cheque sin fondos estafa

6271 resultados para cheque sin fondos estafa

  • Marco normativo actual de protección en la UE
    ... FJ 5, clarifica que la gestión de estos fondos corresponde a las CC.AA 597 , aunque el Estado, ... 1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la ...
  • Bien jurídico de los tipos penales del código penal
    ... Abigeato; 34. Extorsión; 35. Estafa; 36. Fraude Mediante Cheque; 37. Del Abuso De ... En los cheques sin fondos señala TERÁN LOMA 172 : « Se lesiona ... la ...
  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
    ... ón de responsabilidad en casos de estafa por haber sometido a la propia empresa a la ... en las relaciones contractuales, como un «cheque en blanco» para la ejecución de delitos ... Pese al carácter público de los fondos afectados en el caso del artículo 307 ter, en ...
  • STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005

    "DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada

    ... firmados en blanco, y lógicamente sin fondos, tanto de sus cuentas bancarias personales como ... por 5.000.000 de pesetas que ingreso por cheque 101.820 en la cuenta de su esposa en Caixa de ... continuado de apropiación indebida y estafa. SEGUNDO: Quebrantamiento de forma al amparo ...
  • STS 415/2015, 6 de Julio de 2015

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL. Infracción del artículo 24 de la Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre el Orden Europeo de Detención y Entrega. El consentimiento o autorización para el enjuiciamiento, condena o detención con vistas a la ejecución de una pena se presumirá que existe siempre que el Estado de la autoridad judicial de ejecución haya notificado a la Secretaría...

    ... Capital, seguido por delitos de falsedad y estafa contra mencionado recurrente; los componentes de ... que se encontraban asociados carecía de fondos. El titular de dicha cuenta era Íñigo ... Dicha ... y durante el año 2010 el ingreso de un cheque no localizado por importe de 1000 euros, el 15 de ...
  • STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019

    RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...

    ... " por delitos de estafa y falsedad documental y, una vez concluso, lo ... empresa mediante el libramiento de un cheque, sin que se haya acreditado que Gestiones Mondoto ... en la transmisión por "Caixabank" a dos fondos de inversión del crédito que ostentaba en el ...
  • Modalidades de contrabando
    ... de ello serían: esconderlas en dobles fondos o espacios disimulados (art. 2 a) Real Decreto ... én puede existir un concurso medial con la estafa, cuando se usa la documentación falsa para ...
  • Artículo 239
    ... ón de estas conductas como hurto, robo o estafa, y la consulta 2/1988 de la Fiscalía General del ... al operar su autorización para extraer fondos, logrando a través de la corrección de la ...
  • STS 635/2014, 8 de Octubre de 2014

    ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se

    ... de Gijón--, Sección VIII, por delito de estafa en grado de tentativa, los componentes de la Sala ... de la sucursal confeccionó y firmó un cheque bancario contra la cuenta corriente que tenía en ... sucursales bancarias donde Onesimo tenía fondos, y contra la cuenta de éste, el director de la ...
  • El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma

    El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...

    ... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ... derecho, solamente se aplicará cuando los fondos públicos se encuentran ya en poder del ... , como podría ser la entrega de un cheque 92 ... La mera manipulación de circunstancias ...
  • La tipicidad. Generalidades
    ... vislumbran el tipo homicidio, el tipo de estafa, el tipo de peculado, el tipo de lesiones, entre ... Como ej. la emisión de cheque ... la emisión de cheque sin provisión de fondos ...
  • Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
    ... la magia y la brujería como conductas de estafa , y la alcahuetería únicamente en las mujeres ... , salvo los que permitan la retirada de fondos por el librador contra el librado o los que ...
  • STS 548/2013, 19 de Junio de 2013

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. Tal y como señala el Fiscal en su informe, la cuestión que aquí se plantea efectivamente se debatió por este Tribunal en Sala General de 08/03/2002, alcanzándose entonces el siguiente acuerdo: "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa...

    ... mercantil en concurso con un delito de estafa; los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda ... / DIRECCION000 de esta capital, sustrajo un cheque (talón) del BBVA que la misma rellenó como ...
  • STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020

    FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...

    ... SL e Inmobiltrón SL.; por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, falsedad de ... ás, con la misma finalidad de disponer de fondos de los inversores, idearon otro circuito de ... , 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una ...
  • STS 627/2016, 13 de Julio de 2016

    ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.

