certificacion ingresos modelo venezuela

2372 resultados para certificacion ingresos modelo venezuela

  • Valoración vLex
  • Contrato de compraventa de finca a favor de un no residente en España

    Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España. Inversión extranjera. Traducción de documentos.

  • Contrato de compraventa de finca de un no residente con retención del 3%

    Modelo de compraventa de finca que ha pertenecido a un NO residente, el cual procede ahora a su venta. Retención. Desinversión. Régimen matrimonial. Capacidad. Traducción de documentos.

  • Contrato de compraventa de finca en España por un extranjero residente en España

    Modelo de compraventa de finca que ADQUIERE O VENDE UN EXTRANJERO RESIDENTE EN ESPAÑA. Prueba de la residencia. NIF/NIE.

  • Contrato de compraventa de finca con dinero procedente de un paraíso fiscal

    Modelo de compra de finca a favor de un NO residente en España cuando se trata de la inversión procedente de un Paraíso Fiscal.

  • Sentencia nº 811/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Octubre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA ILÍCITA. No nos encontremos ante una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones llevada a cabo policialmente, sin autorización judicial, ni ante una intervención acordada por resolución absolutamente inmotivada, sino ante una resolución judicial dictada por el Juez competente en un procedimiento judicial abierto por un delito...

    ... dos maletas que habían llegado desde Venezuela ese día en el vuelo 1001 de la compañía AVENSA ... esos años realizaron en sus cuentas ingresos en efectivo de dinero con tal origen ilícito por ... Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...

  • Sentencia nº 513/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Junio de 2014

    y TERCER MOTIVO.- El recurrente señala que son comunes a los tres primeros motivos de Ceferino Ovidio y se remite a los mismos. Por ello, y en concordancia con su recurso, el Fiscal se remite a las impugnaciones de los tres motivos efectuadas en lo referente al recurrente Ceferino Ovidio . CUARTO MOTIVO.- Infracción de precepto constitucional al...

    ... lugar no concretado entre la costa de Venezuela y Brasil, recogiendo a principios del mes de ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, ...se propone como modelo el que figura incluido como anexo, en los ...

  • Sentencia nº 209/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Marzo de 2007

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ORGANIZACIÓN. INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA. El oficio solicitante y el auto judicial que autorizó la interceptación inicial de las comunicaciones, el mismo gozó de motivación suficiente pues no se limitó a la mera aceptación de una información policial imprecisa. Así, el auto autorizante, partiendo de una información policial concreta en lo referido a la investigación,

    ... " Nota ", quien viajó a Italia y a Venezuela para concertarse respectivamente con los ... una pistola detonadora marca Röhm modelo RG-800, sin número de serie visible, en perfecto ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, ...

  • Sentencia nº 534/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Junio de 2014

    En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión y al derecho al proceso con las debidas garantías. Este motivo se centra en la vulneración del de...

    ... de las llaves del vehículo marca Seat, modelo León, matrícula ..-LZM , el cual, conducido por ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, ... a Teodulfo Florian , nacido en Venezuela el día NUM015 /1988, titular del N-I.E NUM016 , ... , dado que las operaciones se limitan a ingresos en efectivo y disposiciones también en efectivo, ...

  • El blanqueo de capitales. Globalización financiera, economía sumergida y blanqueo de capitales
  • Legislación y jurisdicción de los contratos mercantiles electrónicos
  • Sentencia nº 94/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 10 de Febrero de 2006

    Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...

    ... de Automóviles Autoclass SL", el Nissan, modelo 300ZX, F -..-FV, que fue transferido el 11.11.98 ... Figura Pedro Francisco como perceptor de ingresos derivados de actividad laboral por cuenta ajena:. ... como sevillano aunque su origen sea Venezuela) y Salvador. Este llevó a Nota a ver la nave e ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, ...

  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ... del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de "ramas", pero a partir de ese ... aportado a la causa mediante certificación extendida por fedatario del Tribunal de Gran ...Así, realizaba ingresos y transferencias en las cuentas de la ... unos veinte países (Ecuador, Méjico, Venezuela, Santo Domingo, Nicaragua, El Salvador, Costa ...

  • Sentencia nº 801/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2010

    TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente

    ..., desde Surinam a Isla Margarita, en Venezuela, donde permanece un periodo de tiempo que no ...Vehículo turismo, marca BMW, modelo X5, matrícula ..HHH cuyo titular es Herminio . ... XX) consta el original de dicha certificación, bastando la mera lectura de dicho certificado ... de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones. ...

  • Sentencia nº 335/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 10 de Junio de 2008

    DELITOS. TRAFICO DE DROGAS. AUTORIA. En los delitos de tráfico de drogas, todos los que se concertaron para la operación, cualquiera que sea la actividad desarrollada de los autores; toda persona que colabora en el tráfico o difusión de la droga, con conocimiento de dicha conducta, se convierte en coautor del delito. El art. 368 del Código Penal al penalizarse dentro de un mismo marco penal todos

    ..., procedente de puertos de Colombia o Venezuela, atravesara el Atlántico con la droga, para ...marca GARMIN " modelo CPS Smap 232, una emisora de radio marca ICOM ... diversa documentación correspondiente a ingresos en efectivo en diversas cuentas bancarias, ... sentencia, de la que se unirá certificación a la causa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. ...

