cheque falsificacion firma
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STS 488/2006, 8 de Mayo de 2006
APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRUEBA. VALORACIÓN. Se reclama contra sentencia de intancia y de apelación que condenaron al recurrente como autor responsable de un delito de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El motivo por quebrantamiento de forma al haberse denegado por la Sala la práctica de diligencia de prueba propuesta...
... Alexander un cheque bancario al portador, por un importe de ... el mismo reverso del cheque, falsificó la firma y el número de C.I.F. de dicha entidad, ... que lo amparase y presunta falsificación de firma de ese documento mercantil, en relación ... -
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... cuando se trata de la modalidad de uso de cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ... reformas en ámbitos como el de la falsificación de certificados, a la que se ha de añadir, en ... 2.º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, ...
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ATS 906/2018, 7 de Junio de 2018
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. ESTAFA. Para ser autor no se exige que materialmente la persona concernida haya falsificado de su propia mano los documentos correspondientes, basta que haya tenido el dominio funcional de la acción y que otra persona, aún desconocida, haya sido el autor material. De modo que tanto es autor quien falsificó materialmente, como quien aporta al anterior los
... del Código Penal que sancionan la falsificación y la estafa. 2) Infracción de precepto ... clase o naturaleza, si bien precisaba de la firma de otro apoderado del banco en razón de la ... cheque bancario con fecha 29 de noviembre de 2006, ... -
SAP Madrid 820/2014, 31 de Julio de 2014
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. La falsificación de las firmas en las cartas se realiza sin intervención personal de doña Aurora y, por lo tanto, sin necesitar la posible confianza que doña Aurora podía tener con su yerno. La relación de parentesco tiene relevancia pero a la hora de configurar el engaño del acusado frente a la entidad bancaria, sin que tal relación de...
... de « Aurora - DNI nº NUM006 », y una firma manuscrita en las que se leen las palabras « ... o induciendo a otra persona- en la falsificación de las firmas de doña Aurora y, ... -
STS 1286/2005, 24 de Octubre de 2005
ESTAFA. FALSEDAD EN DOCUMENTO. El cotejo de firmas no permite inferir la existencia de error, y menos con capacidad para excluir la comisión del delito. La subsunción de los hechos en los tipos aplicados, y la consideración del acusado como coautor ha de reputarse correcta, pues su intervención fue principal, destacada e imprescindible. La circunstancia de reparación del daño no puede ser...
... tenía depositada, se apoderaron del cheque en blanco número CI 1.290.999.3 de la entidad ... 000 pesetas y lo firmó, imitando letra y firma de doña Blanca, fechándole el 8-3-2001 ... haber tenido participación en la falsificación el acusado, dado que la sentencia señala a Marí ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... inmuebles pactándose que la firma de las escrituras se aplazaba a una fecha ... ón interpuesta por un Casino tomador de un cheque falsificado para pago de una operación personal ... incluso en los supuestos de falsificación de dichos libramientos de pago; el librado ha de ... -
STS 448/2006, 7 de Abril de 2006
DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO MERCANTIL Y ESTAFA. VALORACIÓN DE LA PRUEBA. COAUTORÍA. Se recurre la sentencia condenatoria por delito de falsedad de documento y estafa. Fue demostrado que, fue el recurrente quien como administrador aceptó como endosatario los talones, que cobró, previa falsificación de la firma del endosante, una de las cuales está acreditada que lo hizo el otro condenado...
... Alexander fingió la firma del endosante al reverso de ambos cheques y ... resarcido posteriormente del importe del cheque nº 0544384 que ascendía a 1283'14¤ al haberse ... recurrente fuera el autor de la falsificación de firmas que obran en sendos cheques ... Hay ... -
STS 177/2008, 24 de Abril de 2008
ESTAFA. La cualificación del engaño como bastante pasa por un doble examen, el primero desde la perspectiva de un tercero ajeno a la relación creada y, el segundo, desde la óptica del sujeto pasivo, sus concretas circunstancias y situaciones, con observancia siempre, de la necesaria exigencia de autodefensa, de manera que se exigirá en el examen del criterio subjetivo una cierta objetivización de
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STS 1089/2004, 10 de Noviembre de 2004
ESTAFA. PRUEBA. En la medida en la que no cabe una modificación de los hechos declarados probados por el Tribunal a quo, el motivo incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 884,3° LECr., que en esta fase del procedimiento es suficiente fundamento para desestimación.Se condena al acusado.Se desestima la casación.
