cheque sin fondos estafa
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STS 419/2010, 7 de Mayo de 2010
ESTAFA. DECLARACIÓN DEL IMPUTADO. CONFESIÓN. La prueba de los testigos que depusieron ante el Tribunal fue concluyente, narrando cada uno acerca de las vicisitudes engañosas que fueron objeto por parte del acusado para obtener el aludido desplazamiento patrimonial, llegando incluso aquél a contratar una grúa con la cual sustraer el vehículo que no había conseguido comprar, para vendérselo, como...
... 10 de Sevilla, seguido por delitos de estafa y hurto contra mencionado recurrente; los ... acusado sabía de antemano que carecía de fondos, bien cheques librados contra la cuenta 2024 0341 ... cheque o pagaré de 4400 euros contra alguna de las ... -
STS 833/2013, 28 de Octubre de 2013
ESTAFA. Existen en la causa numerosos elementos probatorios que acreditan que las acusadas se apropiaron de los fondos sustraídos de las cuentas de la anciana, elementos probatorios que son debidamente valorados por el Tribunal de instancia. Sin entrar en dicha valoración, que no corresponde a este cauce casacional, lo único relevante es recordar que la Sala de Instancia no está vinculada por el...
... causa seguida a las mismas por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... éndose también a realizar diversos fondos de inversión y activos de que ésta era titular ... cantidades, mediante el concepto "adeudo cheque ventanilla": ... - El 19-11-2003: 180.000 euros ... -
STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... 30 de noviembre de 1995 un pago mediante cheque de 1.879.112 pesetas (11.293,69 euros) ... *En ... Leonardo , tras recibir una provisión de fondos de la Sra. Maribel Serafina , cónyuge de del Sr ... Marcos Benjamin de los delitos de estafa y usurpación de funciones públicas ... SEXTO.- ... -
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014 (2038/2014)
La Sentencia de 5 de mayo de 2014 niega la resolución de un contrato de compraventa de vivienda con cantidades anticipadas por retraso en la entrega (cfr. art. 3.º Ley 57/1968) sobre la base de que el vendedor estuvo en disposición de cumplir antes de que el comprador requiriera al vendedor.
... siendo juzgado como delito de falsedad, estafa, usurpación de funciones, cohecho, libramiento e cheques sin fondos y apropiación indebida ... Esta Ley ... -
STS 185/2018, 17 de Abril de 2018
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. El ánimo de lucro ha de ser el que lleva al autor a procurar que el sujeto pasivo incurra en yerro y, a su vez, éste ha de ser la razón por la que el que lo padece lleva a cabo una disposición patrimonial que implica un perjuicio. Se estima parcialmente la casación.
... Isaac , por delitos de estafa y falsedad y, una vez concluso, lo remitió a la ... de vida vinculado a la evolución de fondos de inversión, que no genera intereses, y en el ... y que haya sido llevado por su hermana el cheque y/o cheques o se obtuviese la huella dactilar ... -
La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... a Uber y Cabify respecto de los delitos de estafa [arts. 248.1, 249, 250.1.4, 5, 6 y 7, y 250.2 de ... de 2013, consistente en la entrega de un cheque regalo de cinco euros por compras superiores a ...
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La estructura típica del delito de alzamiento de bienes
... , lo que podría existir es un delito de estafa por engaño acerca de la capacidad económica del ...
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STS 970/2013, 18 de Diciembre de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO SOCIETARIO. El juicio de culpabilidad ha de estar precedido por la expresión del proceso lógico que lleva al juzgador a superar la duda inicial inherente a la presunción de inocencia, de suerte que la motivación viene a ser una exigencia más del derecho a que dicha presunción sea respetada. Por el contrarío en el juicio de no culpabilidad o de inocencia basta con que...
... ón a la vez que hacía la provisión de fondos de pagarés que le habían sido librados y que ... , menos los gastos del descuento, un cheque al portador que era cobrado por la propiedad, o ... acerca este delito a la figura de "la estafa" sin olvidar su conocida proximidad con la ... -
Tipos agravados de estafa
1. Consideraciones generales. 2. Estafa de cosas de primera necesidad. 3. La estafa procesal. 3.1. Introducción. 3.2. Concepto y fundamento. 3.3. Conducta típica. 4. Estafa mediante el uso de medios de pago y crédito. 4.1. Consideraciones generales. 4.2. El concepto de cheque. 4.2.1. Cheque sin cobertura. 4.2.2. Cheque falsificado. 4.3. La letra. 5. Estafa con abuso de firma de otro, sustracción,
... Art. 250.1 ... "3º Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio" ... no comete delito de estafa quien oculta la falta de provisión de fondos en el momento de la emisión del cheque teniendo intención de proveerlos ... -
Séptima circunstancia: manipulación de pruebas o empleo de otro fraude procesal
@8.1.- Concepto y naturaleza ... "La estafa procesal fue incorporada por vez primera a ... reclamarse judicialmente el impago de un cheque, presentando como justificante de la deuda un ...
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SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... c. Un delito de estafa tipificado en los arts. 248 y 249 CP -conforme a ... en el apartado "apoderamiento directo de fondos de las entidades Públicas municipales" y las ... 11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32 ... 25/07/2002 ... -
Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... 197 quinquiés), delitos de estafa (art. 251 bis), frustración de la ejecución de ... 510 bis) y delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576) ... AJEE, LI ... -
STS 301/2015, 19 de Mayo de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Lo que importa, a los efectos del delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado, es que recibió de la propietaria del dinero poderes de disposición sobre éste para emplearlo en una finalidad determinada, aunque fuera respecto de unas cantidades de dinero que estaban en su poder y que tenía que entregar a aquella. Se estima parcialmente la casación.
