delito societario ampliacion de capital
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
...societario de administración . 84 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., La reforma de los ...Tal equivalencia puede ser criticada, debido a la ampliación a la que es some-tido el término de autoridad y funcionario público para ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
.... Los requisitos o elementos del delito de hurto son los siguientes: a) un elemento ...capital o la suma entregada al artífice del instrumento ... desleal de la consideración de delito societario y lo incluye en sede propia de la consideración ... 2005, donde se puede ver que no toda ampliación de capital acordada en una Junta General puede ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... jugará frente a la institución del delito continuado, que por definición, supone una ... que por su posición en el organigrama societario, tienen un específico deber de lealtad y ... o titulares de los bienes, valores o capital que administren. Aunque se trata de un delito ... la diligencia la declaración, la ampliación de la misma y/o la inclusión en el acta de la ...
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El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, en la ... de lealtad no es exclusivo del derecho societario, sino que es común a toda relación ... sociales, incurriendo así en un posible delito de alzamiento de bienes. Tras la reforma operada ... Junta general para llevar a cabo la ampliación dentro de los límites marcados. . A tenor del ... -
Conclusiones
... administración desleal en el ámbito societario. A través de la reforma operada en 2015 se ha liminado el antiguo delito societario de administración desleal (que estaba ...ón desleal en las sociedades de capital requieren una respuesta penal específica. La ... que ello equivaldría a una ampliación excesiva del tipo. Además, –y dejando a un ...
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La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas
... de una importante participación en su capital social. En consecuencia las responsabilidades y ... que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto del mismo, ... administración? ¿Determina ello una ampliación del ámbito de aplicación del presente supuesto ...ática de sanciones al administrador societario sino se prueba que obró, al menos, de manera ...
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La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... DE LAS SITUACIONES DE BLOQUEO SOCIETARIO: 1. Descripción de la cláusula estatutaria «de ...álisis societaria en las sociedades de capital. . II. . UN APUNTE SOBRE LOS MECANISMOS ...MARTÍ MIRAVALLS, «La . ampliación del derecho de separación del socio en las ... (falsedad en documento mercantil, estafa, delito societario) son suficientemente disuasorias. ...
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Defraudaciones
... nueva regulación, ha provocado que el delito de apropiación . indebida ahora se presente con ... cómo el código de 1995 supuso una ampliación de las conductas que se incluyen en el subtipo ... la administración desleal como delito societario del art. 295 CP, la tipificación de la ... o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de ...
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Aumento de capital por compensación de créditos y fraude de socios
...A pesar de ello, no siempre la ampliación de capital conlleva un correlativo aumento del ... Aranzadi del derecho concursal y societario del Pais Vasco 2016. JESUS ALFARO “ EL AUMENTO ...
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
...El delito de abandono de menores, aunque la situación ...En cuanto a su ampliación en la circunstancia ahora examinada, 4ª del art. ...ón desleal y diferencia con el delito societario (STS 18.11.2009): «..Es claro que la posible ... del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo (SSTS de 27 de enero de 2006 y ...
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El delito de administración desleal (artículo 252 CP)
... que se desarrollan en el [o.sc]mbito societario, el delito de administración desleal se ... o titulares de los bienes, valores o capital que administren, ser[o.sc]n castigados con la ...ón de estos casos supondría una ampliación excesiva del tipo. . 37 CARDONA TORRES, [f_l]El ...
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Las distintas diligencias preliminares
... pretendiera entablar conllevaba una ampliación necesaria del ámbito de aplicación de la ...Y en el ámbito societario con especial consideración de lo previsto en el ... sitúa en el caso de las sociedades de capital, en relación a las cuales el TRLSC recoge ...ón, detección y enjuiciamiento de un delito grave, previa consulta a los opera-dores. 2. Lo ...
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Beneficios, dividendos, reservas sociales y liquidación de la sociedad de gananciales
La cuestión controvertida relativa a determinar el carácter ganancial de los beneficios destinados a reservas por una sociedad de capital de la que es socio uno solo de los cónyuges y ante la disolución de la comunidad de gananciales, existe un derecho de crédito contra el cónyuge accionista o participe por las ganancias sociales no repartidas. Ello ha generado diversidad de criterios en el seno...
