certificacion ingresos modelo venezuela

2372 resultados para certificacion ingresos modelo venezuela

  • Valoración vLex
  • Invertir en España 2011

    Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España. 1. ¿Cuáles son los principios rectores de las inversiones extranjeras en España?. 2. ¿Quién puede ser titular de inversiones extranjeras en España?. 3. ¿Qué tipo de operaciones se consideran inversiones extranjeras?. 4. El trámite de la declaración posterior a la inversión. 4.1. ¿Qué inversiones deben declararse posteriormente?. 4.2. ¿Qui

    ... por la OM de 28-5-2001, mediante los modelos impresos normalizados aprobados mediante ... el Registro procederá a emitir certificación acreditativa de la inversión). Junto a los ... en su conjunto más del 20% de los ingresos totales de la sociedad en cada periodo ... . 24-07-1992. . 27-10-1994 . Venezuela. . 08-04-2003. . 15-06-2004 . Colombia. ...

  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ... del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de "ramas", pero a partir de ese ... aportado a la causa mediante certificación extendida por fedatario del Tribunal de Gran ...Así, realizaba ingresos y transferencias en las cuentas de la ... unos veinte países (Ecuador, Méjico, Venezuela, Santo Domingo, Nicaragua, El Salvador, Costa ...

  • Sentencia nº 801/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Septiembre de 2010

    TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente

    ..., desde Surinam a Isla Margarita, en Venezuela, donde permanece un periodo de tiempo que no ...Vehículo turismo, marca BMW, modelo X5, matrícula ..HHH cuyo titular es Herminio . ... XX) consta el original de dicha certificación, bastando la mera lectura de dicho certificado ... de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones. ...

  • Sentencia nº 628/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2011

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos...

    ... día 1 de septiembre de 2007, por certificación expedida en fecha 20 de abril de 2009 por Doña ... mensual, Zaida ha venido realizando ingresos en efectivo por importes situados entre los ... dicho numero de teléfono corresponde a Venezuela, país este próximo a las Antillas Holandesas, ... éste último de la marca "Wolkswagen", modelo "Golf-V- 6" que utilizaba habitualmente el ...

  • América Latina

    Las cumbres y la integración latinoamericanas. 2. Temas de desarrollo. 3. Democratizaciones: esfuerzos y bloqueos. 4. Derechos humanos. 5. Países.

    ... la UE comercia más con Vietnam que con Venezuela, con Kazajstán que con Colombia, con Bangladesh ... sirve de contrapeso político a la certificación anual y unilateral del Departamento de Estado). ...De hecho, la superioridad del modelo de organización burocrática no sólo se ha ...El porcentaje de ingresos tributarios sobre el producto interior bruto en ...

  • Sentencia nº 534/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Junio de 2014

    En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se invoca vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones, a la tutela judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión y al derecho al proceso con las debidas garantías. Este motivo se centra en la vulneración del de...

    ... de las llaves del vehículo marca Seat, modelo León, matrícula ..-LZM , el cual, conducido por ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, ... a Teodulfo Florian , nacido en Venezuela el día NUM015 /1988, titular del N-I.E NUM016 , ... , dado que las operaciones se limitan a ingresos en efectivo y disposiciones también en efectivo, ...

  • Sentencia nº 335/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 10 de Junio de 2008

    DELITOS. TRAFICO DE DROGAS. AUTORIA. En los delitos de tráfico de drogas, todos los que se concertaron para la operación, cualquiera que sea la actividad desarrollada de los autores; toda persona que colabora en el tráfico o difusión de la droga, con conocimiento de dicha conducta, se convierte en coautor del delito. El art. 368 del Código Penal al penalizarse dentro de un mismo marco penal todos

    ..., procedente de puertos de Colombia o Venezuela, atravesara el Atlántico con la droga, para ...marca GARMIN " modelo CPS Smap 232, una emisora de radio marca ICOM ... diversa documentación correspondiente a ingresos en efectivo en diversas cuentas bancarias, ... sentencia, de la que se unirá certificación a la causa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. ...

  • Una propuesta de regulación de una ley estatal de parejas de hecho

    La generalización de las parejas de hecho, como modelo de convivencia sin vínculo matrimonial, plantea la necesidad de dotar a esta figura de una regulación jurídica. Ciertamente, la amplitud actual en la configuración del matrimonio conlleva que una gran parte de la doctrina afirme que la decisión de constituir una pareja de hecho responde, en la mayoría de las ocasiones, a la voluntad de sustraerse a toda norma que regule su convivencia. No...

