cheque sin fondos estafa

6271 resultados para cheque sin fondos estafa

  • Derecho penal y contratación bancaria

    1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...

    ... desde el estudio de delitos como la estafa, las falsedades documentales, la administración ... ón en el proceso de legalización de fondos o financiación del terrorismo. El incumplimiento ... el cobro hasta el momento en que el cheque ha sido cobrado por la entidad o bien ponerse en ...
  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
    ... Presunción de inocencia. Estafa: Revocación de condena de una persona jurídica ...
  • STS 452/2011, 31 de Mayo de 2011

    ESTAFA. ENGAÑO. La STS. 1508/2005 de 13.12 insisten en que la doctrina científica y la jurisprudencia coinciden en afirmar la dificultad para calificar de bastante una conducta engañosa. Suele afirmarse que la calidad del engaño ha de ser examinado conforme a un baremo objetivo y otro subjetivo. El baremo objetivo va referido a un hombre medio y a ciertas exigencias de seriedad y entidad...

    ... penalmente responsable de un delito de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... -VTP , entregando a cuenta un cheque firmado por el mismo por importe de 30.000 euros ... del cheque, pudo comprobar que carecía de fondos la cuenta del acusado contra la que se había ...
  • De las penas
    ... y revelación de secretos-; 251 bis -estafa-; 261 bis -insolvencias punibles-; 264 -daños ... -; y 576 bis.3 -captación de fondos para el terrorismo-), para decidir sobre la ... de marzo de 2002: "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
  • STS 374/2016, 3 de Mayo de 2016

    FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. La jurisprudencia ha tendido hacia una interpretación extensiva de esta norma, que al tratarse de materia civil no está limitada por los principios que restringen la que procede hacer de las normas penales, admitiéndose que en la configuración del primer requisito, la dependencia -se integran situaciones de amistad, liberalidad, aquiescencia o...

    ... , y "Barclays Bank, S.A.", por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y ... trabajaba el acusado y procedió mediante cheque a extraer de dicha cuenta la cantidad de 12.000 ... vencimiento no devolvió el importe de los fondos a Doña Ana por lo que ésta en fecha 15 de ...
  • STS 448/2015, 22 de Junio de 2015

    ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Ni la prueba se practicó toda e íntegra, según la propia sentencia, ni el Tribunal podía admitir debate sobre extremos relativos a la responsabilidad penal, ni desconocer la conformidad que, respecto de ésta, le vinculaba. Y, desde luego, en ningún caso, el disentimiento derivado del control ex artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , era admisible sin su...

    ... º 479/2010 contra Maximo por un delito de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... ños 2006, 2007 y 2008 cargos, traspasos de fondos o transferencias bancarias indebidas y no ...
  • STS 21/2008, 23 de Enero de 2008

    DELITO DE ESTAFA. FALTA DE PRUEBA. ABSOLUCIÓN. Ni la declaración de Hechos Probados constituye presupuesto fáctico suficiente para integrar el delito de estafa, ni en la fundamentación de la sentencia se constata la existencia de prueba de cargo mínimamente suficiente capaz de acreditar el elemento subjetivo del tipo en la actuación del acusado. En primera instancia se condena a Ignacio por un...

  • SAP Valencia 156/2015, 26 de Enero de 2015

    ESTAFA. DESLEALTAD PROFESIONAL. El delito de deslealtad profesional exige que el sujeto activo sea un abogado o procurador, tratándose de un ilícito especial o de propia mano, y que éste haya desplegado una dinámica comisiva, por acción u omisión, de la que se haya derivado un perjuicio manifiesto. Cabe colegir que únicamente puede ser sujeto activo del delito quien ostente la condición de...

