cheques de viajero american express

• Sentencia nº 845/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 15 de Junio de 2011

... a nombre de Bienvenido así como diversos cheques de viajero a nombre de diferente personas.- Por mi... de viajero expedidos por las entidades American Express, Master Card y Visa- Abbey Nacional a nomb...

• Sentencia nº 873/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Julio de 2011

DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. CHEQUE DE VIAJERO. ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO. Las recurrentes centran su impugnación en considerar que la conducta reflejada en la sentencia no integra el tipo de falsedad de moneda previsto en el Art. 386 Código Penal, a la cual se ha equiparado la de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Tal postura no se puede apoyar dado que el Art. 386.1º Código Penal, tras la reforma operada por LO 15/03 castiga tanto al que fabrique como al que altere moneda, lo que incluye tanto la creación o elaboración ex novo y total de moneda o cheque de viaje falso como la modificación sustitución o cambio de la esencia o forma de un cheque de viaje auténtico, que es la conducta descrita en la sentencia impugnada. En efecto, los travellers cheques habían sido manipulados en la firma original, ya que una de las acusadas sustituyó la firma original por la suya propia, bien borrando aquella, bien añadiendo su firma a la rúbrica existente y del mismo modo actuó la otra insertando su firma en el lugar en que había sido borrada la original si bien solo en relación a un único cheque. La conducta imputada a las recurrentes tiene encaje tanto en el delito de falsificación de moneda por imperativo del Art. 387 Código Penal, como en el delito de falsedad documental, pero al encontrarnos ante un concurso de normas, se aplicará el delito de falsedad de moneda conforme al criterio de especialidad. La conducta de manipular las firmas, sustituyendo la original en los cheques de viaje, debe subsumirse en el actual Art. 399 bis 1º Código Penal, que establece una pena más beneficiosa y al concurrir una atenuante muy cualificada de confesión, procede rebajar la pena. Se estima en parte el recurso de casación por infracción de Ley.

... Cheques , ajenos, de la entidad emisora American Express (Thomas Cook) la mayor parte de los cuales...

• Viajes Marsans, 100 años de historia penden de un hilo 450 FRANCOS 64 MILLONES Una historia contada a través de imágenes

LA CRISIS FINANCIERA DEL GRUPO AMARGA SU CENTENARIO DECANA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES, FUE LA PRIMERA QUE OBTUVO LICENCIA PARA FUNCIONAR EN ESPAÑA. DESDE 1910, HA IMPULSADO LA IMAGEN DEL PAÍS COMO DESTINO DE REFERENCIA. AHORA, LA DELICADA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL RESTO DE FILIALES DE LA COMPAÑÍA PONEN EN PELIGRO SU FUTURO.

... ese mismo año y el creciente flujo de viajeros en Europa llevó a la entidad bancaria a apostar p...Se trataba de los giros de viajes o cheques, expedidos por la Banca Marsansrof e Hijos, que po... logró, entonces, la representación de American Express en España, lo que incentivó la llegada d...

• Diario Expansión
• 26 de Abril de 2010

• Sentencia de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 1992

FJ 2º que, al amparo del nº 2º del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a tenor del art. 5,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, denuncia infracción de la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la Constitución Española, en relación con los artículos 69 y 546 bis a) por lo que fué condenada la recurrente. Se sostiene en el motivo una falta de pruebas de la afirmación fáctica de que la recurrente "tenía conocimiento de la procedencia del dinero y destino dado". Estima en fin el recurso la carencia de pruebas de tales datos. Pero el motivo está abocado a la desestimación, porque existe un completo entramado probatorio más que suficiente para enervar la presunción - iuris tantum - de inocencia que se aduce conculcada por la Sala de instancia. Efectiva...

... de identidad y mercantiles (tales como Cheques de Viajero o "Travellers Cheques", Eurocheques y C... varios Cheques de Viajero de la entidad American Express en el Banco de Andalucía de Motril (Grana...

• Servicios bancarios

Selección de un Banco offshore. -Tipos de cuentas y depósitos. Conclusiones. -Otros : Tarjetas bancarias. Cuentas especiales: libreta de ahorros anónima. Préstamos. Autopréstamo ("Back-to-back loan"). -Banca offshore en Internet. -Banca privada. -Bancos offshore. -Sistemas paralelos de banca.

... divisas, extractos bancarios regulares, cheques, tarjetas de crédito y banca electrónica. Es imp... mayor parte de los bancos proporcionan American Express, Mastercard o Visa. Las tarjetas de crédi... podía ser convertida en dinero cuando el viajero llegaba al destino (Hill, 1996). Las transacciones...

