comision bancaria de panama
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La revisión del tratamiento de la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del análisis de diversos textos jurídicos
La regulación del error en los contratos del Código civil es antigua y parca, y no refleja la doctrina de los autores, ni su aplicación práctica por los tribunales, siendo conveniente su reforma. La cuestión es cómo hacerse. Para responderlo, en el trabajo se analizan diferentes modelos de regulación del error en los contratos, teniendo en cuenta la distinción error vicio/error en la declaración.
... . de la Comisión General de Codificación (PMCC) 28 que responde ... y de inversiones tuvo lugar asimismo en Panamá, con la vista ya puesta en los fundamentos para ... en la que tenían abierta su cuenta bancaria, lo que generalmente determina una relación de ... -
La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... ”) (2018) 20 , elaborado por la Comisión" Europea, aporta una sencilla y práctica definici\xC3"...), el escándalo Luxleaks, los papeles de Panamá y el caso Cambridge Analytica, entre otros. . De ... -
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... redacción vigente en el momento de la comisión de los hechos la agravación específica se ...ón del procedimiento penal seguido en Panamá. De modo que las declaraciones incriminatorias ...
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El laberinto de la prueba ilícita
Si existe una institución con múltiples aristas y que divide a los juristas, esta no es otra que la prueba ilícita. Tras un análisis de la evolución jurisprudencial que hemos vivido al compás de la jurisprudencia estadounidense, vamos a reflexionar sobre las excepciones a la regla de exclusión probatoria por vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba.
... comunicación quede patente en ella la comisión de un . 17 En nuestro país esta teoría ... nacionales con cuentas en una entidad bancaria suiza; lista que había sido sustraída por un ...En Panamá se realiza ante el Juez de Garantías una ... -
Criminalidad organizada
... de la variedad en las formas de comisión de actos criminales contra la sociedad, esta .... Panamá Ley nº 48 de 30 de agosto de 2004, ... de normativa sobre transparencia bancaria...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
...Publicaciones . Comisión Europea, Dirección General de Prensa y ... lugar los días 8 y 9 de abril de 1999 en Panamá, donde se aprobó el Plan de Acción sobre drogas ... con el caso, inclusive documentación bancaria, inanciera, social y comercial. . 7) Identiicar ...
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STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
..., sociedad constituida en la República de Panamá mediante escritura pública del dia 8 de marzo de ... en promotor, se le ofrecía un 0,50% de comisión de las cantidades invertidas por los clientes ... de 26 de junio de 2008) con la entidad bancaria "Multicaja" (anteriormente "Caja Rural Aragonesa ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
..., sociedad constituida en la República de Panamá, aunque la marca comercial utilizada para operar ... en promotor, se le ofrecía un 0,50% de comisión de las cantidades invertidas por los clientes ... invertido, librado contra la cuenta bancaria de aquél. Asimismo se pagaron en algunos casos ...
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Documentos identificativos
... que deban salir de España en comisión de servicio al extranjero, por lo que tengo a ... se realizará mediante transferencia bancaria en euros a la Jefatura Central de Tráfico (los ..., Macedonia, Marruecos, Nicaragua, Panamá...
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El estado en el derecho internacional público
... de la dominación de Turquía, y Panamá de Colombia (1903). . c) Separación o ... fue incluido en la primera agenda de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, que ...
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Administración desleal, malversación y enriquecimiento ilícito (reflexiones a propósito de la ley orgánica 14/2022, de 22 de diciembre)
La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 introdujo en el Código Penal una regulación moderna de la administración desleal, tanto de patrimonio privado como de patrimonio público. La nueva regulación de la malversación introducida por la Ley Orgánica 14/2022 ha introducido tres niveles de malversación: el tipo básico de la apropiación de fondos, acción que debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, algo
... en realidad una modalidad especial de comisión por omisión, tal crítica no tiene mucho sentido ... Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, etc., ya habían incorporado este ... -
Medidas de prevención frente a la corrupción
... sociedades cotizadas, elaborado por la comisión especial para el estudio de un código ético de ... Tipo Iberoamericano, en su III Encuentro (Panamá, 1998) 43 , acordó incorporar a dicho Código ..., como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... construido por los autores para la comisión de los ilícitos penales e impedir así su ... Tipo Iberoamericano, en su III Encuentro (Panamá, 1998) 49 , acordó incorporar a dicho Có-49 V. ..., como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... . comisión de delitos que es lo que causa distorsiones en el ... parte del Comité de Supervisión Bancaria 26 establecieron las reglas deontológicas ...Panamá: Blanqueo de Capitales. Paraguay: Lavado de ... -
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...La Comisión de Cursos de ese año inyectó una energía ... de la Oicina liquidadora o entidad bancaria colaboradora (art. 215 RNE). . acta de ...Panamá, Guatemala, Ecuador, Colombia, Puerto Rico, ...
