banesto cuenta juzgados

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  • Sentencia nº 990/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ... directa de Baldomero Cirilo y era el único al que daba cuentas de su cometido profesional. . El acusado, Silvio Virgilio , ... superior a 15.000 millones del que era titular la entidad BANESTO, quien, lo asumió cuando hizo otro tanto con la entidad Garriga ...Secundino Placido como responsable de los hechos aquí juzgados, extrae, a su vez, el arrastre de las entregas al Sr. Cipriano ...

  • Sentencia nº 444/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Mayo de 2013

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. ESTAFA. ASESINATO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada, que en su condición de Jefa de Relaciones Humanas de la empresa conocía a la trabajadora y víctima, como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación de concurso medial con un delito de estafa. Asimismo le...

    ... caso en que tuvo lugar en abril de 2006, abrió diversas cuentas y suscribió pólizas de crédito con entidades bancarias sitas ... .- 11.- Contrato de Préstamo suscrito con la entidad Banesto a nombre de Dª María Rosario en fecha 8 de octubre de 2007, por ... su íntima convicción, sustituyendo de tal forma a los Juzgados y Tribunal ordinarios en la función exclusiva que les atribuye ...

  • Sentencia nº 683/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 21 de Noviembre de 2012

    CONTRATOS. VICIO DE LA VOLUNTAD. ERROR. La cuestión litigiosa planteada por la demandante consistía, exclusivamente, en decidir si debían ser anulados los dos contratos, por haber prestado la demandante el consentimiento viciado por error, y, en su caso, en determinar las consecuencias del éxito de la pretendida anulación. La Audiencia Provincial localizó el error vicio padecido por la sociedad -

    ... de Crédito, SA le había aplicado dos cargos en su cuenta, por importe de nueve mil trescientos tres euros con ocho euros ..., Comisión Nacional del Mercado de Valores considera que Banesto debería haberle advertido de esta circunstancia [..] ". Que ..., al corresponder el conocimiento del asunto a los Juzgados de lo Mercantil de Oviedo. La representación procesal de Concha ...

  • Sentencia nº 312/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 5 de Junio de 2014

    ... de requerimiento alguno de pago por parte de Banesto a los hoy demandantes en su calidad de avalistas en dicho préstamo del que resultara su condición de morosos. Se estima en parte la casación.

  • Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 17 de Octubre de 2012

    ... al servicio del Insalud, y mediando entre Banesto, entidad colaboradora y la Seguridad Social el Convenio nº 79. Promovida demanda por despido, el Juzgado de lo Social, desestimó la demanda declarando la incompetencia de la Jurisdicción Laboral para conocer de la reclamación, resolución que fue confirmada en suplicación. El pacto de asistencia médica no se produce entre las clínicas en donde el actor atiende a los trabajadores de Banesto,

  • Sentencia nº 600/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Septiembre de 2007

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes alegan que las infracciones penales realizadas constituyen un concurso real de delitos en lugar de tratarse de un delito continuado. El delito continuado viene configurado por la pluralidad de hechos delictivos y la unidad de precepto penal violado y por la unidad de propósito. Se estima parcialmente la casación.

    ... sido intervenida por el Banco Garriga Nogués, Grupo BANESTO, ante sus dificultades económicas. Así había llegado al ... antecedentes penales, experto contable y censor jurado de cuentas, con un contrato que aceptaba la posibilidad de realización de ...II.- En junio de 2003 GRUPO TORRAS demandó ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona a FOLMA, MIRA, KOKMEEUW y ...

  • Sentencia nº 594/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 16 de Julio de 2014

    PREVARICACIÓN JUDICIAL. RESOLUCIÓN INJUSTA. Recurso contra la sentencia que condena por prevaricación judicial a una Magistrada-Jueza. El elemento subjetivo se cumple cuando el Juez sabe que su resolución no es conforme a derecho y se aparta de los métodos usuales de interpretación siendo su voluntad la única explicación posible. Se desestima la casación.

    ... de 2.011, se ordenó por la acusada la apertura de una cuenta corriente en la sucursal de Banesto, de la calle Capitán Haya ... y en relación a las normas de reparto existentes en los Juzgados de Madrid, y con la cita de la Norma Quinta apartado 3 medidas ...

