cheques electronicos

2162 documentos para cheques electronicos

Valoración vLex
  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    ...Asimismo, los casinos de juego identificarán a cuantas personas pretendan realizar las siguientes operaciones: a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de cambio de fichas. b) Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los clientes. c) La expedición por los casinos de certificaciones ...1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) La identidad del cliente quede acreditada de conformidad con ...

  • Cheques electrónicos

    ...Estos postulados quedan muy lejos de la exigencias del tráfico y de los avances tecnológicos. En concreto en el ámbito bancario, en el que se mueve la emisión y pago de cheques, se viene imponiendo la banca a distancia, la banca electrónica y los pagos electrónicos, dejando de lado el soporte en papel para abrir el camino al soporte electrónico. En este entorno deberían ...

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

    ... Cuantía de las reclamaciones económico-administrativas      DECIMOQUINTA. Normas relativas al Catastro Inmobiliario      DECIMOSEXTA. Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas      DECIMOSÉPTIMA. Naturaleza jurídica de los créditos gestionados en el ámbito de la asistencia mutua ... de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las ...

  • Real Decreto 1165/1995, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos especiales.

    ...La oficina gestora podrá autorizar, a solicitud de dicho beneficiario, que la notificación se realice por medios distintos de los electrónicos. 5. En los supuestos de exención a que se refieren los párrafos e) y f) del apartado 1 del artículo 9 de la Ley, en relación con los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas ... gasóleo bonificado efectuado por un detallista a un consumidor final autorizado estará condicionado a que el pago se efectúe mediante la utilización de las tarjetas-gasóleo bonificado o cheques-gasóleo bonificado a que se refiere el artículo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior y de lo establecido en el artículo 107 de este Reglamento, cuando el detallista sea una cooperativa ...

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

    ...77 a 78)          SECCIÓN 2ª. La colaboración social en la aplicación de los tributos (arts. 79 a 81)          SECCIÓN 3ª. Utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las actuaciones y procedimientos tributarios (arts. 82 a 86)      CAPÍTULO III. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios (arts. 87 a ...2. No será necesario comunicar el número de identificación fiscal a las entidades de crédito en las operaciones de cambio de moneda y compra de cheques de viaje por importe inferior a 3.000 euros, por quien acredite su condición de no residente en el momento de la realización de la operación. 3. Podrá constituirse un depósito o abrirse una ...

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ... De la falsificación de certificados (arts. 397 a 399)              SECCIÓN 4ª. De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 Bis)          CAPÍTULO III. Disposición general (arts. 400 a 400)          CAPÍTULO IV. De la usurpación del estado civil (art. 401)          ...4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo. Artículo 37, modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código ...

  • Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009

    ... Lugares de presentación de las solicitudes DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Práctica de la notificación por medios electrónicos DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. El Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Aplicación informática para la tramitación de procedimientos DISPOSICIÓN ...La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta. Si los medios económicos ...

  • Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.

    ...Al suprimirse en 1996 el único supuesto subsistente de delito monetario consistente en la exportación de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, en pesetas o en divisas, por importe superior a cinco millones de pesetas o su contravalor, sin haber obtenido autorización previa, la reforma operada en la Ley 40/1979, de 10 ... nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 6.000 euros por persona y viaje. b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago consistentes en moneda metálica, ...

  • Cheques electrónicos

    ... a la firma estampada de puño y letra por el librador, y no trata en absoluto la cuestión de la admisibilidad de la firma electrónica, que posibilitaría en su caso el giro de letras, cheques y pagarés por medios electrónicos. Y ello aunque en la época de su promulgación ya era posible prever los giros masivos por esa vía no física. Parece excesivamente negativa, en todo caso, esta ...

  • Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

    ...b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras. c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, ...3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el ...