Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y se trascriben los preceptos del Código Penal sobre la materia (epígrafes 1 a 8) se estudia la evolución histórica de la tipificación penal del blanqueo de capitales (epígrafes 9 y 10); las características fundamentales de los tipos penales (epígrafes 11 a 21); las posibilidades de comisión por imprudencia y la incidencia q...
... El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito... capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráf...
..., por delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental, los componente... de dinero para satisfacción de su bienestar y adquisición de bienes inmuebles mediante la cre... a cabo sus proyectos de eliminar empresarios..". . ".. Jose Antonio y sus contactos dedican mu... inaplicado en la sentencia el subtipo agravado de organización en el delito de blanqueo, y por t...
Introducción. - II. Régimen legal: 1. Régimen penal: 1.1. El delito de blanqueo de capitales. 1.2. Delimitación entre el delito de blanqueo de capitales y la infracción administrativa por incumplimiento de la normativa vigente sobre prevención del blanqueo. - 2. Régimen administrativo. - 2.1. Normativa comunitaria. - A) Directiva 9/308/CEE del consejo, de 10 de junio de 1991. - B) Directiva 2001/97/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001. - C) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (Tercera Directiva). - 2.2. Normativa española. - A) Ámbito de aplicación y concepto. - B) Sujetos obligados. - C) Obligaciones. - C.1. De identificación de los clientes. - C.1.1. r...
... consistente en adquirir o comerciar con bienes, particularmente dinero, procedentes de la comisi...El artículo 302 CP recoge un subtipo agravado de blanqueo de capitales: «1. En los supuestos pr...
..., que por la doctrina se ha denominado «blanqueo de capitales». En este sentido, la doctrina seña... al tráfico económico legal de los bienes o dinero igualmente obtenidos, o si se prefiere a ... un delito grave) e inserta un subtipo agravado para este origen, que es el más frecuente en la p... o determinados profesionales -empresarios o intermediarios financieros-. En definitiva, en e...
...2. Procesal penal. Blanqueo de capitales . Directiva 2001/97/CE del Parlamento... de documentos impuesto a los empresarios por el Código de Comercio. Deber de mantenerlos d... la referida Sentencia que, en materia de bienes gananciales, se ha establecido que, durante el mat... consunción, en favor del tipo de estafa agravado (artículo 8. 3. del Código Penal) . En este caso...
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Se debe confirmar la absolución del acusado respecto del delito de blanqueo de capitales, siendo que la Ley define la comisión de la conducta típica y a tales efectos se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades de narcotráfico, terrorismo o delincuencia organizada o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen, o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otros Estados. Por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia en cuanto a acreditar la procedencia de los bienes, y su conexión a un hecho punible, se confirma la sentencia absolutoria. En primera instancia se condenó a los acusados por tráfico de drogas y fueron absueltos por el delito de blanqueo de capitales. Planteado recurso de casación fue desestimado.
... la salud pública, en los subtipos agravados de cantidad de notoria importancia y organizació...blicos o determinados profesionales -empresarios o intermediarios financieros-. El artículo 301.1...
Artículo 5. Artículo 8.3.a. Artículo 16.2. Artículo 20.1. Artículo 20.2. Artículo 20.4. Artículo 20.5. Artículo 20.6. Artículo 20.7. Artículo 21.1. Artículo 21.2. Artículo 21.3. Artículo 21.4. Artículo 21.6. Artículo 22.1. Artículo 22.2. Artículo 22.5. Artículo 22.6. Artículo 22.8. Artículo 23. Artículo 24.2. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 31. Artículo 45. Artículo 50.5. Artículo 56. Artículo 58.1. Artículo 66.1. Artículo 68. Artículo 74.1. Artículo 76. Artículo 77. Artículo 104. Artículo 110. Artículo 111. Artículo 113. Artículo 120.3. Artículo 121. Artículo 130.3. Artículo 132.1. Artículo 132.2. Artículo 133. Artículo 138. Artículo 139.1. Artículo 142. Artículo 417 bis CP1973. Artículo 147. Artículo 148.1. Artículo 149. Artículo 150. Artículo 152. Artículo 154. Artículo 163.1. Art...
