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Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y se trascriben los preceptos del Código Penal sobre la materia (epígrafes 1 a 8) se estudia la evolución histórica de la tipificación penal del blanqueo de capitales (epígrafes 9 y 10); las características fundamentales de los tipos penales (epígrafes 11 a 21); las posibilidades de comisión por imprudencia y la incidencia q...
... Mayo) dice: «Los términos "blanqueo de dinero" o "blanqueo de capitales" sirven para designar aq... capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráf...
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..., por delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, los componente... manera lícita invirtió grandes sumas de dinero para satisfacción de su bienestar y adquisición ... a cabo sus proyectos de eliminar empresarios..". . ".. Jose Antonio y sus contactos dedican mu... inaplicado en la sentencia el subtipo agravado de organización en el delito de blanqueo, y por t...
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Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito de blanqueo de capitales y la infracción administrativa por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo. - 2. Régimen administrativo. - 2.1. Normativa comunitaria. - A) Directiva 9/308/CEE del consejo, de 10 de junio de 1991. - B) Directiva 2001/97/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001. - C) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (Tercera Directiva). - 2.2. Normativa española. - A) Ámbito de aplicación y concepto. - B) Sujetos obligados. - C) Obligaciones. - C.1. De identificación de los clientes. - C.1.1. r...
... o comerciar con bienes, particularmente dinero, procedentes de la comisión de un delito grave»....El artículo 302 CP recoge un subtipo agravado de blanqueo de capitales: «1. En los supuestos pr...
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La Fiscalía de Lille trata de esclarecer unos hechos de 2010 en su investigación por "proxenetismo agravado
... pudo haber desvío de fondos, estafa y blanqueo de dinero. La justicia sospecha que el director ge... prostitutas belgas junto con algunos empresarios, como David Roquet y Fabrice Paszkowski, o policí...
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La Fiscalía de Lille trata de esclarecer unos hechos de 2010 en su investigación por "proxenetismo agravado
... pudo haber desvío de fondos, estafa y blanqueo de dinero. La justicia sospecha que el director ge... prostitutas belgas junto con algunos empresarios, como David Roquet y Fabrice Paszkowski, o policí...
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La Fiscalía de Lille trata de esclarecer unos hechos de 2010 en su investigación por "proxenetismo agravado
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Pandiella mantiene que es «obvio» que los delitos no se cometieron sólo en la capital, mientras que García Vega califica de «imperativa» la inhibición
... Marta Renedo Avilés y los empresarios VÃctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánc... de caudales públicos y blanqueo de capitales) «no se cometen únicamente en e... años», y sin enterarse, el dinero público que desviaba Marta Renedo, interpuso en... procedimiento es el de malversación, agravado, según la fiscal, por el montante de cantidades...
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La Fiscalía de Lille trata de esclarecer unos hechos de 2010 en su investigación por "proxenetismo agravado
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DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Corresponde condenar a Esteban como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, dada la cuantía de las sumas transformadas, organización, trama delictiva, y ocultamiento en fines humanitarios de ayudas a minorías étnicas, a la pena solicitada por el Ministerio fiscal. La finalidad de la punición del blanqueo de capitales es conseguir una mayor eficacia en la persecución de este tipo de delitos, de manera que comprendiendo la actividad de Esteban, según resulta del relato de hechos probados, la comisión de un delito continuado de tal actividad, dadas las reiteradas entregas de cantidades procedentes del delito de narcotráfico a Julián para su transformación en divisas y su entrega a la organización turca, con pleno conocimiento de tales ilícitos, en cuyas operaciones participaba mediante ánimo de lucro, y existiendo declaraciones inculpatorias en este sentido del citado co procesado, como recoge la Sentencia de instancia, se está en el caso de estimar este motivo del Ministerio fiscal y casar la Sentencia. En primera instancia se condenó al acusado por el delito contra la salud pública y fue absuelto respecto del blanqueo de capitales. Planteado recurso de casación fue estimado.
... la salud pública, en los subtipos agravados de cantidad de notoria importancia y organización... o determinados profesionales -empresarios o intermediarios financieros-. El artículo 301.1...
☞ Sentencia Favorable a: Ministerio Fiscal
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La Fiscalía de Lille trata de esclarecer unos hechos de 2010 en su investigación por "proxenetismo agravado
... pudo haber desvío de fondos, estafa y blanqueo de dinero. La justicia sospecha que el director ge... prostitutas belgas junto con algunos empresarios, como David Roquet y Fabrice Paszkowski, o policí...
