cheque falsificacion firma

5448 resultados para cheque falsificacion firma

  • STS 309/2014, 15 de Abril de 2014

    APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. FALSEDAD. Es cierto que el relato fáctico permite intuir que determinados intermediarios, percibieron cantidades adicionales sin recibo, que podrían considerarse comisiones. Es cierto también que esta Sala ha considerado delictiva la conducta del empleado bancario que se aprovecha de la concesión de créditos a los clientes de la entidad con destino a la adquisición...

    ... en fecha 23 de diciembre de 2005, mediante cheque del que fotocopia se une a la matriz (folio 317) ... a) A la firma del presente documento, la cesionaria hace ... estafa y apropiación indebida y falsificación" de documento privado o mercantil , de los que ven\xC3" ...
  • Aproximación jurídico-constitucional al régimen penal marroquí: la custodia policial o detención preventiva y elementos básicos de justicia penal

    La Constitución de Marruecos de 2011 cumplirá en julio diez años de vigencia. Con la aparición de este nuevo texto constitucional se constituyó un nuevo marco político, social y económico en el reino alauita. En el contexto penal y procesal, daría lugar a varias reformas para adaptar el sistema penal marroquí a los principios de la nueva Constitución y a las obligaciones internacionales de...

    ... u otros medios de transporte), la falsificación, los estragos y el sabotaje de instalaciones ... en los interrogatorios y tampoco en la firma de la declaración, lo que se utilizaría en ...
  • Lealtad con las personas
    ... : mentira, falso testimonio, falsificación de pruebas, etc. Le es lícito, por tanto, al ... asunto, porque en todos se va a poner la firma y en consecuencia se responderá de ellos. No es ... de gestión respecto de dicho efectivo, cheque o fondos ... Siempre que el notario lo ...
  • STS 533/2012, 27 de Junio de 2012

    ESTAFA. PRUEBA. El Tribunal de instancia fundamenta la condena en las manifestaciones de la persona que aparece como librador del pagaré, fallecido antes del juicio oral, que aparecen recogidas en la querella que formula por su sustracción y posterior falsificación, ratificada ante el Juez de Instrucción, e introducida en el Plenario, así como por el resultado del informe pericial, que establece

    ... que se pagase al portador e imitando la firma del autorizado en el apartado destinado al ... los arts 94 y 95 de la Ley Cambiaria y del Cheque ... 1. Alega esencialmente el recurrente que ... la autoría del recurrente en la falsificación del pagaré, sino que por el contrario ...
  • STS 367/2008, 24 de Junio de 2008

    FALSIFICACIÓN. ESTAFA. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA. Se acredita la comisión por el imputado de un delito de falsificación continuada en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada, y se condena como responsable subsidiaria a la entidad crediticia recurrente. Se aprecia que la sociedad afectada no incurrió en negligencia en su modo de operar en el uso de la cuenta. La...

  • STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017

    FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...

    ... la notaría, don Vicente Ramon , que tenía firma autorizada, siendo cobrados en su mayor parte por ... Leandro mediante la utilización de un cheque procedente de la provisión de fondos del cliente ... la inferencia de la autoría de la falsificación y de la apropiación por parte de Claudio Narciso ...
  • El ascenso jurídico de la penitenciaría. La privación de la libertad en los comienzos de la codificación penal argentina (1865-1921)

    La República Argentina sancionó su código de comercio en 1862 y su código civil en 1869. El código penal, sin embargo, no se concretó sino hasta la década de 1880, cuando el proyecto que trataba el Congreso ya había sido adoptado provisoriamente por once de las catorce provincias que componían el país. Así las cosas, aquel primer momento codificador no implicó, como podría imaginarse, la...

    ... públicos), 280.ë a 282.ë (falsificación de documentos), 286.ë y 287.ë (falso ...
  • STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ... 000 pesetas que la vendedora recibió por cheque nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG ... de pesetas entregado en el momento de la firma de la escritura de venta ... En el momento de ... ón concursal entre los delitos de falsificación documental y cohecho, y haberse inaplicado ...
  • STS 354/2014, 9 de Mayo de 2014

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA DE DESCARGO. VALORACIÓN. Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la...