  • Responsabilidad por daño informático de los prestadores de servicios de certificación electrónica en Venezuela

    A lo largo de este trabajo se pretende establecer una conceptuación de la responsabilidad de los prestadores de servicios de certificación electrónica, sujetos esenciales para el desarrollo, estabilidad y confianza que la sociedad pueda tener en el comercio electrónico

  • Invertir en España 2010

    Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España. 1. ¿Cuáles son los principios rectores de las inversiones extranjeras en España?. 2. ¿Quién puede ser titular de inversiones extranjeras en España?. 3. ¿Qué tipo de operaciones se consideran inversiones extranjeras?. 4. El trámite de la declaración posterior a la inversión. 4.1. ¿Qué inversiones deben declararse posteriormente?. 4.2.

    ... por la OM de 28-5-2001, mediante los modelos impresos normalizados aprobados mediante ... el Registro procederá a emitir certificación acreditativa de la inversión). . Junto a los ... en su conjunto más del 20% de los ingresos totales de la sociedad en cada periodo ... 27-10-1994 Venezuela 08-04-2003 ...

  • La adopción internacional: documentos acreditativos de la propiedad de bienes inmuebles como parte integrante de un expediente de adopción y su problemática traductológica

    El presente artículo parte de un supuesto encargo de traducción de un expediente de adopción internacional. La traducción jurídica es un tipo de traducción que conlleva el traslado de documentos y términos de naturaleza jurídica de una lengua de origen a una lengua de destino. Al mismo tiempo, supone la traducción entre ordenamientos jurídicos distintos, dando lugar, en ocasiones, a la...

    ... Costa Rica, Letonia, México, Panamá, Venezuela y Vietnam, exigen únicamente presentar ... y China que, para acreditar los bienes e ingresos, exige rellenar un modelo preestablecido. . d) ... acreditativo de la propiedad o certificación de la misma sin especificar el documento concreto ...

  • Legislación y jurisdicción de los contratos mercantiles electrónicos
  • Cuba

    ... por cuenta propia. De igual manera en el nuevo modelo económico también se reconocen y promueven distintas modalidades de inversión extranjera. Palabras clave: , sociedad estatal, cooperativa, inversión e...

  • La necesidad de un cambio de paradigmas en el tráfico de drogas: La urgencia de su legalización

    El autor aborda el problema que la prohibición planetaria en materia de drogas ha creado, especialmente, en los países productores y de tránsito, así como la posición de desigualdad en la que se sitúan estos países en relación a los consumidores. Entiende, asimismo, el autor que esa prohibición del tráfico de drogas únicamente –además de a las organizaciones criminales- beneficia a la política...

    ... contribuyó de forma importante a los ingresos de la Corona. [Dejo en este escrito de lado los ...En el mismo documento se indica que Venezuela y Ecuador, aunque no han aumentado su producción ... y que significaba la culminación del modelo neoliberal, de enorme costo social, de ... un año tras otro a México de la certificación –a pesar de que su otorgamiento está ligado, ...

  • El management como herramienta contractual para la organización de la empresa

    El contrato de management es, hoy en día, ampliamente utilizado por las empresas modernas, no obstante que haya sido (y lo sigue siendo) desatendido por el Derecho (tanto peruano como extranjero) debido a su peculiar naturaleza que lo muestra como una figura más económica, corporativa, organizativa y/o administrativa que jurídica. En este capítulo se aborda integralmente aquella figura...

    ... el mercado) y de seguridad (las certificaciones ISO), entre otros. La actuación de los Hoteles ... previamente establecidos, sobre los ingresos brutos totales y de la utilidad bruta de ... siguiente caso: L A EXPORTACIÓN DEL MODELO CORPORATIVO. A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ... Dominicana, Suiza, Túnez, Uruguay, Venezuela y Vietnam. A continuación se identifican las ...

  • Sentencia nº 811/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Octubre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRUEBA ILÍCITA. No nos encontremos ante una injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones llevada a cabo policialmente, sin autorización judicial, ni ante una intervención acordada por resolución absolutamente inmotivada, sino ante una resolución judicial dictada por el Juez competente en un procedimiento judicial abierto por un delito...

