cheques de viajero

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2.205 documentos para cheques de viajero

- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
... tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por ...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Naturaleza Jurídica de los Cheques de Viajero.
Los Cheques de viajero o Traveller's Check, son instrumentos que si bien es cierto llevan la nomenclatura de 'cheques' y, en la mayoría de sus casos, ...
- Revista de Derecho vLex
- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... esa conducta referida a ellas o a los cheques de viaje. La comprobada frecuencia con la que esta... de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizacio...
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 152, 23 de Junio de 2010
- I - Disposiciones Generales
- Jefatura del estado

- Sentencia nº 873/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Julio de 2011
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. CHEQUE DE VIAJERO. ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO. Las recurrentes centran su impugnación en considerar que la conducta reflejada en la sentencia no integra el tipo de falsedad de moneda previsto en el Art. 386 Código Penal, a la cual se ha equiparado la de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Tal postura no se puede apoyar dado que el Art. 386.1º Código Penal, tras la reforma operada por LO 15/03 castiga tanto al que fabrique como al que altere moneda, lo que incluye tanto la creación o elaboración ex novo y total de moneda o cheque de viaje falso como la modificación sustitución o cambio de la esencia o forma de un cheque de viaje auténtico, que es la conducta descrita en la sentencia impugnada. En efecto, los travellers cheques habían sido manipulados en la firma original, ya que una de las acusadas sustituyó la firma original por la suya propia, bien borrando aquella, bien añadiendo su firma a la rúbrica existente y del mismo modo actuó la otra insertando su firma en el lugar en que había sido borrada la original si bien solo en relación a un único cheque. La conducta imputada a las recurrentes tiene encaje tanto en el delito de falsificación de moneda por imperativo del Art. 387 Código Penal, como en el delito de falsedad documental, pero al encontrarnos ante un concurso de normas, se aplicará el delito de falsedad de moneda conforme al criterio de especialidad. La conducta de manipular las firmas, sustituyendo la original en los cheques de viaje, debe subsumirse en el actual Art. 399 bis 1º Código Penal, que establece una pena más beneficiosa y al concurrir una atenuante muy cualificada de confesión, procede rebajar la pena. Se estima en parte el recurso de casación por infracción de Ley.
- Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
... y el recargo en el seguro obligatorio de viajeros. Estos recargos, que corresponden al Consorcio en ... de venta de billetes extranjeros o cheques de viajero o gestión de transferencias internacio...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
... Franquicias relativas a los viajeros procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla DISPOSIC... las operaciones de abono en cuenta de cheques o talones. b) La transmisión de depósitos en efe...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio.
... orden, y de los mandatos de pago llamados cheques SECCIÓN 1ª. De las libranzas... los que se dedican al transporte de viajeros, industria que tan gran incremento ha tomado en lo...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
... los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje o giros postales internacionales en divis... del lugar que deberá ocupar el viajero en el medio o medios de transporte que vayan a ser...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- REAL DECRETO 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito.
... compra o venta de billetes extranjeros y cheques de viajero, así como la gestión de transferencia...
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 299, 15 de Diciembre de 1998
- I - Disposiciones Generales
- Real Decreto 1165/1995, de 7 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos especiales.
...17. Viajero con destino a un tercer país o territorio tercero... de las tarjetas-gasóleo bonificado o cheques-gasóleo bonificado a que se refiere el artículo ...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal

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