comisión rogatoria andorra

175 resultados para comisión rogatoria andorra

  • STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019

    · El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad criminal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción criminal. Pretende, en suma, la ley con la criminalización de estas conductas que NUNCA el delito sea una...

    ... , traslado de dinero a cuentas de Andorra (en la importante suma de 247.512,42 euros), ... , único posible para acreditar su comisión ... 3º.- Los marcadores indiciarios que deben ... de capitales expidiéndose comisión rogatoria al Principado de Andorra. Por Auto de fecha 11 de ...
  • El estado en el derecho internacional público
    ... (al sur de Fran-cia, con sólo 1,95 km2), Andorra (en los Pirineos), Liechtenstein (enclavado en ... fue incluido en la primera agenda de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que ... (bienes desafectados), y aún por carta rogatoria, desde que sean observados lo que disponen las ...
  • Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980
    ... trata de medidas cautelares, no es una comisión rogatoria (art. 278 LOPJ), ni se aplica la Ley de ... distinguir entre aquellos países (Andorra, Italia) más cercanos y en donde el padre tiene ...
  • STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008

    Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

    ... Andorra y la Brigada de Investigación de delitos ... , del bien jurídico protegido y de la comisión del delito por organizaciones criminales, ... el libramiento de una comisión rogatoria al Principado de Andorra para que se remitiera ...
  • Blanqueo de capitales. El punto débil del delincuente. Análisis de la sentencia de la Sala Segunda del TS nº 501/2019 de 24 de octubre de 2019
    ... dinero en cuentas bancarias ubicadas en Andorra, inversiones inmobiliarias, mobiliarias, coches o ...
  • Unión Europea, España y Portugal
    ... de investigación incoado por la Comisión Europea (con el consecuente riesgo de su ... su amigo abrieron cuentas bancarias en Andorra ... Por otro lado, los recurrentes también ...
  • El principio internacional de la igualdad soberana de los Estados como límite inherente al ejercicio extraterritorial de las jurisdicciones nacionales
    ... la impunidad de los responsables en la comisión de conductas constitutivas de delito, pero al ... , que son: Albania, Argentina, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Antillas ... de 2005 la correspondiente comisión rogatoria y trasladando mediante nota verbal a Senegal la ...
  • El tratado Reino Unido - UE de retirada, enero 2020. Protocolo sobre Gibraltar y MOUs
    ... /A/BOCG-14-CG-A-7.PDF - Dictamen de la Comisión de Asuntos Exterio- ... en vigor el 4 de marzo ... -Kong, Singapur, Barbados, Chipre, Omán o Andorra», señala Europa Sur : «España perseguirá ...
  • SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016

    DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim

    ... - Nulidad de la Comisión Rogatoria remitida a Andorra, a fin de averiguar ...
  • STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017

    ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...

    ... del Comité ejecutivo y de la Comisión delegada. Tuvo directa intervención en las ... Jacobo (todo ello en cuentas de Suiza y Andorra) ... 41- Eran los cuatro socios de ... ón obtenida mediante la comisión rogatoria, la existencia de dicha operación de venta, su ...
  • STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020

    FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...

    ... sin valor, de la que se llevaba una comisión sobre el precio, y que facturaran las remesas que ... Islas Vírgenes, y a otras dos cuentas de Andorra, en la Banca Mora y en Credit Andorra. También ... de prueba, concretamente una comisión rogatoria a Canadá, que tenía como objeto que el Tribunal ...
  • STS 57/2015, 4 de Febrero de 2016

    BLANQUEO DE CAPITALES. ORGANIZACIÓN CRIMINAL. En el marco de un juicio por delito de blanqueo de capitales, falsedad documental y revelación de secretos, se considera que la colaboración externa para llevar a cabo la comisión del tipo objetivo de los delitos señalados anteriormente no supone necesariamente la implicación en la organización, siempre y cuando no se esté propiamente en la gestión de

    ... 9 años y 6 meses de prisión (fecha de comisión 1-1-06); y también condenado por Sentencia firme ... en efectivo se desviaron a un banco de Andorra en el que en el periodo comprendido entre el 11 ... que no se puede emplear una comisión rogatoria para obtener pruebas que no estén destinadas a ...
  • STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013

    INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...

    ... - El 7.10.2005, en el marco de la Comisión rogatoria Internacional 25/2004, se dictaron tres ... en la joyería "Pons y Bartomeu" de Andorra ... - Anillo Damiani, diseñado por Damian y ...
  • SAN 14/2019, 24 de Abril de 2019

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PARTIDOS DE FÚTBOL. La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. La Sala entiende que después de valorar las pruebas practicadas en el juicio no se...