... destinados a reservas por una sociedad de capital de la que es socio uno solo de los cónyuges y ... al concreto régimen normativo societario, no adquieren la condición de bienes ... se realiza cuando se acuerda una ampliación de capital con derecho de suscripción con cargo ... inconfesables, como comisión de un delito... -
Delitos contra la propiedad
..., en cambio, como es paradigmáticamente el delito" de estafa, el ánimo de lucro se concibe como un \xC3"... por la Ley 41/2015, a través de la ampliación del recurso de casación a todos los procesos por ... hipótesis producida fuera del ámbito societario previsto entonces en el art. 295 (incluido en el ..., “La reforma de la Ley de Sociedades de Capital...
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Jurisprudencia Civil
... de la deuda garantizada, y si procede, al capital, está expresamente admitida en el código civil ...1º De las causas por delito , a excepción de los que la Ley atribuye al ... como con la contravención del derecho societario en materia de retribución de los ... del arrendador no significa ampliación del contrato ni enerva la acción de desahucio. ...
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Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
...artículo. Concreción y ampliación. de. las. acciones. rescisorias de los actos. del ... realizadas en operaciones de aumento del capital. de la sociedad deudora, aunque el aumento ... por responsabilidad civil derivada del delito. contra la Hacienda Pública y contra la ...disposición del administrador societario que lo solicite un. informe sobre la posición de ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
..., podrían ser sujetos activos de un delito, pero les falta la capacidad . 3 GONZÁLEZ ... sistemas de control, por la excesiva ampliación de los supuestos objeto de los mismos» 37 . ...
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El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... sociedad de la información ofrece ; y el delito tecnológico o cibernético es una conducta ...ón de determinados movimientos de capital :. En el caso de incumplimiento de la obligación ...ón del procedimiento sancionador la ampliación o reducción de la referida garantía. Cuando la ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
...ís ha crecido exponencialmente, siendo la capital española considerada el centro nacional del ... . Todo este entramado societario era utilizado por el abogado para eludir a ... Y GARCÍA CONLLEDO afirma que esta ampliación de facto del plazo de prescripción del fraude ... -
Jurisprudencia Penal
... delitos sean homogéneos para condenar por delito distinto del acusado. . El principio acusatorio ...En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal. ...ón indebida) y 290 CP (delito societario); entre la agresión con un vaso y la deformidad; ... Policía a fin de que proceda a una ampliación de los datos. Procedimiento seguido para la ...
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Delincuencia societaria y deporte
... una aparición independiente en un único delito –aun a pesar de la concreción del bien ... lo son mediante la participación en el capital social a través de títulos o acciones, siendo ... ver –dado el caso– con un delito societario con lo que tenemos esta vía previa a la penal: ...hace referencia a la ampliación del ámbito de aplicación del tipo que ya no ...
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Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
... de la socia que ostentaba la mayoría del capital y la oposición de los socios minoritarios. Se ... la STS 83/2010, de 11 de febrero: "El delito ha sido calificado como especial y de peligro ... elementos que caracterizan al delito societario de imposición de acuerdos lesivos adoptados por ... está muy tasado, aunque admite ampliación estatutaria (art. 183.1 LSC). En las sociedades ... -
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
...ón se apoya, pues, en la procedencia del capital y su inclusión en el sistema económico legal. ... otra parte, debemos considerar que la ampliación de los delitos facilita la comunicación de ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
... establecer una situación de control societario, ni puede ser un criterio definitivo. Se trata ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
En el moderno Derecho penal económico, junto a las penas a personas físicas, existen también las sanciones penales a personas jurídicas. Se trata de un incremento de la reacción penal que busca, por una parte, aumentar el potencial preventivo-general de la amenaza penal y, por otra, instar a las empresas a autoorganizarse para evitar que sus empleados y administradores tengan la tentación de...
... de las personas jurídicas por delito. 1. En España las propias personas jurídicas ... las que el Estado posee más del 50% del capital o bien que con una participación menor ejerce, ...Esta circunstancia plantea una ampliación de las posibilidades de atenuación por ... civiles secretas, en las que el pacto societario se mantiene oculto y los socios contratan con ...