El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado una comisión rogatoria a Andorra para investigar a varias empresas españolas dedicadas al cambio de divisas y a la venta de material funerario por un caso multimillonario de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico. Garzón busca los ingresos que recibieron en pesetas en Andorra, el origen de los fondos que entraron en sus cuentas y el destino de las transferencias que hicieron a paraísos fiscales como Panamá, Suiza, Islas del Canal o Bahamas. El juez mantiene a tres personas en prisión por este caso.
... del grupo líder español del juego, Cirsa, que también son investigadas por Baltasar Garzó... en relación a este mismo sumario: International Gaming Manufacturing (IGM) e Internacional Holding... Gaming Manufacturing o L&G Cirsa Corporation. La participación global de Cirsa en esta empresa...
FJ 2º El primero de dichos motivos, amparado en la letra a) del mencionado artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral , denuncia la infracción de normas del procedimiento que le han causado indefensión y, en concreto, del artículo 74 de la Ley Rituaria y artículo 328 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 24 de la Constitución Española debiéndose retrotaer las actuaciones a la fecha anterior a la señalada para el acto del juicio oral, debiéndose celebrar el mismo de nuevo.Argumenta el recurrente que habiéndose acordado por el órgano judicial la aportación a los autos por la empresa demandada del documento denominado "Manual de Expatriación" con anterioridad a la fecha de celebración del acto del juicio oral, s...
... Demandas nº 316/2005 y siendo recurrido/a CIRSA INTERNATIONAL GAMING CORPORATION, S.A. Ha actuado ...
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