domicilio fiscal bbva

7237 resultados para domicilio fiscal bbva

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 245/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 24 de Julio de 2006

    Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento de un codemandado, cuyo domicilio actual era conocido por la entidad demandante, mediante cédula en la vivienda hipotecada a pesar del posterior rechazo de la citación para la subasta del inmueble.

  • Sentencia nº 281/2005 de Tribunal Constitucional, Sala 2ª, 7 de Noviembre de 2005

    ... el conflicto colectivo promovido contra el grupo BBVA. Vulneración de la libertad sindical: uso del correo electrónico de propiedad de la empresa con fines de información (STC 94/1995). Voto particular.

  • Sentencia nº 444/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Mayo de 2013

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

    ... Gimenez Garcia, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicha recurrente representada por la Procuradora Sra. ... de Seguro de Vida, con nº de póliza 29.112, suscrito con BBVA Seguros, oficina 1003, en fecha 19 de noviembre de 2007, por ... también en esta ocasión la Sra Aurelia como domicilio el ya reseñado de la c/ DIRECCION002 , habiendo efectuado ésta ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 18 de Marzo de 2011

    IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PROVISION DE RIESGO. En efecto, la norma quinta de la Circular 4/1991 distingue entre operaciones de cobertura y especulativas y dentro de éstas, entre las negociadas en mercados organizados y las contratadas fuera de ellos. Y respecto de éstas últimas la Norma Quinta.11 señala: "...los quebrantos o beneficios que resulten de las operaciones de futuro sobre...

    ... General Financiera- transmitió unas acciones de BBVA a un tercero , pactándose una opción de compra a su favor, por ....2 y 87.3 por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, cuya entrada en vigor se ... tributaria de aquél, su base imponible consolidada, su domicilio fiscal, la representación, etc. Y así quedó expresamente ...

  • Sentencia nº 241/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 9 de Mayo de 2013

    CONSUMIDORES. CONDICIONES GENERALES ABUSIVAS. CLAUSULA SUELO EN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y conocer el reparto real de riesgos de la variabilidad de los tipos. Es necesario que el consumidor esté perfectamente informado del comportamiento...

    ... el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, y los recursos extraordinario por infracción procesal y de ...Pérez Sánchez frente a las entidades BBVA, representada por Procurador Sr/a. Romero Rodríguez, CAJAMAR, ... una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, situación de la cosa litigiosa y el objeto del ...

  • Sentencia nº 124/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 2014

    ESTAFA. El motivo no puede ser estimado, porque este tipo de timos, como la estampita o el tocomocho, se fundamentan en cierta credulidad de algunas personas que pretenden aprovecharse de la torpeza o debilidad mental de otros, cuando lo que ocurre es precisamente lo contrario. En cierta manera, el estafador, es decir, quien trata de engañar, es la víctima. Es cierto que, cambiar cupones...

    ...Sr. D. Julian Sanchez Melgar; siendo parte el Ministerio Fiscal y estando los recurrentes representados por: Sebastián y Roque ... ofreció a Pedro Francisco para llevarle en coche a su domicilio, donde Pedro Francisco cogió las libretas de Caja Duero y del ... con placas de matrícula ..HHH a la oficina central del BBVA de Bilbao, sita en Gran Vía 12, donde sacó 3000 euros a las ...

  • Sentencia nº 43/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

    ...Eloy , y como domicilio el de su hermano Victorino , abogado, al que se le encargaron los ... titularidad de Príncipe de Vergara 217, S.L.; el asesor fiscal de las entidades de mi representado (RC Gestión S.L.) también ...Documento 75, copia de recibos del BBVA Financia Auto Renting, remitidos a la citada sociedad, al ...

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...

    ...La acusación pública ha sido ejercida por el Ministerio Fiscal representado por el Ilmo. Sr. D. Javier Larraya, contra sentencia ...Olegario Onesimo que se entregaron en las entidades BBVA y Caja Laboral en fecha 11 de enero de 2001, reteniendo Caja ... el Registro Mercantil en fecha 25 de octubre de 1994, domicilio social en Plaza Urdanibia nº 5 bajo en Irún a partir del 14 de ...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ...Delito fiscal. Concurren los elementos objetivos y subjetivos. Determinación ..., representadas por Benedicto Hector , tenían el mismo domicilio, el n° 1209 de Orange Street, en la ciudad de Wilmington, ...En la cuenta personal de Florinda Santiaga en el BBVA, n° NUM085 , hubo un ingreso en efectivo el 11 de mayo de 2.004 ...

  • Sentencia nº 487/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Junio de 2014

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y, como recurrentes, el Ministerio Fiscal y los acusados Mariana .... -Pagos en BBVA cuenta nº NUM001 : 1.320.523 ptas. . -Pagos Cuenta SOLBANK nº ... de mejora de la vivienda sita en DIRECCION000 NUM000 , domicilio familiar de Nazario Dionisio y Adriana Carina , realizadas en ...