... pudieron hacerse efectivos por falta de fondos ... Por lo tanto, se acusaba al recurrente de ... que le correspondían aparecían en un cheque que el comprador Conrado le abonó, el cual fue ... de calificación, que siempre había sido estafa hasta las conclusiones definitivas en las que se ... -
STS 756/2014, 28 de Octubre de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. INSOLVENCIA PUNIBLE. Se requiere que el comportamiento del autor sea la causa de una situación de crisis o insolvencia del deudor, resultado que pueda imputársele a aquél, porque haya dado lugar ilícitamente al riesgo de tal situación con derivado perjuicio para las posibilidades de satisfacción del crédito de terceros contra el deudor. Tanto si determina ese...
... Escrito por : CPB ... Delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible ... a la liquidación del IVA, entregando un cheque bancario nominativo librado a favor de la ... en parte por la necesidad de recabar fondos para posibilitar la reanudación del proyecto" ... -
STS 237/2018, 22 de Mayo de 2018
ESTAFA. Ante la inexistencia o insuficiencia de las medidas de prevención adoptadas entre ellas, básicamente el despliegue de los deberes de vigilancia y de control exigibles, podrán acordarse las resoluciones oportunas para llegar a hacer efectiva la responsabilidad civil subsidiaria. Aquella inhibición o descuido genera un riesgo que es base y sustento de la responsabilidad. Se desestima la...
... contra Arturo , por delito continuado de estafa, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia ... de, la escritura por medio de un cheque nominativo a nombre del acusado Arturo ... del poder general, ordenó un traspaso de fondos a su favor el día 14 de abril de 2009 por ... -
Inventario documental
... - Trabajo de investigación: El cheque circular italiano ... - Memoria pedagógica y ... , A) Criminal, 2.º Nota sobre un caso de estafa. Sentencia de 17 de marzo de 1932, Revista de ...
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Técnicas de solución concursal específicas
... de publicidad u ofertas engañosas y el de estafa 48 , casos en que aplica las reglas generales ... íica de cola-boración, la de facilitar fondos a grupos terroristas, y establecía una nueva ...
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STS 260/2005, 28 de Febrero de 2005
DELITO DE ESTAFA. AGRAVANTE. Se denuncia indebida falta de aplicación de los artículos 248.1 y 250.1.3º del Código Penal. El acusado -de modo patente- no era un tenedor legítimo del cheque y, por tanto, al presentarlo al cobro "aparentó serlo", engañando así a los empleados de la entidad librada, sorprendiendo la buena fe de sus empleados. Ha existido una conducta engañosa por parte del...
... por delitos de apropiación indebida y estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... encontró en la calle -sin determinar- un cheque fechado el mismo día 3 de junio extendido al ... y simple, dirigida por el librador sobre fondos disponibles en el banco o entidad de crédito ... -
STS 1077/2007, 13 de Diciembre de 2007
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. No está exento, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario, el delito de apropiación indebida del componente del engaño, que aunque característico del ilícito de la estafa, concurre en multitud de figuras típicas, rodeando la acción del sujeto activo, que es precisamente lo que ha ocurrido en el supuesto enjuiciado. De modo que ese engaño no excluye la...
... núm. 248/2002 ) por un delito de estafa, del Juzgado de lo Penal núm. 5, le impuso la ... firmar el contrato de depósito, mediante cheque contra la cuenta corriente de Begoña del BBVA y ... pagaré resultó impagado, al carecer de fondos la cuenta corriente, de lo que era conocedor el ... -
El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... que hoy son las modalidades típicas de la estafa (común, de seguro, de inversiones, etcétera) y ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... un claro aprovechamiento particular de los fondos públicos» ... 30 Ibid., p. 11 ... 31 ... íamos en realidad ante supuestos de estafa, y en caso de que la posibilidad de influencia ...
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STS 801/2017, 11 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. El cooperador realizará su aportación en la fase de preparación, ya que su contribución con algo que resulta necesario en la fase de ejecución propiamente dicha lo convertirá más bien en un coautor. Esta idea requiere matización cuando se trata de delitos especiales, pues en esos casos solo puede ser autor aquel en quien se cumplan las exigencias del tipo de autoría,
... , por delitos de apropiación indebida y estafa y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... De manera que al disponer de esos fondos para sus intereses personales, incorporándolos a ... -
STS 319/2013, 3 de Abril de 2013
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No basta para realizar el tipo objetivo con la concurrencia de un engaño que causalmente produzca un perjuicio patrimonial al titular del patrimonio perjudicado, sino que es necesario todavía, en una plano normativo y no meramente ontológico, que el perjuicio patrimonial sea imputable objetivamente a la acción...
... medial con un delito continuado de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la ... Sólo él pudo disponer de tales fondos. La fecha del documento obrante al folio 113 -27 ... 95 de la Ley 19/1985, Cambiaria y del Cheque , lo que desvirtuaría su condición de tales: ... -
Enfoque constitucional a la insoslayable agenda directriz pendiente del código civil peruano. Réquiem a los dogmas perezosos y a las modificaciones innecesarias
... posible hacer circular mediante un simple cheque sumas mucho más importantes que lo que pudiera ... deben tomar en cuenta que al hacer fraude, estafa o incorrección en el proceso, o accionar con ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... Delito de estafa y contrato de descuento bancario ... El contrato ... clave para realizar transferencias de fondos, dirige a la entidad bancaria el preceptivo y ... en la necesidad de enviar por "fax" el cheque a la oficina en la que se encuentra la cuenta ...