denuncia falsedad documento mercantil
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... actividades de carácter profesional, mercantil o de otra naturaleza, en cuyo caso no se ... facilitar la confección o entrega del documento incorporador de un valor económico; perjuicio ... entre el delito de estafa y el delito de falsedad documental (en documento mercantil) previsto y ... ículo sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... el decimoctavo motivo, en el cual se denuncia la indebida inaplicación del error de ... argumentaciones; 3) que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con ... un contrato de mandato o comisión mercantil para la venta de los vehículos, pero cuando ... absolutoria respecto del delito de falsedad documental y estafa (STS 25.01.2012): «En ...
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Código Penal
... º.- Subsidiariedad (delitos de uso de documento falso y falsificación de los arts. 393 y 392.1 ... 4º.- Alternatividad (delitos de falsedad o estafa el uso de documento privado falso para ... jurídicoprivadas de derecho civil y mercantil y determinadas personas jurídico-públicas ... la prescripción (la presentación de la denuncia o querella antes de la finalización del plazo de ...
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STS 1394/2005, 21 de Noviembre de 2005
DELITOS. ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Se denuncia estafa y falsedad de documento. El principio de presunción de inocencia, como es sabido, da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio, que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Por otra parte,...
... de un delito de Estafa y un delito de Falsedad en documento mercantil, habiendo sido parte en el ... El recurrente lo que denuncia, en realidad, no es la carencia de prueba, sino ... -
STS 571/2005, 4 de Mayo de 2005
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se denuncia estafa y falsedad de documento. Se vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia cuando se condena sin pruebas, o éstas son insuficientes, o estas no son susceptibles de valoración, por su ilicitud o su irregularidad en la obtención y práctica de la prueba. También cuando la motivación de la convicción que el tribunal expresa...
... ón Cuarta, que le condenó por delito de falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes ... En el primero denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales a ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... 08.11.2010): «El segundo de los motivos denuncia error de derecho, una equivocación en el juicio ... solo percibió del acusado mediante el documento transaccional 37.000 euros ... Así las ... la mercantil Gxxxx Cxxxx y Cxxxx, S.L. a fin de justificar las ... un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad") ha ...
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STS 1442/2005, 5 de Diciembre de 2005
DELITOS CONTINUADOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. Se denuncia estafa y falsedad en documento. No se trata de una interpretación rigorista y formalista en exceso, sino más limitadamente reconocer que el recurso de casación tiene una naturaleza extraordinaria y ello supone el sometimiento a una serie de requisitos desde cuyo reconocimiento debe producirse el debate. En primera...
... , Sección V, por delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa, los componentes ... su argumentación no discurre por la denuncia de vacío probatorio de cargo, sino que se ... -
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... Público, Procesal y Arbitraje, y Mercantil de Uría Menéndez (Madrid) ... Martínez ... la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 ... Más allá de la fecha de ... El documento-resumen que acompañaba a la Propuesta de ... falsedad de lo comunicado —fundamento de derecho quinto ... -
STS 1111/2006, 15 de Noviembre de 2006
CONCURSO MEDIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. El Tribunal entiende que es obvia la existencia de interrupciones procedimentales relevantes no justificadas en la instancia, pero además se produjo una intolerable procrastinación después de celebrado el juicio y el momento de dictar y motivar la sentencia, que...
... en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil y a Felipe como cómplice ... concurrencia de la vulneración que se denuncia ... 2. La primera observación, que podría ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante ... ídica propia, en ocasiones de sociedad mercantil, con el fin de conseguir un más ágil y eficaz ... «En el supuesto de la sustracción del documento, que en el presente caso es el paso previo a la ...
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STS 1051/2006, 30 de Octubre de 2006
CONCURSO MEDIAL. FALSEDAD. ESTAFA. ALZAMIENTO DE BIENES. Se denuncia delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial. Lo que determina una mayor penalidad es el medio utilizado para cometer la estafa, es decir, el empleo de aquellos instrumentos de pago o crédito más usuales en el ámbito mercantil. Ha de tenerse en cuenta que el nuevo Código Penal ya no sanciona...
... , Oscar y Marco Antonio por un delito de falsedad continuada en documento mercantil en concurso ... de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se denuncia la aplicación indebida de los artículos 390.3, ... -
Fase de resolución. Terminación y efectos del procedimiento
... caso periciales, con el fin de fijar en documento público los hechos para que no quepa duda ... , petición razonada de otros órganos o denuncia, o en virtud de las comunicaciones a las que se ... «defectuosa» excluye, por arriba, la falsedad del documento; y por debajo, aquellas ... documento público, oficial o mercantil ...
