cheque sin fondos estafa
6271 resultados para cheque sin fondos estafa
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El secreto profesional del abogado
... o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión ... ón ha dicho que ha falsificado un cheque poniéndole un sello del Ayuntamiento, y ante la ... un concurso de acreedores fraudulento, una estafa, etcétera) 168 ... 166 El artículo 416.2 ...
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STS 512/2008, 17 de Julio de 2008
ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ELEMENTOS. Se interpone recurso de casación contra la condena por estafa alegando quebrantamiento de forma, e infracción de Ley. No puede entenderse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ya que el Tribunal ha alcanzado su intima convicción de la prueba de cargo, válidamente practicada, suficiente y significativa para enervar la presunción de inocencia...
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... de mala fe coniguran el delito de estafa ... En la República Argentina el art. 961 ... con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... delitos patrimoniales, como la estafa, la administración desleal o las insolvencias ... económica (como en las hipótesis de un cheque en descubierto o un falso balance)» 40 ... Desde ...
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STS 655/2014, 15 de Octubre de 2014
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. ADMINISTRADOR DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. Un administrador de una comunidad de propietarios no puede incurrir en un delito de administración desleal, pues no puede actuar con abuso de las funciones que le corresponden en el organigrama de la sociedad, ni tampoco puede disponer fraudulentamente de los bienes o capital de la empresa causando un perjuicio a ést
... , Sección XVI, por delito continuado de estafa o administración desleal, los componentes de la ... las firmas.- La disposición indebida de fondos sin la autorización de la Comunidad por parte ... -
STS 87/2022, 31 de Enero de 2022
FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. CAUSA COMPLEJA. Se condena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de apropiación indebida. El Alto Tribunal confirma que el agente financiero, que en virtud de contrato dirigía una sucursal, a través de la falsificación de talones disponía de los fondos depositados de los clientes. El...
... de LLombay mediante adeudos en concepto de cheque bancario y que posteriormente eran ingresados en ... firma en los impresos de disposición de fondos de su cuenta a través de talones fueron firmados ... lo que resultó igualmente condenado por estafa agravada en concurso medial con falsedad ... -
Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación en los procesos de aprobación de las reformas penales
... pena a imponer en la modalidad básica de estafa los Tribunales han de disponer de un suficiente ... cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
... terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la ...
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STS 668/2013, 4 de Julio de 2013
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA INVERTIDA. No cabe un pronunciamiento condenatorio por vía de recurso frente a una sentencia absolutoria por razones de prueba, sin conferir previamente audiencia personalmente al afectado. DURACIÓN DEL PROCESO. DILACIONES INDEBIDAS. Si para la atenuante ordinaria del art. 849.1 LECrim se exige que las dilaciones sea extraordinarias (fuera de toda normalidad), para la...
... a ellos la condena por el delito de estafa. La improsperabilidad del primer motivo arrastra ... acreditación de las apropiaciones de fondos entregados por los comuneros para la finalidad ... 9º.- Cobro de cheque de 800.000 pesetas el 16 de Noviembre 1995 contra ... -
STS 2006/2000, 22 de Diciembre de 2000
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Tal y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero para su pago en la cuenta contra la que se libra. Pero, desde luego, ese engaño no puede considerarse bastante para engendrar error en quienes realizaron los sucesivos actos de disposición en perjuicio de la empresa para...
... , que le condenó por delito continuado de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... c) Pago, en circunstancias que no habían fondos suficientes, de los cheques que libraba el ... ño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de ... -
STS 420/2015, 26 de Junio de 2015
ESTAFA. Esta Sala ha afirmado de forma reiterada, básicamente en relación con la responsabilidad civil derivada del delito de alzamiento de bienes, que en esta clase de infracciones penales la reparación civil no se produce ordinariamente a través de una indemnización de perjuicios, sino por medio de la restitución de la cosa que indebidamente salió del patrimonio del deudor o de la declaración...
