... Denuncia pública SECCIÓN 6ª. Potestades y fun... de la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública UNDÉCIMA. Reclam... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisi... de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél r... en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia d... en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. d) La colaboración con las Administraciones púb...
Salud pública "Operación Pitón". Tráfico de hachís. Notoria importancia y organización. Prescripción: "dies a quo", plazos según el Código aplicable. Presunción de inocencia: valor de las declaraciones de coimputados, prestadas en otro procedimiento y de las que posteriormente se retractan. Derecho de defensa. Principio de igualdad. Existencia de dilaciones indebidas. Norma más favorable entre las sucesivas regulaciones de los delitos contra la Salud pública desde 1987. El Blanqueo de dinero: prueba indiciaria
... técnicos de las actividades de juego, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 15 de Noviem... y la prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. II El... la protección de los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad, evitando asi..., en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier ...b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas. c) Recaiga... a los fines de protección de la salud pública, los menores y personas dependientes y a ...
La circunscripción vilagarciana, junto con las de Vigo y Pontevedra son las que reciben más denuncias por delitos de criminalidad informática
... la ampliación de la sede mediante los contratos de alquiler en las inmediaciones de los Juzgados, ...Los delitos relacionados con el blanqueo de dinero y contra la salud pública son un ejempl...
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INTEGRACIÓN EN EL TIPO. Se recurre la sentencia que absuelve a los acusados del delito de blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas tóxicas. Es cierto que la actividad desplegada por el acusado, realizando una serie de operaciones bancarias tendentes a la ocultación y aprovechamiento del caudal obtenido por otro en el tráfico de importantes cantidades de hachís, no fue precedida de un pronunciamiento judicial en que se condenase, como autor de un delito de tráfico de estupefacientes, a la persona que le entregaba el dinero con la expresada finalidad. Pero no lo es menos que ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación, se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. Se reúnetodos los requisitos necesarios para que sea subsumida, como delito de blanqueo de dinero procedente de tráfico de estupefacientes, por lo que se estima el recurso.
...Rafael. contra la Sentencia dictada, el 11 de octubre de 1.999, p..., otorgándose escritura pública en la que se reflejó como precio de adquisición ... de la comisión de alguno de los delitos regulados en los artículos 344 a 344 bis b) de e... sancionadores de los delitos contra la salud pública, los arts. 344 bis h) y 344 bis i) con lo...
☞ Sentencia Favorable a: Condena
Regulación. 2. Definición. 3. Tipo y elementos. Doctrina del Tribunal Supremo. 3.1. Tipo objetivo y subjetivo. 3.2. Procedencia típica, conexión subjetiva e imputación objetiva. Inferencia. 3.3. Pertenencia a organización criminal. 3.4. Testaferros. 3.5. Organizaciones y asociaciones adláteres de bandas terroristas. 3.6. Régimen concursal y nom nbis in idem del tipo cualificado conexo con delito contra la salud pública.
... incorporar al tráfi co legal los bienes, dinero y ganancias en general, obtenidos en la realizaci...
- TRÁFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE DINERO. * Entrada y registro. Un trastero, independiente y separado de la vivienda, no es domicilio. * Prohibición del juez de comunicar el registro del trastero al arrendatario. Posteriores registros domiciliarios. * Cultivo de la planta "cannabis sativa". Preordenación al tráfico. * Alcance del art. 301.1 C.P. Debe entenderse incluído el dolo eventual. * Los actos de colaboración, ocultando el origen de los bienes al declarar en el proceso, constituye delito de blanqueo. * La atenuante analógica de dilaciones indebidas no se identifica con la duración global del proceso.
..., Alvaro, Braulio, Magdalena y Esteban, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial d... penales no susceptibles de cómputo por delitos contra la salud pública, robos y tenencia ilícit...
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA. FALSEDAD DOCUMENTAL. TENENCIA ILICITA DE ARMAS. BLANQUEO DE DINERO. ESCUCHAS TELEFONICAS. RUEDA DE VOCES. SECRETO PROFESIONAL. COMPETENCIA. El secreto profesional que protege a las relaciones de los abogados con sus clientes, puede, en circunstancias excepcionales, ser interferido por decisiones judiciales que acuerden la intervención telefónica de los aparatos instalados en sus despachos profesionales. Nos encontramos ante unos documentos que consistían en certificados de ciudadanía, pasaportes, permiso de conducir y documentos de identidad, cuya falsedad es evidente pero que no consta que hayan sido confeccionados o manipulados en territorio español, lo que nos lleva a situar su falsificación en el extranjero, posiblemente por ciudadanos extranjeros, por lo que sólo se podrían perseguir en España si afectan directamente al crédito o intereses del Estado español. No puede sostenerse que esas conductas incidan sobre los intereses del Estado por lo que, deben quedar excluidos de su posible persecución en nuestro país con lo que se desprende que la jurisdicción española, no puede conocer de estas falsificaciones ni, por tanto, hacer declaraciones condenatorias. A la casación ha lugar parcialmente.
... de caución a favor de Administraciones públicas TERCERA. Seguro de defensa jurídica ... Modificaciones de la Ley de Contrato de Seguro SÉPTIMA. Modificaciones d... años, referencial al interés legal del dinero. Se establece, también, la no acumulación de los...) Los que tengan antecedentes penales por delitos de falsedad, violación de secretos, descubrimient...En todo caso, los datos relativos a la salud sólo podrán ser objeto de tratamiento con el con... responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales; la Administración tributaria respec...
BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTOS. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública y blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Incrementos patrimoniales injustificados u operaciones financieras anómalas. b) Inexistencia de actividades económicas o comerciales legales que puedan justificar tales incrementos, la tenencia de cantidades inéditas de dinero en efectivo o transmisiones patrimoniales anómalas. c) Vinculación de alguna manera de la persona concernida con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, o relación con personas implicadas en actividades de tráfico de estupefacientes. En primera instancia se condena a los imputados. Se desestima el recurso de casación.
... Provincial de Cantabria, Sección I, por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, ...
☞ Sentencia Favorable a: Condena
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.
Contenidos en vLex España
Explora vLex
Para Profesionales
Para Socios
Compañía
Otras búsquedas interesantes:
clinicas madrid | Asociación latinoamericana de integración | credit services | concepto delito historico | retribuciones especie renta | historia medieval | telephone reverse lookup | Degradation of the environment | reembolso federal