    ... Everardo, NIE NUM002, nacido en Andorra, el NUM003 /1966, privado de libertad por esta ... la Fiscalía de la Audiencia Nacional Comisión Rogatoria del Departamento de Justicia de EEUU, ...
  • STS 556/2006, 31 de Mayo de 2006

    RED TERRORISTA. ORGANIZACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAS. LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE TELÉFONOS PARA ESCUCHAS. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se reclama contra sentencia desestimatoria de demanda. La validez constitucional de las intervenciones telefónicas y a la defectuosa incorporación a la causa de las grabaciones, su imposible valoración como medio de prueba y su legitimidad como medio de...

    ... a las autoridades belgas por Comisión Rogatoria ... Quinto.- Quebrantamiento de forma ... incluso les llevó a viajar juntos hasta Andorra. También reconoció que, tras haberle prestado ...
  • STS 785/2013, 22 de Octubre de 2013

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no

    ... igual finalidad, pero para depositarlo en Andorra, en 15 de diciembre de 1999, la Sra. Bárbara ... necesariamente tenía su origen en la comisión de un hecho punible; resultando de la prueba ...
  • STC 180/2020, 14 de Diciembre de 2020

    Promovido por don Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción de Madrid decretando prisión provisional.

    ... en la causa indicios fundados de la comisión por parte del investigado de este delito, que se ... al Banco de Madrid, al Banco Popular de Andorra y a entidades bancarias de distintos países a ... limita a fijar una estructura general rogatoria exigiendo únicamente que la decisión de ...
  • STS 165/2013, 26 de Marzo de 2013

    BLANQUEO DE CAPITALES. ESTRUCTURA SOCIETARIA. El recurrente, condenado por un delito de blanqueo de capitales, alega que su empresa no está relacionada con los hechos que se le imputan. La pieza esencial para ocultar la realidad del negocio es una estructura societaria y un movimiento económico entre ambos para aparentar lo que no existe en la realidad. Queda demostrado más allá de toda duda que...

    ... francés a nombre de Felipe , nacido en Andorra, con la foto de Gonzalo , también documentación ... que "bien hayan sido detenidas por la comisión de un delito grave, tráfico de drogas por ... , refiriéndose asimismo a la Comisión Rogatoria remitida al Reino Unido de la que se derivaría ...
  • ATS 1029/2014, 12 de Junio de 2014

    DELITO: ESTAFA CONTINUADA. MOTIVOS: INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. INFRACCIÓN DE LEY.

    ... en una entidad bancaria del Principado de Andorra. Firmando ambos el 9.01.2001, un contrato por el ... Se solicitó comisión rogatoria a Andorra como prueba anticipada, sin ...
  • ATS 821/2014, 30 de Abril de 2014

    Delito: apropiación indebida. Motivos: presunción de inocencia, error de hecho, dilaciones indebidas, excusa absolutoria, e infracción de ley.

    ... constituidas a nombre del matrimonio en Andorra, en las que había 139.967,07 euros en un fondo ... del Código Penal vigente al tiempo de comisión de los hechos, de suerte que la pena a imponer no ... la necesidad de practicar una comisión rogatoria internacional a Andorra ... En atención a lo ...
  • STS 303/2010, 22 de Marzo de 2010

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Si bien no figura en el proceso una prueba documental de la condena en Francia por un delito de estafa, sí consta en cambio un material documental abrumador sobre los hechos delictivos de donde procede el dinero blanqueado. Y a este respecto, debe recordarse que esta Sala tiene establecido que, admitiéndose que la existencia del delito previo constituye elemento...

    ... Encarnacion tenía en la Banca Privada de Andorra. En ésta cuenta andorrana se ingresaron parte de ... Provincial de París, al responder a la comisión rogatoria que le fue librada desde España, ...
  • STC 126/2011, 18 de Julio de 2011

    El recurrente fue condenado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, por el desvío de fondos asignados a gastos reservados del Ministerio del Interior mientras ocupó altos cargos. Ante la alegación del recurrente de que las pruebas son ilícitas al no haber sido desclasificadas, el Tribunal niega que la necesidad de obtener la previa desclasificación de la...

    ... ón del Tráfico de Drogas, o por la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial ... entidad financiera del Principado de Andorra y a la autoridad correspondiente de las Islas ...
  • Derecho internacional privado
    ... Se le denomina “comisión rogatoria” ... El órgano jurisdiccional ante ... nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, que no ...
  • Cooperación y auxilio judicial en el proceso penal
    ... a utilizar será, por lo común, la comisión rogatoria , cuyo cauce de tramitación variará ... Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudí; ...
  • SAN 36/2005, 26 de Septiembre de 2005

    Tenencia ilícita de armas. Asesinato terrorista. Tenencia de moneda falsa. Delito de falsificación de documento público

    ... D.- Del delito de conspiración para la comisión de homicidio terrorista, es autor el procesado ... en el resultado de la Comisión Rogatoria librada al Reino Unido, contestada a los folios ... comunicó a José que quería viajar a Andorra para conseguir "un permiso europeo", llegando ...

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