... seguida contra los mismos por un delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... ó junto con su esposa el importe del cheque librado a nombre de ésta por valor de 62.500 , ... -
El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... la que operaba la cliente dejándola sin fondos", lo que innegablemente le causó un sufrimiento s\xC3" ... años en unos hechos delictivos graves (estafa) en los que no tuvo intervención alguna, ... -
STS 286/2014, 8 de Abril de 2014
APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA DE CONSTRUCCIÓN. OBLIGACIÓN DEL PROMOTOR. El promotor tiene la obligación legal de garantizar la devolución de dichas cantidades, y la prohibición de gastarlas si no están garantizadas. Si las emplea, incumpliendo su obligación de garantía, las está distrayendo, aun cuando las dedique a la construcción, pues la ley le obliga a ingresarlas en una cuenta especial, y le...
... mediante cheque nominativo a nombre de la sociedad vendedora, ... condenados como autores de un delito de estafa. Se declara probado, en síntesis, que ambos eran ... legales de garantía y de ingreso de los fondos en una cuenta especial, constituye un indicio ... -
Circular 1/2016 de la fiscalía general del estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... terrorismo como instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... su única financiación provenía de los fondos del Ayuntamiento de Marbella, estaba constituido ... ADOP firmado por los tres claveros y el cheque con el importe que debían satisfacer. Ninguno de ... la estafa o apropiación indebida: art. 250.1º, 4º, 5º); ... -
Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... , etherum, ripple, dogecoin , etc., los fondos depositados por sus inversores —aproximadamente ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, en adelante LCCh— y sea una persona distinta ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... ón desleal, apropiación indebida, estafa y falsedad en documental, contra Adriano y Pedro ... para conceder préstamos cuyos fondos nunca fueron a parar a esas personas ... El ... de 2007 fue abonado por compensación el cheque n° NUM000 por importe de 24.500 euros derivado ... -
La ¿evaluación? De la política legislativa en España
... ” 586 , así como en cuanto a los Fondos Estructurales (FEDER y Fondo Social Europeo), a ... pena a imponer en la modalidad básica de estafa los Tribunales han de disponer de un suficiente ... cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ...
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Cuestiones dogmáticas relevantes en la responsabilidad penal de la persona jurídica
... y revelación de secretos), 251 bis (estafa), 258 ter (frustración de la eje- cución), 261 ...
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Bibliografía y referencias
... Cinco Días (2007, 24 de octubre). Un cheque de seis ceros por amor a la universidad ... analizan en Vigo nuevas formas de recaudar fondos». Boletín La Conferencia Informa. Número 11 ... «Detenida la dueña de una academia por estafa y falsedad en cursos de formación. La directora ...
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STS 447/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Si el tipo objetivo del delito se realiza, cuando se trata de la distracción de dinero u otros bienes fungibles, de la forma que ha quedado expresada, el tipo subjetivo no consiste exactamente en el ánimo de apropiarse la cantidad recibida, sino en la conciencia y voluntad de burlar las expectativas del sujeto pasivo en orden a la recuperación o entrega del dinero o, dicho...
... Frontera firmando Julio una solicitud de cheque por cuatro millones de pesetas. Como consecuencia ... para amparar la disposición de estos fondos es de fecha 20 de octubre de 2.000 ... 2.- El ... a Rubén de los delitos continuado de estafa y de apropiación indebida, por los que venia ... -
STS 806/2014, 23 de Diciembre de 2014
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FRAUDE. EXACCIONES ILEGALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO. El Tribunal Superior de Justicia no solo examina la procedencia de la aplicación del subtipo agravado atendiendo al factor de las cantidades sustraídas sino que también trata el elemento del daño o entorpecimiento del servicio público. Se estima la casación.
... de 2.006, Veronica Almudena firma un cheque bancario por 54.030,50 euros a favor de Veronica ... fondos cuyo destino propio es atender las necesidades ... referencia a la agravación del delito de estafa por razón de la cuantía, establecida ahora en ... -
Sentencias
... ó al Notario para que le entregara el cheque, pues el crédito que podía tener el contratista ... como autores de un delito de falsedad y estafa, declarando la nulidad de las escrituras de ...
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Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... sentencia condenatoria por los delitos de estafa (art. 528 CP) y falsedad (art. 303 CP). El TS ...
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STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...
... medial con un delito continuado de estafa; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... respondieron a una previa provisión de fondos, negocio causal antecedente de suministros de ...