certificado de antecedentes penales en colombia

6010 resultados para certificado de antecedentes penales en colombia

  • Valoración vLex
  • De las actuaciones judiciales

    ... o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier ...Convenio con Colombia de 30 de mayo de 1908, sobre Ejecución de ..., se relacionarán sucintamente los antecedentes del caso o las cuestiones que hayan de tratarse. ...

  • Sentencia nº 855/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Noviembre de 2013

    ... se sigue por existir indicios de que un capo colombiano pretende montar en España una infraestructura para el transporte masivo de cocaína por vía aérea, y el sospechoso se pone en contacto con una persona que se dedica precisamente a la actividad de importación de mercancías por vía aérea, con antecedentes por contrabando, la deducción de que está incorporando a dicha persona a la organización es fruto de la lógica más evidente. En...

  • Sentencia nº 534/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Junio de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. La intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor. De ahí que sea suficiente, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una...

    ... Virginia , mayor de edad y sin antecedentes penales. . Autorizadas tales intervenciones por ... familia y de su entorno, remitiéndolo a Colombia y a Panamá a fin de que llegara a poder de los ... en Colombia, claves, referencias y certificados de pago así como los números de los envíos. Se ...

  • Sobre el cohecho por 'actos propios del cargo' y sus relaciones con el delito de exacciones ilegales

    En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle...

    ... de la jurisprudencia y de la literatura penales, tradicionalmente muy críticas con la técnica ... y del cohecho en España y en Colombia como forma de prevención de la corrupción ... cantidad por expedir con celeridad certificados de nacimiento y matrimonio diciendo al particular ...

  • Sentencia nº 706/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. PRINCIPIO ACUSATORIO. La declaración de secreto aparece insita a la propia intervención telefónica, pues resultaría absurdo que se adoptase una medida afectante al derecho al secreto de las comunicaciones y al tiempo notificarse la adopción de tal medida dirigida a averiguar unos hechos constitutivos de delito, a...

    ....- Pedro Enrique , mayor de edad, sin antecedentes penales, durante el año 2007 se dedicó a ..., partidas de cocaína, procedentes de Colombia, la República Dominicana y Bolivia a España, ...; el que se aportara copia del Certificado "Camerfirma" al objeto de establecer tanto la ...

  • Sentencia nº 849/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Noviembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRUEBA. DENEGACIÓN. No cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el Tribunal de instancia a las reglas de la lógica, a los principios de la experiencia y a los parámetros de racionalidad y motivación

    ... ante otro juzgado unas diligencias penales, relacionadas con otras, si el primero niega la ... personas: Jon Valeriano , nacido en Colombia el NUM052 de 1956, hijo de Bernardo y Evangelina ... del NIE NUM060 , este último con antecedentes policiales por tráfico de drogas, los cuales ... PKCS&7 Dctache, utilizando un certificado Camerfirma (como entidad certificadora ...

  • El derecho de familia de la Unión Europea: cuestiones de cooperación jurídica comunitaria entre los estados miembros

    La facilidad del transporte y la llamada era de la globalización han ocasionado que las relaciones de familia internacionales sean cada vez más frecuentes, por lo que se deben arbitrar medios para regularlas con eficacia. El ámbito comunitario debe ser ejemplo de ello. Sin embargo, no hay que desconocer que siguen existiendo dificultades añadidas cuando el idioma se desconoce y las ...

    ...En cuanto a los antecedentes históricos 5 del concepto de familia, ENGELS, ... adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores. 2.1. Criterio de ... auténtica de la resolución, del certificado del Anexo II y, si la resolución fue dictada en ... Convenios existen con Argelia, Bulgaria, Colombia, Chequia, Eslovaquia, China, Marruecos, ...

  • Sentencia nº 773/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2013

    DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBICA. TENENCIA DE DROGAS. Lo que la Ley incrimina es la tenencia para el trafico, no la tenencia de una determinada cantidad, por lo que siendo el fin de tráfico un elemento del tipo debe quedar tan acreditado como cualquier otro, sin que pueda deducirse mecánicamente de una cantidad que aparentemente excede del propio consumo. FUNCIONARIOS PÚBLICOS. POLICÍA JUDICIAL....

    ... NUM005 a un varón que hablaba desde Colombia y éste le dijo "..te podrías ir a la capi ahora ... resultado finalmente obtenido de sus antecedentes, para analizar la adecuación de éstos, ... también al describir los tipos penales, no por ello puede decirse que predeterminan el ...En el caso presente el certificado de Endesa en el que se hace constar que el ...