    ... 5 DE PATERNA, por delito continuado de estafa y delito continuado de deslealtad profesional ... , y otras no exigía previa provisión de fondos, quedándose siempre los originales de los ... llevaba algunos asuntos en su despacho, un cheque por valor de 2000 euros, indicándole que era el ...
  • STS 324/2015, 28 de Mayo de 2015

    APROPIACIÓN INDEBIDA. El hecho de que el acusado tuviera relación de conocimiento con un familiar de la empresa perjudicada o que ejerciese su actividad en Portugal, no es bastante para activar la aplicación de la agravación que, supone un plus añadido, al genérico y básico quebrantamiento de la confianza y lealtad normal y subyacente en toda situación de apropiación indebida, por lo que no puede

    ... de la Audiencia Nacional, por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Roberto , entregó al acusado un cheque de la entidad bancaria "Caixa Penedés" por ... cuales resultaron impagados por falta de fondos. Así, un cheque librado por la entidad bancaria ...
  • El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
    ... Internacional (FMI), según las cuales los fondos objeto de blanqueo alcanzarían un monto de entre ...
  • STS 117/2007, 13 de Febrero de 2007

    QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN A LA LEY. APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS Y PROCURADORES. La estructura típica del delito de apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. Se requiere que el sujeto activo tenga el...

    ... que el documento del fº 10 es un cheque del BBV por importe de 450.000 pts. extendido en ... su propia economía y las provisiones de fondos cuya propiedad y titularidad es del cliente, ... áculos para aplicarlas a los delitos de estafa o fraude pero no merece la misma homologación ...
  • STS 906/2011, 7 de Julio de 2011

    ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA. Desde luego que la utilizaci—n del cheque no determina tras la entrada en vigor de la LO 5/2010, la aplicaci—n del tipo agravado que preve’a el art. 250.1.3¼ del C. penal . Y cabe plantearse si el enga–o desencadenaste del desplazamiento patrimonial se produjo, segœn la exposici—n de la audiencia, al inicio del contrato de manera procedente o concurrente pero en...

    ... 5 de Castellón, seguido por delito de estafa contra mencionado recurrente; los componentes de ... o empleado de la misma, extendió el cheque núm. de serie NUM000 con vencimiento el 27 de ... de 2008 resultó impagado por falta de fondos en la cuenta corriente contra la que se giró ...
  • STS 656/2013, 22 de Julio de 2013

    Apropiación indebida.-El recurrente se aprovechó del dinero puesto a su disposición para el pago de los gastos de una obra incrementando arbitrariamente las facturas y utilizando para cobrar los sobreprecios una empresa intermediaria que le pertenecía (desvío de fondos del destino estipulado hacia el patrimonio del acusado). Y se abonó a si mismo facturas desmesuradas de honorarios y gastos de...

    ... , absolviendo al acusado de los delitos de estafa y delito societario por los que venían siendo ... de Irún, que le permitía disponer de los fondos de la sociedad para el abono de los gastos ...
  • STS 371/2008, 19 de Junio de 2008

    ABUSO DE CONFIANZA. AGRAVANTE. Se impugna condena penal. La agravante del art. 22.6 C.P. tiene su fundamento nuclear en la preexistencia de una especial relación de confianza entre el autor del delito y la víctima del mismo, de la que aquél se aprovecha faltando a los deberes de lealtad y fidelidad del perjudicado para ejecutar la acción delictiva con más facilidad ante la disminución de la...

  • STS 900/2006, 22 de Septiembre de 2006

    ESTAFA. FALSEDAD.La falsificación de un cheque y su utilización posterior de su autor para cometer una estafa, debe sancionarse con concurso de delitos entre la estafa agravada del artículo 250.1.3 y falsedad de documento mercantil del artículo 392. Porque la sanción de estafa no cubre todo el disvalor de la conducta realizada, al dejar sin sanción la falsificación previa.El sujeto activo...

    ... que condenó a los acusados, por un delito estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... departamento del IVEX, con la que obtener fondos para destinar en parte al pago de dicha deuda, ... cheque, pagare, letra de cambio en blanco o negocio ...
  • STS 505/2006, 10 de Mayo de 2006

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y OFICIAL. UNIDAD DE ACCION. CASACION. Existirá unidad de acción y no una pluralidad de acciones, entendidas ambas en el sentido de relevancia penal cuando la pluralidad de actuaciones sean percibidas por un tercero no interviniente como una unidad por su realización conforme a una única resolución delictiva y se encuentre vinculadas en el tiempo y en...

