domicilio fiscal bbva

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4338 resultados para domicilio fiscal bbva

Valoración vLex
  • Sentencia nº 245/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 24 de Julio de 2006

    Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento de un codemandado, cuyo domicilio actual era conocido por la entidad demandante, mediante cédula en la vivienda hipotecada a pesar del posterior rechazo de la citación para la subasta del inmueble.

  • Sentencia nº 281/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 7 de Noviembre de 2005

    Recurso de amparo 874-2002. Promovido por la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de las Comisiones Obreras (COMFIA-CC OO) frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que desestimó el conflicto colectivo promovido contra el grupo BBVA. Vulneración de la libertad sindical: uso del correo electrónico de propiedad de la empresa con fines de información (STC...

  • Sentencia nº 444/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Mayo de 2013

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 18 de Marzo de 2011

    IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PROVISION DE RIESGO. En efecto, la norma quinta de la Circular 4/1991 distingue entre operaciones de cobertura y especulativas y dentro de éstas, entre las negociadas en mercados organizados y las contratadas fuera de ellos. Y respecto de éstas últimas la Norma Quinta.11 señala: "...los quebrantos o beneficios que resulten de las operaciones de futuro sobre...

  • Sentencia nº 241/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 9 de Mayo de 2013

    CONSUMIDORES. CONDICIONES GENERALES ABUSIVAS. CLAUSULA SUELO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. Se reclama contra la sentencia que rechazó que las cláusulas suelo y techo existentes en los préstamos hipotecarios tuviesen naturaleza de condiciones generales de contratación abusivas. Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. Se recurre la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en la modalidad agravada de especial gravedad. El TS sostuvo que, la pretensión de que desde el mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente definidos los hechos...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. DELITO FISCAL. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. El acusado, abogado en ejercicio, regentaba un despacho de abogados cuya titularidad correspondía a la entidad DVA Finance SL, despacho que se había especializado en inversiones en...

  • Sentencia nº 43/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

  • Sentencia nº 1142/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Noviembre de 2006

    ESTAFA. COSTAS. ACUSACIÓN PARTICULAR. TEMERIDAD. Se alega la indebida aplicación del art. 240-3º del Código Penal relativo a las costas. no puede calificarse de temeraria o ejercicio abusivo del derecho el que la Acusación Particular, ya en solitario, mantuviera la petición de condena. En primera instancia se lo condena en costas. Se estima el recurso de casación.

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 24 de Enero de 2011

    IMPUESTO SOBRE AL RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. HECHO IMPONIBLE. En el supuesto enjuiciado, el BBVA satisface a sus clientes una bonificación por los ingresos que realizan en la cuenta restringida a nombre del Tesoro para el pago de sus deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, porque, como la propia entidad financiera colaboradora reconoce, aun cuando esos fondos dejen de ser de la...

  • Sentencia nº 165/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Marzo de 2013

    PROCESO PENAL. La intervención telefónica no supone un medio normal de investigación, sino excepcional en la medida que supone el sacrificio de un derecho fundamental de la persona, por lo que su uso debe efectuarse con carácter limitado, ello supone que ni es tolerable la petición sistemática en sede judicial de tal autorización, ni menos se debe conceder de forma rutinaria. Es válida la...

  • Sentencia nº 250/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...

  • Sentencia nº 544/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. El artículo 369 bis contiene una previsión específica para los casos en que se aprecie que los acusados pertenecen a una organización, estableciendo la pena de nueve a doce años de prisión, que se aumentará en un grado cuando se trate de jefes, administradores o encargados, es decir, resultando una pena comprendida entre doce años y un día y 18 años. Igualmente se establece una ...

  • Sentencia nº 879/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Noviembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. Es un tópico legal y también de jurisprudencia plenamente consolidada (en múltiples sentencias de esta sala, después de la de 25 de febrero de 1991 , importante por su claridad) que lo denotado como "apropiación indebida", ahora en el art. 252 C.Penal, son dos distintas formas de comportamiento antijurídico. Una primera, que se ajusta al tenor más literal...

  • Sentencia nº 289/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

  • Sentencia nº 629/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. ORGANIZACION. Otras resoluciones ( SSTS 899/2004, de 8-7 ; 1167/2004, de 22-10 ; y, 222/2006 ) sintetizan los elementos que integran la nota de organización en los siguientes términos: a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo de medios de comunicación no habituales; c) pluralidad de personas previamente concertadas; d) distribución...

  • Sentencia nº 586/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Julio de 2014

    DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...

  • Sentencia nº 548/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Junio de 2013

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...

  • Sentencia nº 900/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Septiembre de 2006

    ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...

  • Sentencia nº 104/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 3 de Abril de 2006

    Recurso de amparo 7224-2002. Promovido por don J.P. y otro respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que les condenaron por delitos contra la propiedad intelectual y revelación de secretos de empresa. Supuesta vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva: intervención ...

  • Sentencia nº 781/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2010

    APROPIACION INDEBIDA. Incluso el transvase del dinero de una cuenta a otra de la misma entidad, al parecer encubierta o injustificada por un cambio de denominación de la entidad, no acreditaría la comisión del hecho, pues durante el tiempo en que se desconoce donde estuvo el dinero, no debe suponerse que se actuó con extralimitación de facultades de los acusados o del banco, obteniendo beneficios,...

  • Sentencia nº 1077/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Diciembre de 2007

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. No está exento, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, el delito de apropiación indebida del componente del engaño, que aunque característico del ilícito de la estafa, concurre en multitud de figuras típicas, rodeando la acción del sujeto activo, que es precisamente lo que ha ocurrido en el supuesto enjuiciado. De modo que ese engaño no excluye la...

  • Sentencia nº 862/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. Se registran numerosas conversaciones, esencialmente de su marido con terceros, relativas al acceso a las diligencias incoadas contra Plácido, a la posibilidad de acceder por su cargo en el Registro Civil y sus contactos en los Juzgados de Instrucción y Policía Nacional a la identidad de personas de interés para la organización, acceso y...

  • Sentencia nº 66/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Enero de 2005

    DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO. El resultado del examen efectuado es que lejos del vacío probatorio alegado, el Tribunal sentenciador contó con prueba de cargo obtenida de conformidad con las exigencias constitucionales, que fue introducida en el Plenario de acuerdo con los requisitos que exige la legalidad ordinaria, que fue prueba suficiente para provocar el decaimiento de...

  • Sentencia nº 628/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...