  • Sentencia nº 195/2015 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Marzo de 2015

    DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. ESTAFA. CONCURSO MEDIAL. PRINCIPIO ACUSATORIO. El bien jurídico que se protege en la estafa es el patrimonio privado ajeno, cuando es atacado por medios insidiosos y fraudulentos (engaño). En la falsedad se castiga a quien de un modo u otro, a quien presenta como real o auténtico, como ajustado a la verdad, algo que carece de tales rasgos. El bien jurídico

    ... Clemencia , mayor de edad y sin antecedentes penales, el día 7 de junio de 2011 interpuso ... un accidente de tráfico en la calle Colombia de Cartaya mientras se encontraba en su vehículo ... hechos como un delito de falsedad de certificados, del art. 399 del Código Penal , siendo así que ...

  • Sentencia nº 877/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Diciembre de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.

    ..., con DNI n° NUM000 y con numerosos antecedentes penales, entre ellos, condenado por sentencia de ... la Compañía Iberia NUM006 con origen Colombia-Dorado-Madrid, quedando claro por las ... haya pedido a Simón que le envíe el certificado de obligaciones tributarias, documento necesario ...

  • Disquisiciones teóricas, doctrinales y exegéticas sobre la praxis de la auditoría como función pública, dirigida a la protección del bien público ambiental para la empresa ecológica

    El artículo trata el control ambiental a través de la auditoría, como herramienta evaluadora de la gestión ambiental, se parte del problema científico: insuficiencias en la ordenación jurídica de la auditoría ambiental en el sector estatal, incidente en su finalidad de control ambiental en pro de la empresa ecológica y el desarrollo sostenible. Tiene como objetivo argumentar los presupuestos...

  • Sentencia nº 945/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Diciembre de 2013

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. Es cierto que la droga constituye uno de los elementos del tipo objetivo previsto en el art. 368 CP. Sin embargo su existencia no siempre tiene que estar acreditada mediante un acto específico de intervención. No existe un catalogo cerrado de medios probatorios con idoneidad para acreditar la existencia del objeto del delito, pero es...

    ... , mayor de edad en cuanto nacido en Colombia el día NUM000 de 1967, en situación ... regular en España y sin antecedentes penales; Victorino Torcuato , mayor de edad en ... -folio 3500 certificado acreditativo de que el titular del teléfono ...

  • Sentencia nº 195/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Marzo de 2014

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS. Esta Sala ha señalado que cuando se acredita la injerencia de los poderes públicos en el ámbito protegido por un derecho fundamental, aquellos deben estar en condiciones de acreditar la legitimidad de su actuación, pues la regla general es la vigencia del derecho, y constituyendo su restricción una excepción, ésta debe estar...

    ... Borja , mayor de edad y carente de antecedentes penales, en situación de prisión provisional ... procesados, principalmente de origen colombiano, y algunos de ellos de su entorno familiar, entre ... que sistema SITEL consta de dos certificados expedidos por la empresa CAMERFIRMA y asociados a ...

  • Sentencia nº 839/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. En el juicio oral el acusado afirma ser titular del vehículo y residir en la vivienda donde fue seguido, pero arguye que pudo tratarse de otra persona a la que dejó el vehículo y se trasladó a su casa para devolverle las llaves después de su utilización. Se estima parcialmente la casación.

    ... Visitacion (mayor de edad y sin antecedentes penales), al menos desde 2007 y hasta el momento ... radicada en la localidad de Pereira (Colombia) y estaba liderada por un individuo identificado ... SITEL; que se aporte copia del certificado de la firma electrónica; una pericial ...

  • Sentencia nº 143/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 28 de Febrero de 2013

    FJ 2º: El motivo segundo al amparo del art. 852 LECrim , y 5.4 LOPJ . de denuncia la infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, art. 24.2 CE , por ausencia de prueba de cargo en relación con la condena por el delito de detención ilegal en grado de tentativa. Se cuestiona la prueba teni...

    ... , alias " Canoso ", de nacionalidad colombiana, con NIE NUM000 , nacido en Bolívar Valle el 001 de 1969, mayor de edad y sin antecedentes penales, junto con otras personas que fueron ...Los certificados de firma eran validos cuando se firmaron. ...

  • Sentencia nº 345/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Abril de 2014

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Hay que apresurarse a puntualizar que en nuestro ordenamiento ni siquiera sería necesaria una acreditación plenamente satisfactoria del origen lícito de esos fondos e ingresos. No cabría una presunción legal del estilo de las utilizadas en otros ordenamientos. Basta con una explicación mínimamente consistente; la suficiente para, al menos,

    ... 100 kilos, cocaína procedente de Colombia, sospechándose que se iba a introducir en ... El examen de los antecedentes que preceden y justifican el auto habilitante ... título universitario aportado o el certificado del asesor fiscal. Todos son datos compatibles ...Basta resaltar sus claras reminiscencias penales. Las presunciones de hecho en materia penal, ...

