concepto ilicito

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Valoración vLex
  • Sentencia nº 667/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Junio de 2009

    ...ZYC , adquirido con dinero procedente del mismo origen ilícito. . Coral no tuvo participación en estos hechos ni tenía conocimiento de la actividad de Moises ". . 2.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:. "FALLAMOS: Que debemos ... del aspecto fáctico y jurídico de la pretensión, pues amén de no referir en sus conclusiones la situación capaz de alumbrar la atenuación pretendida, tampoco se conocía a que concepto jurídico había que reconducirlo (arrebato, obcecación u otro estado pasional, que no concreta). En definitiva, para ser resuelta una pretensión es preciso plantearla en tiempo y forma oportuno y ...

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ...Parte General , de Sergio Amadeo Gadea   -  Comentario al Artículo 10 del Código Penal , de la obra Comentarios al Código Penal , de Carlos Vázquez Iruzubieta   -  Artículo 10 Concepto de infracción penal , de la obra Comentarios al Código Penal artículos 1 a 137 , de Gorgonio Martínez Atienza ARTÍCULO 11 Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado ...b) Que la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales. Se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal. Para la imposición con carácter ...

  • Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

    ...d) Por no expresarse en los estatutos la denominación de la sociedad. e) Por no expresarse en los estatutos el objeto social o ser éste ilícito o contrario al orden público. f) Por no expresarse en los estatutos la cifra del capital social. g) Por no haberse desembolsado íntegramente el capital social, en las sociedades de responsabilidad ...3. Lo establecido en el artículo anterior será de aplicación, en cuanto resulte compatible, a las participaciones o acciones poseídas en concepto de prenda o de otra forma de garantía. Se corresponde con el artículo 40.4 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el artículo 80 de la Ley de Sociedades Anónimas . ...

  • Código Civil.

    ...Hay, efectivamente, en el Código varios artículos cuya reforma parece justa o conveniente, ya para la mayor claridad del concepto, ya para que no parezcan en disonancia con otros a que se refieren, ya para prevenir las dudas a que pudiera dar lugar la suspicacia o la malicia de los que litiguen sobre su aplicación, ya, en fin, ...Pero como alguien creyese que los términos en que apareció redactado dicho artículo autorizaban a cualquiera para promover demandas de nulidad por malevolencia o interés ilícito, la Sección lo ha redactado de nuevo, limitando el derecho de ejercitar dicha acción a los cónyuges. a los que tengan algún interés en ella y, con señaladas limitaciones, al Ministerio ...

  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

    ... de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas; g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas; h) la persecución de la trata de seres humanos; i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social; j) la promoción del diálogo y la colaboración con los ...2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación. 3. Los Ayuntamientos incorporarán al ...

  • Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

    ... Servicios generales (arts. 106 a 107)          CAPÍTULO III. Servicios portuarios (arts. 108 a 136)              SECCIÓN 1ª. Concepto y régimen de prestación de los servicios portuarios (arts. 108 a 125)              SECCIÓN 2ª. Servicios técnico-náuticos (arts. 126 a 128)              ... y desarrollo tecnológico, inspección y protección del medio ambiente marino y costero, de protección de los recursos pesqueros, represión del contrabando, lucha contra el tráfico ilícito de drogas, seguridad pública y control de pasajeros y de mercancías, salvamento, lucha contra la contaminación marina, enseñanzas marítimas y aquéllas relacionadas con la defensa nacional. b) ...

  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    ... de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la ... según el artículo 26 y contendrán, en todo caso, la siguiente información: a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y concepto de su participación en ella. b) Actividad conocida de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y correspondencia entre la actividad y la operación. c) Relación de ...

  • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

    ... Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos DISPOSICIÓN FINAL TRIGÉSIMA. Concepto de rehabilitación a efectos de la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias DISPOSICIÓN FINAL TRIGÉSIMA PRIMERA. Desarrollo reglamentario sobre difusión de información en ...c) No cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando existiese un previo requerimiento del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para ello. d) La transferencia internacional de datos de carácter ...

  • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

    ... Sistemas especiales de gestión      DECIMOSEXTA. Informes de la Dirección General del Patrimonio del Estado      DECIMOSÉPTIMA. Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados      DECIMOCTAVA. Gestión de la cartera de inversiones financieras y materiales de determinados organismos públicos      DECIMONOVENA. ...El concepto no pretende hacer referencia a una relación de titularidad, de difícil construcción jurídica desde el momento en que falta el referente subjetivo, sino que su acuñación tiene una finalidad ...