blanqueo capitales directiva

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1.067 documentos para blanqueo capitales directiva

- Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Modifica... de entidades de crédito a la segunda Directiva de coordinación bancaria y se introducen otras mo...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos tendrán las mismas obligaciones que las entidades financieras en la lucha contra el dinero negro: Propuesta de modificación de la Directiva 91/308/EEC para la prevención del blanqueo de capitales.
La Comisión Europea intensifica su lucha contra el blanqueo de capitales. Con ese objetivo, ha propuesto modificar la actual Directiva sobre la lucha contra el dinero negro, extendiendo las obligaciones previstas para las entidades financieras a auditores, abogados que efectúen operaciones financieras para sus clientes, agentes inmobiliarios y casinos. Para permitir que los abogados puedan compatibilizar el cumplimiento de las obligaciones de información con el deber de confidencialidad derivado de la relación cliente-abogado, se prevé también la posibilidad de que este colectivo realice sus denuncias a través de Asociaciones o Colegios Profesionales. Escribe Angel Antonio Martín Gómez, del Departamento fiscal de Pricewaterhouse Coopers.
- Banca de Empresa
- Núm. 22, Septiembre 1999
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
... la inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de ...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal

- La ley crea un registro de expertos externos en blanqueo Queja del Sebplac Más allá de una cuestión de 'compliance'
La transposición de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales plantea retos de cumplimiento para las empresas. Lo más problemático, según los juristas, será aplicar programas de prevención.
- Diario Expansión
- 23 de Abril de 2010
- Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico
..., de 28 de abril , de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ... dio lugar a la adopción de la Directiva 2000/46/CE, de 18 de septiembre de 2000, sobre el ...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
... la inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de ...
- BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 103, 29 de Abril de 2010
- I - Disposiciones Generales
- Jefatura del estado
- Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
... jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, referidas a participaciones preferen... nueva Ley General Tributaria y de la Directiva 2003/48/CE delConsejo, de 3 de junio de 2003. El t...
- → Derogada por LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
... creciente libertad de circulación de capitales, y una mayor importancia relativa de la imposició... oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de... determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. 13.º Las disposiciones adicionales ...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
...Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea legalment... de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación bancaria. e) Ley 13/1994, de 1 j..., de violación de secretos, de blanqueo de capitales, de malversación de caudales públic...
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal
- Ley 19/1993, de 28 de Diciembre, sobre determinadas medidas de Prevencion del Blanqueo de Capitales.
... DE MOTIVOS La presente Ley transpone la Directiva 91/308/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas...
- → Derogada por Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Legislación Refundida
- Normativa Estatal

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