  • Sentencia nº 997/2008 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 5 de Noviembre de 2008

    ... la retención de su importe y su ingreso en la cuenta de la Unidad de Recaudación: efecto liberatorio con arreglo al art. 1164 CC. Práctica bancaria irregular tendente a ganar una preferencia crediticia mediante cesiones de créditos y a eludir el régimen jurídico de la fianza: quiebra de la cedente, pago por su fiadora al Banco cesionario y demanda de la fiadora no contra la cedente afianzada sino contra el deudor cedido que ya había pagado...

  • Sentencia nº 691/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Septiembre de 2012

    En los recursos de casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma que ante Nos penden, interpuestos por las representaciones de Claudio , Miriam y Fidel , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección VI, por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental, los componentes de la...

    ... de las mismas, no ingresando las cantidades en las cuentas bancarias correspondientes, como tenían ordenado, quedándose ...era titular en la oficina de Banesto sita en la calle Villaba Hervás, número 12, de esta capital, y ... su íntima convicción, sustituyendo de tal forma a los Juzgados y Tribunal ordinarios en la función exclusiva que les atribuye ...

  • Sentencia nº 789/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Octubre de 2012

    ESTAFA. PRINCIPIO ACUSATORIO. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. No puede tenerse como probado que el engaño del delito de estafa del artículo 248 CP pueda encontrarse en la realidad del negocio que llevan a cabo, pues nada hace pensar que los Sres. Esteban Balbino y Tomasa Florinda fueran inducidos a error que les hiciera creer que el negocio que concertaban se tratara de un préstamo hipotecario

    ..., promoción, asesoramiento, ejecución o desarrollo por cuenta propia o ajena de toda clase de proyectos inmobiliarios, ya sean ....-, y otra anotación preventiva de embargo a favor de BANESTO por importe de 606.412 ptas.- de principal y 280.000. Concertando ...Cipriano Gabino que se estaban ejecutando en los Juzgados de Baeza, por un importe total de 5.907.772 ptas.-. Máxime si a ...

  • Sentencia nº 271/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Marzo de 2010

    ... un mayor o menor gravedad, tiene que tenerse en cuenta que el legislador ha puesto de manifiesto en la infracción, su doble consideración de acto personal y de resultado lesivo para el bien jurídico, de modo que para determinar ese mayor o menor gravedad del hecho ha de valorarse el propio hecho en sí, con arreglo a la descripción que se contenga en el relato de hechos, es decir, con arreglo al verdadero hecho real, y así concretar el supuesto

  • Sentencia nº 397/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 19 de Mayo de 2014

    En el momento de su detención, el acusado Jorge Maximiliano autorizó a la policía el registro de las oficinas que mantenía en La Palma del Condado; incautándose los agentes de una torre de ordenador, en cuyo disco duro se descubrieron, en el análisis posterior, además de los documentos informáticos ya mencionados con anterioridad (apartados 5.°, 6.

    ... mayor engaño, se estamparían sellos en tinta de los Juzgados, pues los acusados se habían hecho, por medios que no se han ... de la subasta [sic] y para su depósito en la cuenta del Juzgado" y el día 15 de septiembre de 2011 como fecha de ... a este último a una o oficina próxima de la entidad Banesto, donde el Sr. Eutimio Juan , utiliza el impreso habitual de la ...

  • Sentencia nº 77/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Febrero de 2014

    ... que tal injerencia se haya producido, habida cuenta que, pudiendo haberse obtenido el número de teléfono del sospechoso por múltiples vías legítimas, nada indica que la utilizada no lo haya sido. Y así como no es posible presumir la legalidad de la injerencia, obligando al afectado a demostrar que su derecho ha sido restringido indebidamente, tampoco es posible presumir la ilegalidad de dicha injerencia, si caben otras opciones respetuosas...

