banco sabadell sucursales madrid

806 resultados para banco sabadell sucursales madrid

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 974/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 5 de Diciembre de 2012

    BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. FALSEDAD. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un delito continuado de blanqueo de capitales. No se detecta una conexión entre la conducta de asesoramiento del recurrente y el ingreso en la cuenta de la sociedad del dinero blanqueado. Los documentos encontrados en el despacho del abogado solo ponen de...

    ...SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil doce. En los ..., Benedicto Hector había establecido sucursales en San Pedro de Alcántara (Marbella- Málaga), ...Previamente, el 2 de abril de 1998 en el Banco Herrero se abrió a nombre de Damonela ... cuenta corriente de Rebeca en Banco de Sabadell -n°0463 15 11 00 187765 -, y durante el período ...

  • Sentencia nº 1242/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Octubre de 2005

    DELITO CONTINUADO APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS Y SUBSIDIARIOS. Si bien en principio las pruebas deben practicarse ante el acusado, en audiencia pública y en debate contradictorio, ello no significa que no puedan valorarse en ningún caso las declaraciones efectuadas durante la instrucción, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada...

    ...SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a tres de Octubre de dos mil cinco. En los ...Diana, representada por Abad Tundidor, Banco BSN Banif, S.A., representado por Torres Ruíz y Caixa Estalvis Sabadell, representada por Vázquez Guillén. I. ... acusados, todos ellos directores de sucursales bancarias de Lérida, bajo la batuta del primero ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 10 de Marzo de 2014

    Como también hemos expresado en los Antecedentes, la representación procesal de Banco de Sabadell, S.A. formula contra la Sentencia de la Audiencia Nacional recurso de casación, en el que, al amparo del art. 88.1.d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), plantea tres motivos. En el primero se ale...

  • Banco Sabadell se propone abrir 127 oficinas hasta 2005

    ...El peso de las aperturas recaerá en Solbank, con cuarenta nuevas sucursales en dos años, de las que la mitad se abrirán este ejercicio. El resto corresponderán a Banco dell, que pretende reforzar su red en Madrid, Cataluña y Valencia. En la Comunidad de Madrid, ya cuenta con 121 sucursales, de las que 35 son ...

  • Sentencia nº 289/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2014

    PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. Los recurrentes argumentan que sin conocerse ni tener contacto entre ellos no pueden pertenecer a un grupo criminal. La pertenencia al grupo criminal exige una actuación concertada de más de dos personas, concebida para la perpetración de delitos. No incluye como elemento del tipo objetivo, ni el contacto personal entre los integrantes del grupo ni la presencia...

    SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a ocho de Abril de dos mil catorce. Esta Sala, ... la procuradora doña Raquel Vilas Pérez, BANCO SANTANDER SA representado por la procuradora ..., Carlos Jesús , acudió al Banco de Sabadell, sucursal sita en el Pa de las Delicias de ... de los acusados para en cobrar en las sucursales bancarias; el informe contiene en su pág. 9 ...

  • Sentencia nº 343/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Abril de 2014

    ESTAFA. ELEMENTOS. Es en la estafa donde se encuentra lo que la victimología llama el"delito relacional" , es decir el delito de estafa descansa y presupone una previa relación existente entre víctima y victimario, el imputado efectuó una cuidada "puesta en escena" con la que se ganó la confianza del damnificado, que desde el punto de vista objetivo como subjetivo, superó el...

    ... sucursal, dándole cuenta el director del banco en el domicilio de aquél mensualmente y durante ... Subsidiaria del principal: el Banco de Sabadell. Solo en su condición de director del banco pudo ...SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil catorce. En los ...

  • Sentencia nº 635/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Octubre de 2014

    ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se

    SENTENCIA . En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil catorce. En el ... y Onesimo , se dirigió a la oficina del Banco Santander Central Hispano sito en la C/ Aguado ... los tres a la oficina del Banco Sabadell (antiguo Banco Herrero) sita en la C/ Ezcurdia .... b) Que los tres acudieron a dos sucursales bancarias donde Onesimo tenía fondos, y contra ...

  • La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica

    La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...

    ... también un activo económico, pues los bancos, al amparo de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, .../08 —Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios ... de Primera Instancia número 2 de Sabadell fue objeto de recurso de apelación por la ... por entidades de crédito españolas o sucursales de entidades de crédito extranjeras. Se ...

  • Sentencia nº 839/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    Este recurrente opone un único motivo. Condenado por un delito de tenencia ilícita de armas ha sido condenado a la pena de comiso del dinero intervenido en su domicilio en el registro domiciliario sostiene que ni en los hechos declarados probados, ni en la fundamentación de la sentencia, en cuanto afecta a este recurrente, se hace referencia alguna...

    SENTENCIA . En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de dos mil catorce. En el ... edad y sin antecedentes penales), en sucursales bancarias ubicadas en Sabadell (Barcelona), que ... ingresado en las siguientes cuentas del Banco Pichincha: cuenta nº NUM003 , a nombre de ...