  • Sentencia nº 857/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    CONDENAR al acusado Sixto , como cooperador necesario, de un Delito intentado de Estafa del art. 248 y 250.1. 6º del Código Penal y de un Delito de Falsedad del art. 392 del Código Penal , en relación con el art. 390.1. 2º del mismo Cuerpo Legal .- TERCERO: IMPONER a cada uno de los acusados Pablo y Romualdo , la Pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, acc...

    ... Gimenez Garcia, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por los Procuradores ... de la Cooperativa, ordenó por escrito a la entidad bancaria BBVA, sucursal de Gandía, la cancelación de una imposición a plazo ... negativo, no siendo hallado el recurrente en su domicilio en cuatro buscas efectuadas el mismo día 23 de Diciembre, ...

  • Sentencia nº 250/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN LAS PERSONAS. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. No se puede discrepar del juicio de subsunción proclamado por el Tribunal de instancia construyendo una premisa fáctica de pura conveniencia. Para reivindicar la aplicación de una atenuante ligada a la alteración de la imputabilidad que puede generar la drogadicción hay que operar sobre...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por los procuradores y ... del número NUM027 , un resguardo bancario de la entidad BBVA de fecha 12/09/08 a las 10:36 horas en la oficina 5310, un ... penales, quienes se la facilitaba cuando acudía al domicilio de ambos en la CALLE002 nº NUM038 , NUM006 NUM039 en Santa Cruz ...

  • Sentencia nº 230/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Febrero de 2013

    DELITO DE INTEGRACIÓN EN ORGANIZACIÓN TERRORISTA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores criminalmente responsables de un delito de integración en organización terrorista. No procede computar como hechos probados en esta causa aquellos que sean ejecutados como propios de la "kale borroka". Solo se considerará probada la autoría de

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal y, como recurrentes los acusados Leoncio , Juan Antonio , Aurelio ...En los domicilios de los procesados se intervinieron numerosos efectos y ... 2210.49 euros"; dos recibos de domiciliación bancaria del BBVA constando en uno de ellos como ordenante "Ilunki Kultur Elkartea" ...

  • Sentencia nº 1142/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Noviembre de 2006

    ESTAFA. COSTAS. ACUSACIÓN PARTICULAR. TEMERIDAD. Se alega la indebida aplicación del art. 240-3º del Código Penal relativo a las costas. no puede calificarse de temeraria o ejercicio abusivo del derecho el que la Acusación Particular, ya en solitario, mantuviera la petición de condena. En primera instancia se lo condena en costas. Se estima el recurso de casación.

    ... GIMÉNEZ GARCÍA, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. ..., lo ocurrido fue una mala gestión, y que el propio BBVA "..participaba del riesgo y ventura de las certificaciones de ... mayor de edad, hijo de Miguel Angel y María Pilar, con domicilio en la CALLE000, NUM000, NUM001 NUM002 NUM003 . derecha de la ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 24 de Enero de 2011

    ... financiera colaboradora de capitales propios. El BBVA le abona la bonificación porque le entrega un capital propio del que el BBVA se vale durante un tiempo, por breve que sea, y del que no dispondría si el cliente hubiera decidido satisfacer sus deudas en otra entidad financiera colaboradora. Se desestima la casación.

  • Sentencia nº 165/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Marzo de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...

    ... Gimenez Garcia, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por los Procuradores ... de diciembre de 1997 se llevó a cabo el registro de su domicilio, que había abandonado precipitadamente, sito en AVENIDA000 nº ...mediante un préstamo hipotecario a favor de BBVA, y 50.000.000 ptas. aplazadas al 20.06.2001 mediante la emisión ...

  • Sentencia nº 233/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA AL SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Esta Sala ha declarado, que con carácter general las conversaciones telefónicas escuchadas y grabadas con autorización judicial tienen normalmente una mera función delimitadora de la investigación policial permitiendo concentrar y dirigir las pesquisas criminales a la luz de los datos y revelaciones escuchadas en las conversaciones...

    ... Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Sres. ... antecedentes penales, sin actividad laboral alguna, con domicilio en el número NUM000 de la AVENIDA000 , portal NUM001 , NUM002 .... Ingreso en BBVA de 750 E. . · Reloj marca "Dogma" dorado. . · Cámara de ...

  • Sentencia nº 781/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2010

    APROPIACION INDEBIDA. Incluso el transvase del dinero de una cuenta a otra de la misma entidad, al parecer encubierta o injustificada por un cambio de denominación de la entidad, no acreditaría la comisión del hecho, pues durante el tiempo en que se desconoce donde estuvo el dinero, no debe suponerse que se actuó con extralimitación de facultades de los acusados o del banco, obteniendo beneficios,

    ... indebida que se les imputaba por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, los Excmos. Sres. Magistrados ..., la cuenta número NUM000 en la sucursal que la entidad BBVA Privanza tenía en la ciudad de Zurich (Suiza). Los mencionados ... dicho requerimiento son notarialmente entregadas en el domicilio de don Andrés y de don Benigno el día 1 de diciembre siguiente ...

