blanqueo capitales tribunal supremo sentencias

• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

... De la receptación y el blanqueo de capitales      TÍTULO XIV. De los delit...El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración d...Ver Citas: 3 noticias , 6633 sentencias , 235 artículos doctrinales , un formulario ,..., al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior d...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Sentencia nº 256/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Marzo de 2007

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSIFICACIÓN. MOTIVACIÓN DE SENTENCIAS. DEBER DE MOTIVACIÓN AD INTRA Y AD EXTRA. La anulación por ausencia de motivación de la valoración de la prueba no reclama sólo nueva redacción sino que abre un espacio de posible reconsideración del sentido del fallo, ya que motivar debidamente aspectos de la decisión que no lo habían sido puede evidenciar defectos o inconsecuencias en el inicial tratamiento del cuadro probatorio. Se condena a los imputados en primera instancia. Se estima la casación.

..., remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sub...

• Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Hipotecaria.

... del Reglamento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Dirección General de ... y más frecuentemente citados en sentencias y resoluciones, no sólo por respeto, que podría ... en materia de prevención de blanqueo de capitales, tributaria, de mercado de valores u ...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Jurisprudencia reciente sobre el delito de blanqueo de capitales

Es objeto de estudio el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo (Sala II) ha dado al delito de blanqueo de capitales mediante la selección de la doctrina que al autor parece de mayor interés obtenida a partir de sentencias dictadas una vez reconocida tipificación propia a dicha figura. Tras una introducción en que se da cuenta de la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y se trascriben los preceptos del Código Penal sobre la materia (epígrafes 1 a 8) se estudia la evolución histórica de la tipificación penal del blanqueo de capitales (epígrafes 9 y 10); las características fundamentales de los tipos penales (epígrafes 11 a 21); las posibilidades de comisión por imprudencia y la incidencia q...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
• Núm. 720, Agosto 2010

• Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

... fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha construido esta circunstancia como... infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a siste...Revisión de sentencias. 1. El Consejo General del Poder Judicial, en el �...

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 152, 23 de Junio de 2010
• I - Disposiciones Generales
• Jefatura del estado

• Angel Juanes:'No son siempre justas las críticas que se vierten a los beneficios carcelarios'.

Ni siquiera el verano ha supuesto el descenso de su frenética actividad. Más de una veintena de periodistas se personan a diario en sus dependencias para conocer de primera mano la actividad de este tribunal que creado en los años setenta sigue siendo una pieza clave a favor de la lucha contra el terrorismo y [...] Publicado en: diariojuridico.com

... de la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo, sala de la que desde el 2005 fue su presidente. f...Es el caso del blanqueo de capitales donde a veces también hay problemas....�ticos que no conformes con los autos o sentencias de la Audiencia los critican sin piedad?. Tiene to...

• Entrevistas vLex

• Sentencia nº 1076/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Octubre de 2006

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA DE CARGO. Se desarrolló juicio por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental, receptación y cohecho. En cuanto a Joaquín, únicamente se expone que realizaba operaciones de transporte de dinero, y esta sola mención, no es suficiente para satisfacer las exigencias del tipo penal descrito en el art. 301 del Código penal, pues ni siquiera se habla de la conversión en divisas, o el transporte de éstas, simplemente de dinero, y tampoco se especifica viaje alguno. En primera instancia se condena al imputado. Se estima el recurso de casación.

...; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constitui... como del art 120.3 (motivación de las sentencias) de nuestra carta magna. . 3º.- Por infracc...

• Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.

...�n material de dinero en los Juzgados y Tribunales, estableció la obligatoriedad de una única entid... determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, y, sobre todo, el progreso de la tec...En caso de revisión de sentencias firmes, el ingreso se llevará a cabo en la Cuenta... órdenes jurisdiccionales del Tribunal Supremo o, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia, ...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 16 de Diciembre de 2011

SANCIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. Se reclama contra la sentencia que confirmó la sanción de multa impuesta al recurrente por haber cometido una infracción grave prevista en el artículo 2.4.a) de la Ley 19/1993 de Prevención del Blanqueo de capitales. La infracción sancionada consistía en sacar del territorio nacional dinero en efectivo por importe superior a 10.000 euros sin la preceptiva declaración previa. Ha quedado acreditado que el dinero que el recurrente pretendía sacar de España apareció dentro de unos botes de champú guardados en una maleta facturada y que fueron detectados por escáner en el control de seguridad del Aeropuerto de Barajas, lo que evidencia un 'animus' de ocultar la elevada suma de dinero sin realizar la correspondiente declaración. A ello debemos añadir el hecho de que el recurrente es administrador único y socio único de una mercantil dedicada a la actividad de venta de calzado, por lo que podemos inferir que conoce perfectamente la normativa aplicable en materia de salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o cualquiera otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 6000 [10000 tras la rectificación] euros por persona y viaje. Por todo lo expuesto, la sanción impuesta resulta proporcionada y adecuadamente graduada. No se hace lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina.

... de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por lo..., fundado en la contradicción con las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de M...

• Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 18 de Julio de 2011

... de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por lo... 146/2005 , sobre sanción en materia de blanqueo de capitales; es parte recurrida la CAJA DE AHORRO..., la reflejada en múltiples autos y sentencias que siguen el criterio contrario al defendido por ...