documento falsedad mercantil pena
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La pretendida abusividad de la clausula de gastos en las escrituras de prestamo con garantía hipotecaria
... én a la persona que haya presentado el documento, pero en el caso de las letras b) y c) del ... devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al ... , estableciendo así una segunda falsedad en el silogismo jurídico ... Y como es ... de estas operaciones mercantiles, so pena" de incurrir el propio impuesto en una contravenci\xC3" ...
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Delitos contra el orden socioeconómico (III). Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural
... és de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis ... , encontraban su respuesta en el ámbito mercantil, a través, por ejemplo, de la acción social de ... 290 del Código penal (falsedad de balances y cuentas), se protege también la ... no afectan a la función probatoria del documento. Aquellos documentos, como documentos privados ...
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El procedimiento de fusión de cooperativas
... para fusionarse, puede realizarse un documento en virtud del cual las partes se obliguen a ... Mercantil, etc.» (J. GarriGues, ... Dictámenes ... , op ... será necesario que conste en el proyecto so pena de considerarse apropiación indebida (R. larGo ... acuerdos abusivos, los derivados de la falsedad de las actas, la privación ilegal del derecho de ...
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STS 441/2014, 5 de Junio de 2014
RECURSO DE CASACIÓN. FALSEDAD MERCANTIL. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. El derecho a la presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos...
... , por el delito de falsificación en documento mercantil, los Excmos. Sres. componentes de la ... responsable de un delito CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL ya definido concurriendo ... atenuante de dilaciones indebidas a la pena de VEINTICUATRO MESES DE PRISIÓN e ... -
El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la ley 4/2013, de 4 de junio, de 'medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas'
La reforma de la LAU, como señala la Exposición de Motivos de la Ley 4/2013, de 4 de junio, tiene como objeto flexibilizar e incentivar el mercado de alquiler; para ello, el legislador ha potenciado la protección del arrendador, fundamentalmente a través de la reducción de la duración del arrendamiento y de las prórrogas tácitas y la de algunos terceros titulares registrales, a través del...
... lo que entiende que el otorgamiento en documento público y posterior ... inscripción en el ... deberá declararlo así en la escritura bajo pena de falsedad en documento público. De manera, que ... Inmobiliaria Hipotecaria y de Registro Mercantil , Tomo I y II, Sexta, Séptima Edición, Navarra, ... -
El control jurisdiccional (I): las responsabilidaes penales, disciplinarias y administrativas patrimoniales derivadas del despilfarro en la gestión de los fondos públicos
... respondidos por el derecho civil, mercantil, presupuestario o administrativo y merezcan el ... , la necesaria proporcionalidad entre la pena y la conducta sancionada constituyen desafíos ... b) Delito de falsedad documental, previsto en los artículos 390 a 394 ... , que supone alterar el contenido de un documento o incluir en el mismo información que no es ...
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Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre
... entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada ... VIGENTE ... así en la escritura de venta, bajo pena de falsedad en documento público ...
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STS 37/2013, 30 de Enero de 2013
Falsedad en documento mercantil y estafa. Conclusiones definitivas. Alcance de las modificaciones fácticas y jurídicas. Posibilidad conclusiones alternativas. Incongruencia omisiva. doctrina Sala. Doctrina Sala. Subsanación. Estafa. Concurrencia engaño. Tipo cualificado abuso relaciones personales. No se aprecia falsedad ideológica art. 390.1.2. Confección completa transferencia inexistente sin...
... penalmente responsable de un delito falsedad en documento mercantil y estafa; los componentes ... de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 años de prisión y accesorias legales de ... -
Marco normativo actual de protección en la UE
... culturales desde el punto de vista mercantil, el art. 36 establece que se podrá prohibir la ... protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 652 de este ... én se podría incurrir en un delito de falsedad documental si se intenta vender la obra en el ... El mismo está compuesto por un documento de trabajo de los servicios de la Comisión ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
... delitos de estafa, falsificación en documento" mercantil, blanqueo de capitales y asociación il\xC3" ... falsificación en documento mercantil, a la pena global de ocho años de prisión, y multa de ... ón, en concurso ideal con un delito de falsedad en documento oficial. Igualmente condena a los ... -
El procedimiento de inscripción registral peruano como procedimiento administrativo especial
El trabajo versa sobre el carácter especial del procedimiento de inscripción registral en el Perú, específicamente, que no es contencioso. Estas particularidades del procedimiento de inscripción registral fueron establecidas en normas reglamentarias dictadas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y, recientemente, en el año 2015 adquieren rango de ley con la dación de la Ley 30
... El título es el documento que acredita fehaciente e indubitablemente la ... por defecto insubsanable tales como la falsedad documentaria, la presentación de copias simples, ... -
El testimonio como prueba
... Si nos situamos en la primera causa de falsedad del testimonio, es decir, en el testimonio falso ... esas razones no pueden ser testimoniales, so pena de caer en un círculo vicioso» 560 ... Así ... –como real (así, en la hipótesis del documento). La actividad a través de la cual se introduce ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... de la LO 10/2022, aplicación de la pena en su mínima extensión, que ahora pasa de 12 ... profesional u oficina, establecimiento mercantil o local abierto al público, cuya conducta ... Falsedades: simular un documento de manera que induzca a error sobre su ... En particular, si la falsedad solo podía ser relevante en cuanto supusiera una ...
