American Express, el gigante norteamericano con una oferta de productos que va desde las tarjetas de crédito a los cheques de viaje, ha lanzado un banco por Internet para asentarse definitivamente en la industria financiera.
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. ENERVACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INDICIOS. El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que haya sido racional y explícitamente valorada, motivada en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito. Cuando se trata de prueba indiciaria, es preciso que los hechos indicadores sean varios y viertan sobre el objeto de imputación; estén bien acreditados, mediante prueba directa; y que la inferencia realizada a partir de aquéllos sea racional. En primera instancia se condena a los acusados, como autores de un delito continuado de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa, con costas por mitad a cada condenado. Se desestiman los recursos de casación interpuestos por los acusados. Con costas.
... que conste el modo obtuvieron diversos cheques de viaje de distintas entidades bancarias que, un... al cobro once cheques de viaje de American Express por importe de 250 libras esterlinas, ide...
☞ Sentencia Favorable a: Condena, Ministerio Fiscal
FJ 2º En el correlativo ordinal se denuncia infracción del art. 24 de la C.E . que regula el derecho a un proceso con todas las garantías, acudiendo al cauce procesal establecido en el art. 5-4 LOPJ. y 852 L.E.Cr. 1. La violación del derecho fundamental la relaciona con el art. 789-4 L.E.Cr. (debe querer decir el 779-4 ), en cuanto la indefensión o vicio formal insubsanable lo sitúa en la ausencia de notificación del auto de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Toma como referencia y se apoya en la doctrina de esta Sala contenida en la sentencia nº 828/2008 de 21 de noviembre que declaró nulo el proceso, no sólo por la falta de notificación del auto transformando el proceso, sino por no haberle tomado declaración en la instancia sobre los hecho...
... ilícito, presentó al cobro tres cheques de viaje American Express, por importe de 900 flor...
... el de su marido y unos 80.000 dólares en cheques de viaje de American Express- mientras estaba toma...
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MONEDA. CHEQUE DE VIAJERO. ATENUANTE DE REPARACIÓN DEL DAÑO. Las recurrentes centran su impugnación en considerar que la conducta reflejada en la sentencia no integra el tipo de falsedad de moneda previsto en el Art. 386 Código Penal, a la cual se ha equiparado la de las tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Tal postura no se puede apoyar dado que el Art. 386.1º Código Penal, tras la reforma operada por LO 15/03 castiga tanto al que fabrique como al que altere moneda, lo que incluye tanto la creación o elaboración ex novo y total de moneda o cheque de viaje falso como la modificación sustitución o cambio de la esencia o forma de un cheque de viaje auténtico, que es la conducta descrita en la sentencia impugnada. En efecto, los travellers cheques habían sido manipulados en la firma original, ya que una de las acusadas sustituyó la firma original por la suya propia, bien borrando aquella, bien añadiendo su firma a la rúbrica existente y del mismo modo actuó la otra insertando su firma en el lugar en que había sido borrada la original si bien solo en relación a un único cheque. La conducta imputada a las recurrentes tiene encaje tanto en el delito de falsificación de moneda por imperativo del Art. 387 Código Penal, como en el delito de falsedad documental, pero al encontrarnos ante un concurso de normas, se aplicará el delito de falsedad de moneda conforme al criterio de especialidad. La conducta de manipular las firmas, sustituyendo la original en los cheques de viaje, debe subsumirse en el actual Art. 399 bis 1º Código Penal, que establece una pena más beneficiosa y al concurrir una atenuante muy cualificada de confesión, procede rebajar la pena. Se estima en parte el recurso de casación por infracción de Ley.
... Cheques , ajenos, de la entidad emisora American Express (Thomas Cook) la mayor parte de los cuales...
El negocio minorista se queda sin puntos de venta. La irrupción de internet y el cambio de hábitos del cliente, unidos al impacto de la crisis económica, amenazan uno de los pilares del sector turístico. La previsión para este verano apunta a una caída de reservas del 10%.
... Henry Wells y su socio William Furgo, American Express, comenzaba a emitir cheques de viaje y se ...
Expendición de moneda falsa Cheques de Viaje. No consta la finalidad de expendición o distribuci
... de cobrar unos cheques de viaje de "American Express" con los números: NUM001, NUM002, NUM003,...
FJ 2º. - La divergencia entre las partes hoy litigantes se centra en la entrega por parte de Cala Mesquida Car S.L a Bancaja de ocho cheques de viaje de la entidad American Express por importe total de 4.000 libras esterlinas que fueron ingresados en la cuenta de la entidad demandada el 21 de diciembre de 2005 salvo buen fin. Por escrito de 4 de enero de 2006 la entidad Lloyds comunicó a la actora que procedía a realizarle un cargo por haber detectado que los cheques de viaje habían sido alterados fraudulentamente. Bancaja procedió a adeudar en fecha 22 de febrero de 2006 en la cuenta corriente de la demandada el importe de los cheques de viaje, fecha en que Cala Mesquida Car S.L ya había dispuesto de los fondos, resultando un saldo deudor por descubierto de 5.194,20 euros que la entidad...
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. VALORACIÓN. INDICIOS. COARTADAS. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito contra la salud pública. Pretende este recurrente justificar su actuación con la alegación de que regenta un bazar, pero no puede convencer que con tal actividad haya podido comprar todo el edificio de la citada calle y en el brevísimo tiempo dado el alquiler, en tan breve tiempo no lo ha podido comprar con los beneficios de un negocio incipiente. No es razonable tampoco que el propietario de un edificio consienta que en sus viviendas alquiladas estén continuamente personas ajenas al arriendo, mucho más cuando no están allí los supuestos inquilinos. Se desestima el recurso de casación.
... documentación varia tal como cuatro cheques de viaje American Express.- En el NUM006piso puert...
☞ Sentencia Favorable a: Recurrido
... que inundó medio mundo con falsos cheques de viaje de la American Express, el hombre que sum...
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.
Contenidos en vLex España
Explora vLex
Para Profesionales
Para Socios
Compañía
Otras búsquedas interesantes:
ayudas gobierno jornada reduccion vasco | escritura publica aceptación herencia | testigo protegido claudia | venta con usufructo | registro internacional de conductor | expérience professionnelle anglais | informes comerciales de personas | Informe oral | transferencias internacionales comisiones