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Impuesto sobre sociedades
... . Panamá ha dejado de tener consideración de paraíso ... a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al ... inscritas en el registro especial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de su ...
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Los paraísos fiscales y el intercambio de información tributaria
... en el escándalo de los mal llamados «Panama papers». . 1.2. Paraísos fiscales: Enfoque ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... uno de los principales medios para su comisión, los paraísos fiscales. Ciertamente, las ... en el concepto de “corresponsalía bancaria transfronteriza” cualquier relación entre ... lista negra para incorporarlos a la gris: Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... por el caso conocido como «papeles de Panamá» en unos impresionantes 237 mil millones de ..., en cuanto a blanqueo de capitales, la Comisión estimó en 2009 2 que podría alcanzar el 3,6% ... medidas que aseguran la opacidad bancaria y societaria. Se impone, por tanto, alcanzar ... -
Los informes finales del proyecto BEPS y la propuesta de Directiva contra la elusión fiscal
El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la elusión fiscal, con el propósito confeso de ayudar a los Estados miembros a tomar una posición fuerte y coordinada frente a la elusión fiscal y de asegurar que las compañías pagan impuestos en el lugar donde obtienen beneficios. Pieza clave del paquete es una Directiva que propone seis medidas antiabuso, las...
...El 28 de enero de 2016 la Comisión Europea presentó un paquete de medidas contra la ..., Islandia, Francia, Corea del Sur o Panamá. Sin embargo, el gravamen de participaciones ... -
Las condiciones laborales y los derechos sociales de la gente del mar en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT MLC, 2006
... Rector del Puerto desarrolladas por una comisión tripartita bajo los auspicios de la OIT. . @3. ... a sus familias mediante transferencia bancaria o por medios similares. 3. Que la gente de mar ... fueron: Liberia, Islas Marshall, Bahamas, Panamá, Noruega, Bosnia y Herzegovina, España, Croacia, ...
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La regulación económica
... la agricultura, el turismo, la actividad bancaria, de los seguros, del mercado de valores, etc., ...Editorial Congrex. Panamá 2009, p. 179. González Blanch, Francisco. ...
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Fuentes del derecho internacional público
...Ejemplo de ellas es la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, creada por ...ón en un canal internacional (Suez, Panamá) o en ciertos estrechos (Bósforo) 146 . . 6. ... deportiva, aérea, marítima o bancaria que violara normas de derechos humanos, v.g ., ...
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La fiducia inmobiliaria de construcción en Derecho comparado (Primera parte)
La fiducia inmobiliaria de construcción se caracteriza por recibir un dispar tratamiento en Derecho comparado. Cabe distinguir tres grupos o escenarios normativos diferentes: de un lado, aquellos sistemas jurídicos en los que está firmemente consolidada, como es el caso de numerosos ordenamientos latinoamericanos; en segundo lugar, aquellos sistemas jurídicos que no cuentan con una regulación...
...Los integrantes de la comisión redactora del Código consideraron que la ..., las legislaciones de México, Colombia y Panamá. Aunque también fue incorporada en Argentina, ... a que se asignara a la Superintendencia Bancaria (hoy «Superintendencia Financiera de Colombia» ... -
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... Comité de autoridades de supervisión bancaria del Grupo de los Diez y de Luxemburgo sobre la ... Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión. La Recomendación del Comité de Ministros del ...En América se utiliza «blanqueo» en Panamá y Uruguay, «legitimación» en Venezuela, ...