... 100 dólares USA, estampando a tal fin la firma imitada del titular a presencia del cajero y ... continuado de estafa cometida mediante cheque, a las penas por el primero de un año y seis ... Desde este punto de vista la falsificación de pasaportes constituye un supuesto delictivo ... -
STS 539/2012, 19 de Junio de 2012
FALSEDAD DOCUMENTAL. Como hemos declarado ( ad exemplum, STS 606/2010, de 25 de junio ), en casos de delito fiscal y falsedad documental: «la falsedad se consuma antes y con independencia de la comisión del delito de fraude fiscal». En primera instancia se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación.
... se hacía el pago mediante transferencia o cheque bancario ... En el año 2001 el acusado ... 4.- Calificado el hecho como falsificación de documento mercantil sub especie 390.1.3º del ... -
STS 805/2014, 11 de Noviembre de 2014
Falsedad en documento mercantil * Presunción de inocencia * Falsedad en documento mercantil y estafa: concurso ideal
... á de Xivert, el acusado Claudio no tenía firma autorizada para disponer de ellas. Únicamente la ... 11. - 27/11/98 150.000 pts. Cheque nº NUM000 ... 12. - 27/11/98 150.000 pts ... Supremo que estableció: La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el ... -
STS 156/2011, 21 de Marzo de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. La prueba indiciaria no es prueba más insegura que la directa. Es la única prueba disponible --prueba necesaria-- para acreditar hechos internos de la mayor trascendencia, como la prueba del dolo en su doble acepción de prueba del conocimiento y prueba de la voluntad. Es finalmente una prueba, al menos tan garantista como la prueba directa, y...
... los documentos presentados a su firma por los socios al ostentar la representación de ... ello, no se comete el delito de falsificación documental cuando, no obstante concurrir el ... -
STS 916/2003, 24 de Junio de 2003
ESTAFA. FALSEDAD. CONCURSO MEDIAL. Se impugna condena penal. La estafa agravada, como delito patrimonial, concurre con un delito de falsedad en documento mercantil, como delito contra la fe pública, la seguridad en el tráfico jurídico y la funcionalidad social de los documentos. Ambos delitos deben sancionarse conjuntamente, dando lugar, en su caso, a lo que se denomina concurso medial pues...
... de robo con fuerza, estafa y falsificación en documento mercantil y, una vez concluso, lo ... /03/02, precisamente sobre utilización de cheque falsificado para cometer estafa por el autor de ... ajeno, como sucede en el caso actual, y la firma de su titular ha sido previamente falsificada ... -
STS 233/2000, 11 de Febrero de 2000
" ROBO CON INTIMIDACION Y FALSEDAD. Resulta la inexistencia en términos jurídicos de la ""mutatio veritatis"", es decir de la alteración de la verdad, que no existe tanto cuando la alteración falsaria recae sobre extremos no esenciales, y por tanto periféricos o accesorios del documento, como en el presente caso en el que la alteración es tan tosca que a simple vista es perceptible, pues...
... ser detenido, el acusado echo al suelo un cheque del Banco Central Hispano, nº de entidad ----, ... la fecha de expedición, y finalmente la firma que lo autoriza es la propia del recurrente sin ... ón del recurrente por el delito de falsificación lo que se efectuará en la segunda sentencia ... -
STS 214/2003, 11 de Febrero de 2003
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL.Se reclama contra la sentencia que condena a la acusada como autora de un delito de estafa mediante cheque, en grado de tentativa. La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la falsificación para cometer una estafa, debe sancionarse como concurso de delitos entre estafa agravada del art. 250.1.3° C.P. y...
... ón, toda vez que, después de examinar la firma, se cercioró de que no era la auténtica de la ... autora de un delito de estafa mediante cheque, en grado de tentativa, sin la concurrencia de ... ón de una estafa, acudiendo a la falsificación de otros instrumentos mercantiles no expresamente ... -
SAP Barcelona 790/2017, 19 de Diciembre de 2017
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la...
