BNP Paribas España

• Una nueva edición de escándalos financieros destapa las facilidades que hay para blanquear dinero y eludir al fisco. La falta de voluntad política y de medios para combatir estos delitos deja entrever que no son casos aislados. El organismo que se encarga de prevenir la corrupción tiene solamente 77 profesionales, y Hacienda, 1.800 funcionarios.

... que se han visto salpicados el banco BNP Paribas, la sociedad Cartera Meridional y la aseguradora C... Capitales (Sepblac), adscrito al Banco de España, sólo trabajan 77 personas para supervisar las op...

• El Mundo (edicion impresa)
• 5 de Noviembre de 2006

• El 75% de los clientes potenciales de banca privada sigue trabajando con entidades tradicionales

España ocupa el décimo puesto de la clasificación mundial de países por número de individuos con patrimonios elevados, clientes potenciales para la banca privada, que, actualmente, tiene un volumen de negocio en el país de 161.086 millones de euros.

... banco Espírito Santo y la central de BNP-Paribas en España, no afecta a la percepción que se tien...

• Banca Comercial
• Núm. 217, Noviembre 2006

• El juez Garzón investiga si clientes del Banco Espírito Santo blanquearon 2.000 millones

La Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria registraron ayer las sedes en España del Banco Espírito Santo (BES) portugués para investigar si clientes de la entidad han blanqueado dinero y evadido capitales por unos 2.000 millones de euros. También fueron registrados dos despachos de una sede del BNP-Paribas, la empresa de valores Cartera Meridional y la aseguradora Cahispa, algunos de cuyos directivos supuestamente utilizaron una filial del BES en Madeira para eludir al fisco. La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear cuentas con unos 1.500 millones de euros.

• El Pais
• 3 de Noviembre de 2006

• Resolución de 8 de febrero de 2006, del Banco de España, por la que se hace pública la relación de entidades participantes a 1 de febrero de 2006 (asociadas y representadas) y las modificaciones de participación desde el 1 de julio de 2005 hasta el 1 de febrero de 2006, en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica.

...Banco Depositario BBVA, S.A. 0058. BNP Paribas España, S.A. 0059. Banco de Madrid, S.A. 0063. Ba...

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 45, 22 de Febrero de 2006
• III - Otras Disposiciones
• Banco de España

• La Caixa quiere Morgan Stanley, pero el Sabadell se desmarca

...Caja Madrid, BBVA, Fortis, BNP Paribas, Banco Espírito Santo y Caixa Geral figuran en l...

• La Gaceta de los Negocios
• 7 de Diciembre de 2007

• Anticorrupción bloquea 1.500 millones por evasión al registrarse las sedes de Espírito Santo y BNP Paribas

..., vía Luxemburgo y Francia, regresaba a España. Espírito Santo, por orden judicial, tiene bloque...

• El Mundo (edicion impresa)
• 3 de Noviembre de 2006

• Un supuesto oficinista multimillonario

..., ha inyectado los 1.800 millones en España que el juez Garzón bloqueó el pasado 2 de noviem... en el Banco Espírito Santo y en el BNP Paribas, se encuentra depositada fundamentalmente en cuatr...

• El Pais
• 13 de Noviembre de 2006

• Mezcla de actores

..., Espírito Santo, otro francés, BNP Paribas (ambos de gran tamaño en sus países de origen), ...

• El Pais
• 4 de Noviembre de 2006

• El Eje Aeropuerto firma un crédito sindicado de 315 millones

... Santo, Caixa Catalunya, ING, BNP Paribas y Fortis Bank. ...

• Cinco Dias
• 28 de Abril de 2004

• Bancos de Euronext pactan las bases de la unión con Fráncfort

...Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Fortis, ABN Amro y Banco Espír...

• La Gaceta de los Negocios
• 20 de Enero de 2006