  • Sentencia nº 960/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2008

    Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

    ... periódicos en diferentes bancos del Principado, en las cuentas abiertas a su nombre desde los años 90, que no se correspondían ... de la ventas de droga, quedaron ingresadas en la entidad Banesto y consignadas en la cuenta del procedimiento abierto -Previas ... lugar se dice que se solicitó que por el Decano de los Juzgados Centrales de Instrucción se certificase sobre si el Juez Central ...

  • Sentencia nº 102/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 2009

    Delito de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.Voto particular.

    ... su cuantía íntegra con fecha 22 de junio, martes, en una cuenta bancaria titularidad del hijo de Aurelio respecto de la que éste ... agosto, mediante su presentación en la oficina 4078 de Banesto de Málaga, y en la que obtuvo el cheque bancario nominativo nº ... y esa competencia territorial correspondía a los Juzgados de Fuengirola. También tacha de irregular la constitución del ...

  • Sentencia nº 834/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 25 de Octubre de 2012

    ... phishing-, que permiten el libre acceso a las cuentas del particulares y, a partir de ahí, el desapoderamiento. No hay razón que justifique que la acusada sólo deba responder de la parte del lucro propio. Es cierto que en los delitos de receptación, la responsabilidad civil se señala en función del lucro experimentado por el receptador. Pero en este caso, no estamos ante una receptación, en la cual la intervención del reo es independiente...

  • Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 28 de Febrero de 2006

    MÉDICOS DE CUPO Y ZONA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. CUPO MIXTO. RETRIBUCIÓN POR TRIENIOS. CÁLCULO. Se ejercita acción de reclamación de cantidad en concepto de diferencias retributivas por antigüedad. Los Médicos de cupo y zona continúan siendo remunerados de acuerdo con el sistema retributivo anterior al Real Decreto Ley 3/1987, de 9 de septiembre, lo que implica que dichos facultativos se...

    ...PRIMERO.- Dª . Yolanda presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid el 28 de enero de 2003, siendo ésta ... y beneficiarios de la empresa colaboradora Urquijo y Banesto, ostentado lo que se denomina "cupo mixto". Recibe tres ... valor de los trienios reconocidos no se le ha tenido en cuenta más que la nómina que percibe por los asegurados de la zona ...

  • Sentencia nº 500/2004 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Abril de 2004

    DELITO CONTINUADO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL Y MERCANTIL. DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. COSA JUZGADA. PENA ÚNICA. Se condenó a Carlos Miguel como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y como autor de un delito continuado de estafa. La sentencia analizada trata de no hacer recaer sobre el imputado, las consecuencias adversas de un doble enjuiciamiento,...

    ... al talonario de cheques en papel continuo (200) de nuestra cuenta corriente número 60433267".- 2.- El día 29 de junio de 1998, ... la fotografía de don Germán.- .Cheque de la entidad Banesto de la oficina de Pozuelo de Alarcón-Urbana Estación, de la ... diversas diligencias durante los tres años en varios Juzgados antes de la acumulación en un único procedimiento, y ello, ...

  • La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica

    La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...

    ... de las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados y el drama social de la pérdida de la vivienda 3 . Desde el año ... contexto, antes del boom inmobiliario, la figura de la cuenta vivienda, depósito con bonificaciones fiscales si se adquiría ... las Leyes de Presupuestos de 1990 a 2008, y requirió a Banesto para que procediera a un nuevo cálculo del importe de los ...

  • Sentencia nº 1505/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Febrero de 2005

    DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. La acreditación del delito de blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas presenta dificultades de prueba inherentes a la propia dinámica del hecho delictivo. Precisamente lo que se pretende por medio de estas actividades es envolver el hecho ilícito originario en los velos que proporciona el mercado financiero o cualquier otra actividad mercantil. El

    ... contra los acusados Diligencias Penales en varios Juzgados de Instrucción de esta ciudad, como las 1307/95, del Juzgado de ... Los acusados, asimismo, figuran como titulares de varias cuentas corrientes, en las que fraccionan el dinero obtenido por sus ... - En el BANESTO, en la cuenta NUM009, el 14-3-94, ingresó 500.000 pesetas, y en ...

