denuncia anonima
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STS 35/2020, 6 de Febrero de 2020
FRAUDE. CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. Los trabajadores de la empresa del sector de fabricación de hierro y acero, dedicada a la adquisición de material de chatarra y su transformación en acero, se pusieron de acuerdo con proveedores para recibir cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector...
... notoria merma en el proceso de producción de acero, se presentó denuncia en la Comisaría de Policía de Zaragoza abriéndose entones una ... en su empresa, sin que se detecte, salvo que exista una denuncia anónima, como aquí ha ocurrido, que incite y provoque una investigación ... -
STS 676/2019, 23 de Enero de 2020
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COBRO INDEBIDO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD. Se condena por un delito continuado de estafa a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social. El procedimiento fraudulento ha sido similar en todos los casos: uso
... denuncia inicial y a la investigación policial prospectiva no judicializada ... PRIMERO ... - Denuncia anónima e investigación prospectiva ... El primer motivo del recurso se articula ... -
STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim , denuncia infracción de precepto constitucional, vulneración de los derechos a un ... Sus suspicacias acerca del significado procesal de la denuncia anónima están históricamente justificadas. La Novísima Recopilación (Título ... -
Tema 6. Incoacion del procedimiento. Denuncia, querella, atestado, incoacion de oficio. La investigacion preprocesal. La investigacion por el ministerio fiscal. Las actuaciones de la policia judicial
... El Tribunal Supremo (STS 1335/2001, de 19 de julio, Ponente Ramos Gancedo) nos dice que “la cualidad de anónima de una denuncia no impide automática y radicalmente la investigación de los hechos de que en ella se da cuenta, por más que la denuncia anó % ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... que den cumplimiento a la obligación de establecer canales de denuncia interna 5 ... Más allá de la fecha de trasposición, conviene ... la posibilidad de formular denuncias inter-nas de forma anónima, si es obligatorio mantener la confidencialidad del denunciante y con qué ... -
La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... Denunciante; corrupción; whistleblowing ; compliance ; denuncia ... ABSTRACT ... This work poses a reflection of the plaintiff’s ... código alfanumérico a través del cual la persona informante, anónima o no, puede acceder al sistema e interactuar con el personal funcionario ... -
Análisis del proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva Whistleblowing. En este artículo se propone el análisis de su incidencia en el empleo público, enmarcando su comprensión en la necesidad de un previo...
... Integridad; cumplimiento normativo; canal de denuncia; whistleblowing; protección del informante; empleo público; ... ÓN DE DATOS, ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN DE LA DENUNCIA ANÓNIMA. 9.1. CONTENIDO GENERAL. 9.2. REFERENCIA A LA DENUNCIA ANÓNIMA. 10. EL ... -
STS 203/2016, 10 de Marzo de 2016
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. VULNERACIÓN. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. La razón de la exigencia de cierta concreción en los datos de apoyo de una solicitud de escucha telefónica es presupuesto obligado de la exigencia constitucional dirigida al Juez, que le impone un juicio motivado, suficiente, tanto sobre la proporcionalidad e idoneidad de la medida a tenor del...
... - la existencia de una llamada anónima a la comisaría, informando de la existencia de un individuo colombiano, ... Cuando una denuncia como la de referencia tiene entrada en el juzgado, debe ser examinada, ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
... Del mismo modo, MESÍA MARTÍNEZ, C. El procedimiento de denuncia interna whistleblowing y su regulación por las normas de gobierno ... ilegales que conectaron con la Casa Blanca, tuvieron una fuente anónima que les facilitó dicha información que les dirigió al Presidente Nixon ...
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El Tribunal Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca l...
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El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... Es decir, es necesario poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias ... @4.3. El decisivo papel del ... - El hecho de presentar una denuncia anónima no impide que los demás acierten al conjeturar quién presentó la ...
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La figura del alertador en la regulación proyectada en el anteproyecto de la lecrim y su trazabilidad constiucional
... 2.1. La denuncia anónima y el derecho de defensa. 2.2. El derecho a la libertad de ...
