cheque sin fondos estafa
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Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... , gestión o administración de fondos ... Desde el momento en que los acusados ... @I. Estafa empresarial y "negocios jurídicos ... de la promotora, para entregarle un cheque con el último pago de su vivienda. El comprador ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... entre los mecanismos desencadenantes de la estafa y la apropiación indebida ... Por todo lo ... impugnada, que es la distracción de fondos percibidos por el autor por cualquier título que ... la defraudación mediante el uso de cheque, pone de relieve que el legislador ha querido ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Pues bien, como el delito de estafa no es un delito especial propio por razón del ... Cobro de cheque al portador por quien no está legitimado (STS ... personas desconocidas, c) origen de tales fondos de auténticas cuentas de otros titulares a los ...
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Código Penal
... 178 y 147 CP, delitos de estafa procesal y falso testimonio de los arts ... ); y 576 bis.3 (captación de fondos para el terrorismo) ... La responsabilidad penal ... marzo de 2002 : "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... subsumirse en diferentes tipos de delito (estafa y apropiación indebida), construyendo en su ... después subvenciones con cargo a fondos comunitarios ... En la sentencia de ... general que regula el contrato de cheque, entre otros en los artículos 534 y 536 del CCo, ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... @@IV.4. Delitos de estafa ... Los peligros en la red no solo pueden afectar ... ón de una orden de transferencia de fondos a una tercera cuenta. Las dos primeras fases ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las ... sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago ... Usted ha de introducir el código PIN del cheque en el campo del pago y apretar el botón OK.” ... -
Jurisprudencia Civil
... Doble venta punible : Comete un delito de estafa quien vende el mismo inmueble dos veces. De esta ... documento original de la letra de cambio, cheque o pagaré, con cumplimiento de los requisitos ...
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Panorama jurisprudencial: tribunal constitucional y tribunal supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal (Pleno y Sala) del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delito continuado en delitos patrimoniales; sentencia condenatoria por delito de violación grupal; aplicación de la LO 10/2022 de 6 de...
... con acceso carnal; complicidad; delito de estafa; organización y grupo criminal ... SUMARIO: ... -
De las defraudaciones
... Artículo 248 ... 1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... cuando está ya caducada por falta de fondos. Si se tratara de una tarjeta de crédito, si el ...
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STS 1015/2006, 25 de Octubre de 2006
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO. PAGO DE CHEQUE SIN FONDOS. Se desarrolló juicio por delito de estafa. La jurisprudencia de esta Sala ha definido repetidamente el concepto de engaño como la afirmación de lo falso como si fuera verdadero o el ocultamiento de lo verdadero (comisión del engaño por omisión cuando existe el deber de informar sobre circunstancias respecto de las cuales el sujeto activo era...
... para el pago de la mercancía entregó un cheque emitido el 21 de octubre de 2002 contra su cuenta ... el banco Banesto, en la cual no existían fondos desde antes del 1 de enero de 2002, por lo que ... en concepto de autor, de un delito de estafa, sin la concurrencia de circunstancias ... -
STS 435/2017, 15 de Junio de 2017
DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Los hechos probados son insuficientes para que puedan calificarse como constitutivos del delito de estafa dada la falta absoluta de toda referencia al elemento subjetivo. El pagaré solamente recoge la manifestación de que el librador asume la obligación de pagar a la orden de otra una cantidad en cierta fecha. No cabe hablar de un...
... Marcos Ivan , por delito continuado de estafa, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia ... cargo en la referida cuenta el cobro del cheque bancario al portador número NUM006 por importe ... que lo que este recurrente hace es desviar fondos en la confianza, más o menos fundada, de poder ... -
Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
... bancario" en un caso de " phising" o estafa informtica , siendo interesante esta sentencia ... se limitan a colocar en el extranjero los fondos, permaneciendo totalmente ajenos a la ... Nigeria; el acusado intenta cobrar el cheque nominativo que recibe de 4.200 euros del Banco de ...
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El engaño bastante en el delito de estafa y su evolución en la codificación y jurisprudencia del Tribunal Supremo (1870-1978)
... En un caso de cheque sin fondos, el inculpado, en garantía de la cantidad recibida, entregó ...
