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blanqueo capitales drogas trafico
1.342 documentos para blanqueo capitales drogas trafico
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... con el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de capitales procedentes de éste y, finalmente, l...
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DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. INDICIOS. DOLO. Se reclama contra la sentencia que condena a los recurrentes como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Los indicios que sustentan el juicio de inferencia obtenido por el Tribunal sentenciador de la culpabilidad de los acusados son relevantes y vigorosos, y la conclusión de la participación consciente de los acusados en la actividad delictiva, resulta de todo punto racional, lógica y convincente. Se ha tomado en consideración un incremento en el patrimonio de los acusados injustificado y desproporcionado en relación con sus fuentes de ingresos. Así, los ingresos realizados en las cuentas corrientes analizadas, en la que aparecían como titulares menores de edad, no están justificados, ya que, en primer lugar, no consta que los acusados ejercieran actividad laboral retribuida de manera continuada (su vida es escasa o inexistente) y, en segundo lugar, la supuesta procedencia de dicho dinero, que según los acusados proviene de la dedicación a la prostitución de Remedios (o de la llamada "economía sumergida"), no está acreditada, es más tal actividad no daría cobertura a una disponibilidad patrimonial de tal entidad. Finalmente no han explicado los acusados la razón de los múltiples ingresos, reembolsos y transferencias realizadas entre las cuentas corrientes analizadas en el informe pericial obrante en la causa. En todo caso, de lo que se trata es de determinar la concurrencia del dolo en las actividades desarrolladas por los acusados en relación con ese elemento del tipo delictivo, no cabe dudar de que actuaron con dolo directo, pero en todo caso, con dolo eventual de quien se pone en ignorancia deliberada en situaciones de circunstancias que sustentan vehementes y solidísimas presunciones decidiendo no querer saber aquéllo que puede y debe conocerse.No se hace lugar a los recursos de casación.
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... la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Efectivamente, el riesgo de penetració...
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En Ibiza se le juzga por blanqueo de capitales y tráfico de drogas. El encausado fue condenado por traficar con más de 50 kilos de cocaína y 11 miembros de su «organización» están en prisión
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Las obligaciones administrativas de colaboración de las entidades financieras y de otro tipo y de la administración. 1.1. En materia de prevención del blanqueo de capitales. La Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM) y el Servicio Ejecutivo de la misma (SEPBLAC). 1.2. En materia de financiación del terrorismo. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. 2. Organismos administrativo-policiales con competencias en materias relacionadas con el crimen organizado. 2.1. En materia de crimen organizado en general. Unidades especiales en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad españoles: la Unidad de droga y crimen organizado (UDYCO) y la Unidad Central Operativa (UCO). 2.2. En materia de tráfico de drogas y blanqueo de...
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BLANQUEO DE CAPITALES. TRAFICO DE DROGA. Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1607/2005, de 26 de diciembre, que el delito de blanqueo de capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráfico de drogas, presupone la concurrencia de una pluralidad de indicios que como más determinantes suelen ser los siguientes: a) en primer lugar, un incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; b) en segundo lugar, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y, c) en tercer lugar, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas. En primera instancia se condena al acusado. Se estima parcialmente la casación.
☞ Sentencia Favorable a: Ministerio Fiscal
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La hija del patriarca del 'clan de los Charlines' fue condenada a 32 años por tráfico de drogas y blanqueo de capitales . Sito Miñanco y Oubiña también pisarán la calle esta semana
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... la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Efectivamente, el riesgo de penetració...
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- Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales.
... entidades financieras, como son el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organiz...
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Tráfico de drogas. Delito continuado. Blanqueo de capitales.
