blanqueo de dinero por trafico de drogas

3738 resultados para blanqueo de dinero por trafico de drogas

  • Blanqueo de capitales

    Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...

    ...án Muñoz disponía de una cantidad de dinero en efectivo notable [..]. Con la finalidad de ... es que alguien trata de incorporar al tráfico económico ordinario dinero que procedía de ... del blanqueo procedente del tráfico de drogas, un delito que preocupa sobremanera por su ...
  • Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
    ... Reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas. Su Exposición de Motivos ...ían denominándose de “blanqueo” de dinero de ilícita procedencia, si bien esta se reducía ...
  • La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
    ... también se aprovechan de ella, el tráico de drogas y lavado de dinero está entre los ejemplos más obvios del crimen transfronterizo, y para ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES . La cooperación penal internacional, lato sensu, no es ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte I)
    ...La cuantificación del mismo en dinero es, en principio, imposible de realizar, en la ... por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas". . tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotr\xC3"... 1981 a 1983, y al Impuesto General Sobre Tráfico de Empresas de los años 1992 y 1993 de ... Blanqueo de capitales. Acreditación por prueba indiciaria ...
  • En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal

    En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...

    ... grandes capitales o cantidades elevadas de dinero generados sin los normales costes de personal, ... . Penal en materia de tráfico ilegal de drogas 23 , la que vino a introducir el ...
  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
    ... delictivo, aportando el transporte, el dinero necesario para su realización, la huida y la ... de la Propiedad (en este supuesto el de Tráfico), el engaño no puede ser considerado idóneo y ... De la receptación y el blanqueo de capitales . Artículo 298 . 1. El que, con ... delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias ...
  • Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
    ... autor sobre la procedencia ilícita del dinero blanqueado o, también, cuando éste no existe, ... antecedente consistiera en el delito de tráfico de drogas (entonces regulado en los artículos ...
  • Evolución del concepto de dolo

    En el presente estudio se ofrece un breve resumen de la evolución del concepto de dolo, principalmente en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, explicando cómo este alto Tribunal ha ido aproximándose desde la teoría del asentimiento a la teoría de la probabilidad, en especial a partir de la Sentencia de 23 de abril de 1992, una de cuyas consecuencias parece que ha de...

    ...369) en el delito de tráfico de drogas. En la Sentencia del Tribunal Supremo e 10 de enero de 2000, relativa a un blanqueo" de dinero procedente de la droga se afirmó que \xE2\x80"...
  • Criminalidad organizada
    ...Tráficos de drogas, órganos, personas, o materiales peligrosos, ...í están, los elementos materiales como el dinero o los bienes inmuebles han desaparecido. . La ... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ...ías (EMCDDA) en su informe de 2015, el tráfico de cocaína que llega a Europa procede casi . ...
  • Código Penal
    ...tráfico de drogas y contrabando del art. 368 CP y Ley de ... y proposición para cometer el delito de blanqueo de capitales), 373 (provocación, conspiración y ... precio hay que entender una cantidad de dinero o un bien con un valor pecuniario determinado; ...
  • Jurisprudencia Penal (Parte III)
    ... absolver de delito de favorecimiento del tráfico ilegal de personas ha inaplicado el art.318 bis. ... el ámbito de los delitos de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, delincuencia tica y blanqueo de dinero. La parte recurrente se queja de que el ...
  • STS 103/2014, 20 de Febrero de 2014

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. De acuerdo a nuestra jurisprudencia la diferencia entre la coautoría y la participación radica en el carácter, subordinado o no, del partícipe a la acción del autor. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo, con dominio de la acción, que será condominio funcional si existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese...

