cheque sin fondos estafa

cheque sin fondos estafa

3474 resultados para cheque sin fondos estafa

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 1015/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Octubre de 2006

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. PAGO DE CHEQUE SIN FONDOS. Se desarrolló juicio por delito de estafa. La jurisprudencia de esta Sala ha definido repetidamente el concepto de engaño como la afirmación de lo falso como si fuera verdadero o el ocultamiento de lo verdadero (comisión del engaño por omisión cuando existe el deber de informar sobre circunstancias respecto de las cuales el sujeto activo era...

  • Sentencia nº 2006/2000 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Diciembre de 2000

    DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. Tal y como se ha dicho, engaño existió: quien entrega a un banco un cheque sin fondos, al menos lo hace con la falacia de afirmar que hay dinero para su pago en la cuenta contra la que se libra. Pero, desde luego, ese engaño no puede considerarse bastante para engendrar error en quienes realizaron los sucesivos actos de disposición en perjuicio de la empresa para...

  • Sentencia nº 27/2003 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Enero de 2003

    Quebrantamiento de forma. Predeterminación del fallo. Influencia en la calificación jurídica de los hechos. Falsedad en documento mercantil. Simulación de documento auténtico hecha mediante la obtención de fotocopia del original en blanco. Apropiación indebida. No existe ánimo de devolución deducible de la entrega de un cheque sin fondos. Estafa. El desplazamiento patrimonial no equivale...

  • Sentencia nº 265/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2014

    ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que ...

  • Sentencia nº 512/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 17 de Julio de 2008

    ESTAFA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ELEMENTOS. Se interpone recurso de casación contra la condena por estafa alegando quebrantamiento de forma, e infracción de Ley. No puede entenderse vulnerado el derecho a la presunción de inocencia ya que el Tribunal ha alcanzado su intima convicción de la prueba de cargo, válidamente practicada, suficiente y significativa para enervar la presunción de inocencia...

  • Tipos agravados de estafa

    Consideraciones generales. 2. Estafa de cosas de primera necesidad. 3. La estafa procesal. 3.1. Introducción. 3.2. Concepto y fundamento. 3.3. Conducta típica. 4. Estafa mediante el uso de medios de pago y crédito. 4.1. Consideraciones generales. 4.2. El concepto de cheque. 4.2.1. Cheque sin cobertura. 4.2.2. Cheque falsificado. 4.3. La letra. 5. Estafa con abuso de firma de otro, sustracción,...

  • Sentencia nº 1242/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Octubre de 2005

    DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada...

  • Auto nº 41/2010 de AP Pontevedra, Sección 4ª, 2 de Febrero de 2010

    ESTAFA. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. En definitiva, no existe, en el caso concreto, un engaño previo o concomitante con el desplazamiento patrimonial realizado por el querellante, por lo que no se puede hablar de delito de estafa; dicho de otro modo, el cheque sin fondos no es entregado como ardid para que el querellante preste sus servicios a la entidad que lo contrató, sino que se entrega para...

  • Sentencia nº 1611/2002 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Octubre de 2002

    DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. CHEQUE EN DESCUBIERTO: La conducta de librar varios talones de cuenta corriente sin que en la fecha consignada en el documento existiese a favor del acusado disponibilidad de fondos, ha sido despenalizada en el Código Penal actual, y solamente lo castiga, como figura agravada de estafa, cuando se utilice como instrumento del engaño propio de este delito fraudulento. En...

  • Sentencia nº 260/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Febrero de 2005

    DELITO DE ESTAFA. AGRAVANTE. Se denuncia indebida falta de aplicación de los artículos 248.1 y 250.1.3º del Código Penal. El acusado -de modo patente- no era un tenedor legítimo del cheque y, por tanto, al presentarlo al cobro "aparentó serlo", engañando así a los empleados de la entidad librada, sorprendiendo la buena fe de sus empleados. Ha existido una conducta engañosa por parte...

  • Elementos del delito

    . El vigente artículo 248 dispone: "1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para ...c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen ..., las obligaciones de protección del tenedor de los fondos son distintas si se trata de la misma sucursal bancaria que si la ...

  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...

  • Sentencia nº 971/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Noviembre de 2010

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. Aplicando la doctrina antes expuesta, hemos de decir que en el caso aquí examinado no fue correcta la aplicación de la agravante de reincidencia si tenemos en cuenta que el delito de estafa y el de apropiación indebida tienen el carácter de delitos heterogéneos, pues mientras el primero tiene sede principal el...

  • Sentencia nº 452/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 31 de Mayo de 2011

    ESTAFA. ENGAÑO. La STS. 1508/2005 de 13.12 insisten en que la doctrina científica y la jurisprudencia coinciden en afirmar la dificultad para calificar de bastante una conducta engañosa. Suele afirmarse que la calidad del engaño ha de ser examinado conforme a un baremo objetivo y otro subjetivo. El baremo objetivo va referido a un hombre medio y a ciertas exigencias de seriedad y entidad...

  • Sentencia nº 180/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Marzo de 2007

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. CONCURSO. En el caso presente la intención del recurrente de lucrarse, disimulando su verdadero propósito de no cumplir las prestaciones a que se obligaba, en el momento de la celebración de los contratos, se desprende de forma inequívoca de la alteración falsaria realizada, simulando la conformidad bancaria en los instrumentos de pago entregados....

  • Sentencia nº 228/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Marzo de 2013

    MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO. Se recurre la sentencia que condenó al acusado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en la modalidad agravada de especial gravedad. El TS sostuvo que, la pretensión de que desde el mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente definidos los hechos...

  • Sentencia nº 309/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 15 de Abril de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...

  • Sentencia nº 1060/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Diciembre de 2007

    DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por ...

  • Comentario al Artículo 250 del Código Penal

    § 1. Estafa que recae sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. § 2. Simulación de pleito o empleo de fraude procesal. § 3. Cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio. § 4. Abuso de firma de otro, sustracción, ocultación o inutilización de algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial. § 5. Bienes del ...

  • Derecho penal y contratación bancaria

    El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...

  • Sentencia nº 906/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Julio de 2011

    ESTAFA. APROPIACION INDEBIDA. Desde luego que la utilizaci—n del cheque no determina tras la entrada en vigor de la LO 5/2010, la aplicaci—n del tipo agravado que preve’a el art. 250.1.3¼ del C. penal . Y cabe plantearse si el enga–o desencadenaste del desplazamiento patrimonial se produjo, segœn la exposici—n de la audiencia, al inicio del contrato de manera procedente o concurrente pero en...

  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. DELITO FISCAL. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. El acusado, abogado en ejercicio, regentaba un despacho de abogados cuya titularidad correspondía a la entidad DVA Finance SL, despacho que se había especializado en inversiones en...

  • Sentencia nº 43/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Febrero de 2013

    REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...

  • Sentencia nº 117/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 13 de Febrero de 2007

    QUEBRANTAMIENTO DE FORMA E INFRACCIÓN A LA LEY. APROPIACIÓN INDEBIDA. ABOGADOS Y PROCURADORES. La estructura típica del delito de apropiación indebida parte de la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que el sujeto activo reciba de otro uno de los objetos típicos, esto es, dinero, efectos valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial. Se requiere que el sujeto activo tenga el...

  • Sentencia nº 850/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Diciembre de 2008

    FJ 2º motivo del recurso de esta recurrente se basa en la infracción del derecho a la presunción de inocencia que estima consecuencia de que la Audiencia consideró suficiente prueba los hechos que se le imputan la declaración de la empleada de la administración de lotería. El primer motivo del recurso puede ser considerado con el anterior, dado qu...