  • Sentencia nº 1493/1999 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Diciembre de 1999

    FJ 2º Sobre la base de este relato fáctico, el Ministerio Público fundamenta su motivo casacional estimando que de la literalidad del mismo se deduce que el acusado Sr. Diego cometió un delito de prevaricación, bien en concepto de autor bien en concepto de colaborador necesario del delito de prevaricación del que es autor Benito , dado que "la co...

    SENTENCIA . En la Villa de Madrid, a veintiuno de Diciembre de mil novecientos ..., quien estableció, en las diversas sucursales del Banco Bilbao Vizcaya en que trabajó, una ... de la Academia del Servicio Fiscal en Sabadell (Barcelona), adjudicadas en Septiembre de 1992 y ...

  • Análisis de las principales etapas seguidas en el proceso de recapitalización de las distintas cajas de ahorro españolas

    ... de ambas entidades era unirse para crear un banco. La entidad resultante no tendría necesidad de ..., por ejemplo, el SIP liderado por Caja Madrid, debía presentar al Banco de España sus planes ...Se cerraron, por tanto, casi 3.150 sucursales. Del total, 486 clausuras se llevaron a cabo en ... Unnim, resultado de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, acudir a la nacionalización ...

  • Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

    ... supranacionales, tales como el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, ...� exigir a las gestoras que cuenten con sucursales o que actúen en régimen de libre prestación de ... 2018   Préstamo FFPP III Sabadell   650.000.000,00 4,334% 2022 ...Madrid, 12 de noviembre de 2014. FELIPE R. El Presidente ...

  • La publicidad de carácter financiero: nuevas coordenadas, en el ordenamiento jurídico español, a propósito de la autorregulación

    La publicidad que se efectúa tanto en el plano tradicional como virtual puede versarsobre un elenco realmente amplio de cuestiones. Dentro de las mismas se encuentran losproductos de carácter financiero. En el espacio digital, los anunciantes recurren a técnicascada vez más sugerentes que, además de información, incluyen, en numerosas ocasiones,una amplia capacidad de persuasión. Aunque la...

    ... el objetivo de operar virtualmente con el banco que la pone en práctica 6 -, sino, además, en ... de Investigación José Ortega y Gasset, Madrid, 2009, pp. 645 y ss. DE MIGUEL ASENSIO, P. A.: .... Así, por ejemplo, Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, Citibank, La Caixa y Openbank. ... de crédito españolas como a las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, ...

  • Capítulo I.

    Consideraciones y definición de la compraventa en general. - B) La compraventa mercantil. - C) Distinción entre contratos civiles y mercantiles.-D) La compraventa de mercancías. - E) El convenio de Viena. - F) Los Incoterms: 1.a Antecedentes; 2.a Necesidad; 3.a Naturaleza jurídica; 4.a Definición; 5.a Clases: Terrestres y marítimos; 6.a La reforma de 1990: Características. - G) ...

    ...8 de marzo). - Circular 8/88 del Banco de España de 14 de junio de 1988, que establece ... que se incorpora aporta su red de sucursales, abriéndola al resto de Entidades participantes, ...Banco de Madrid. Banco de Murcia. Banco de Progreso. Banco de tander. Banco de Sabadell, S. A. Banco de Vasconia. Banco de Vitoria. Banco ...

  • Sentencia nº 845/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    MOTIVO por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la LECrim al amparo del art. 5.4º de la LOPJ , por vulneración del derecho constitucional a la intangibilidad de las resoluciones judiciales, consagrado en el art. 24.1 de la CE como vertiente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con relación al art. 2637 d...

    SENTENCIA . En la Villa de Madrid, a dos de Diciembre de dos mil catorce. En el ... tanto, la Comisaría de Policía de Sabadell, al tomar conocimiento de las actuaciones de la ... ingresado esa cantidad de dinero, que en el banco le dijeron que era suyo, y como le hacía falta ... luego retiró el dinero en distintas sucursales bancarias. Declaración esta última coincidente ...

  • La solicitud de ayuda financiera por parte del estado español a la Unión Europea paea acometer la recapitalización de las entidades financieras: análisis del llamado memorandum de entendimiento

    ... Comisión Europea, en colaboración con el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y ... reestructurarse con la reducción de sucursales y de plantilla. Por su parte el Gobierno español ...), así como CaixaBank y Banca Cívica, Sabadell y CAM y Bankinter no necesitaban incrementar su ... el Estado y fruto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila ...

  • Principales motivos de reclamación

    ... . . La Asociación de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), la Asociación de ..., cajas, cooperativas de crédito y sucursales de bancos extranjeros autorizados en España. ... a cotizar en las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia dos días después de la fecha de ... por el FROB y adjudicado al Banco Sabadell. Así pues, en junio de 2012, el Banco Sabadell ...

