Blanqueo de dinero o bienes

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1 voz del tesauro para Blanqueo de dinero o bienes

3.035 documentos para Blanqueo de dinero o bienes

- Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
..., de 28 de abril , de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... o en una red limitada de proveedores de bienes o servicios, bien porque pueda adquirirse con él ...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Sentencia nº 1310/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 12 de Diciembre de 2011
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INDICIOS. DOLO. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Los indicios que sustentan el juicio de inferencia obtenido por el Tribunal sentenciador de la culpabilidad de los acusados son relevantes y vigorosos, y la conclusión de la participación consciente de los acusados en la actividad delictiva, resulta de todo punto racional, lógica y convincente. Se ha tomado en consideración un incremento en el patrimonio de los acusados injustificado y desproporcionado en relación con sus fuentes de ingresos. Así, los ingresos realizados en las cuentas corrientes analizadas, en la que aparecían como titulares menores de edad, no están justificados, ya que, en primer lugar, no consta que los acusados ejercieran actividad laboral retribuida de manera continuada (su vida es escasa o inexistente) y, en segundo lugar, la supuesta procedencia de dicho dinero, que según los acusados proviene de la dedicación a la prostitución de Remedios (o de la llamada "economía sumergida"), no está acreditada, es más tal actividad no daría cobertura a una disponibilidad patrimonial de tal entidad. Finalmente no han explicado los acusados la razón de los múltiples ingresos, reembolsos y transferencias realizadas entre las cuentas corrientes analizadas en el informe pericial obrante en la causa. En todo caso, de lo que se trata es de determinar la concurrencia del dolo en las actividades desarrolladas por los acusados en relación con ese elemento del tipo delictivo, no cabe dudar de que actuaron con dolo directo, pero en todo caso, con dolo eventual de quien se pone en ignorancia deliberada en situaciones de circunstancias que sustentan vehementes y solidísimas presunciones decidiendo no querer saber aquéllo que puede y debe conocerse.No se hace lugar a los recursos de casación.
- Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
... la masa activa de unidades productivas de bienes o de servicios, especialidades que son tenidas en ... los créditos aplazados y conversión en dinero de los que consistan en otras prestaciones. No obs..., de violación de secretos, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públic...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... De la receptación y el blanqueo de capitales TÍTULO XIV. De los delit... De los incendios en bienes propios SECCIÓN 5ª. ... de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o a...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Tatum: Oportunidades y amenazas de la banca española en el último cuatrimestre de 2007
Este informe se concentrar en analizar cómo han evolucionando las entidades financieras españolas a lo largo del 2007 con un análisis especial del último cuatrimestre del año.
- Banca Comercial
- Núm. 230, Enero 2008
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
... escritas e información sobre el valor de bienes inmuebles TERCERA. Procedimientos trib... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisi... de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél r...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
...: a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una ...) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. i) Las personas que ejerzan profesio...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Hipotecaria.
... De la hipoteca por bienes reservables SUBSECCIÓN 3ª. D... que abonar a la otra alguna diferencia en dinero o en especie. Ver Citas: 27 sentencias , 124 ar... en materia de prevención de blanqueo de capitales, tributaria, de mercado de valores u ...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, referidas a participaciones preferen... prueba en contrario, las prestaciones de bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rend... el mercado el tipo de interés legal del dinero que se halle en vigor el último día del período...
- → Derogada por LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
... Impuesto sobre Bienes Inmuebles SUBSECCIÓN 3�... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, añade una disposición adicional de... todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto p...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal

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