codigo penal falsedad documento mercantil

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Valoración vLex
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. TÍTULO PRELIMINAR. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal (arts. 1 a 9) LIBRO I. Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás ... De los delitos contra la salud pública (arts. 359 a 378)          CAPÍTULO IV. De los delitos contra la Seguridad Vial (arts. 379 a 385)      TÍTULO XVIII. De las falsedades (arts. 386 a 403)          CAPÍTULO I. De la falsificación de moneda y efectos timbrados (arts. 386 a 389)          CAPÍTULO II. De las falsedades documentales (arts. 390 a 399)              SECCIÓN 1ª. De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación (arts. 390 a 394)              SECCIÓN 2ª De la falsificación de documentos ...La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, entró en vigor en su mayor parte el 1 de octubre de 2004. Las reformas aplicadas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de ...

  • Código Civil.

    ...172 a 180)              SECCIÓN 1ª. De la guarda y acogimiento de menores, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción (arts. 172 a 174)              SECCIÓN 2ª. De la adopción (arts. 175 a 180)      TÍTULO VIII. De la ... De las obligaciones divisibles y de las indivisibles (arts. 1149 a 1151)              SECCIÓN 6ª. De las obligaciones con cláusula penal (arts. 1152 a 1155)          CAPÍTULO IV. De la extinción de las obligaciones (arts. 1156 a 1213)              DISPOSICIONES GENERALES. (art. 1156) ... De la prueba de las obligaciones (arts. 1214 a 1253)              DISPOSICIONES GENERALES. (arts. 1214 a 1215)              SECCIÓN 1ª. De los documentos públicos (arts. 1216 a 1230)                  De los documentos privados. (arts. 1225 a 1230)              SECCIÓN 2ª. De la confesión (arts. 1231 a 1239) ... también la Sección en el capítulo de los testamentos, encaminadas todas a determinar mejor las condiciones necesarias para asegurar su autenticidad y alejar el peligro de las falsedades. Con esta mira, y aceptando indicaciones hechas en las Cortes, ha restringido la facultad de hacer testamento ológrafo, concediéndola tan sólo a los mayores de edad, aunque baste la de catorce ... expreso, se aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la ley del lugar en que éstos radiquen. 6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 ...

  • Sentencia nº 32/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Enero de 2006

    ..., que entre otros pronunciamientos absolutorios les condenó por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, los componentes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que al margen se expresan, se han constituido para su vista y fallo. Ha sido parte el Ministerio Fiscal y ponente .... Segundo.- Infracción de ley, con base en el nº 1 del art. 849 LECr. , denuncia aplicación indebida de los arts. 163.2 y 165 CP y correlativa inaplicación del art. 172 del mismo código. . Tercero.- Al amparo del art. 849.1 LECr. , por inaplicación del art. 565 CP. . . 5.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la sala lo admitió a trámite y quedaron ... "Nuestro Código Penal de 1995, persiste como en el precedente en mantener la clasificación entre documentos públicos, oficiales y mercantiles, que resulta un tanto perturbadora. Primero porque no los define; y segundo, porque no es fácil hallar la nota diferenciadora entre el documento público y oficial que, por lo demás, somete a ...

  • Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

    ...248 a 255)          CAPÍTULO II. De las diligencias preliminares (arts. 256 a 263)          CAPÍTULO III. De la presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios e instrumentos (arts. 264 a 272)          CAPÍTULO IV. De las copias de los escritos y documentos y su traslado (arts. 273 a 280)          ...Ni la naturaleza del crédito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un período de años hasta el logro de una resolución eficaz, con capacidad de producir ...La experiencia jurídica de más de un siglo debe ser aprovechada, pero se necesita un Código procesal civil nuevo, que supere la situación originada por la prolija complejidad de la Ley antigua y sus innumerables retoques y disposiciones extravagantes. Es necesaria, sobre todo, una nueva ...Pero, además, por lo que respecta a la prejudicialidad penal, se sienta la regla general de la no suspensión del proceso civil, salvo que exista causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que ...Únicamente determina una suspensión inmediata el caso especial de la falsedad penal de un documento aportado al proceso civil, siempre que tal documento pueda ser determinante del sentido del fallo. Para culminar un tratamiento más racional de la prejudicialidad penal, que, ...

  • Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

    ... Remuneración de los mediadores concursales DISPOSICIÓN TRANSITORIA.      PRIMERA. Procedimientos concursales en tramitación      SEGUNDA. Juzgados de lo Mercantil DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. DISPOSICIÓN FINAL.      PRIMERA. Reforma del Código Civil      SEGUNDA. Reforma del Código de Comercio      TERCERA. Reforma de la Ley ..., informarles de cuanto sea de interés de éste, auxiliarles en la conservación y administración de la masa activa y poner a disposición de la administración concursal los libros y documentos relativos al ejercicio de su actividad profesional o empresarial. La declaración de concurso, por sí sola, no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor, sin ... de los órdenes civil o social ya en tramitación en el momento de declararse el concurso, que continuarán hasta la firmeza de la sentencia, ni a las de naturaleza contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio del deudor, incluso si se ejercitan con posterioridad a la declaración, pero sí a todas las de carácter ejecutivo, incluidos los apremios administrativos o ...Haber sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. En caso de deudor persona jurídica, se dará esta causa de prohibición si hubiera sido ...

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

    ... de la comunidad autónoma, el derecho a formular quejas y sugerencias, el derecho a que consten en diligencia las manifestaciones del interesado o el derecho a presentar cualquier documento que se estime conveniente. En la regulación de sucesores y responsables se introducen importantes medidas para asegurar el cobro de las deudas tributarias. Así, se establece como novedad que en las ...1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil. 2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 3. En el ámbito ... clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento ... de conservación y suministro de información previstas en los párrafos d), e) y f) del apartado 2 del artículo 29 de esta ley deberán cumplirse en el plazo previsto en la normativa mercantil o en el plazo de exigencia de sus propias obligaciones formales al que se refiere el apartado anterior, si este último fuese superior. 3. La obligación de justificar la procedencia de los datos que ... tributaria de otros obligados se presumen ciertos, pero deberán ser contrastados de acuerdo con lo dispuesto en esta sección cuando el obligado tributario alegue la inexactitud o falsedad de los mismos. Para ello podrá exigirse al declarante que ratifique y aporte prueba de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas. Ver Citas: 312 sentencias , 6 ...

  • Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

    ... Adaptación en los Estatutos Sociales de COFIDES DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Llevanza electrónica de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Requisitos de capital aplicables a pequeñas y medianas empresas DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Régimen de transición para la ...Por último, para no penalizar excesivamente a aquellos trabajadores que coticen en el Régimen General y que vienen obligados a cotizar en otro Régimen a tiempo completo cuando realizan una actividad económica alternativa, se ... únicas existentes a nivel estatal en el Punto de Atención al Emprendedor, la colaboración con otros sistemas electrónicos con ocasión de la constitución de sociedades utilizando el Documento Único Electrónico y una serie de disposiciones para la aplicación de la Sección 2.ª del Título V, entre las que destacan la tramitación de las autorizaciones a través del procedimiento único ...Ver Citas: 3 disposiciones normativas ARTÍCULO 8 Eficacia de la limitación de responsabilidad. 1. Por excepción de lo que disponen el artículo 1.911 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio , el Emprendedor de Responsabilidad Limitada podrá obtener que su responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas ... podrán formular solicitud para alcanzar un acuerdo extrajudicial: 1.º Quienes hayan sido condenados en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. 2.º Los sujetos a su inscripción obligatoria en el Registro Mercantil que no figurasen ...

  • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882).

