domicilio fiscal bbva

7237 resultados para domicilio fiscal bbva

  • Valoración vLex
  • Jurisprudencia Penal (Parte I)

    ... de deberes familiares (STS 12/07/2011): «El Fiscal en un sustancioso y fundamentado dictamen, que en sus líneas ... y de vigilarla mientras su madre se ausentaba del domicilio por razones laborales. No existe, pues, duda alguna acerca del ... que la acusada "continuó haciendo uso de las cuentas de BBVA y BSCH para realizar pagos. . relacionados con el despacho.." ...

  • Sentencia nº 705/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 23 de Diciembre de 2015

    PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. Se declara la abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado, de intereses moratorios, cláusula suelo, atribución de gastos de la operación al consumidor y contratación telefónica recogida en la constitución de la garantía hipotecaria. La seguridad y acceso al crédito hipotecario pasa necesariamente por la calidad, equilibrio y transparencia de...

    ...("BBVA"), representado ante esta Sala por la procuradora Dña. Ana ...Siendo parte también el Ministerio Fiscal. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO .- La procuradora Miriam López ..., salvo que el tribunal aprecie temeridad o que el domicilio de la parte representada o defendida en juicio esté en un lugar ...

  • Sentencias

    ...El Ministerio Fiscal interpuso demanda sobre determinación de la capacidad jurídica ... del consumidor, en el caso de las utilizadas por el BBVA. El control del carácter abusivo (control de contenido) de las ... 2007 en que el matrimonio dejó de vivir en el mismo domicilio, discrepando incluso sobre cual de ellos residió desde entonces ...

  • Jurisprudencia Penal (Parte IV)

    ... pena de 20 años? La tesis del recurrente - apoyada por el Fiscal- convierte esa franja en una referencia cuantitativa errática, ... ni de su presentación al descuento a pesar de que como domicilio de pago aparecía la cuenta corriente con el CCC 008150xxxxxxx ... que supone el relato fáctico en el extremo de que el BBVA comenzó a cobrar las cuotas del préstamo a Angel S. -sujeto ...

  • Es necesario 'repensar' la contratación de préstamos hipotecarios entre empresas (autónomos y pymes)

    En España el tejido empresarial está compuesto en un 99,2% por autónomos, micro-empresas y pymes que han dependido, para acometer sus actividades empresariales, de la financiación bancaria hasta en un 80 por 100. Conscientes de que en la contratación de los préstamos hipotecarios, con condiciones generales, concertados por las empresas la nulidad por defecto de transparencia real —más que formal (

    ... de gestión en aspectos urbanísticos, legales, fiscales y cualquiera relacionados con la promoción inmobiliaria (en ... atención del consumidor en el caso de las utilizadas por el BBVA. e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, ... individuales de nulidad viene determinada por el domicilio del demandante. Algunos Secretarios Judiciales están entendiendo ...

  • Varias cuestiones procesales de interés

    ...75/05) EDJ2005/19022 (en la que también era parte apelante BBVA) por lo que no cabe sino reiterar cuanto en ella se expone. ... 35 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales EDL2002/54614 , Administrativas y de Orden Social, hay que ...2º Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y ...

  • Fiscalidad Autonómica

    ... impuesto autonómico se establecen diversas deducciones para entidades de crédito cuyo domicilio social radique en esta Comunidad Autónoma (art. 8 Ley 4/2014). Fundamento jurídico tercero. La ...Con ello nos embarcamos en el análisis del primer motivo del recurso de casación de «BBVA Seguros». La liquidación originaria por los rendimientos de capital mobiliario, de 3 de julio de ...

  • Sentencia nº 250/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por los procuradores y ... del número NUM027 , un resguardo bancario de la entidad BBVA de fecha 12/09/08 a las 10:36 horas en la oficina 5310, un ... penales, quienes se la facilitaba cuando acudía al domicilio de ambos en la CALLE002 nº NUM038 , NUM006 NUM039 en Santa Cruz ...

  • Unión Europea, España y Portugal
  • Sentencia nº 289/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes representados por los procuradores y ...El cheque así manipulado fue cobrado en la entidad BBVA sita en Rambla Méndez Núñez n° 42 de Alicante por importe de ... el reparto de correspondencia en la ciudad de Avila, domicilio de la destinataria Centrelec S.L. Al constar la sustracción del ...