    ... Asimismo, el inculpado las aceptó con su firma sin especificación de fecha e induciendo a error ... de acción cuando se produce la falsificación de varios documentos mercantiles distintos. La ...
  • Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
    ... Es fácil comprender que la ausencia de una firma o la indicación incompleta del domicilio son ... pública (tráfico de drogas); falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de ...
  • STS 1159/2006, 24 de Noviembre de 2006

    FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. SUFICIENCIA DEL ENGAÑO. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento oficial. La falsedad documental exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) mutatio veritatis o mudamiento de alguno de los elementos que integran la materialidad del cheque o su creación ficticia, b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de engañar. Así...

    ... en documento mercantil referida al cheque nº NUM002, los Excmos.Sres. Magistrados ... , siendo la firma del librador falsificada: a) el nº NUM000 de ... b) que la falsificación se efectúe de tal modo que sea capaz de ...
  • La prueba documental

    1. Introducción - 2. La prueba documental - 2.1. Naturaleza jurídica - 2.2. Notas características - 2.3. Las nuevas fuentes de prueba y su acceso al proceso como prueba documental - 3. El documento - 3.1. Las diversas nociones de documento - 3.2. Elementos del documento - 3.3. Funciones del documento - 3.4. Tipología de documentos - 3.5. Diferencias entre documento e informe - 4. Tipología legal...

    ... 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica– ... El citado art. 812 LEC, al ... II del Código Penal («De la falsificación de documentos públicos, oficiales y de ... ía (STS 24 de mayo de 1999 2883 ), el cheque (STS 23 de febrero de 2001 2884 ) y los ...
  • STS 360/2014, 21 de Abril de 2014

    MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función...

    ... ón de caudales públicos y falsificación de documentos, se dictó sentencia, el día 19 de ... , en concreto: la autorización mediante firma de órdenes de pago por parte del profesor ...
  • Elementos del delito
    ... procediera a una minuciosa revisión de la firma para tratar de buscar similitudes que más de una ... ón de la autoría en la falsificación, con posturas en ocasiones discrepantes y no ... toda la conducta que lleva al engaño (cheque librado y firmado falsamente por el tomador), y ...
  • De las falsedades

    De la falsificación de moneda y efectos timbrados - De las falsedades documentales - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación - De la falsificación de documentos privados - De la falsificación de certificados - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje - Disposiciones...

    @Capítulo I De la falsificación de moneda y efectos timbrados ... ACUERDO PLENO ... Clase de concurso ... La firma del ticket de compra, simulando la firma del ... como tales en la Ley Cambiaria y del Cheque ... Asimismo debemos partir de que, más allá ...
  • STS 1060/2007, 11 de Diciembre de 2007

    DELITO DE ESTAFA. CONDUCTA TÍPICA. PRESENTACIÓN BANCARIA DE CHEQUE PARA SU COBRO. Se desarrolló juicio por delito de estafa continuada en grado de tentativa y delito de falsificación de documento mercantil. El delito de estafa no se comete cuando se infringe un pacto previo, entre librador y tenedor de un cheque bancario, relativo al momento de la presentación al cobro, estando esta conducta, por

    ... ó por éste, plasmando en el mismo una firma no reconocida por la Entidad Bancaria depositaria de la cuenta, el cheque nº NUM000 de la Caja Rural de Toledo, nominativo ... autor responsable de un delito de falsificación de documento mercantil, ya definido, sin la ...
  • SAP Barcelona 113/2018, 11 de Febrero de 2018

    PERSONA JURÍDICA. DELITO EN GRADO DE TENTATIVA. Se condena a una persona jurídica por dos delitos en grado de tentativa contra la Hacienda Pública, considerando, por ello, que en aplicación de los artículos 16 y 62 CP a las personas jurídicas sí le son de aplicación las formas imperfectas de ejecución, como la tentativa. Por otra parte, se recuerda que la responsabilidad penal de las personas...