  • Bien jurídico protegido. Naturaleza del delito. Elementos típicos del delito de conducir sin permiso

    ... íntimamente ligada a la obtención de ingresos, el vehículo a una herramienta de trabajo y la ..., sin necesidad de ser sustituidos por los modelos regulados en el presente Reglamento. La ... licencia de conducción válida en Venezuela no canjeada en España 149 . Otras absoluciones: ... 2010 (colombiano que sólo aporta certificación e información telemática y por fotocopia del ...

  • América Latina

    Las cumbres y la integración latinoamericanas. 2. Temas de desarrollo. 3. Democratizaciones: esfuerzos y bloqueos. 4. Derechos humanos. 5. Países.

    ... la UE comercia más con Vietnam que con Venezuela, con Kazajstán que con Colombia, con Bangladesh ... sirve de contrapeso político a la certificación anual y unilateral del Departamento de Estado). ...De hecho, la superioridad del modelo de organización burocrática no sólo se ha ...El porcentaje de ingresos tributarios sobre el producto interior bruto en ...

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • Sentencia nº 841/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Diciembre de 2014

    Agruparemos los reproches casacionales que han sido esgrimidos por los recurrentes en diversos apartados, estudiando y resolviendo conjuntamente aquellos temas comunes que se han interpuesto frente a la sentencia recurrida. Así, desde el plano de los reproches relativos a la celebración del juicio oral, se ha planteado este vicio casacional desd...

    ... del velero de su propiedad marca "Bavaria" modelo 40, con pabellón español y de nombre " ... 2005 a 2010 a Marruecos, Bogotá y Venezuela y en su agenda anotados los teléfonos de Aurelio ... sistema SITEL, con remisión de certificación acreditativa de ello una vez verificado. . ... patrimoniales, sin que se conozcan ingresos acordes con tales adquisiciones (la Guardia Civil ...

  • Sentencia nº 40/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Enero de 2014

    Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 de la LECr . por aplicación indebida de los art. 368 , 369 1.5 º, 27 , 28 del CP . TERCERO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 de la LECr ., por inaplicación de los arts. 5 , 12 y 14 del CP . CUARTO.- Por infracción de ley al amparo del art. 849.1 de la LECr ., por inaplicación del art. 37...

    ... finalmente a España desde Venezuela para supervisar la llegada, alojándose en ... tamaño carnet, tres recibos de ingresos bancarios y dos libretas con anotaciones ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, ... Según se ha anticipado, en el uso de este modelo conceptual hay que proceder con particular rigor, ...

  • Sentencia nº 628/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...

    ... día 1 de septiembre de 2007, por certificación expedida en fecha 20 de abril de 2009 por Doña ... mensual, Zaida ha venido realizando ingresos en efectivo por importes situados entre los ... dicho numero de teléfono corresponde a Venezuela, país este próximo a las Antillas Holandesas, ... éste último de la marca "Wolkswagen", modelo "Golf-V- 6" que utilizaba habitualmente el ...

  • La innovación sistemática: planificación estratégica y operativa en las entidades locales
  • Invertir en España 2011

    Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España. 1. ¿Cuáles son los principios rectores de las inversiones extranjeras en España?. 2. ¿Quién puede ser titular de inversiones extranjeras en España?. 3. ¿Qué tipo de operaciones se consideran inversiones extranjeras?. 4. El trámite de la declaración posterior a la inversión. 4.1. ¿Qué inversiones deben declararse posteriormente?. 4.2. ¿Qui

    ... por la OM de 28-5-2001, mediante los modelos impresos normalizados aprobados mediante ... el Registro procederá a emitir certificación acreditativa de la inversión). Junto a los ... en su conjunto más del 20% de los ingresos totales de la sociedad en cada periodo ... . 24-07-1992. . 27-10-1994 . Venezuela. . 08-04-2003. . 15-06-2004 . Colombia. ...

  • Sentencia nº 900/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2014

    Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por error de hecho. TERCERO.- Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por error de hecho. CUARTO.- Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por entender que la sentencia incurre en error de hecho en la apreciación de la p...

    ... (Estepona) y fuera de España (Bahamas, Venezuela, Macanao), además de un fondo de reserva de ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, ... que garantizaran unos importantes ingresos que permitieran rentabilizar las aportaciones ...Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la ...

  • Sentencia nº 460/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Mayo de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. CONFESION. Como en esa Sentencia del Pleno podemos reiterar aquí la cita de la STS de 14 de abril de 2.005 y según la cual: "en definitiva, puede concluirse que en relación a la prueba de confesión del inculpado ésta puede operar como una prueba autónoma e independiente de la prueba declarada nula siempre que se acredite que dicha declaración se efectuó: a) previa...

    ... Soria en la furgoneta de la marca Citroen modelo C-15 con matrícula 3677-BPS, rotulada a nombre ... Europa NUM026 procedente de Caracas (Venezuela), de una persona llamada Sabino que ... Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, ...

  • Sentencias

    Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.

    ....038.707 pesetas, conforme a las certificaciones de obras acreditadas. En julio de 1996, don M, ... impuestas, y ello aunque el modelo haya dejado de fabricarse, y, además con las ... que se prestó, una vez presentada en Venezuela la demanda de divorcio, pero antes de la ... prestación relacionada con los ingresos salariales, directos o indirectos, debe tener la ...