codigos bancarios venezuela

51 documentos para codigos bancarios venezuela

Valoración vLex
  • Resolución de 13 de abril de 2011, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan ayudas para la realización de las diversas modalidades que conforman el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica.

    ... (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Haití), de África Subsahariana (Angola, Cabo Verde, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger y Senegal), del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez) y Asia (Filipinas), en el ...   111   Educación, nivel no espe-cificado. Se aplicarán los códigos de esta categoría únicamente cuando se desconozca o no se especifique el nivel educativo (por ejemplo, a la formación de profesores de enseñanza primaria le corresponderá el código 11220). ...   23082 Investigación energética. Incluye inventarios y estudios. 240   Servicios bancarios y financieros.     24010 Política financiera y gestión administrativa. Política del sector financiero, planificación y programas; fortalecimiento institucional y ...

  • Sentencia nº 695/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2013

    ...Debe destacarse igualmente como Teofilo , viajó a Venezuela y Colombia, a los fines de realizar labores dirigidas a la introducción de la cocaína en España, al menos los meses de enero y octubre de 2008, no constando que esos desplazamientos gozaran de ...Cantidad que necesariamente se había calculado por los acusados como la transportada por el buque " DIRECCION010 ". También se le incautó un resguardo de Western Union con anotaciones de códigos, claves y números para envíos de dinero al extranjero y para reflejar números de teléfono satélite; dos órdenes de emisión de pago para la Entidad "BANCO AMERICANO" en cuantía total de 50.000 ...Harán frente al pago de las costas causadas de manera proporcional. Se decomisa la droga aprehendida, así como en concreto: el DIRECCION000 , metálico, saldos bancarios, vehículos, teléfonos móviles, teléfonos satelitales, ordenadores, aparatos y/o dispositivos electrónicos, documentación, agendas, papeles, correos electrónicos y conjuntos de efectos ...

  • Resolución de 16 de diciembre de 2008, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de los Procedimientos de reconocimiento y pago de pensiones en el extranjero, durante el ejercicio 2003.

    ...diciembre de 2004, en países de fuera de la Unión, principalmente en Argentina (11%), Brasil (6%) y Venezuela (6%). . El tipo, número e importe de las pensiones pagados durante el periodo 2002-2004, así su evolución con respecto al ejercicio 2002, se muestra en el cuadro siguiente:. 1,0 . 5,1 . 2,4 . 1,7 ...Sin embargo, dado que existen entidades que asignan códigos propios, y que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social no utiliza otros criterios de asociación, no es posible que la Gerencia detecte las posibles concurrencias de pensiones existentes, ... la unidad gestora de la deuda conozca los pagos únicos realizados por los deudores, periódicamente, la Intervención Delegada en la TGSS envía a la citada unidad o gestor los extractos bancarios de la cuenta de ingresos abierta a nombre de la TGSS. Identificado el deudor, la unidad que gestiona incorpora sus datos y los del importe cobrado en la aplicación MIDAS (caso del INSS) o bien se ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2000, de la Agencia de Protección de Datos, por la que se aprueban los modelos normalizados en soporte papel, magnético y telemático a través de los que deberán efectuarse las solicitudes de inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

    ...Datos económico-financieros y de seguros INGRESOS, RENTAS INVERSIONES, BIENES PATRIMONIALES CRÉDITOS, PRÉSTAMOS, AVALES DATOS BANCARIOS PLANES DE PENSIONES, JUBILACIÓN DATOS ECONÓMICOS DE NÓMINA DATOS DEDUCCIONES IMPOSITIVAS/IMPUESTOS SEGUROS HIPOTECAS SUBSIDIOS, BENEFICIOS HISTORIAL CRÉDITOS TARJETAS CRÉDITO OTROS (indicar) ...AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Registro General de Protección de Datos. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO DE NOTIFICACIÓN DE FICHEROS DE TITULARIDAD PUBLICA. ANEXO IV CÓDIGOS DE ACTIVIDAD PRINCIPAL. ANEXO I TIPOS DE VIA ANEXOS. ANEXO III PAISES. ANEXO II COMUNIDADES AUTONOMAS. Código Descripción Código Descripción Código Descripción AT AUTOVIA ...ESLOVACA RO RUMANIA RU RUSIA SM SAN MARINO SG SINGAPUR SY SIRIA ZA SUDAFRICA SD SUDAN SE SUECIA CH SUIZA TH TAILANDIA TW TAIWAN TN TUNEZ TR TURQUIA UA UCRANIA UG UGANDA UY URUGUAY VE VENEZUELA VN VIETNAM YU YUGOSLAVIA · TABLA DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD PRINCIPAL. Código Descripción 010 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA, ...

