blanqueo dinero 2008

• LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

...,5 por ciento y un 30 por ciento en el año 2008. Igualmente en dos ejercicios se reduce en cinco p... el mercado el tipo de interés legal del dinero que se halle en vigor el último día del período... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 13.º Las disposiciones adicionales ...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• El ICAB acoge desde hoy el II Congreso sobre blanqueo de dinero

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) acoge hoy y mañana, el II Congreso sobre Blanqueo de Dinero, que organiza esta corporación junto con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El primero se organizó en Málaga en el 2008.

• Actualidad Jurídica vLex
• 25 de Noviembre de 2010

• Detenido por supuesto blanqueo de dinero el presidente de París 2008

A un mes del final de la carrera por ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2008, el duelo entre las dos ciudades favoritas, París y Pekín, se ha igu...

• El Pais
• 14 de Junio de 2001

• LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

...,5 por ciento y un 30 por ciento en el año 2008. Igualmente en dos ejercicios se reduce en cinco p... el mercado el tipo de interés legal del dinero que se halle en vigor el último día del período... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 13.º Las disposiciones adicionales ...

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 285, 29 de Noviembre de 2006
• I - Disposiciones Generales
• Jefatura del estado

• Sentencia nº 628/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Julio de 2011

DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos franceses y suizos, florines holandeses y dólares - por euros y pesetas, utilizando para ello diversas cuentas corrientes y diversas sociedades. En las operaciones de cambio de divisas nos encontramos ante la presencia del delito descrito en el artículo 301 del Código Penal, por provenir los bienes encubiertos de delitos graves, gravedad de ese delito a su vez evidente dado el excepcional importe económico de aquellos (más de 62 millones de euros), si bien con exclusión del supuesto especialmente agravado de su párrafo segundo (procedencia de delitos de tráfico de drogas), así como de la participación en dicho ilícito, a título de autores, de los tres acusados. Son, en definitiva, dos matrimonios que cometen la infracción conjuntamente pero sin integrar una "organización" delictiva, máxime cuando tampoco comparten el uso de medios materiales, herramientas o instrumentos, para la comisión del delito. No se hace lugar al recurso de casación.

..., Alfredo -fallecido el día 28 de octubre de 2008- y Isidora , fundamentalmente atendiendo el teléf...

• Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

... Cálculo para el período impositivo 2008 de las correcciones de valor de participaciones en... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, referidas a participaciones preferen... y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal ...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Decreto de 2 de junio de 1944, por el que se aprueba el Reglamento de organización y régimen del Notariado en materia de ingreso en el Cuerpo de Notarios. (Reglamento Notarial).

... nulo por la Sentencia de 20 de mayo de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la q... consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empl... en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha declaración...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, referidas a participaciones preferen... 2 modificado por el Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril , de medidas de impulso a la activ... las siguientes: a) Depósito de dinero o valores públicos. b) Aval o fianza de carácter...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

... general que deban cumplirse durante el año 2008 se exijan conforme a la normativa anterior y mante... de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, con indicación de su... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 2.º Para los contratos formalizados...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modifi... desarrollada por el Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre , por el que se desarrolla la ... las siguientes: a) Depósito de dinero o valores públicos. b) Aval o fianza de carácter...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal