentencia de Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso, 2 de Marzo de 2005

    PROTECCIÓN DE DATOS. INFRACCIÓN. IMPUGNACIÓN DE MULTA. ESTIMACIÓN. El actor interpone recurso contencioso administrativo frente la Resolución de la Agencia de Protección de Datos de 11 de febrero de 2003 que impone a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA por una infracción del Art. 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ...

  • Sentencia nº 165/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Marzo de 2013

    PROCESO PENAL. La intervención telefónica no supone un medio normal de investigación, sino excepcional en la medida que supone el sacrificio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su uso debe efectuarse con carácter limitado, ello supone que ni es tolerable la petición sistemática en sede judicial de tal autorización, ni menos se debe conceder de forma rutinaria. Es válida la...

  • Sentencia nº 281/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 7 de Noviembre de 2005

    Recurso de amparo 874-2002. Promovido por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de las Comisiones Obreras (COMFIA-CC OO) frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó el conflicto colectivo promovido contra el grupo BBVA. Vulneración de la libertad sindical: uso del correo electrónico de propiedad de la empresa con fines de información (STC...

  • Sentencia nº 879/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Noviembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. Es un tópico legal y también de jurisprudencia plenamente consolidada (en múltiples sentencias de esta sala, después de la de 25 de febrero de 1991 , importante por su claridad) que lo denotado como "apropiación indebida", ahora en el art. 252 C.Penal, son dos distintas formas de comportamiento antijurídico. Una primera, que se ajusta al tenor más literal...

  • Sentencia nº 862/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se registran numerosas conversaciones, esencialmente de su marido con terceros, relativas al acceso a las diligencias incoadas contra Plácido, a la posibilidad de acceder por su cargo en el Registro Civil y sus contactos en los Juzgados de Instrucción y Policía Nacional a la identidad de personas de interés para la organización, acceso y...

  • Sentencia nº 629/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. ORGANIZACION. Otras resoluciones ( SSTS 899/2004, de 8-7 ; 1167/2004, de 22-10 ; y, 222/2006 ) sintetizan los elementos que integran la nota de organización en los siguientes términos: a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo de medios de comunicación no habituales; c) pluralidad de personas previamente concertadas; d) distribución...

  • Sentencia nº 548/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Junio de 2013

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada...

  • Sentencia nº 900/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Septiembre de 2006

    ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 18 de Marzo de 2011

    IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PROVISION DE RIESGO. En efecto, la norma quinta de la Circular 4/1991 distingue entre operaciones de cobertura y especulativas y dentro de éstas, entre las negociadas en mercados organizados y las contratadas fuera de ellos. Y respecto de éstas últimas la Norma Quinta.11 señala: "...los quebrantos o beneficios que resulten de las operaciones de futuro sobre...

  • Sentencia nº 289/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2014

    DELITO DE PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La pertenencia al grupo criminal al que se refiere el art. 570 ter del CP, exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. Y esto es lo que se describe precisamente en el factum. El precepto no incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes ...

  • Sentencia nº 833/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Octubre de 2013

    ESTAFA. Existen en la causa numerosos elementos probatorios que acreditan que las acusadas se apropiaron de los fondos sustraídos de las cuentas de la anciana, elementos probatorios que son debidamente valorados por el Tribunal de instancia. Sin entrar en dicha valoración, que no corresponde a este cauce casacional, lo único relevante es recordar que la Sala de Instancia no está vinculada por el...

  • Sentencia nº 544/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2011

    1. En el caso, del examen de la causa resulta lo siguiente. A los folios iniciales, que forman parte de un desglose o testimonio procedente de otra causa que, al parecer, fue sobreseída, consta una solicitud policial para la intervención de líneas de teléfono utilizadas por un tal " Gaspar ", que luego resultó ser el recurrente. El apoyo fáctico de...

  • Sentencia nº 66/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Enero de 2005

    DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. El resultado del examen efectuado es que lejos del vacío probatorio alegado, el Tribunal sentenciador contó con prueba de cargo obtenida de conformidad con las exigencias constitucionales, que fue introducida en el Plenario de acuerdo con los requisitos que exige la legalidad ordinaria, que fue prueba suficiente para provocar el decaimiento de...

  • Sentencia nº 628/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...

  • Sentencia nº 960/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2008

    Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

  • Sentencia nº 290/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 31 de Marzo de 2010

    ASOSCIACION ILICITA. ORGANIZACIÓN TERRORISTA. En definitiva la pertenencia, dice la STS. 541/2007 de 14.6, de esta forma, supone la integración de manera más o menos definitiva, pero superando la mera presencia o intervención episódica, y sin que signifique necesariamente la participación en los actos violentos característicos de esta clase de delincuencia, pues es posible apreciar la pertenencia ...

  • Sentencia nº 957/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Noviembre de 2012

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El art. 252 CP, que ha sido aplicado en nuestro caso, requiere como elemento subjetivo del tipo, el que en el sujeto se de el adecuado animus rem sibi habendi , presupuesto subjetivo necesario para encuadrar una conducta en el tipo expresado, que a su vez requiere de un concreto elemento objetivo previo, y es que el sujeto, con anterioridad a la apropiación, fuera un mero...

  • Sentencia nº 33/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Enero de 2011

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se reclama contra la sentencia que condena a las acusadas como autoras de un delito contra la salud pública. No resulta aplicable la reducción de la pena con fundamento en el párrafo 2 del art. 368 del CP. Y es que el significado jurídico de este precepto no está relacionado con la actitud procesal del acusado y su posible reconocimiento del...