• Los paraísos fiscales. Uso de las jurisdicciones de baja tributación
• Primera Parte

• Sentencia de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Febrero de 1991

FALSEDAD EN DOCUMENTO. ESTAFA FRUSTRADA. ANÁLISIS DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. LA INTENCIÒN DE LA COMISIÓN DEL DELITO. Es evidente que si el procesado luego de haber efectuado alteraciones en los documentos integrantes de los delitos de falsedad por los que fue condenado los presentó al cobro sin poder lograr el mismo porque los empleado del banco se percataron de las anormalidades que presentaban, no se produjo el resultado querido en el delito de estafa por causas completamente ajenas a su voluntad. Se condena al procesado. No ha lugar al recurso de casación por infracción de ley.

... la sucursal que el Banco Hispano Americano tiene en el nº 27 de la C/ Princesa en Madrid ..., que el hicieran efectivos seis cheques de viajero de la Compañía American Express por ...

☞ Sentencia Favorable a: Ministerio Fiscal

• Sentencia de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 1992

FJ 2º que, al amparo del núm. 2 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a tenor del art. 5°.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , denuncia infracción de la presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la Constitución Española, en relación con los arts. 69 y 546 bis , a), por lo que fue condenada la recurrente. Se sostiene en el motivo una falta de pruebas de la afirmación fáctica de que la recurrente "tenía conocimiento de la procedencia del dinero y destino dado". Estima en fin el recurso la carencia de pruebas de tales datos. Pero el motivo está abocado a la desestimación, porque existe un completo entramado probatorio más que suficiente para enervar la presunción - iuris tantum - de inocencia que se aduce conculcada por la Sala de insta...

... de identidad y mercantiles (tales como cheques de viajero o "Travellers Cheques", eurocheques y c... varios cheques de viajero de la entidad "American Express" en el "Banco de Andalucía" de Motril (Gr...

• Sentencia de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 1992

FJ 2º que, al amparo del núm. 2 del art. 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a tenor del art. 5.°.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , denuncia infracción de la presunción de inocencia consagrada en el art- 24.2 de la Constitución Española , en relación con los arts. 69 y 546 bis, a), por lo que fue condenada la recurrente. Se sostiene en el motivo una falta de pruebas de la afirmación fáctica de que la recurrente «tenía conocimiento de la procedencia del dinero y destino dado». Estima en fin el recurso la carencia de pruebas de tales datos. Pero el motivo está abocado a la desestimación, porque existe un completo entramado probatorio más que suficiente para enervar la presunción -iuris tantum- de inocencia que se aduce conculcada por la Sala ...

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• Sentencia nº 33/2010 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 18 de Mayo de 2010

FJ 2º Se impugnó asimismo por circunstancias dispares la diligencia de entrada y registro practicada en alguno de los lugares cerrados, domicilios y restaurante, lo que se analizará seguidamente. Así, se cuestionó la forma cómo se materializó tal diligencia en el domicilio de Jose Pedro y en el restaurante por el mismo regentado toda vez que no se reseñaron en el acta extendida en uno y otro todos y cada uno de los efectos que se intervinieron, tarea que desplegaron los agentes de la Guardia Civil en sus dependencias sin la presencia de Secretario Judicial. En puridad así se desarrollaron sendas diligencias tal como se ha descrito en el relato fáctico de esta resolución, lo cual se advierte del tenor del acta extendida y en idéntico sentido lo señalaron en el juicio los agentes ...

... Jacques André Pille así como diversos cheques de viajero a nombre de diferente personas. Por mie... de viajero expedidos por las entidades American Express, Master Card y Visa-Abbey Nacional a nombr...

• Sentencia de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Febrero de 1991

FJ 1ºEl único motivo del recurso se interpone al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 3.°, párrafo tercero del Código Penal por haber sido calificados los hechos como constitutivos de un delito de estafa en grado de frustración cuando debió haber sido calificado en grado de tentativa, más la inconsistencia del argumento y la procedencia de desestimar el motivo resulta de la simple lectura del relato láctico de la sentencia recurrida, en cuanto que, del mismo, aparece que el procesado, después de hacer alteraciones en los documentos integrantes de los delitos de falsedad por los que también fue condenado, los presentó en el banco con el propósito de cobrar el impo...

...DOCTRINA: No pudo cobrar los cheques porque los empleados del Banco se percataron de la... en la sucursal que el Banco Hispano Americano tiene en el número 27 de la calle de la Princesa ... que le hicieran efectivos seis cheques de viajero de la Compañía American Express por cincuenta d�...