    ... causa seguida por un delito continuado de estafa agravada en concurso medial con un delito ... En concreto tales fondos se distribuyeron como sigue: ... 1.- En fecha ... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ...
  • STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017

    APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...

    ... de 2003, Mapfre entregó al acusado cheque por dicho importe que el acusado ingresó en su ... ABSOLVEMOS a Dionisio del delito de estafa por el que venía acusado ... Se imponen las 2/3 ... para la apropiación o distracción de fondos o efectos, pues con independencia de los ...
  • STS 175/2014, 5 de Marzo de 2014

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. Se niega la concurrencia del elemento objetivo consistente en la necesidad de que el mudamiento de la verdad afecte al bien jurídico protegido y tenga entidad suficiente para perjudicar la normal eficacia del mismo en las relaciones jurídicas, argumentándose que ambos cónyuges podían disponer de los fondos existentes en la cuenta, por lo que entiende la recurrente que

    ... patrimonio (inmuebles, acciones, fondos, etc.). Por el contrario la acusada tenía una ... o por medio de otra persona los cheque como si fuera el Sr. Gustavo , cobrando y ... a la citada Dª Ángela del delito de estafa o alternativamente de apropiación indebida por ...
  • STS 429/2017, 14 de Junio de 2017

    DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...

    ... responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 74 y 250.1 circunstancia 6ª ... realizado por Adrian Carmelo de los fondos procedentes de Contsa C.E ... - President ...
  • STS 289/2014, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

    ... en documento oficial y mercantil, de estafa continuada y de falta continuada de hurto, los ... de 2010, tras la sustracción de un cheque emitido por Medi Motor Gestión S.L. a favor de ...
  • STS 425/2017, 13 de Junio de 2017

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO POR OMISIÓN. El condenado cometió un delito continuado de estafa, en su modalidad agravada, ya que existió engaño al no comunicar el fallecimiento de su padre a la Seguridad Social y a la entidad bancaria a través de la que éste cobraba la pensión; lo que determinó error en la entidad pagadora, que continuó abonándola en la cuenta en la que figuraba como único autorizado,

    ... responsable de un delito continuado de estafa , habiendo sido parte en el presente ... , así como transferencias, traspasos de fondos, y domiciliación de algunos recibos, en concreto ... cuando un empleado de banca, al recibir un cheque contra una cuenta corriente, no comprueba si tal ...
  • STS 492/2021, 3 de Junio de 2021

    CONDENA POR ESTAFA. ESTAFA AGRAVADA CON ATENUANTE DE DE DILACIONES INDEBIDAS MUY CUALIFICADAS. COLEGIO DE PSICÓLOGOS. El Alto Tribunal estima parcialmente los recursos interpuestos por los condenados por la condena previamente establecida por la Audiencia Provincial de Logroño. Dicha estimación se debe a que el tribunal aprecia una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada (no la...

    ... Capital, seguido por delito agravado de estafa contra mencionados recurrentes. Los Excmos. Sres ... 42.250 €, por cuanto que presentado el cheque para su cobro en fechas 4 y 16 de noviembre de ... empresas de Luis Manuel, que carecían de fondos o de cobertura ... Y los hechos probados narran ...
  • La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma

    El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...

    ... pueden potenciar la capacidad de blanquear fondos y no están incluidas expresamente en el ... transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, lo que tiene como consecuencia ... en la obtención, por ejemplo, mediante estafa o robo no tendría ningún sentido razonable ...
  • Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados

    La característica fundamental de la llamada en España hipoteca «flotante» es la existencia de una tajante separación entre créditos e hipoteca. Por un lado, está la hipoteca; por otro una masa de créditos, solo genéricamente identificados, que aspiran a incorporarse a ella. En tanto esa incorporación no se produzca los créditos pueden ser negociados, ejecutados o pagados «por fuera», esto es, sin

    ... ón cuando el deudor reintegra los fondos mediante ingresos en metálico. En este caso hay ... de la hipoteca, pueden ser muy distintas (estafa del vendedor, error probablemente inexcusable ... (com) Estudios sobre la ley cambiaria y el cheque (Madrid, 1986) p. 208. También HUECK - CANARIS, ...
  • El principio acusatorio en Ecuador y en España
    ... estafa; 3 de mayo de 2000 (RJ 2000, 3448) acusado por ... y alzamiento–; 18 de julio de 1992 –cheque en descubierto y estafa– etc ... 19 Así, se ...
  • Bibliografía
    ... ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal ... Ed. Marcial Pons ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Ed. Civitas. Madrid, 1986 ...

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