  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y, como recurrentes, el Ministerio Fiscal y los acusados Mariana .... -Pagos en BBVA cuenta nº NUM001 : 1.320.523 ptas. . -Pagos Cuenta SOLBANK nº ... de mejora de la vivienda sita en DIRECCION000 NUM000 , domicilio familiar de Nazario Dionisio y Adriana Carina , realizadas en ...

  • Sentencia nº 182/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Marzo de 2014

    RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. ABOGADOS. DELITOS. Dadas las características del delito examinado (elusión de impuestos a través de sociedades) la prueba sobre la que hay que concentrar toda la evaluación demostrativa del hecho es eminentemente documental y, en su caso, pericial, es por esto que fue necesario y util el registro del despacho del abogado interviniente, sin que esto implique violación...

    ...Sr. Fiscal, han dictado sentencia los Excmos. Sres. mencionados al margen, ..., habiendo tenido desde entonces hasta la fecha su domicilio fiscal en la ciudad de San Sebastián. En dicha actividad pueden ...Abierta en su matriz en Madrid, BBVA. -MMG BANK & TRUST LDT (BAHAMAS). En corresponsalía con el ...

  • Sentencia nº 532/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Mayo de 2014

    Todos los motivos se formalizan por infracción de ley, al amparo de lo autorizado en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Consiguientemente partimos de la intangibilidad de los hechos probados de la sentencia recurrida ( art. 884-3º Lecrim .). Por el primer motivo, la recurrente denuncia la indebida aplicación de la atenuante de...

    ... Julian Sanchez Melgar, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por la Procuradora ...con domicilio social en Santander, Barrio San Martín de Peñacastillo desde el ... y de las Cuentas de Crédito aperturadas en Banesto NUM001 y BBVA NUM004 así como ingresos provenientes del juego (casinos on ...

  • Sentencias

    ...y M. de P de M., PSFE de F. S.A, y BBVA F. B. de C S.A., solicitando la resolución de los contratos de ..., y se apoya solo en un informe negativo del Ministerio Fiscal, que se opone a la estimación del recurso y pide la ..., en que deberá computarse la atribución del uso del domicilio que fue conyugal y la dedicación personal de cada progenitor a ...

  • STS de 18 de abril de 2013

    ... el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, y los recursos extraordinario por infracción procesal y de ...Pérez Sánchez frente a las entidades BBVA, representada por Procurador Sr/a. Romero Rodríguez, CAJAMAR, ... una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, situación de la cosa litigiosa y el objeto del ...

  • Sentencia nº 257/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 1 de Abril de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con ese elemento tendencial -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación, en el presente caso, las importantes cantidades...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por el procurador don Rafael ... el día 24 de julio de 2000 en la cuenta nº NUM008 del BBVA, titularidad de Sabina y de sus dos hijos, Verónica y Dimas . El ... , aprehendido con ocasión del registro de su domicilio . Nuestra posición como órgano de casación no nos permite ...

  • Fiscalidad autonómica

    ... mencionada compañía realizaba su actividad económica, entendiendo por tal no sólo el domicilio fiscal, sino también los establecimientos o sucursales en los que cuenta con los medios precisos ... (Hypovereinsbank), otras dos en oficinas madrileñas de entidades financieras españolas (BBVA y la Caixa) y otra en Pamplona (Banco de Santander). Nunca ha sido cliente en Madrid del Banco de ...

  • Sentencia nº 815/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Noviembre de 2014

    DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.

    ...D. Julian Sanchez Melgar; siendo partes: el Ministerio Fiscal; los recurrentes Basilio representado por el Procurador D. ... de Mallén su único accionista y teniendo su domicilio en el propio Ayuntamiento y siendo nombrado Presidente del ... 2008, 42.652 euros usando sus dos tarjetas de crédito del (BBVA e lbercaja) que cargaban en las cuentas de Agrovalle S.A. . Esos ...

  • Sentencia nº 857/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    CONDENAR al acusado Sixto , como cooperador necesario, de un Delito intentado de Estafa del art. 248 y 250.1. 6º del Código Penal y de un Delito de Falsedad del art. 392 del Código Penal , en relación con el art. 390.1. 2º del mismo Cuerpo Legal .- TERCERO: IMPONER a cada uno de los acusados Pablo y Romualdo , la Pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, acc...

