cheques al portador

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2 voces del tesauro para cheques al portador

- Derecho cambiario
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- Títulos cambiarios
- Cheques (Efectos de comercio al portador)
- Delitos
- Falsedades
- Documentos mercantiles
- Cheques (Efectos de comercio al portador)

3.913 documentos para cheques al portador

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
... o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ... el libramiento o abono de los cheques al portador. La sanción consistirá en multa pecuniaria propo...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria .
...�n fiscal en el libramiento o abono de los cheques al portador será sancionado con multa de 5 por 10...
- → Derogada por LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 16 de Diciembre de 2011
SANCIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. Se reclama contra la sentencia que confirmó la sanción de multa impuesta al recurrente por haber cometido una infracción grave prevista en el artículo 2.4.a) de la Ley 19/1993 de Prevención del Blanqueo de capitales. La infracción sancionada consistía en sacar del territorio nacional dinero en efectivo por importe superior a 10.000 euros sin la preceptiva declaración previa. Ha quedado acreditado que el dinero que el recurrente pretendía sacar de España apareció dentro de unos botes de champú guardados en una maleta facturada y que fueron detectados por escáner en el control de seguridad del Aeropuerto de Barajas, lo que evidencia un 'animus' de ocultar la elevada suma de dinero sin realizar la correspondiente declaración. A ello debemos añadir el hecho de que el recurrente es administrador único y socio único de una mercantil dedicada a la actividad de venta de calzado, por lo que podemos inferir que conoce perfectamente la normativa aplicable en materia de salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o cualquiera otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 6000 [10000 tras la rectificación] euros por persona y viaje. Por todo lo expuesto, la sanción impuesta resulta proporcionada y adecuadamente graduada. No se hace lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina.

- Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio.
... De las acciones que competen al portador de una letra de cambio SECCIÓN ... orden, y de los mandatos de pago llamados cheques SECCIÓN 1ª. De las libranzas...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
... de entidades cuyas acciones sean al portador Disposición transitoria séptima. Aplicación ...: a) La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de cambio de fich...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Hallados 32.000 euros en cheques al portador en la sede de los juzgados
Un vigilante de seguridad encontró tres de ellos tirados en las escaleras de acceso
- Diario de Ibiza
- 29 de Julio de 2010
- Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
... metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacion...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 19/1985, de 16 de julio, cambiaria y del cheque.
...El endoso al portador equivaldrá a un endoso en blanco. Ver Citas: 3 s...Un Banco sólo podrá adquirir cheques cruzados de sus clientes o de otros bancos. No pod...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- REAL DECRETO 1638/1996, de 5 de Julio, por el que se modifica el Real decreto 1816/1991, de 20 de Diciembre, sobre Transacciones economicas con el Exterior.
... de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador por importe superior a 5.000...
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 0165, 9 de Julio de 1996
- I - Disposiciones Generales
- Ministerio de Economia y Hacienda
- LEY 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
... de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, en pesetas o en divisas, po...
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 160, 5 de Julio de 2003
- I - Disposiciones Generales
- Jefatura del estado

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