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Una mirada panorámica a los aspectos laborales de la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción
... ón, relativa al establecimiento de canales específicos de denuncia interna para las entidades del sector privado de entre 50 y 249 ... b IblIOgRAFíA ... ALIAGA RODRÍGUEZ, r.: «La denuncia anónima como instrumento de transparencia y protección de los denunciantes», R ...
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La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... Agentes que pueden interponer denuncia sobre casos de corrupción en la Administración Pública; 3. Canales de ... Fue la denuncia anónima de un empleado en este caso, la que dio inicio a la investigación de los ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... No obstante, el Reglamento de Sociedad Anónima Europea en su art. 50.2 nos dice que: «A falta de disposición ... de los «justos motivos» posibles que legitiman la probable denuncia unilateral del vínculo societario por parte del socio de una anónima o ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... Que una denuncia anónima pusiera en conocimiento la existencia de archivos no guarda ...
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Cibersexting
... según la cual moverse por lugares públicos con una "masa anónima" está de algún modo asociado a comportamientos delictivos y desviados ... por el delito tipificado en el artículo 197.7 CP será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, reconociéndose esta ...
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STS 10/2010, 21 de Enero de 2010
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. Hemos podido verificar que la medida se adopta por el Juez competente, incoando el oportuno procedimiento, a tenor de la solicitud policial donde con meticulosidad y rigor se informa a la autoridad judicial de las diligencias practicadas a raíz de una denuncia anónima sobre una persona cuyo domicilio se reseña, así como las matrículas de los coches que utiliza,...
... SEGUNDO.- El primer motivo que formula este acusado denuncia la vulneración del art. 24 C.E ., por no haberse tramitado el incidente ... judicial de las diligencias practicadas a raíz de una denuncia anónima sobre una persona cuyo domicilio se reseña, así como las matrículas de ... -
Jurisprudencia seleccionada marzo 2020
... delictivas sin necesidad de que se identifique el autor de la denuncia anónima, sino que tendrá eficacia con la puesta en conocimiento del ...
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La Ley 2/2023, de 20 de febrero, y la protección laboral frente a las represalias por la denuncia de irregularidades en la empresa
... represalias, como porque, desde la perspectiva de la empresa, no resultaría lógico dejar pasar una denuncia con visos de veracidad por muy anónima que sea, en especial si los hechos son graves. Con todo, se suele advertir sobre algunos inconvenientes de las denuncias anónimas como las ...
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Interrogatorio a policias
... reservada, donde el Ministerio Público sabe quién es con la denuncia anónima, el cual sólo constituye el «dato» que permite explicar la ...
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La buena gestión de los canales de denuncias para atenuar el riesgo de responsabilidad penal
... RESPONSABILIDAD PENAL ... SUMARIO: I. Los canales de denuncia y su efectividad en la práctica. II ... Referencias bibliográficas ... o hacerlo a través del canal de denuncias de forma completamente anónima. En ambos casos, la denuncia será introducida (de forma automática o ...
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Artículo 6. De la intervención del Ministerio Fiscal
... El Ministerio Fiscal puede recibir denuncia que deberá de enviar al Juez de Menores o bien decretar el archivo si no ... Sólo en caso de que la denuncia anónima se refiera a hechos de cierta relevancia y contenga en su texto datos ...
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Jurisprudencia seleccionada mayo 2020
... COLOCACIÓN DE GPS EN VEHÍCULO. CONFIDENCIA ANÓNIMA. DERECHO A LA INTIMIDAD. Se absuelve a un hombre a quien la Audiencia ... ón en la que se le colocó un GPS en su vehículo, tras una denuncia anónima de un confidente. Se refuerza así la exigencia de motivación en ...
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«Els alertadors de corrupció». Conclusions
... -Net) van debatre i presentar les seves idees sobre els canals de denúncia i la igura de l’alertador de corrupció. Aquestes són les principals ... www.uoc.edu/idp ... a) Hauria de ser possible la denúncia anònima. Tecnològicament, és possible habilitar canals que permetin la denúncia ...