    ... Gimenez Garcia, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por los Procuradores ... de la Cooperativa, ordenó por escrito a la entidad bancaria BBVA, sucursal de Gandía, la cancelación de una imposición a plazo ... negativo, no siendo hallado el recurrente en su domicilio en cuatro buscas efectuadas el mismo día 23 de Diciembre, ...

  • Sentencia nº 245/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 24 de Julio de 2006

    Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento de un codemandado, cuyo domicilio actual era conocido por la entidad demandante, mediante cédula en la vivienda hipotecada a pesar del posterior rechazo de la citación para la subasta del inmueble.

  • Sentencia nº 128/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Febrero de 2014

    Que debemos condenar y condenamos a Nicanor como autor responsable de un delito continuado de estafa del artículo 248 y 249 del Código Penal , con la concurrencia de la atenuante ordinaria de dilaciones indebidas del artículo 21. 6 del Código Penal , a la pena mínima de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejer...

    ... Martinez Arrieta, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando Nicanor representado por la Procuradora Sra. Colina ... Argacha; y como parte recurrida la acusación particular de BBVA S.A. representada por la Procuradora Sra. Puyol Montero. . ... hacía unos 15 días le había sido sustraída de su domicilio en la localidad de Nevo Baztán, la señalada motocicleta con su ...

  • Sentencia nº 467/2015 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Julio de 2015

    ASESINATO. ALEVOSÍA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La esencia de la alevosía se encuentra en el aniquilamiento de las posibilidades de defensa, en la existencia de una conducta agresiva, que tienda objetivamente a eliminar dicha defensa. Aplicación del artículo 563 y 564 CP. Se requiere la simple tenencia y que el arma tenga idoneidad para el disparo. Se desestima recurso casación por infracción del

    ... Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida Carina representada por la Procuradora ... la tarde del día 10 de noviembre de 2010, salió de su domicilio sito en la localidad de Prelo y se dirigió al domicilio del ... y Nicolas sobre el mismo extremo; informes económicos Banco BBVA sobre medios económicos/cuentas de Jaime (folios 359 y ss); y ...

  • Sentencia nº 124/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 2014

    ESTAFA. El motivo no puede ser estimado, porque este tipo de timos, como la estampita o el tocomocho, se fundamentan en cierta credulidad de algunas personas que pretenden aprovecharse de la torpeza o debilidad mental de otros, cuando lo que ocurre es precisamente lo contrario. En cierta manera, el estafador, es decir, quien trata de engañar, es la víctima. Es cierto que, cambiar cupones...

    ...Sr. D. Julian Sanchez Melgar; siendo parte el Ministerio Fiscal y estando los recurrentes representados por: Sebastián y Roque ... ofreció a Pedro Francisco para llevarle en coche a su domicilio, donde Pedro Francisco cogió las libretas de Caja Duero y del ... con placas de matrícula ..HHH a la oficina central del BBVA de Bilbao, sita en Gran Vía 12, donde sacó 3000 euros a las ...

  • Sentencia nº 233/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA AL SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Esta Sala ha declarado, que con carácter general las conversaciones telefónicas escuchadas y grabadas con autorización judicial tienen normalmente una mera función delimitadora de la investigación policial permitiendo concentrar y dirigir las pesquisas criminales a la luz de los datos y revelaciones escuchadas en las conversaciones...

    ... Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Sres. ... antecedentes penales, sin actividad laboral alguna, con domicilio en el número NUM000 de la AVENIDA000 , portal NUM001 , NUM002 .... Ingreso en BBVA de 750 E. . · Reloj marca "Dogma" dorado. . · Cámara de ...

  • Sentencia nº 637/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Ninguna tacha resulta predicable de las intervenciones telefónicas acordadas, donde las resoluciones habilitantes, tanto la inicial, como las sucesivas, derivadas de nuevos y fundados indicios, como las prórrogas, igualmente debidamente motivadas y generalmente derivadas del resultado de las conversaciones, pese a que el recurrente niega el...

    ... En el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y por los condenados Geronimo Eloy y Paloma Leocadia ... de sus organismos hasta hallarse ya alojados en el domicilio en España que les indicaban los organizadores de los viajes. . ... una balanza digital, un teléfono Blakberry, una libreta BBVA, 5 bolsas conteniendo en conjunto 102 gramos de heroína , dos ...