Billetes de banco

• Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

... o privados, efectos de comercio, billetes de Banco, piedras y metales preciosos, objetos art...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

... de presentación de reclamaciones ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de V... siguiente forma: «1.7.º Las divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio.

... Bancos de emisión y descuento          SECCIÓN... clase de Compañías o particulares, los billetes de Banco y los Estatutos de las Sociedades extranj...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Ley 37/1992, del 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

... análogos que tengan por objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 16 de Diciembre de 2011

SANCIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES. PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN. Se reclama contra la sentencia que confirmó la sanción de multa impuesta al recurrente por haber cometido una infracción grave prevista en el artículo 2.4.a) de la Ley 19/1993 de Prevención del Blanqueo de capitales. La infracción sancionada consistía en sacar del territorio nacional dinero en efectivo por importe superior a 10.000 euros sin la preceptiva declaración previa. Ha quedado acreditado que el dinero que el recurrente pretendía sacar de España apareció dentro de unos botes de champú guardados en una maleta facturada y que fueron detectados por escáner en el control de seguridad del Aeropuerto de Barajas, lo que evidencia un 'animus' de ocultar la elevada suma de dinero sin realizar la correspondiente declaración. A ello debemos añadir el hecho de que el recurrente es administrador único y socio único de una mercantil dedicada a la actividad de venta de calzado, por lo que podemos inferir que conoce perfectamente la normativa aplicable en materia de salida o entrada en territorio nacional de moneda metálica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o cualquiera otra moneda o cualquier medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 6000 [10000 tras la rectificación] euros por persona y viaje. Por todo lo expuesto, la sanción impuesta resulta proporcionada y adecuadamente graduada. No se hace lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina.

• REAL DECRETO 857/2003, de 4 de julio, sobre coordinación de actuaciones entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Brigada de Investigación del Banco de España en la lucha contra la falsificación de billetes y monedas.

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 168, 15 de Julio de 2003
• I - Disposiciones Generales
• Ministerio del Interior

• Orden CUL/2443/2007, de 3 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre diversos lotes de billetes del Banco de España y monedas (Dirham), subastados por la Sala Aureo, en Barcelona.

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 189, 8 de Agosto de 2007
• III - Otras Disposiciones
• Ministerio de Cultura

• Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 16 de Diciembre de 2011

SANCIÓN EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES. SALIDA DE DINERO DEL TERRITORIO NACIONAL. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. Se reclama contra la sentencia que confirmó la sanción de multa impuesta a la recurrente por haber cometido una infracción grave prevista en el artículo 2.4.a) de la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, consistente en no declarar la salida del territorio nacional de billetes de banco por importe superior a 6.000 euros sin la preceptiva declaración previa. Acreditada la falta de declaración tipificada como infracción administrativa en la normativa que acaba de transcribirse vigente en la fecha de la intervención y la culpabilidad del recurrente, extremos no cuestionados de contrario, ha de convenirse con el Informe del SEPBLAC que no está justificado el dinero aprehendido dado que: 'Las únicas referencias de que otras tres personas le entregaron el dinero...son sus propias manifestaciones. Entre las fechas de reintegro de efectivo y la fecha de la aprehensión existe un plazo de tiempo excesivo para que se pueda establecer una relación directa entre las disposiciones y el dinero aprehendido. Además, si el dinero reintegrado es parte del que se pretende sacar de España, parece más lógico hacer un solo reintegro, por la cantidad total, y en fechas próximas o inmediatas a la prevista para la salida'. No concurre la triple identidad exigida para la toma en consideración del recurso ya que las circunstancias de unos y otro casos no son idénticas ni similares (por más que se trata de aprehensiones de fondos que se sacan de España sin previa declaración) y lo que la parte actora pretende, en defensa de que se aplique el principio de proporcionalidad, es que lo hagamos partiendo de unos hechos distintos de los apreciados en la sentencia impugnada. No se hace lugar al recurso de casación para la unificación de doctrina.

• Orden CUL/2425/2007, de 3 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo, sobre diecisiete lotes de billetes del Banco de España, subastados por la Sala Cayón, en Madrid.

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 188, 7 de Agosto de 2007
• III - Otras Disposiciones
• Ministerio de Cultura

• Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

... estos efectos, la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denom...

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