delito apropiacion ilicita peru

52 documentos para delito apropiacion ilicita peru

Valoración vLex
  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    ...Fecha Sentencia : 05/12/2012. Ponente Excmo. Sr. D. : Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre. Secretaría de Sala : Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río. Escrito por : AMG. Delito blanqueo de capitales. Falsedad. Contra Hacienda Pública. Falso testimonio. Vulneración derechos fundamentales en la instrucción. Momento de su denuncia. Subsanación por la Sala en el auto ... se relatará, lo hubiese puesto al servicio de individuos relacionados con el crimen organizado o que hubiesen delinquido con la finalidad de ocultar ganancias procedentes de actividades ilícitas;. 3- que, representándose la posibilidad de que los fondos a invertir fueran el producto de actividades delictivas de algunos de sus clientes, hubiese consentido en proporcionarle su asesoramiento y ... Madrid, Diligencias Previas 2.345/04 por un delito contra la propiedad industrial, y la segunda por el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, en Diligencias Previas 6.822/05 por apropiación indebida. Conforme a la misma información, fue detenido en Madrid el 8 de febrero de 1.995 por falsificación de DNI. y pasaporte. Esa misma información expone que Josefina Debora , nacida en ... Finance LTD y Bartex Worldewide LTD, entidad esta última que se dedica presuntamente a la intermediación en la venta internacional de armas y material de guerra, y que el diario "Caretas" de Perú emitió una información relativa a que en el año 1.995 el Estado peruano habría sufrido un importante fraude denunciado posteriormente por la firma del contrato de venta por dicha sociedad de 10 ...

  • La fiscal acusa a Intervida de desviar fondos por casi 200 millones de euros

    ...También entre 2001 y 2003 se retiraron de una cuenta del BBVA Banco Central de Perú otros 11,58 millones de dólares (8,38 millones de euros). La fiscalía afirma que quien ordenó la operación fue Eduardo Castellón, presidente de Intervida hasta 2002 y uno de los seis querellados a los que investiga el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona por estafa, apropiación indebida, asociación ilícita y delito societario. . Quienes retiraron esa última cantidad fueron Francesc Violan González y Braulio Alberto Gómez Taracena, residentes en Perú y Guatemala y ...

  • Sentencia nº 143/2013 de AP Zaragoza, Sección 3ª, 26 de Junio de 2013

    ...nº 244 de 2012 procedentes del Juzgado de lo Penal Número Cuatro de Zaragoza, Rollo nº 135 de 2013, seguidas por delito de apropiación indebida contra Benito con D.N.I. NUM000 nacido en Alcañiz (Teruel) el día NUM001 de 1967 hijo de Bernardo y de Encarnación sin antecedentes penales representado por el Procurador ..., se quedó al cuidado de Lina de 82 años, que tenía serios problemas de visión, ya que el hijo que vivía con ella en una casa alquilada en Fuentes de Ebro, Virgilio, se marchó de viaje a Perú y le encomendó al acusado que hasta su regreso cuidara de su madre, autorizándole para que realizara extracciones en el cajero con la libreta de la Caixa de su madre para atender a sus necesidades, ...La dificultad en esos casos reside en distinguir si lo que existe es una deuda no satisfecha, o dicho de otro modo, pendiente de pago, o un acto de apropiación ilícita. De manera que, en esos casos, ha de concluirse que, aunque exista formalmente un acto de apropiación, no es posible afirmar el elemento subjetivo consistente en el ánimo apropiatorio de lo ajeno, ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • Sentencia nº 178/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Febrero de 2006

    ... El día 18 de julio de 2001 . Ricardo y una mujer sin identificar mantuvieron una reunión con el testigo protegido . NUM000 en Lima (Perú), en la que se habló de las condiciones del pago y del lugar donde iba a ir escondida la cocaína; en ese mismo día se reunieron con una cuarta persona no identificada y en la que se facilitó al ... los trámites judiciales posteriores mantuvo dicha identificación e identidad sin reseñar su verdadero nombre e identidad, y llegó a decretarse el procesamiento del mismo por un presunto delito contra la salud pública. Cuando fue ingresado en calidad de preso preventivo en el Centro Penitenciario de Madrid V, dicho centro comunicó el 17-11-2001 al Juzgado central de Instrucción nº 6 ...art. 117. CE. ; -v. STC 55/1990. ). Y, desde esta perspectiva, resulta evidente que las actuaciones penalmente ilícitas de este tipo de organizaciones criminales, en cuanto -como ha sucedido en el presente caso- las mismas adquieren, para llevar a cabo sus actividades delictivas, buques a los que cambian de nombre y ..., muestra su conformidad con los razonamientos vertidos en la sentencia sobre la consumación del delito, y afirma que "la posesión penal, fundamentalmente en el marco del delito de apropiación indebida y su distinción con el delito de hurto, ha sido un concepto sumamente discutido en la doctrina. Pero, en cualquier caso, sí existe acuerdo mayoritario jurisprudencial y doctrinal en que ...