  • Sentencia nº 815/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Noviembre de 2014

    DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.

    ...D. Julian Sanchez Melgar; siendo partes: el Ministerio Fiscal; los recurrentes Basilio representado por el Procurador D. ... de Mallén su único accionista y teniendo su domicilio en el propio Ayuntamiento y siendo nombrado Presidente del ... 2008, 42.652 euros usando sus dos tarjetas de crédito del (BBVA e lbercaja) que cargaban en las cuentas de Agrovalle S.A. . Esos ...

  • Sentencia nº 586/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Julio de 2014

    DELITO FISCAL. PERITOS. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se recurre una sentencia en que se imputa la comisión de un delito fiscal alegando que un funcionario de la AEAT no puede ser imparcial. Los funcionarios adscritos a la AEAT pueden ser peritos en causas en que la investigación se centra en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, por estimar que la imparcialidad de los peritos judiciales...

  • Sentencia nº 544/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. El artículo 369 bis contiene una previsión específica para los casos en que se aprecie que los acusados pertenecen a una organización, estableciendo la pena de nueve a doce años de prisión, que se aumentará en un grado cuando se trate de jefes, administradores o encargados, es decir, resultando una pena comprendida entre doce años y un día y 18 años. Igualmente se establece una

    .... OCTAVO.- A Jacinto se le interviene en su domicilio de la c/ Almagro y en su persona la cantidad de 36.850,00 euros y ... De Jacinto en Caja Madrid (nºc. NUM008 ) 9.358,82 €; en BBVA (nºc. NUM009 ) 12.261,57 €; y en BBVA (nºc. NUM010 ) 170,61 ... pública o privada y es evidente que el Ministerio Fiscal no consiguió acreditar que su representado tuviera una ...

  • Sentencia nº 879/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Noviembre de 2013

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. Es un tópico legal y también de jurisprudencia plenamente consolidada (en múltiples sentencias de esta sala, después de la de 25 de febrero de 1991 , importante por su claridad) que lo denotado como "apropiación indebida", ahora en el art. 252 C.Penal, son dos distintas formas de comportamiento antijurídico. Una primera, que se ajusta al tenor más literal...

    ...Han intervenido el Ministerio Fiscal, y como recurrentes: Higinio , representado por el procurador de ..., de la sociedad G.I.COACM DE VALDEBERNARDO, S.A, con domicilio en la calle Tren de Arganda num. 10 portal num. 1 de Madrid, ... sobre la plaza de garaje NUM003 , ambas concertadas con el BBVA. Las hipotecas no fueron canceladas limitándose la mercantil a ...

  • Sentencia nº 956/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 17 de Diciembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que, desde la perspectiva propia de los principios legitimadores del acto jurisdiccional de injerencia en las comunicaciones personales de los imputados, la existencia de una denuncia -en la que una persona que ha sido objeto de un ajuste de cuentas llega a comparecer en dependencias de la Guardia Civil y narra su propia...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal y los recurrentes representados por los procuradores Dña. María ... Florencio Tomas y a Domingo Maximo a una reunión en el domicilio de Eugenia Laura , Florencio Remigio y Ramon Teodulfo y proceden ...� mediante cheque bancario nominativo expedido por la entidad BBVA, sucursal de Barbate. Dicho importe no figura ingresado en ...

  • Sentencia nº 289/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal, los recurrentes representados por los procuradores y ...El cheque así manipulado fue cobrado en la entidad BBVA sita en Rambla Méndez Núñez n° 42 de Alicante por importe de ... el reparto de correspondencia en la ciudad de Avila, domicilio de la destinataria Centrelec S.L. Al constar la sustracción del ...

  • Sentencia nº 1084/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Diciembre de 2010

    CUESTION DE COMPETENCIA. Esta Sala ha dicho (Cfr. STS 661/2009, de 18 de junio ) "que la competencia de la Audiencia se extiende a conocer de los delitos que se le atribuyen y puede conocer, enjuiciar y fallar sobre los mismos cualesquiera que sea la pena que resulte de las calificaciones definitivas e, incluso, sobre las faltas incidentales. En primera instancia se declara la competencia....

    ...Ha intervenido el Ministerio Fiscal en calidad de recurrido. Y ha sido Magistrado Ponente el Excmo. ... Los querellantes denunciaron a un empleado de la mercantil BBVA S.A. así como a varios familiares, por extraer de ficheros ... completa, números de identificación fiscal, DNI y domicilios), como de índole patrimonial (posiciones y movimientos de todas ...