    ...Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1 º Se aprueba el adjunto proyecto de Código de Enjuiciamiento Criminal redactado con arreglo a la autorización concedida al Gobierno por la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881 y publicada en virtud del Real Decreto de 22 de junio de 1882. ...   -  Reglas generales , de la obra Ley de Enjuiciamiento Criminal , de Gorgonio Martínez Atienza ARTÍCULO 2 Todas las Autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias, así adversas como favorables al presunto reo, y estarán obligados, a falta de ...Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación. Llámase ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del Juez o Tribunal que las disponga, sin más fundamento ...Si se tratare de un libro del Registro de la Propiedad, se estará a lo ordenado en la Ley Hipotecaria. Si se tratare de un libro del Registro Civil o Mercantil, se estará a lo que se disponga en la Ley y Reglamentos relativos a estos servicios. Ver Citas: 44 sentencias , 2 artículos doctrinales Artículo comentado en:   -  De la entrada y registro ...Ante la falsedad de los hechos alegados en la queja y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Tribunal acordará dar traslado de la actuación realizada contra las normas de la buena fe procesal a ...

  • Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

    ... Cancelación de asientos en el Registro Mercantil referidos a hechos no sujetos a inscripción relacionados con los fondos de pensiones y remisión telemática de solicitudes y comunicaciones DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Contratos ..., de acuerdo con las prácticas recomendadas por la Unión Europea, y teniendo en cuenta, especialmente, la postura manifestada por la Comisión sobre modificaciones no previstas en los documentos de licitación y sobre el carácter de alteración sustancial de aquellas que excedan en más de un 10 por ciento el precio inicial del contrato. Asimismo, se establece una mayor transparencia de la ... o exclusión de la negociación de un instrumento financiero, ya sea en un mercado secundario oficial o en un sistema multilateral de negociación; l) remitir asuntos para su procesamiento penal; m) autorizar a auditores o expertos a llevar a cabo verificaciones o investigaciones, de acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 4 del artículo 91; n) en el ejercicio de la función de ...El apartado 2 del artículo 86 queda redactado como sigue: «2. Sin perjuicio de lo establecido en el título III del Libro I del Código de Comercio, se faculta al Ministro de Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para, previo informe del Instituto de Contabilidad y ... de intervención de entidad autorizada previsto en dicho precepto, sin atenerse a las condiciones básicas publicitadas o la omisión de datos relevantes o la inclusión de inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaño en la citada actividad publicitaria, cuando, en todos estos supuestos, la cuantía de la emisión o el número de inversores afectados no sean significativos. t) La ...

  • Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio.

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE CÓDIGO DE COMERCIO DE 18 DE MARZO DE 1882. (arts. 1 a 4) LIBRO I. De los comerciantes y del comercio en general (arts. 1 a 115)      TÍTULO I. De los comerciantes y de los actos de comercio (arts. 1 a 15)      TÍTULO II. Del registro mercantil (arts. 16 a 24)      TÍTULO III. De la Contabilidad de los Empresarios (arts. 25 a 49)          SECCIÓN 1ª. De los libros de los empresarios (arts. 25 a 33) ...531 a 533)          SECCIÓN 2ª. De los mandatos de pago llamados cheques (arts. 534 a 543)      TÍTULO XII. De los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los mismos (arts. 544 a 566)          SECCIÓN 1ª. De los efectos al portador (arts. 544 a 546)          SECCIÓN 2ª. Del robo, hurto o vío de los documentos de crédito y efectos al portador (arts. 547 a 566)      TÍTULO XIII. De las cartas-órdenes de crédito (arts. 567 a 572) LIBRO III. Del comercio marítimo (arts. 573 a 869) ...Para el cumplimiento de esta obligación, el Código vigente impone dos sanciones distintas: una, de naturaleza penal, que consiste en el pago de cierta multa, y otra, de índole meramente civil, que afecta al comerciante en el caso de sostener alguna cuestión judicial con otro comerciante, o de ser declarado en ...