... agresión ilegítima que ponga en peligro bienes jurídicamente protegidos mediante un ataque actua... aquélla como dos delitos de lesiones, agravados por el medio empleado, pues en el factum se descri... colectivos a veces se acuerdan entre empresarios y trabajadores otras normas de seguridad. Todo ell...Artículo 301. Blanqueo de capitales: concepto, clases y requisitos. Biene...
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Corresponde condenar a Esteban como autor criminalmente responsable de un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, dada la cuantía de las sumas transformadas, organización, trama delictiva, y ocultamiento en fines humanitarios de ayudas a minorías étnicas, a la pena solicitada por el Ministerio fiscal. La finalidad de la punición del blanqueo de capitales es conseguir una mayor eficacia en la persecución de este tipo de delitos, de manera que comprendiendo la actividad de Esteban, según resulta del relato de hechos probados, la comisión de un delito continuado de tal actividad, dadas las reiteradas entregas de cantidades procedentes del delito de narcotráfico a Julián para su transformación en divisas y su entrega a la organización turca, con pleno conocimiento de tales ilícitos, en cuyas operaciones participaba mediante ánimo de lucro, y existiendo declaraciones inculpatorias en este sentido del citado co procesado, como recoge la Sentencia de instancia, se está en el caso de estimar este motivo del Ministerio fiscal y casar la Sentencia. En primera instancia se condenó al acusado por el delito contra la salud pública y fue absuelto respecto del blanqueo de capitales. Planteado recurso de casación fue estimado.
... la salud pública, en los subtipos agravados de cantidad de notoria importancia y organización... de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del tráfico ilícito de drogas y fina... o determinados profesionales -empresarios o intermediarios financieros-. El artículo 301.1...
☞ Sentencia Favorable a: Ministerio Fiscal
FJ 2º El primer motivo se formaliza por el cauce de vulneración de derechos fundamentales, alegando el recurrente como infringida la garantía constitucional de inocencia, proclamada en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna. Se basa su censura casacional en la apoyatura probatoria con la que contó la Sala sentenciadora para llegar a tener por probado un procedimiento penal seguido en Venezuela, precisamente que justifica el elemento normativo del tipo penal aplicado, como fue la existencia de un delito de estafa de donde procedían los capitales que fueron después transformados en una serie de depósitos bancarios y cheques, junto a otros comportamientos delictivos, como se relata en el "factum" de la sentencia recurrida. Dice el recurrente que al haberse infringido los artículos 193 de la ...
...36 de Madrid seguido por delito de blanqueo de capital contra dicho acusado; los componentes d... aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores h... un delito grave) e inserta un subtipo agravado para este origen, que es el más frecuente en la p... o determinados profesionales -empresarios o intermediarios financieros-. El artículo 301.1...
FJ 2º . Con base en las alegaciones indicadas, el presente recurso se centra en los siguientes argumentos: --en determinar si la conducta que se imputa al actor está acreditada, --en si la misma ha sido correctamente calificada y tipificada en el expediente sancionador y, finalmente, --en si la sanción impuesta es proporcionada . . Se invoca en la demanda en primer lugar la vulneración del principio de tipicidad en cuanto a los primeros 10.000 euros intervenidos al entender que respecto de esta cantidad la conducta no sería sancionable pues el límite para que surja la obligación de declarar se sitúa precisamente a partir de dicha cuantía. En segundo término se solicita la graduación de la sanción de acuerdo con los criterios que al efecto contempla el artículo 131 de la Ley 30/199...
... de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Mº de Eco... de rendimientos del trabajo y de bienes inmuebles. SEGUNDO . Con base en las alegaciones i... a la sanción impuesta por tipo agravado de 89.975, por lo que a continuación explicaremos... de pago más habitual (..) entre lo empresarios es el pago en efectivo", no puede olvidarse que el...
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