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Anexo 3
... de extinción de las acciones civiles y pena-les. La renuncia. La prescripción ... Las ... Exhibición de cosa mueble, de un documento de última voluntad, de títulos de propiedad, ... ¿Es punible la falsedad en la absolución de posiciones? Juramento ... gubernativo-judiciales de carácter mercantil. Informaciones para perpetua memoria. Limitación ...
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La aplicación de la 'doctrina botín' en delitos relacionados con la corrupción
... de la causa por un delito continuado de falsedad en documento oficial, por tres delitos s de falsedad en documento mercantil y por treinta delitos contra la Hacienda Pública ... puede olvidarse que la justificación de la pena específica, radica en la inadmisible ...
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STS, 10 de Junio de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ENGAÑO. La jurisprudencia ha resaltado dos aspectos respecto al engaño. En primer lugar, ha de ser idóneo, lo que exige tomar en consideración, por una parte su objetiva potencialidad para hacer que el sujeto pasivo del mismo, considerado como hombre medio, incurra en un error; y de otro lado, las circunstancias de la víctima, es decir, su capacidad...
... pólizas utilizando plantillas sobre el documento oficial de Axa, copiando logotipo y firma de la ... , no pudiendo los clientes detectar la falsedad de tal documentación, pues aunque una vez ... continuado de falsedad en documento mercantil a la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN y quince ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... una de las penas tenga la consideración de pena menos grave y la otra de pena leve ... (…) A ... estafa y la insolvencia con el delito de falsedad de las cuentas, en la sentencia se señala que ...
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STS 815/2014, 24 de Noviembre de 2014
DELITO DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA. Se comete el delito cuando el funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve el margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa porque quiere este resultado y antepone su voluntad a cualquier otra consideración. Se desestima la casación.
... por delitos de prevaricación, estafa y falsedad en documento mercantil contra Basilio , Fausto , ... de su responsabilidad criminal a la pena de siete años de inhabilitación especial para ... -
Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... 318 dispone que “se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del ... Con respecto a la falsedad, no cabe duda ninguna de la concurrencia a respecto a las falsedades en documento púbico 89 , oficial o mercantil siendo más ...
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Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... y extenso régimen de responsabilidad mercantil (art. 236 y ss. del Real Decreto ... , por ejemplo, no ven óbice en asegurar la pena" (criminal) de multa impuesta a un administrador (\xC2" ... de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil de los que resultaron ... -
El delito contable y la necesidad de implementar Programas de Cumplimiento Penal en la empresa para evitar su comisión
En este artículo se analiza el delito contable y la necesidad de implementar en las empresas sistemas de vigilancia y control para evitar la comisión de ese delito en su seno. Se hace referencia a los tres aspectos más relevantes a considerar: la implantación de un plan de cumplimiento penal o Compliance Program, la designación del Oficial de Cumplimiento o Compliance Officer y la instauración de
... , o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a ... falsedades recaídas sobre cualquier documento que recoja la información financiera y jurídica ... administrador de hecho de una sociedad mercantil 5 ... De tal manera, que actualmente podemos ... , que nos encontramos ante un delito de falsedad documental “consistente, en la mayoría de los ... -
STS 45/2018, 26 de Enero de 2018
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Las sociedades operan durante un período de tiempo normalmente corto y con volúmenes de actividad muy elevados, sin tener empleados ni infraestructura, lo que permite un rápido desarrollo y desaparición, generando unos ingresos rápidos correlativos a la defraudación. Se desestima la casación.
... , con quien había trabado amistad en la mercantil de san Boi de Llobregat en la que ambos habían ... 2º.- Carlos Jesús , de los delitos de falsedad documental, falsedad mercantil y asociación ... , colaboración y dilaciones indebidas, a la pena, por cada delito, de ocho meses de prisión, ... de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la misma atenuante, a la pena de ... -
STS 500/2015, 24 de Julio de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. FOTOCOPIAS. Interpretación de los artículos 334 y 318 LEC sobre el valor probatorio de copias reprográficas. No se trata solo de que presumiblemente los documentos fueron confeccionados en las mismas coordenadas espacio-temporales, sino también y especialmente que los diversos documentos falsarios estaban llamados a operar en una misma y única dirección: hacer creer a...
... responsables de un delito continuado de falsedad en documento oficial y les absolvió del delito ... Merece la pena transcribir su preciso y conciso razonamiento ... tenga el original (público, oficial o mercantil), y sí, únicamente, a la llevada a cabo en un ... -
¿Delitos de posición con infracción de deber? Reflexiones sobre el ejemplo de la corrupción médica privada
Hasta la LO 5/2010, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos en el ámbito médico únicamente resultaba penalmente relevante cuando el destinatario de la dádiva era un funcionario del sistema público de Sanidad. En cambio, el ofrecimiento de dádivas, promesas o regalos a un médico del sistema privado de salud era –sin perjuicio, claro está, de que pudiera ser constitutivo de algún otro delito,
... intensidad, por lo que la atenuación de su pena estará plenamente justificada. 7 No obstante, ... de algún otro delito, por ejemplo, de falsedad documental, en los ya mencionados casos de ... o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u ... 11 ss.; EL MISMO, "Falsedad en documento oficial cometida por autoridad o funcionario pú ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... su sanción a los delitos de estafa y falsedad documental 28 ... En particular, las ... en el laxo concepto penal de documento derivado del art. 26 CP, “Respuesta ... 32 Así, en el art. 178 se sanciona con pena de prisión y multa, a quienes lleven a cabo las ... 35 a 39 Cc) y mercantil (art.116 Ccom), precisando a partir de ahí las ...