  • Sentencia nº 16/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Enero de 2009

    ... nº 3, facilitándole, en concreto, los de los días 13 y 14 de febrero de 2002, conociendo así Ismael que el 14 de Febrero, con entrada en Barajas la madrugada del día 15, procedente de Venezuela, partiría de Caracas el avión GPB con número de vuelo de Iberia NUM000, que tras la ruta sería llevado al mencionado Hangar nº 3, trasladando tal información a sus socios, rebeldes en este ...48 C.P. de 1973 ) constituye una "pena accesoria", y, en el nuevo Código Penal, es configurada como una "consecuencia accesoria" de la pena (v. art. 127 C.P. 1995 ). En ambos Códigos, por tanto, es cosa distinta de la responsabilidad civil "ex delicto", ésta constituye una cuestión de naturaleza esencialmente civil, con independencia de que sea examinada en el proceso penal, y ...3º) Extractos y movimientos bancarios de Ismael, sus padres, Eloy y Almudena y de la entidad Know How Place SL. (folios 8242 a 8275) e informe patrimonial referido al trabajo y subsidios correspondientes que en la compañía Iberia ...

  • Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.

    ...Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes. 2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los ... y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 8. Los Estados Parte podrán considerar la ...11-12-2003. 31-05-2006 R. Túnez . 30-03-2004. (*). Turkmenistán . 28-03-2005 AD. Turquía . 10-12-2003. Ucrania . 11-12-2003. Uganda . 09-12-2003. 09-09-2004 R. Uruguay . 09-12-2003. Venezuela . 10-12-2003. Vietnam . 10-12-2003. (*). Yemen . 11-12-2003. 07-11-2005 R (*). Zambia . 11-12-2003. Zimbabwe . 20-02-2004. R: Ratificación; AD: Adhesión;. (*) Reservas y declaraciones (pendientes ...

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • El blanqueo de capitales

    ...Por contraposición a España, los códigos penales de Alemania, Suiza e Italia insertan este delito. . dentro de los delitos contra la Administración de la Justicia. El autor Suárez González concluye que la clave del castigo del ... . (automóviles, embarcaciones, aviones, artículos de lujo, propiedades y metales preciosos) o instrumentos monetarios (giros bancarios o postales, cheques de gerencia o de viajero, y valores) con la masa de efectivo que se origina directamente de una actividad criminal; el minorista que vende el artículo al lavador lo suele hacer a ...Han crecido las actividades sospechosas en seis de las economías más importantes de la región. Así, México y Brasil son los países que aparecen a la cabeza, mientras que en Venezuela, la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sudeban) informó de la detección de 705 casos durante el segundo semestre del 2009, un 13,34 % por encima de los ...

  • La regulación del contrato electrónico en Europa y Latinoamerica

    ... miembros de la Unión Europea, quienes las han integrado en su legislación nacional mediante la promulgación de una ley especial rectora de la materia o a través de modificaciones en sus códigos, donde se reconoce la existencia del soporte electrónico como un medio apto para la celebración del contrato. . En Latinoamérica la situación no ha sido diferente, los Estados que cuentan con islación en materia de comercio electrónico y/o de firma electrónica han optado por la promulgación de una ley especial, tal es el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y Panamá, sin embargo, hay otros, como Perú y México, que han preferido realizar una reforma a los códigos tradicionales (Civil, Mercantil y Procesal Civil), a objeto de reconocer ... del Sistema Financiero[19] que regula el impulso del empleo de la contratación electrónica, facultando al Ministro de Economía para regular esta forma de contratar en los servicios bancarios y de inversión . En Italia, podemos observar dos situaciones ya que con anterioridad a la adopción de las Directivas comunitarias (tanto de firma electrónica como de comercio electrónico) ya ...