  • Los beneficios penitenciarios y el crimen organizado. El nuevo modelo penal de seguridad ciudadana en Iberoamérica

    El presente trabajo estudia los sistemas penitenciarios latinoamericanos y la restricción que, en tales modelos, han sufrido los beneficios penitenciarios y su posibilidad de aplicación a la delincuencia organizada y otros delitos conexos. Palabras clave:Derecho penitenciario; ejecución penal; beneficios penitenciarios; crimen organizado; Iberoamérica

    ...19 numeral 2; Colombia, art. 13; Costa Rica, art. 33; Cuba, art. 12 ... de los marcos abstractos de las normas penales, así como la restricción de los beneficios ... trabajan sino también por haberse certificado horas de trabajo o estudio con anterioridad al ... establecimiento carcelario, y sus antecedentes de todo orden, permitan al juez presumir ...

  • El derecho fundamental a la reproducción en la Constitución española. Fundamentos, estructura y consecuencias jurídicas
  • 15. Formularios y jurisprudencia aplicable por materias

    .1. Denegacion de entrada y retorno - 15.2. Expulsión - 15.3. Asilo en frontera - 15.4. Asilo en territorio - 15.5. Apátridas - 15.6. Nacionalidad - 15.7. Residencia - 15.8. Trabajo - 15.9. Visados

    ... vida normal y lícita no teniendo antecedentes penales, siendo inocente de las diligencias ... marzo de 2008 no se ha expedido dicho certificado, por lo que se requirió conforme al art 29 de la ... agentes distintos de las autoridades de Colombia, sin que haya acreditado que tales autoridades ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 9 de Febrero de 2009

    Denegación de asilo.Ciudadano de Colombia.

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • Sentencia nº 207/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Marzo de 2012

    TRAFICO DE DROGAS. SUBTIPO AGRAVADO. ORGANIZACIÓN. En las SSTS 899/2004, de 8 de julio , 1167/2004, de 22 de octubre , 323/2006, de 22 de marzo , 16/2009, de 27 de enero , y 883/2010, de 4 de octubre , se sintetizan los elementos que integran la nota de organización en los siguientes términos: a) existencia de una estructura más o menos normalizada y establecida; b) empleo de medios de...

    ... NUM017 nº NUM018 - NUM019 , BARRIO000 , Colombia (folio 997 de la "pieza de averiguación ... 2011, dictó auto con los siguientes Antecedentes de Hecho: . "ÚNICO: El día 29/12/2010 se ... cualquier referencia a los antecedentes penales del acusado, omisión que se observa tanto en el ... del abordaje del DIRECCION000 ; un certificado de la empresa Pesqueira Nacional; la diligencia ...

  • Sentencia nº 722/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Octubre de 2012

    ... a la importación y distribución de cocaína desde Colombia. El sistema SITEL ofrece suficientes garantías para la validez probatoria de las intervenciones que lo utilicen, y teniendo en cuenta que es el sistema de uso habitual en todos los procedimientos judiciales, resulta innecesaria la práctica de una compleja y dilatoria prueba pericial informática para conocer o acreditar las características básicas del sistema, en todos y cada uno de los...

  • Sentencia nº 775/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Noviembre de 2014

    FJ único UNICO.- Por las razones expuestas en nuestra sentencia de casación procede dejar sin efecto la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa impuesta a la recurrente Piedad . III. Se deja sin efecto la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa respecto de la acusada Piedad , manteniendo los demás pr...

    ... NUM000 de 1961 y con diversas condenas penales por delitos de distintas naturaleza, entre ellos, ... nacido el día NUM001 de 1974 y sin antecedentes penales. . 3.- Piedad , mayor de edad, como ... año 2007, el imputado Fabio viajó a Colombia con intención de alcanzar un acuerdo para la ...En cuarto lugar, los certificados de antecedentes penales de los que resulta que ...

  • Sentencia nº 737/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Julio de 2009

    DELITO CONTRA SALUD PUBLICA. NOTORIA IMPORTANCIA. También hemos dado respuesta a esta cuestión en el sentido de que aún desconociendo el grado de concentración es patente y clamoroso que ante el total de kilos recogidos de cocaína no puede dudarse de que por la cantidad se está en la aplicación del subtipo de notoria importancia. Sostener que no se sobrepasarían los 750 gramos netos sobre un...

    ...Cano Lantero. . I. ANTECEDENTES . . Primero.- El Juzgado Central de ...; Roque, mayor de edad, sin antecedentes penales, que realizaba funciones de secretaría, ... y la recepción del dinero legalizado en Colombia.- Dicha labor de disposición económica que ...Los certificados de operatividad de teléfonos y demás ...