denuncia modelo fiscal
-
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... III.2.2. Modelo pericial de intervención social. III.3.- Escala ... Inmaculada Rodríguez Suárez, fiscal decana de la Sección Civil de la Fiscalía ... y , por el contrario, que una simple denuncia o incoación de diligencias penales pudiese ...
-
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... * Abogados de las Áreas Fiscal y Laboral, Derecho Público, Procesal y ... la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 ... Más allá de la fecha de ... posibles deficiencias señaladas en cada modelo [de denuncia] , y para ello prevé un sistema de ... -
Tema 6. Incoacion del procedimiento. Denuncia, querella, atestado, incoacion de oficio. La investigacion preprocesal. La investigacion por el ministerio fiscal. Las actuaciones de la policia judicial
... obstante, es importante y trascendente la inter-vención de la Fiscalía en esta fase del proceso (la STC 87/2001, de 2 de abril, analiza el modelo de instrucción en el seno del proceso penal), G % ' interviene en las ...
-
Análisis de la STSJ de Extremadura 85/2020, de 27 de febrero. El carácter desproporcionado del régimen sancionador del modelo 720, ¿un anticipo de la próxima sentencia del TJUE?
La declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero canalizada a través del Modelo 720 va aparejada a un régimen sancionador particularmente rígido y con sanciones muy significativas. En la sentencia analizada, el TSJ de Extremadura anula parcialmente la sanción por la falta de presentación de esta declaración reduciendo sensiblemente su importe en atención a su...
... frentes abiertos contra este régimen sancionador, desde la denuncia de la Comisión Europea ante el TJUE (asunto C-788/19), a las múltiples ... el Anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal puede ser una ocasión perdida para su racionalización de buena fe ... -
Los grupos de empresas
Nuestro derecho de sociedades es, fundamentalmente, el derecho de la sociedad individualmente considerada, de suerte que la normativa se ciñe a regular la sociedad como autónoma jurídicamente, ajena a cualquier influencia externa. Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico económico, que tiende a la constitución de grupos, a medida que avanza en su expansión. La estructura de
... — Desde el punto de vista fiscal, se evita la doble imposición en el Impuesto ... Esto choca con el modelo de la sociedad que opera en el tráfico ... e) Denuncia unilateral por una de las sociedades del grupo: ... -
Nuevo recurso de casación civil
... “El actual modelo de recursos extraordinarios en materia civil, ... el legislador del año 2000 separó la denuncia de las infracciones procesales (materia del ... de las partes y, en su caso, al Ministerio Fiscal, el tiempo del que disponen para sus informes y ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... ? La tesis del recurrente - apoyada por el Fiscal- convierte esa franja en una referencia ... el decimoctavo motivo, en el cual se denuncia la indebida inaplicación del error de ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ...
- Modelos de formularios de presentación de reclamaciones ante la AEPD
- Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
-
Código Penal
... , relativa a la actuación del Ministerio Fiscal en materia de extranjería. Circular de la FGE ... la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de ... y usurpación o defraudación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía ...
-
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
... ón se ha tenido especial atención a la posición del Ministerio Fiscal y, en su caso, de las acusaciones particulares a favor de su concesión ... 80.6: “ En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a éste y, en su ...
-
La víctima de violencia de género
... víctimas y testigos, para facilitar la denuncia de este tipo de delitos, sobre todo se ... de 11 de Enero es el que crea y regula el modelo" de parte al juzgado de guardia para la comunicaci\xC3" ... conocimiento estos hechos del Ministerio Fiscal, Juez/a de Instrucción o funcionario/a de ...
-
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... Hay básicamente dos modelos. El modelo anglosajon ( fresh ... start o discharge ... responsabilidad extracontractual y ámbito fiscal- ... Teniendo en cuenta los modelos europeos ... áticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la ...
-
La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... modelo se propone un sistema " intraprocesal " que opere ... de conformidad, la evitación de la denuncia" o querella en los delitos privados, o la aplicaci\xC3" ... delito, por iniciativa del tribunal o del fiscal, quien está obligado a ejercer la acusación ... -
Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... modelo de prevención implantado ha sido confiada a un ... Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no ... denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales ... - Reforma laboral. Cuadro comparativo del Estatuto de los trabajadores
-
Los delitos societarios
... deben iniciarse mediante la denuncia del ofendido o agraviado, sin que el Ministerio ... ǡ más bien al contrarioǡ el Ministerio Fiscal podrá continuar de oϐicio con el proceso. En ...
-
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... En algunos supuestos, el Ministerio Fiscal sugiere la posibilidad de que el hecho de entrar ... ículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... , expresa y concluyentemente apoyado por el Fiscal, "Apoyo total" dice, se plantea exclusivamente la ... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta ...
-
Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
... sus pretensiones ... " En concreto el lucro cesante se articula en un modelo actuarial que exige la acomodación periódica a las circunstancias ... delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal", conservando el MF ...
- Examen de la circular 2/2022 de 20 de diciembre de la fiscalía general del estado sobre la actividad extraprocesal del ministerio fiscal en el ámbito de la investigación penal
-
Guía de actuación con perspectiva de género en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género
... QUE HAN DE REGIR LA ACTUACION DEL FISCAL 14 10. COMPORTAMIENTOS POSIBLES DE ... la situación que hay detrás de la denuncia , entender la verdad material d e lo ...
-
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las ... peritaje o testigos y los honorarios del fiscal, en resumen, las costas procesales. Y además ... y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención (art. 31 bis, 5-4º CP), así como ...
-
Responsabilidad penal de personas jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención
... de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social (BOE nº 312 del día ... pero materialmente más cercana a un modelo de responsabilidad penal, también distingue, ... puede articularse como una omisión de denuncia, que no es punible en nuestro sistema penal; ...
-
Personación de las partes acusadoras (I)
... , Pablo, La Autonomía del Ministerio Fiscal y la Reforma de su Estatuto Orgánico , op. cit., ... de la acción penal, con~gurando un modelo de proceso penal regido por el principio ... úblicos, por exigir para su persecución denuncia previa de la persona agraviada. Una vez ...