DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INDICIOS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico.Los acusados venían dedicándose a efectuar cambios de moneda extranjera - principalmente libras esterlinas, aunque también coronas danesa, islandesa y noruega, francos franceses y suizos, florines holandeses y dólares - por euros y pesetas, utilizando para ello diversas cuentas corrientes y diversas sociedades. En las operaciones de cambio de divisas nos encontramos ante la presencia del delito descrito en el artículo 301 del Código Penal, por provenir los bienes encubiertos de delitos graves, gravedad de ese delito a su vez evidente dado el excepcional importe económico de aquellos (más de 62 millones de euros), si bien con exclusión del supuesto especialmente agravado de su párrafo segundo (procedencia de delitos de tráfico de drogas), así como de la participación en dicho ilícito, a título de autores, de los tres acusados. Son, en definitiva, dos matrimonios que cometen la infracción conjuntamente pero sin integrar una "organización" delictiva, máxime cuando tampoco comparten el uso de medios materiales, herramientas o instrumentos, para la comisión del delito. No se hace lugar al recurso de casación.
Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y se trascriben los preceptos del Código Penal sobre la materia (epígrafes 1 a 8) se estudia la evolución histórica de la tipificación penal del blanqueo de capitales (epígrafes 9 y 10); las características fundamentales de los tipos penales (epígrafes 11 a 21); las posibilidades de comisión por imprudencia y la incidencia q...
... [Agravación por ejecución en organizaciones]. 1. En los supuestos previstos en el artículo... Mayo) dice: «Los términos "blanqueo de dinero" o "blanqueo de capitales" sirven para designar aq... capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráf...
... de delitos contra la salud pública , blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y falsifi... C) Un delito ya definido de blanqueo de dinero a la pena de TRES AÑOS TRES MESES Y UN DIA DE PRI... conclusiones provisionales para la organización al no tener esta existencia jurídica autónoma. .... importancia , conforme al subtipo agravado previsto en el art 369.1, num 2 ; y jefatura , de ...
Tras recordar que aunque la atenuante de drogadicción ha sido en ciertos aspectos "objetivada" en el nuevo CP, afirma la Sala 2ª TS que no cabe prescindir de que la actuación del culpable sea causada, aunque solo sea "ab initio", por su adición grave al consumo de droga, no siendo dicha doctrina sino afirmación del reiterado criterio jurisprudencial de que las circunstancias modificativas de la responsabilidad han de estar acreditadas como el hecho típico de que dependen. En sede de delito de tráfico de drogas, expone el contenido del pleno no jurisdiccional que asumió una interpretación amplia del comiso permitiendo el de bienes de origen ilícito generados con anterioridad al hecho delictivo enjuiciado, la amplitud de la conducta definida en el tipo, la dificultad de apreciar formas imperfectas de participación y el contenido del subtipo agravado de comisión de los hechos por miembro de una organización. Por otra parte, se explica el alcance del principio de igualdad, del motivo casacional por error de la prueba y se desarrolla detalladamente las características del delito de blanqueo de capitales deteniéndose especialmente en la posibilidad de su comisión por imprudencia.
... efectuar cambios de grandes cantidades de dinero en periodos muy cortos, ambos individuos constituy...
... se alega la aplicación del subtipo agravado del blanqueo de capitales ya que entendió la Sala... que Conrado estaba integrado en la organización dedicada al blanqueo de dinero. En el incidente se...
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales , habiendo sido parte en el presente .... Se ordena el comiso del dinero y efectos hallados en los registros de viviendas y... recogidos por una persona de la organización. Catalina fue a México donde recogió otros 300.0..., revelan la existencia de los subtipos agravados de "organización" y de "jefatura" en que se consi...
... tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales, por miembros del EDOA se inició una... , como por otros miembros de la organización se venía utilizando un Audi A-3 matrícula .. ZSS... adeudándole ésta una elevada cantidad de dinero cuyo quantum no se ha podido determinar. En los pr... su incorrecta aplicación del subjetivo agravado de organización del art. 369.1.2º del Código Pe...
BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. En la actuación del Servicio de Vigilancia no se advierte ninguna extralimitación competencial, ya que su actividad se limitó a la investigación de datos fiscales y tributarios. El Servicio de Vigilancia aduanera tiene el carácter de policía judicial. Ninguna violación de la intimidad del recurrente se produjo, cuando el Servicio de Vigilancia puso en conocimiento del juez los datos de que disponía y los que aportó de registros públicos. En la descripción fáctica se desarrolla una conducta subsumible en el art. 301 C.P., al simular el recurrente la compra de embarcaciones, sin poseer medios para ello, cuando en realidad se estaba dando apariencia de regularidad a un dinero procedente del tráfico de drogas. Concurrió el dolo preciso para dar vida al delito por el que se le condena. El subtipo previsto en el art. 302.1 C.P. por pertenencia a una organización, no concurre. Se desconoce si con carácter organizado existía un grupo, en el que se integraba el recurrente, dedicado a ocultar el dinero obtenido en el tráfico de drogas. En primera instanciase condena al imputado. Se estima parcialmente el recurso de casación.
... El subtipo agravado por el que se condena al acusado sólo exige tener...
☞ Sentencia Favorable a: Ministerio Fiscal
..., por delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, los componente... manera lícita invirtió grandes sumas de dinero para satisfacción de su bienestar y adquisición ... delictivas de aquél y de la organización criminal a él subordinada, sirviéndose posterior... inaplicado en la sentencia el subtipo agravado de organización en el delito de blanqueo, y por t...
... se afirmaba su implicación en una organización o trama integrada por ciudadanos españoles y colo... colombiana con la finalidad de proveer de dinero a los miembros residentes en España, conociendo q... constitutivos de delito de blanqueo de capitales imputados a Benigno , Alicia , Brauli... condiciones que caracterizan el subtipo agravado de organización están presentes en el caso que a...
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