    ... en la cuenta corriente anterior, un cheque por importe de 908.234 pesetas, en el que se ... Igualmente como autor un delito de estafa continuada a la pena UN AÑO DE PRISION y MULTA ...
  • Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
    ... voluntad ni sospecha alguna de blanqueo de fondos. Pero en tales casos, muy propios del profesional ... la transferencia del precio o el cheque o talón expedido a tal fin, siendo el ordenante ... delictivas, como ocurriría con la estafa o el blanqueo de capitales. En estos casos, la ...
  • STS 684/2014, 21 de Octubre de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. PRINCIPIO ACUSATORIO. Basta con que el sujeto tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, sin que sea exigible la seguridad absoluta de que su proceder es ilícito; tampoco es exigible que conozca que su acción es típica. No es aceptable la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es...

    ... al acusado Martin , de los delito de estafa, falsedad y delito societario con declaración de ... a los años 2008 y 2009 dispuso de los fondos de la sociedad en favor de otras entidades de las ...
  • STS 821/2017, 13 de Diciembre de 2017

    INSOLVENCIA PUNIBLE. ALZAMIENTO DE BIENES. No sólo no se trata la contabilidad aportada de documento auténtico a efectos casacionales, tampoco es documento público, y el estado de la misma, por contra, resulta indicio de su escasa veracidad. La contabilidad se integra por un documento complejo y de segundo grado en el que está ínsita una pluralidad de documentaciones, por cuanto resulta de la...

    ... continuado de alzamiento de bienes y estafa/falsedad documental; una vez concluso lo remitió ... 10.000 euros en concepto de provisión de fondos por sus derechos en ése y otros cuatro procesos ...
  • STS 417/2007, 18 de Mayo de 2007

    -Delito de falsificación y estafa, ambos continuados y en concurso ideal-Prueba indiciaria - ámbito del control casacional-Pena impuesta no debidamente justificada-Punición por separado de cada delito - Art. 77-3º Cpenal

    ... ón III, por delito de falsificación y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ón que éste tenía para disponer de los fondos de la tutelada; igualmente, el Tribunal, ...
  • STS 216/2005, 22 de Febrero de 2005

    * Delito de estafa y falsedad documental.* Error de hecho: pieza de responsabilidad civil: atenuante de reparación del daño o disminución de los efectos del delito: improcedencia.* Atenuante de confesión: inapreciable con el carácter de muy cualificada: doctrina jurisprudencial.

    ... Móstoles, seguido por supuesto delito de estafa contra dicho recurrente; los componentes de la ... de sus funciones, se ha apropiado de fondos públicos recibidos ... ", expresando su ...
  • STS 64/2009, 29 de Enero de 2009

    Delito de estafa. Subtipo agravado por utilización de cheque: no procede si este no es funcional al enga

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
    ... @Artículo 248 ... Estafa. Entrega de cheque sin fondos, quedando sin ...
  • ATS 676/2018, 12 de Abril de 2018

    ESTAFA. Engaño que fue precedente, bastante y determinante del desplazamiento patrimonial llevado a cabo por la víctima, en perjuicio de sí misma y bajo el error que de esa forma se le ocasiona. Y precisó sobre la suficiencia del engaño, descartando que la víctima hubiera podido haber incurrido en una falta de control del riesgo, pues todo ocurrió muy rápidamente, en poco más de un mes. Se...

    ... , como autor responsable de un delito estafa, agravado por razón de la cuantía, a las penas ... pudiera darse cuenta de lo ocurrido, sus fondos habían desaparecido. Confió en el acusado al ...
  • STS 369/2007, 9 de Mayo de 2007

    Falsificación de moneda. Uso de tarjeta sustraída a su titular por tercero en cajero automático. Robo con fuerza o estafa informática. Problemática doctrinal. Postura de la Sala.

    ... la condena y, como autor de un delito de estafa continuado, ya definido, sin la concurrencia de ... origen de tales cuentas y procedencia de fondos-, y una carta de identidad italiana auténtica, a ...

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