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Elementos del delito
... Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño ... de protección del tenedor de los fondos son distintas si se trata de la misma sucursal ... toda la conducta que lleva al engaño (cheque librado y firmado falsamente por el tomador), y ...
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El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... Vamos a abordar ahora un fenómeno de estafa piramidal que ha venido teniendo una amplia ... dos maquinaciones engañosas para extraer fondos de la compañía, incrementando el precio del ...
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STS 832/2014, 12 de Diciembre de 2014
DELITO DE ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE Y DILIGENCIA DE LA VÍCTIMA. No puede entenderse que la actuación de la víctima fuera negligente por cuanto fue la acusada la que determinó el error y el desplazamiento patrimonial: cumplió con sus obligaciones en un principio y más adelante entregó cheques y pagarés para continuar el engaño. Resultado imputable al engaño realizado y no a una falta de diligencia...
... 2008, todos ellos impagados por falta de fondos y que tampoco fueron elaborados por su titular no por la acusada ... - Un cheque de la entidad Caja del Mediterráneo, emitido ... responsable de un delito CONTINUADO DE ESTAFA EN CONCURSO MEDIAL CON UN DELITO CONTINUADO DE ... -
STS 265/2014, 8 de Abril de 2014
ESTAFA. En el caso actual, que podemos calificar de modalidad societaria del timo del nazareno, el acusado realiza primero una serie de pequeñas operaciones de préstamo con los perjudicados, devolviendo el dinero rápidamente para generar confianza. Seguidamente aparenta disponer de una reputación relevante en un ámbito mercantil, en este caso la importación de pescado, haciendo que la persona que
... , en causa seguida al mismo por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... él a su vez, en el mismo acto y día, un cheque al portador por el mismo importe, de 41.000 ... contra la que lo libró carecía de fondos y de que él no iba a realizar gestión alguna ... -
Delitos contra el patrimonio
... para determinar el daño patrimonial en la estafa, se decía en dicha sentencia, “no se debe ... úblicos es una administración desleal de fondos públicos, por lo que es razonable que el tipo ...
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Medios de defensa del deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución
El estudio que a continuación se desarrolla, tiene por objeto analizar los instrumentos de defensa que, en el Ordenamiento jurídico español, corresponden al deudor ejecutado en los procedimientos de ejecución (que parten de reducir sus causas de oposición para dar una respuesta jurídica ágil y rápida a quienes están autorizados con un título ejecutivo judicial o extrajudicial), sin perjuicio de...
... y del Cheque, donde se contempla expresamente la exceptio ... del crédito) o el delito (falsificación, estafa, alzamiento de bienes) si es que fue cometido ... -
Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... un delito de administración desleal y estafa 10 ... Se trata de analizar la conducta del ... , también, la creación de cajas negras de fondos que se mantienen fuera del conocimiento y control ... -
Estudio de la criminalidad relacionada con los bienes culturales
... En cuanto a este tipo concreto de estafa, podemos decir que suele aparecer en un mayor ... de la misma forma que se trata a un cheque falsificado, en vez de ser tipificado como un ... sustraído en portadocumentos con dobles fondos que hacía artesanalmente. Por estos hechos, el ...
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Sujetos activos y pasivos
... ahora, a la estafa de inversiones del art. 282 bis concluyéndose ... , porque los agentes no pueden recibir fondos, valores o instrumentos financieros de sus ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Edit. Civitas. Madrid, ...
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De las falsedades documentales
... ón de pleito, en tanto que modalidad de la estafa procesal (art. 250.2º), consiste en que ésta ... es una tarjeta de crédito, débito o cheque de viaje, sobre lo que la conducta tiene que ... ha obtenido provecho alguno por carecer de fondos la cuenta del titular, no se consumaría el ...
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Delitos de frustración de la ejecución y delitos de insolvencia
El análisis de estos delitos exige explicar el concepto de insolvencia, aclarar la discusión sobre la necesidad de que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo o únicamente un riesgo de impago de deudas, delimitar quién puede ser sujeto activo del delito y el momento de consumación, detenerse en las diferencias entre las distintas figuras defraudatorias y su relación concursal y concretar si
... que muchos de los bienes, derechos y fondos titulados por el Grupo Marsans han terminado ... como éste puedan calificarse de estafa si se hace creer al futuro acreedor que se ...