delito receptación
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El delito leve de receptación
Desde la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo se suprime el Título III del CP relativo a las faltas y éstas desaparecen las mismas del ordenamiento jurídico. Actualmente, las infracciones penales sólo son constitutivas de delito, como as...
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Delito de receptación y delito de blanqueo de captiales. Diferencias esenciales entre ambos tipos penales. Modalidad imprudente del delito de blanqueo de capitales
El Título XIII del libro II del Código Penal bajo la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico dedica su capítulo XIV a la receptación y el blanqueo de capitales tipificando el artículo 298 la receptación y el artí...
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Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... 82 L. F. CALDERÓN TELLO, Bien jurídico protegido por los delitos de blanqueo: blanqueo y receptación, en «Revista penal México», nº 11-12, 2016-2017, p. 13-37; F. MOLINA FERNÁNDEZ, ¿Qué ... Prontuario jurisprudencial del delito de ...
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Aspectos procesales
... 302 M. J. DOLZ LAGO, Blanqueo de capitales procedentes de delito de estafa: prueba indiciaria respecto del conocimiento del delito del que ... están expresamente previstas en el capítulo titulado De la receptación y el blanqueo de capitales (Capítulo XIV del Título XIII del Libro II), ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... otros pormenores, las diferencias entre él y el mero disfrute de los bienes obtenidos o las cone-xiones existentes con el delito de receptación. Sin embargo, ahora abordaré el “autoblanqueo” exclusivamente desde la perspectiva de su papel en el concurso real de delitos ... El concurso ...
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Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... bien, una cosa es describir, tal como se ha hecho, la esencia del delito de administración desleal y otra, mucho más difícil, conseguir una ... -
Blanqueo de capitales y receptación
... 290 El art. 298 CP dispone: «1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a ...
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Autoblanqueo
... delictiva antecedente es también el autor o partícipe del delito" de blanqueo 258 ... Por ... razones sistemáticas, me he referido ya al \xE2\x80" ... , porque: Desde el punto de vista legal: a) Mientras en la receptación y en el encubrimiento el Legislador excluye explícitamente a los ...
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Jurisprudencia y noticia s periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa
... y prensa” – enuncia un contenido binario: por un lado, el delito de blanqueo de capitales y, por otro, su tratamiento en los medios de ... ía el tráfico de riqueza ilícita en los supuestos de receptación (art. 648 CPi: comprar, esconder u ocultar dinero o cosas procedentes de ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
... ; legítima defensa; prohibición de la reformatio in peius ; delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género; delito de ... ROJ: STS 4109/2021. ECLI: ES: TS: 2021: 4109. DELITO DE RECEPTACIÓN (art. 298 CP): requisitos (perpetración anterior de un delito contra el ...
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El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... Finalmente se distingue este delito de los delitos de encubrimiento y receptación ... Palabras clave: Blanqueo de capitales, GAFI, encubrimiento, receptación ... ABSTRACT ... In this paper, we analyze the international ... -
Conclusiones
... Esto es, por un lado, si el blanqueo no fuera delito carecería de sentido su información periodística; una visión ...
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Bibliografía
... 53-66 ... 17. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., El delito de blanqueo de capitales , Marcial Pons, 2000. 18. ARNONE, M. & PADOAN, ... 30. BOLDÓ PRATS, M.G., Receptación y blanqueo de capitales, en «Economist & Jurist», Vol. 19, nº 147, ...
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Código Penal
... diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013): Delito de contrabando en el art. 2 siempre que el valor de los bienes, ... de los efectos; de otra forma se estaría ante un delito de receptación o de encubrimiento en los que es necesario el conocimiento de la comisión ...
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2019. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: prisión permanente revisable, responsabilidad civil subsidiaria; responsabilidad penal de las personas jurídicas; moderación de las penas de multa cuando...
... en materia penitenciaria; distinción del dolo y el móvil del delito en el delito de quebrantamiento; delito de receptación; hipótesis de ... -
Al lector
AL LECTOR ... El presente prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales reúne decisiones recientes de la Sala Segunda ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
... del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito de quebrantamiento de condena (art. 468 CP), con análisis de las ... de necesidad y ejercicio legítimo de un derecho; delito de receptación (art. 298.2 y 3 CP), tratando la cuestión del ánimo de traficar y la ...
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Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... No hay imputación de delito económico -o, en general, de delito que genere beneficios importantes- ... 1º El primero es el propio de la receptación respecto al patrimonio. Lo que nos preocupa del perista es que su ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... El delito de abandono de menores, aunque la situación delictiva se pueda originar ... ) y, cuando el autor actúe de forma profesional, 374 (receptación fiscal de mercancías) del Código tributario, también en ambos casos en ...
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STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015
BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.
... Provincial de Tenerife, Sección Quinta, que les condenó por delito de estafa, receptación y blanqueo de capitales, los componentes de la ... -
Consecuencias inesperadas de la conversión de las faltas en delitos leves
... la reforma de 2015, se limita a indicar que «[s]on punibles el delito consumado y la tentativa de delito». La transformación en delitos leves ... o la imputación de delitos, o también el castigo de la receptación en faltas, que con la reforma queda derogado» (apartado XXXI del ...
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Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal
Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...
... civiles que presentan escrito de defensa en relación con el delito objeto de acusación no limitándose a objetar sobre la acción civil ... receptación o conductas afines previstas y penadas en los arts. 298 y ss. CP. Así lo ... -
STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... 10 de dicha Capital, seguido por delito continuado de estafa y otros contra mencionados recurrentes; los ... de esta resolución, como autora responsable del delito de receptación, ya definido, concurriendo la atenuante de reparación del daño, a la ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... de la Ley Orgnica 1/2015, de 30 de marzo: Concepto penal de hurto, delito leve de hurto y hurto con neutralizacin, eliminacin o inutilizacin de ...
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La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... Se trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación ... El segundo grupo de medidas se ordena a impedir el disfrute de los bienes, efectos y ganancias derivadas del delito así como a evitar cualquier ...