  • Sentencia nº 387/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Mayo de 2011

    ... que ante Nos penden, interpuestos por los procesados Juan Manuel y Juan Enrique , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoquinta, que les condenó por delito contra la salud pública y absolvió a otros dos que venían acusados Abel y Teresa de dicho delito, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ..., pudieron comprobar los agentes que lo componían como, a las 12,00 horas del día 5 de mayo, quién resultó ser Juan Enrique , mayor de edad, sin antecedentes penales, natural de Lima (Perú) y con NIE NUM002 , se presentó en el edificio de Servicios Generales del Centro de Carga Aérea, donde se encuentra la aduana de Madrid-Barajas y, tras obtener la documentación autorizada por la .... Juan Enrique portaba 40 euros, Teresa 700 y Abel 50 euros, cantidades que no consta tuvieran procedencia ilícita". . 2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: . "FALLO: CONDENAMOS a Juan Manuel y a Juan Enrique como autores criminalmente responsables de un delito contra la salud ... de que nadie interviene en estas actividades sin ser conocedor de lo que está haciendo, no sólo porque puede desbaratar el plan delictivo proyectado, sino por el riesgo de delación o apropiación total o parcial de la sustancia tóxica, cuyo valor se aproxima a los 60.000 euros. . El Mº Fiscal estima que la protesta del recurrente tiene otra orientación, por la confusión que le produce la ...

  • Delitos internacionales y principio de legalidad

    ... lo sustancial exige, entre otras, la que destacábamos anteriormente, esto es, que como presupuesto de la punibilidad exista una norma previa que junto con definir con exactitud el hecho como delito y establezca la pena que ha de corresponderle al autor. De esta exigencia se deriva como corolario la prohibición de la analogía y de la interpretación extensiva de los tipos penales. En cuanto a ...Se trata del reclutamiento de menores de 18 años y de la apropiación de ayuda humanitaria por el otro. El ECPI en su art. 8. 2, b) xxvi) ECPI contempla como crimen de guerra « reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o uti- . . ... calificada de grave de los convenios de Ginebra consistente en « la destrucción y la apropiación de bienes, no justificada por necesidades militares, y efectuada a gran escala, ilícita y arbitrariamente». Por otra parte, en el art. 7 g) ECPI se prevé como crimen de lesa humanidad la « violación, esclavitud sexual, . . prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización ...España de 2/11/ 2004. En la Corte Interamericana, las SsCIDH de 26/9/2006, caso Almonacid Arellano que condena a Chile y la de 14/3/2001, caso Barrios Altos que condena a Perú, entre muchos otros. . En el art. 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: « Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron ...

  • «BBV hizo llegar a gobernantes sustanciosas transacciones»

    ... . . OBJETO PROCESAL. . El objeto procesal abarca tres marcos indagatorios. PRIMERA. La presunta comisión de delitos de defraudación fiscal por residentes en España mediante la utilización de estructuras y productos fiduciarios ideados por BBV o BBVA y suministrados con la cobertura de BBV o BBVA Privanza Bank ... habría sido la obtención de posiciones mayoritarias en determinadas entidades financieras de Latinoamérica, ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia ilícita. TERCERA. La injustificada deslocalización por determinados responsables de BBV durante años, de activos de muy relevante cuantía, situándolos al margen del conocimiento y control de los ... Procede pues oír a Estanislao Rodríguez-Ponga como imputado, en la medida en que aquello sobre lo que pudiera ser interrogadopodría incriminarle. . LATINOAMERICA. . PERU. En el auto de 19.04.2002, el instructor desgrana las conductas objeto de investigación: «..existen elementos para afirmar, indiciariamente, que responsables, administradores y ejecutivos del BBV, ... . BANCO DE ESPAÑA. . AMELAN. Las disposiciones dinerarias (a través de esta sociedad) podrían ser constitutivas de un delito de administración desleal o de un delito de apropiación indebida (..). ALICO. La constitución de sendos fondos de pensiones para 22 personas vinculadas con BBV es el acto de disposición patrimonial que evidencia la absoluta falta de probidad y lealtad ...

  • La Fundación Intervida pierde 70.000 afiliados desde el inicio de su investigación

    ... Eduardo Castellón y Rafael Puertas, dos de los fundadores de Intervida, y contra otras cuatro personas vinculadas a la directiva de la ONG -la tercera más grande de España- por un presunto delito continuado de estafa o apropiación indebida, otro societario y asociación ilícita. . Según Miret, experto en el ámbito de la cooperación humanitaria y profesor de Ciencias Políticas en la ... Suspender una parte de la financiación. . Entre estos países se encuentran Perú y Guatemala, donde la Fundación Intervida ha suspendido la provisión de fondos que hacía mensualmente, y también Bolivia, donde se suspenderá este mes. "Ha habido temas que queremos aclarar y ...

  • La Corrupción Administrativa. Una aproximación a los factores y agentes generadores