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Defraudaciones
... que actúa en una estrecha relación mercantil basada enla confianza, que genera en el mismo la ... cialmente respecto del delito de falsedad. Además, y como ya se apuntó en el examen del ... ahí que se considere que ese uso del documento falso para engañar al disponente constituya un ... respecto al delito de acusación o denuncia falsa del art ... 456 CP. Señala la ...
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Los delitos societarios
... de dirección y gestión de la sociedad mercantil, son los que pueden ejecutar las conductas ... unas cuentas puede ser incorrecto, sin falsedad, si las partidas no son correctamente ... demás delitos societarios, requiere la denuncia de esos perjudicados como condición de ... y cuentas anuales o cualquier otro documento que deba reflejar la situación jurídica o ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... MARTÍNEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantil. Introducción y estatuto del empresario. Derecho ... en concurso ideal con un delito de falsedad mercantil. Posteriormente, el TS (en concreto, ... Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo , documento electrónico: ... los delitos societarios es necesaria la denuncia ...
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Acciones que puede ejercitar el perjudicado en los supuestos de vicios o defectos en la construcción
... • Falsedad de la causa ... La jurisprudencia permite en ... , de acuerdo con la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado por los daños y perjuicios ... lege en el momento del otorgamiento del documento, salvo que del mismo resultare o se dedujere lo ... por la situación de ruina que se denuncia, lo que resulta procedente y, en este caso, por ...
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Los delitos societarios
... deben iniciarse mediante la denuncia del ofendido o agraviado, sin que el Ministerio ... § 12.2. El delito de falsedad en documentos sociales ... (art. 290 CP) ... y la veracidad en el tráϐico mercantil como elementos de protección y seguridad de las ...
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Jurisprudencia seleccionada julio 2023
... FALSEDAD DOCUMENTAL. SIMULACIÓN DE CEREMONIA MATRIMONIAL ... ón de la infracción legal que se denuncia, cuando el recurrente únicamente reproduce ... por los administradores de una entidad mercantil y que consten contabilizadas, acreditadas y ...
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El acuerdo extrajudicial de pagos
... , ante Notario o Registrador Mercantil o Cámara de Comercio, en función de la ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental o contra la Hacienda pública- ... de identificación, deberá aportarse documento acreditativo de la representación: ej. Sentencia ... de 2018, la cual se hace eco de esta denuncia, y así impone que aquel mediador designado, que ...
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Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... acreedores los jueces de lo mercantil ... acreedores los jueces de lo mercantil ... falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... de oposición deberá acompañar documento ... acreditativo de la constitución de depósito ... denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, ...
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Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... , sino que también el Juzgado de lo Mercantil, número 10 de Barcelona ha sido el prime-ro en ... , contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la ... 1. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de ... áticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la ...
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La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las ... — Falsedad o engaño sobre el estado de una compañía ... Revista La Ley mercantil nº 10, 2013, págs. 4-11. Y finalmente ESPINO ... wolterskluwer.es/Content/ Documento ...
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Legislación extractada y actualizada
... al Derecho nacional figurará en un documento aparte, que podrá adjuntarse a la FEIN. 9. Se ... , gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de ... La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la ... áticamente por períodos anuales, salvo denuncia expresa de la entidad adherida, notificada a la ...
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Jurisprudencia sistematizada y extractada
... de una cláusula abusiva incluida en el documento auténtico de constitución de hipoteca que sirve ... ón debidamente inscrita en el Registro Mercantil” ... De entre las más recientes ... Se denuncia la infracción por inaplicación de los arts. 12, ... Oliver Barceló, LA LEY 87342/2007) (falsedad y nulidad del título son conceptos distintos; ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia condenatoria por delito de violación grupal; aplicación de la LO 10/2022 de 6 de...
... »); el bien jurídico en el delito de falsedad documental; delito de agresión sexual con acceso ... no se había pronunciado sobre la denuncia formulada por los acusados sobre un presunto ... que tengan acceso a la vida civil o mercantil elementos probatorios falsos que puedan alterar ... la completa creación «ex novo» de un documento con datos inveraces y relativos a un negocio o a ...