  • Sentencia nº 61/1978 de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 22 de Febrero de 2010

    IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Pues bien, aplicando la doctrina jurisprudencial precedente al caso examinado, y abundando en nuestras anteriores reflexiones, debe ponerse de manifiesto que en modo alguno se ha acreditado que el Equipo actuario número 20 de la O.N.I. haya llevado a cabo una actividad diferente de la que legal y reglamentariamente tiene encomendada, esto es, la de verificar la conducta

    ...Teniendo en cuenta que se trata de una operación vinculada a tenor de lo ... penal seguida en el caso "Argentia Trust" y "Caso Banesto", con vulneración de lo establecido en el art. 28.2.d) de la Ley ...112.3 de la L.G.T ., precepto que dispone que "los Juzgados y Tribunales deberán facilitar a la Administración Tributaria, ...

  • Sentencia nº 512/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 27 de Junio de 2011

    RECURSO EXTRAORDINARIO. Este criterio respeta el equilibrio que debe existir entre la exigencia de cumplimiento de los requisitos formales y el derecho de acceso a los recursos, cuya finalidad es impedir que el derecho de tutela efectiva puede verse conculcado por una interpretación basada en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón revelen una clara...

    ... mediante ingreso en efectivo, en cualquier sucursal del Banesto, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano ... consagrado en el artículo 24 CE , exige que los juzgados y tribunales resuelvan sobre las pretensiones de las partes y ...

  • El procedimiento para practicar la consignación como mecanismo de liberación del deudor

    ASPECTOS PROCESALES DE LA CONSIGNACIÓN. 2. EL LUGAR DÓNDE REALIZAR EL DEPÓSITO DE LA COSA DEBIDA. 3. LOS SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO. 3.1. El sujeto activo de la consignación. 3.1.1. Cuestiones generales. 3.1.2. Problemática en torno a la admisibilidad de la consignación realizada por tercero. 3.1.2.1. Ideas previas. 3.1.2.2. El tratamiento del problema en el Derecho Comparado. 3.1.2.3. Las...

    ... Civil 1/2000 que señala que «[c]orresponde a los Juzgados de Primera Instancia el conocimiento, en primera instancia, de ... o en Caja de Ahorros dependiente del Banco de España, una cuenta que llevará el nombre del órgano en cuestión, adicionado con ... de depósitos y consignaciones judiciales al «Grupo Banesto» (Banco Español de Crédito, S.A. y Banco Vitoria, S.A.). El ...

  • Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 7 de Noviembre de 2006

    PENSIÓN DE JUBILACIÓN. BASE REGULADORA. RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. REQUISITOS. El actor solicita se eleve la base reguladora de la pensión de jubilación que tiene reconocida. Evidentemente existe una clara divergencia entre las dos sentencias confrontadas, pero se trata de una divergencia fáctica, que no sólo no sirve de base para la formulación del excepcional recurso...

    ...PRIMERO.- D. Carlos Ramón presentó demanda ante los Juzgados de lo Social de Murcia el 28 de Octubre de 2004, siendo ésta ... de 1994, trabajó para el Banco Español de Crédito SA (BANESTO) desde el 1 de febrero de 1960 al 30 de junio de 1999, fecha en ...Debiendo tenerse en cuenta además que la propia sentencia recurrida, como ya se indicó, ...

  • Sentencia nº 429/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 17 de Julio de 2014

    COMPENSACIÓN. GRUPOS DE SOCIEDADES. Se plantea la posibilidad de compensar una deuda con una sociedad con otra del mismo grupo. El grupo de sociedades carece de personalidad jurídica propia, y por tanto de un patrimonio propio. Cada sociedad es exclusiva titular de su propio patrimonio, que responde de sus obligaciones. Se desestima la casación.

    ... "Flextiplan, S.L.", presentó, en el Decanato de los Juzgados de Barcelona, con fecha 3 de noviembre de 2009, demanda de juicio ...) suscribió el 6 de octubre de 2005 un contrato de "cuenta en participación" con Akasvayu, S.L. (en lo sucesivo, Akasvayu), ... a favor de Akasvayu con el Banco Popular Español y Banesto por importe de 18.994.184,94 euros, que, ante el impago de ...