    ...blanqueo de capitales , los componentes de la Sala Segunda ..., empaquetar y trasladar físicamente dinero en metálico a Colombia, dinero que había sido ..., o gran parte de él, procedía del tráfico de cocaína. . 3) Con la finalidad de recuperar ...ómicas y su relación con el tráfico de drogas. La fundamentación de la sentencia se refiere la ...
  • Medidas de prevención frente a la corrupción
    ... privilegiada, la corrupción, el lavado de dinero, los delitos fiscales y fraudes de subvenciones, ...ón, malversación, cohecho, fraude, tráfico de influencias), se suma la corrupción entre ... . tario de adjudicación de contrato, blanqueo" de dinero y receptación, corrupción, malversaci\xC3"... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ...
  • Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
    ... laboral ofreciéndole un porcentaje de dinero a cambio de aceptar en su cuenta corriente ... aunque los bienes procedan de delitos de tráfico de estupefacientes, corrupción o contra la ...
  • La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?

    El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...

    ... trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación . El segundo grupo ... mencionada relación en ámbitos como el tráfico de drogas -que precisamente inspiró las primeras ... actuó con motivos para sospechar que el dinero del cliente al que asesoraba sobre cómo ocultar ...
  • Bibliografía
    ...blanqueo de capitales en España: El Registro de ... Cooperación judicial internacional - Tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Cooperación ... en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la ...
  • STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005

    DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o relación, y otra...

    ... penales, que ha padecido una adición a drogas que motivó su ingreso en un programa para ... El acusado tenía conocimiento de que el dinero utilizado para efectuar tales operaciones ... los tramos del circuito económico del tráfico de drogas", pretendiendo "incriminar esas as que vienen denominándose blanqueo de dinero de ilícita procedencia", como ...
  • STS 457/2007, 29 de Mayo de 2007

    - TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO. * Entrada y registro. Un trastero, independiente y separado de la vivienda, no es domicilio. * Prohibición del juez de comunicar el registro del trastero al arrendatario. Posteriores registros domiciliarios. * Cultivo de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el dolo ...

    ... Segunda, que les condenó por delito de tráfico de drogas a unos y a otros por blanqueo de ..., conocía o podría colegir el origen del dinero. Y también adquirió una casa en la ...
  • STS 300/2013, 12 de Abril de 2013

    Salud pública. Tráfico de drogas. Blanqueo de capitales. Origen del dinero objeto de blanqueo en el tráfico de drogas. Prueba de cargo. Intervenciones telefónicas. Regularidad constitucional.

    ... la marca Samsung y 720 euros, fruto del tráfico ilícito. . A Zulima Tatiana , un teléfono ... peso de 525 gramos), fruto del tráfico de drogas. . Y por último, la documentación a nombre de ... sin que conste que conociera el origen del dinero con el que fue abonada. . Luis Maximo : . No le ... a Eulalia Natalia del delito de blanqueo de capitales imputado por el Ministerio Fiscal, ...
  • El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
    ...Como producto de actividades ilegales, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades ... o bienes de origen ilícito dentro del tráfico jurídico, esto es, se ajusta a la legalidad ... Penal en materia de tráfico ilegal de drogas, la que vino a introducir el artículo 546 bis f) ...
  • De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
    ... como omisión del ingreso material del dinero, si ha media-do una declaración veraz. Pues el ... material de un posterior delito de blanqueo de capitales. Sintéticamente existen dos ... procedentes de actividades delictivas (tráfico de drogas, corrupción, crimen organizado), y se ...
  • Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
    ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES . los persas, los árabes, los romanos, los turcos, los ... entendiendo por venta, la entrega de una cosa a alguien, recibiendo dinero de ella. En el caso que ocupa esta investigación es la entrega de drogas ...
  • STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...

    ...33 de Barcelona, seguidas por delito de blanqueo de capitales contra mencionados recurrentes. Los ... los bienes "tengan origen" en delitos de tráfico de drogas. Motivo quinto .- Se interpone, al ... pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del ...
  • La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
    ..., abusos de información privilegiada, blanqueo de capitales, las insolvencias punibles, junto ...ón de caudales públicos, el cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos ..., como el delito fiscal y el blanqueo de dinero, porque se podría haber eludido el pago de ... provenientes de los delitos de tráfico de drogas, es la preocupación supranacional que existe por ...
  • ¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?

    El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....

    ... la de lavado de activos o blanqueo de dinero establecidas en distintos textos internacionales ... en el ámbito de los delitos de tráfico de drogas, la criminalidad organizada, y con ...

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