© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.
- Idioma
Contenidos en vLex España
Explora vLex
Para Profesionales
Para Socios
Compañía
Comiso en delito monetario
180 documentos para Comiso en delito monetario
-
... que sujeten el derecho de superficie a comiso. 2. El derecho de elevar una o más plantas sobre ... del mismo título haberse cometido algún delito, darán parte a la correspondiente autoridad judic... de las monedas extranjeras en signo monetario de curso legal en España. 2º. El valor de la fin...
-
CONTROL DE CAMBIO. DELITO. FALTAS. ART. 69 BIS C. PENAL. Se impugna condena penal. El art. 69 bis del C. Penal se aplica tanto a los delitos contra el control del cambio como a las faltas por infracciones meramente administrativas. Condena penal. La casación fue desestimada
..., que les condenó por delito monetario continuado, los componentes de la Sala Segunda d... Se decreta el comiso de la cantidad de 51.500.000 pesetas ocupada...
☞ Sentencia Favorable a: Condena
-
... de cambios y de la vigilancia de los delitos monetarios. Las entidades que incumplan esté debe... sanción accesoria podrá acordarse el comiso de la moneda española, divisas, objetos y cualqui...
-
Premisas II. Receptación Regulación legal Bien jurídico protegido Sujetos Sujeto activo Sujeto pasivo Tipicidad subjetiva Objeto material Responsabilidad civil III. Blanqueo de capitales Concepto de blanqueo de capitales Tipos genéricos Cualificación por organización Cualificación por sujeto activo especial Actos preparatorios punibles Consideraciones criminológicas acerca del blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico
... por tiempo de tres a seis años, el comiso de los bienes objeto del delito y de los productos..., la no regulación del mercado monetario internacional, así como los secretos corporativos...
-
..., sin embargo, con el cambio del sistema monetario, la implantación de la normativa europea en mater... de solicitud de la autorización, por delito de falsedad, contra la propiedad o contra la Hacie... decretar, como medida provisional, el comiso de efectos, máquinas o instrumentos de juego rela...
-
... comprobados estuviese comprendido en los delitos que define el Código Penal el Inspector que instr... tabaco, llevarán unida además la pena de comiso en los casos que expresamente así se consigne. La... Aranceles de Aduanas, el patrón monetario para las estadísticas de comercio exterior será ...
-
... DE CAMBIOS Y DE LA VIGILANCIA DE LOS DELITOS MONETARIOS. LAS ENTIDADES QUE INCUMPLAN ESTE DEBER...COMO SANCION ACCESORIA PODRA ACORDARSE EL COMISO DE LA MONEDA ESPAÑOLA, DIVISAS, OBJETOS Y CUALQUI...
-
FJ 2º Comenzaremos por dar respuesta casacional al primer motivo del recurso de Rogelio y Pascual , pues algunos temas son coincidentes en ambos reproches casacionales, y deben ser conjuntamente abordados.Se formaliza por vulneración de la presunción de inocencia, proclamada en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna. Estos dos recurrentes se encontraban alojados en el hostal "Di Caprio" de Madrid, y se comprobó, mediante seguimientos policiales, que Rogelio se dirigía a un cajero automático de la calle Bravo Murillo de dicha capital, y fue detenido cuando se disponía a introducir en el mismo una tarjeta, de las denominadas "blancas", esto es, de plástico, sin mención alguna ni troquelado, es decir, que no simulan el nombre de la entidad a la que pertenecen, ni contienen d...
...5, seguido por delito de fabricación de moneda falsa (tarjetas de créd.... Se decreta el comiso de la totalidad de las tarjetas blancas incautadas... una transferencia de dinero o de valor monetario (..) mediante:. -la introducción, alteración, bo...
-
El principio general del Derecho conocido por «non bis in idem» supone, en una de sus más conocidas manifestaciones, que no recaiga duplicidad de sanciones -administrativa y penal- en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento, sin existencia de una relación de supremacía especial de la Administración. Tal principio está íntimamente unido a los de legalidad y tipicidad de las infracciones y se encuentra implícitamente recogido en el artículo 25 de la Constitución. No es viable ante el Tribunal Constitucional la petición de un pronunciamiento sobre la certeza de los hechos objeto del proceso penal. El derecho a la intimidad personal no padece cuando los Tribunales determinan la intención subjetiva necesaria para apreciar una figura delictiva -elemento subjetivo del injusto penal- o pasa a integrar alguna de las formas de la culpabilidad de la conducta exteriorizada por el autor.
... condenaron al recurrente como autor de un delito monetario en grado de tentativa, y en el que han c....718.300 pesetas y decretando, además, el comiso de los brillantes aprehendidos. Contra dicha sanci...
-
DELITO DE TENENCIA DE MONEDA FALSA. COMISO DE DINERO AUTENTICO. La cuestión radica en torno a la consideración del dinero legal ocupado como efecto o instrumento del delito de tenencia de moneda falsa. Para colocar en el mercado una cantidad de billetes falsos, la forma más eficaz y menos arriesgada pasaba por mezclar los billetes falsos con los auténticos, dificultando su comprobación y disminuyendo los riesgos de ser descubierto En este supuesto, es innegable que los billetes auténticos son un instrumento que sirve para enmascarar y disimular los billetes falsos, por lo que su comiso está justificado según se desprende de la sentencia recurrida. Se condena. A la casación no ha lugar.
... iban a ser introducidos en el tráfico monetario. Con ello se integra también la conciencia y con...
☞ Sentencia Favorable a: Condena