    ... dos maletas que habían llegado desde Venezuela ese día en el vuelo 1001 de la compañía AVENSA ... esos años realizaron en sus cuentas ingresos en efectivo de dinero con tal origen ilícito por ... Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...

  • Fiscalidad de no residentes e inversión extranjera en España

    ... e imposición complementaria. 3.2. Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 3.3. Declaración. 3.4. Otros elementos personales: representante, responsable solidarios y el retenedor. 4. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 5. La sociedad holding española. 5.1 Acceso al régimen y objeto social de la ETVE. 5.2 Tratamiento de las rentas obtenidas por la ETVE provenientes de las participaciones en las...

  • Principales deberes de los facultativos

    ... motivos, traduciéndose en una crisis del modelo médico de antaño e instaurándose una mayor ... profesional, la asistencia y la certificación 2054 a los que adiciona, en un momento ulterior, ...46.3 de la Constitución de Venezuela de 1999; sentencia de 21-02-1991 de la Cámara ... reputa que no es razonable solicitar ingresos en la UCI de una persona con una enfermedad ...

  • Sentencia nº 841/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Diciembre de 2014

    Agruparemos los reproches casacionales que han sido esgrimidos por los recurrentes en diversos apartados, estudiando y resolviendo conjuntamente aquellos temas comunes que se han interpuesto frente a la sentencia recurrida. Así, desde el plano de los reproches relativos a la celebración del juicio oral, se ha planteado este vicio casacional desd...

    ... del velero de su propiedad marca "Bavaria" modelo 40, con pabellón español y de nombre " ... 2005 a 2010 a Marruecos, Bogotá y Venezuela y en su agenda anotados los teléfonos de Aurelio ... sistema SITEL, con remisión de certificación acreditativa de ello una vez verificado. . ... patrimoniales, sin que se conozcan ingresos acordes con tales adquisiciones (la Guardia Civil ...

  • Actualidad Fiscal Legislación

    .../2004, DE LA CNMV, SOBRE NORMAS CONTABLES, MODELOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTAS ANUALES DE LAS ... Análisis de Programas, la Comisión de Ingresos y las Comisiones Presupuestarias de los .... CONVENIO ESPAÑA-VENEZUELA PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN Y PREVENIR EL .... — El régimen de certificación requiere el documento Certificado de ...

  • Protección constitucional y procesal de víctima de delitos colectivos. Las acciones colectivas como instrumento de protección de la víctima colectiva
  • Viva en un mundo de opciones y no de limitaciones. Aplicando Programación Neurolinguística
  • Bien jurídico protegido. Naturaleza del delito. Elementos típicos del delito de conducir sin permiso

    ... íntimamente ligada a la obtención de ingresos, el vehículo a una herramienta de trabajo y la ..., sin necesidad de ser sustituidos por los modelos regulados en el presente Reglamento. La ... licencia de conducción válida en Venezuela no canjeada en España 149 . Otras absoluciones: ... 2010 (colombiano que sólo aporta certificación e información telemática y por fotocopia del ...

  • ¿Se aplica el principio de “neutralidad tecnológica” en la legislación colombiana?

    El objeto del presente trabajo es analizar la importancia del principio de neutralidad tecnológica, como principio fundamental de la contratación electrónica y determinar si dicho principio se aplica en la legislación colombiana. Se estudiara no solo la legislación colombiana, sino también la legislación española y latinoamericana. The purpose of this paper is could make an analysis about the...

    ...La ley modelo busca responder a la necesidad en que se ... parte, modificó el concepto de certificación de prestadores de servicios de certificación ...VENEZUELA. La Legislación venezolana en Comercio ... liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito ...

  • Sentencia nº 209/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 9 de Marzo de 2007

    DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. ORGANIZACIÓN. INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA. El oficio solicitante y el auto judicial que autorizó la interceptación inicial de las comunicaciones, el mismo gozó de motivación suficiente pues no se limitó a la mera aceptación de una información policial imprecisa. Así, el auto autorizante, partiendo de una información policial concreta en lo referido a la investigación,

    ... " Nota ", quien viajó a Italia y a Venezuela para concertarse respectivamente con los ... una pistola detonadora marca Röhm modelo RG-800, sin número de serie visible, en perfecto ... Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, ...