  • En breve

    Bancaseguros. Marcas Bancarias. Banca Privada. Mercados. Adquisiciones. Productos y Servicios Bancarios. Sistemas y Medios de Pago.

    ...Bancos y cajas pasaron de comercializar el 3,2% al 6% de ... el mundo a través de nuestra red de sucursales y ejecutivos Premier”. Por su parte Brian ... a su cargo entre las oficinas de Madrid y Barcelona. Es Licenciado en Derecho, Ciencias ... 0,20%) y Activobank, división online de Sabadell (0,22%). A excepción de Banco Gallego, que llega ...

  • Una breve referencia al sistema financiero español

    ... Internacional (en adelante, FMI) y el Banco Mundial por poner algunos ejemplos, es uno de los ... de Ahorros, Cooperativas de Crédito, sucursales de Entidades de crédito extranjeras, ...(BFA), formado por un SIP de 7 Cajas (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, ... por el FROB, ha sido adjudicada al Banco Sabadell. - Unnim , formado por un SIP de 3 Cajas (Caixa ...

  • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 19 de Septiembre de 2007

    ... a las inversiones materializadas en pagarés del Banco del Progreso, el contribuyente se ha limitado a alegar que "las cantidades a que se refiere el acta de Inspección procedían de ejercicios anteriores ya prescritos...". De esta forma, se llega otra vez a lo que, como apreciación de la prueba practicada, es función soberana de la Sala de instancia y que se constituye en obstáculo insalvable para estimar el recurso. Se desestima el...

  • Sentencia nº 1113/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Octubre de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. INTERVENCION TELEFONICA. La admisión de su autoría en los hechos en la vista del plenario, asistidos de sus letrados y cumplimentándose por tanto todas las garantías legales y constitucionales, rompe, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de esta Sala, el nexo de antijuridicidad de las pruebas derivadas de las intervenciones telefónicas, y aboca a la...

    SENTENCIA . En la Villa de Madrid, a dieciocho de Octubre de dos mil once. Esta ..., realizadas a través de varias sucursales de la entidad no financiera -Casa de Cambio- .... Del Banco de Sabadell: tres cuentas de valores del acusado ...

  • Sentencia nº 204/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Marzo de 2011

    ... Así ha quedado acreditado que los cajeros de los bancos, tal y como han declarado procedieron al pago de los cheques después de haber procedido a hacer las comprobaciones de las firmas digitalizadas. En este sentido los peritos que declararon en el Juicio admitieron que los cheques falsos estaban muy bien hechos y que no era fácil detectar la falsificación. Y por otro lado como ya ha sido puesto de manifiesto con anterioridad se valora que...

  • Sentencia nº 719/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 4 de Julio de 2006

    RECEPTACIÓN. FALSEDAD. ESTAFA. La inferencia del dolo realizada por la Audiencia no es jurídicamente censurable, toda vez que el recurrente ha tomado cautelas para hacerse rápidamente con el dinero de los cheques sin interferencias que son poco habituales en el comercio y no ha sido capaz de dar una explicación plausible de las operaciones comerciales lícitas que le habrían proporcionado la...

    ...SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a cuatro de Julio de dos mil seis. En el ... Antonio se dirigieron a la sucursal del Banco de Sabadell en Mercabarna, Barcelona e ingresaron ...�lo dos de ellos se llevaron a cabo en sucursales bancarias de Tarragona. Por lo tanto, tampoco ...

  • Las medidas de apoyo al sector financiero español

    - Introducción. 2- Elevación de la cobertura del fondo de garantía de depósitos y de inversiones. 3- Creación del fondo para la adquisición de activos financieros. 4- Aval del estado a las nuevas emisiones de deuda de las entidades de crédito. 5- Aportaciones al capital de las entidades de crédito. 6- Otras medidas.

    ... que aún dura hoy día, mientras los bancos centrales de las principales economías del ... extranjeras, así como en las sucursales de dichas entidades que hayan decidido adherirse ... por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (64% de inversiones extranjeras), Banco Popular ... Cooperativa de Crédito, Banco de Sabadell, S.A., Caja de Ahorros del Mediterráneo) han ...

  • Sentencia nº 176/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 6 de Marzo de 2013

    DERECHO AL HONOR. REGISTRO DE MOROSOS. DEUDA DE DUDOSA EXISTENCIA. Los actores ejercitaron acción de protección del honor, la intimidad personal y la propia imagen frente a Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, derivada del hecho de que la entidad demandada promovió la inclusión del nombre de los demandantes en dos registros de solvencia patrimonial -los llamados «registros de morosos» de forma...

    SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a seis de Marzo de dos mil trece. Visto por la ..., en nombre y representación de la entidad Banco de España de Inversiones, Salamanca y Soria, ... como acreedor la entidad "Banc de Sabadell". A tal efecto, se suscribió por las partes la ...