Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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457 documentos para Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

- Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales.
... Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infraccciones Monetarias DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DISPOSICIÓN ADIC... del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y su Servicio Ejecutivo. Por un princip...
- → Derogada por Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
... del Servicio Ejecutivo de la Comisión Disposición transitoria sexta. Régimen de ... del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, situada orgánicamente en la Secretar�...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
... la Ley 10/2010, de 28 de abril , de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de... España y del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infraccciones Monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la cr... como sanción por la comisión de infracciones muy graves, de conformidad con lo establecido en e...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
... Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones tributarias SECCIÓN... y procedió a la constitución de una Comisión para el estudio y propuesta de medidas para la ref... Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetaria... Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de Fin...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 138, 7 de Junio de 2010
- I - Disposiciones Generales
- Ministerio de Economia y Hacienda
- Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
... , sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales DISPOSICIÓN FINAL S... de pago, no fue hasta 2005 cuando la Comisión de la Unión Europea presentó la propuesta de Dir... del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, auto...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Real Decreto 925/1995, de 9 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales.
...17 a 18) CAPÍTULO IV. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infraccciones Monetarias (arts. 19 a 26) CAPÍTULO V. Régimen de col... del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias creada por su artículo 13, así como s...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- ORDEN ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 260, 30 de Octubre de 2002
- I - Disposiciones Generales
- Ministerio de Economia
- Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los requisitos técnicos de las actividades de juego
... Habilitación de la Comisión Nacional del Juego DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.... sesiones, medidas contra el fraude y el blanqueo de capitales, medidas de juego responsable y oblig... en el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de... del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En los supuestos en los que la Comisi�...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
... por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen ... del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, situada orgánicamente en la Secretar�...
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 103, 29 de Abril de 2010
- I - Disposiciones Generales
- Jefatura del estado

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