    ... 2010, de un delito continuado de falsificación" de documento mercantil de los arts. 392, 390.1.1 \xC2" ... cuando se lo pedía para cobrar algún cheque o efectuar extracciones para el coacusado Pedro, pues la cuenta estaba operativa con su firma como administrador, tal y como consta en la ...
  • ATS, 13 de Enero de 2016

    RECURSO DE CASACIÓN. CRITERIOS. Para que prospere el recurso de casación por interés casacional, en la modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, es necesario que el recurrente justifique que la resolución del problema jurídico planteado en el recurso se opone al criterio seguido por la jurisprudencia, sin prescindir de los hechos probados ni de la razón decisoria...

    ... que el daño que resulte del pago de un cheque falso, firmado por persona distinta de su titular ... , ya que ha pagado un cheque cuya falsificación es reconocible ... 3. A la vista del ... tratamiento del cheque en que se imita la firma del titular de la cuenta con el de aquel en el ...
  • STS 413/2015, 30 de Junio de 2015

    ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...

    ... así en relación al delito de falsificación pueden participar varias personas, bien ... del contrato, ni mucho menos que el cheque bancario que consta emitido fuera efectivamente ...
  • STS 1242/2005, 3 de Octubre de 2005

    "DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada

    ... Carlos Manuel su firma en los documentos correspondientes, que se ... por 5.000.000 de pesetas que ingreso por cheque 101.820 en la cuenta de su esposa en Caixa de ... de falsedad y estafa- que "la falsificación de un cheque y su utilización posterior por el ...
  • STS 598/2017, 24 de Julio de 2017

    ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. Es claro que el engaño desarrollado por el recurrente fue bastante en la medida que como se dice en la sentencia, el recurrente era un comercial del concesionario que llevaba tiempo operando con la concesionaria, y como tal recogía la documentación de los particulares que entregaba a la financiera, y en esta situación, es claro que son prioritarias las "pau

    ... - Jenaro u otra persona a su ruego- la firma del mismo, por la compra de un Renault Laguna, ... ón no en metálico, sino por medio de cheque. Éste declaró que la financiación no la hizo a ... 1769 y ss.) por una falsificación de documento privado atribuida a Vicente y que ...
  • STS 1195/2005, 9 de Octubre de 2005

    ESTAFA. CARACTERISTICAS DEL ENGAÑO. CHEQUE FALSO. RESPONSABLE. FALSEDAD. Se impugna condena penal alegando que no estan dadas las condiciones para que se de el delito. El engaño, ha de ser bastante para que haya estafa siempre que tenga adecuada entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial, debiendo valorarse aquella idoneidad tanto atendiendo a

    ... y Margarita de mutuo acuerdo, fingiendo la firma del librador rellenaron 4 cheques, los cuales ... , y tras rellenar Pablo los datos del cheque núm. 5867.500 expidiéndolo a nombre de Simón ... el concurso medial entre la falsificación continuada y el delito de estafa, también ...
  • STS 1644/2000, 28 de Octubre de 2000

    "DELITO DE ESTAFA. DELITO DE FALSEDAD. PRUEBA. Se persigue penalmente al imputado por delitos de falsedad y estafa. En el caso de autos, está acreditado, por las declaraciones del recurrente y del perjudicado, que ambos se conocían, ya que el primero había trabajado para el segundo, por lo que el acusado era sabedor de los rasgos gráficos de la firma del Sr. R. O.. Por otra parte, y aún...

    ... - Cheque nº 8.238.903-1 de la cuenta 20-00 1446-3 de Caja ... la participación de éste en la falsificación de los talones bancarios que constituyen el ... era sabedor de los rasgos gráficos de la firma del Sr. R. O ... Por otra parte, y aún cuando el ...
  • SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018

    TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...

    ... , delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil malversación de ... 11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32 ... 25/07/2002 ... que fue elegida con anterioridad a la firma del contrato y con su colaboración se preparó ...
  • STS 251/2012, 4 de Abril de 2012

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PAGARÉS. INDEFENSIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de un delito de apropiación indebida. Es cierto que el tratamiento de la prueba en lo relativo a la falsificación de las firmas por el acusado resulta discutible, visto el...

    ... número 76/2009, por delito de falsificación de documentos mercantiles contra Isaac y, abierto ... pago el acusado endosó dos pagarés y un cheque para su pago (por un montante total de ... Instrucción de Aoiz, f.-21) no siendo la firma que figuraba en los mismos de ninguna persona ...

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