... , como autor de un delito de falsificación documental del artículo 392 del Código Penal a ... , simulando el suplantador la firma de éste, siendo dicho reconocimiento de deuda de ... -Otro cheque nominativo a Alberto por importe de 20.500.-€ ... -
STS 910/2007, 9 de Noviembre de 2007
ESTAFA. En los hechos probados se describe un supuesto de incumplimiento de contrato, establecido con sus consecuencias en una sentencia dictada en un procedimiento civil al que acudió el recurrente, pero no aparecen hechos que sustenten la existencia de un engaño imputable al acusado que haya ocasionado un error en quien realizó el acto de disposición patrimonial, que al ser elemento...
... ño; y en cuanto al mecanismo de falsificación de las letras, designando en cada caso varios ... ón del que resulta que en la fecha de la firma estaba en paro; el folio 304 que acredita las ... -
STS 204/2006, 24 de Febrero de 2006
"FALSEDAD DE DOCUMENTOS. APROPIACIÓN INDEBIDA. REQUISITOS. Se desarrolló juicio por delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con apropiación indebida. Son requisitos de la apropiación indebida: a) una inicial posesión regular o legítima por el sujeto activo, de cosa mueble; b) que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen obligación de...
... sin visé o firma alguna en la casi absoluta generalidad de las ... año 1994, para lo cual debía librar un cheque o aval bancario por importe de 639.000 dólares ... , excluye la realización de la falsificación. La apropiación no parece negarla cuando el ... -
La creación de la letra
I. El libramiento. concepto y requisitos formales II. La letra incompleta y letra en blanco III. El suplemento, los duplicados y las copias A. El suplemento B. Los duplicados de la letra C. Las copias de la letra IV. Extravío, sustracción o destrucción de la letra Bibliografía recomendada
... 3. La firma del librador. A diferencia de los dos supuestos ... constituye un supuesto de falsificación y, por consiguiente, entiende que debe aplicarse ... ón del título en la Ley cambiaria y del cheque ... -
Cumplimiento sensu stricto en contrato unilateral y en contrato bilateral
... mínima diligencia exigible, puesto que la firma que figura en el recibo era una burda imitación ... considerar que el pago de un determinado cheque sí redundó en su utilidad, aplicando en ... Y ello sin perjuicio de que la falsificación o alteración de dichos documentos constituya un ...
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ATS 603/2014, 10 de Abril de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO. ESTAFA. Debe señalarse que este motivo casacional obliga al recurrente a designar prueba documental y, en ella, particular o particulares que evidencien que los hechos consignan un dato fáctico equivocado. Resulta esencial, por consiguiente, que la exigida literosuficiencia del documento significa autonomía probatoria, es decir, que por su propio...
... de un delito consumado de falsificación de documento privado para perjudicar a tercero, ... podido inferir que él sea el autor de la firma dubitada. El recurrente siempre sostuvo que la ... -
La responsabilidad por phishing en la banca electrónica (notas a propósito de la sentencia de primera instancia de castellón de 25 de junio de 2008)
... categoría estarían el phishing, el cheque de caja falso, las «cartas nigerianas», la ...
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Derecho penal y contratación bancaria
1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...
... como el blanqueo de capitales, la falsificación de tarjetas de crédito, el delito publicitario ... documento mercantil como consecuencia de la firma del recibo (vid. por ejemplo STS 738/2000 de 3 de ... el cobro hasta el momento en que el cheque ha sido cobrado por la entidad o bien ponerse en ... -
STS 246/2008, 14 de Mayo de 2008
FALSEDAD. ESTAFA. El derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que las sentencias condenatorias expresen los fundamentos probatorios que sustentan el relato fáctico, los hechos declarados probados, de modo que, en el marco del control de la vulneración del considerado derecho fundamental corresponde a este TC comprobar, cuando así se nos solicita, que el órgano de enjuiciamiento...
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La prueba documental
1. Introducción. 2. La prueba documental. 2.1. Naturaleza jurídica. 2.2. Notas características. 2.3. Las nuevas fuentes de prueba y su acceso al proceso como prueba documental. 3. El documento. 3.1. Las diversas nociones de documento. 3.2. Elementos del documento. 3.3. Funciones del documento. 3.4. tipología de documentos. 3.5. Diferencias entre documento e informe. 4. tipología legal de...
... 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica- ... El citado art. 812 LEC, ... Libro II del Código Penal ("De la falsificación de documentos públicos, oficiales y de ... ía (STS 24 de mayo de 1999 363 ), el cheque (STS 23 de febrero de 2001 364 ) y los documentos ...