banco bogota ingreso a transacciones

58 documentos para banco bogota ingreso a transacciones

Valoración vLex
  • Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

    ...Artículo 2 de la Ley n.º 95-695 de 7 de septiembre de 1995 relativa al Código del Servicio Militar. 2. El ingreso del militar en la carrera se hace por alistamiento, por título o por concurso. Artículo 59 de la Ley n.º 95-695 de 7 de septiembre de 1995 relativa al Código del Servicio Militar. Con ...B.D Derecho Humanitario. C. CULTURALES Y CIENTÍFICOS. C.A Culturales. 19600728200. CONVENIO MULTILATERAL SOBRE ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Bogotá, 28-07-1960. BOE: 30-12-1963, N.º 312. MÉXICO. 15-06-2012 ADHESIÓN. 15-06-2012 ENTRADA EN VIGOR. 19950624200. CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILEGALMENTE. Roma, ...f) elaborar anteproyectos de la ley para reglamentar la propiedad, posesión y tenencia de los bienes culturales, y las transacciones sobre ellas;. g) solicitar la inclusión en los planes nacionales, regionales y comunales de desarrollo, la protección, valorización y promoción de los bienes culturales, y vincularlos con el ...(ii) Toda persona jurídica, sociedad o asociación constituida conforme a la legislación vigente en México.». 19900529200. CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO. París, 29 de mayo de 1990. BOE: 07-05-1991. TÚNEZ. 21-12-2011 ADHESIÓN. 21-12-2011 ENTRADA EN VIGOR. 19950726204. CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ...

  • Sentencia nº 151/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 10 de Marzo de 2011

    .... En esta línea, Carmelo permitía que Edemiro ingresara en las cuentas corrientes de las que Carmelo era titular, cantidades de dinero conociendo su procedencia ilícita. El total de los ingresos depositados en las cuentas de Carmelo fue de: . Año 1997: 23.781.398 pesetas (142.929,08 €). . Año 1998: 49.933.183 pesetas (300.104,47 €). . Año 1999: 1.514.123 pesetas (9.100,06 €). . .... En otra ocasión, Catalina , Gregorio , Petra y Romulo , viajaron a Bogotá, cada uno con 300.000 dólares siendo recogidos por una persona de la organización. Catalina fue a México donde recogió otros 300.000 dólares que introdujo ocultamente en España. Todos los ...También se intervinieron ordenadores, impresoras y teléfonos móviles que se empleaban en acordar las transacciones sobre droga y las financieras. . C) El matrimonio formado por Marisol y Alonso , presentó individualmente las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas en las que no ... a disposición de los suministradores de la droga, Edemiro recibía dinero de la procesada Marisol , quien a su vez daba a Edemiro las instrucciones pertinentes sobre, cantidades, cuentas, bancos y beneficiarios de las trasferencias, generalmente personas físicas o jurídicas ubicadas en Florida (EEUU) y, una vez verificados los envíos, recibía de éste los justificantes bancarios de la ...

  • Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

    ...i) los alistamientos serán objeto de un anuncio público y los candidatos serán sometidos a un examen de ingreso abierto a todo el mundo;. ii) la selección de los candidatos se hará por un comité de reclutamiento compuesto por miembros de las Fuerzas de Defensa y de representantes del Gobierno;. iii) nadie ...– Organización Internacional del Trabajo (OIT). – Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). – Unión Postal Universal (UPU). – Organización Mundial de la Salud (OMS). – Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD). – Fondo Monetario Internacional (FMI). – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). – ...Directora (E) Unidad de Cooperación, Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes. Dirección : Carrera 10 No. 17-18, piso 10 - Bogotá. Tél: 00571 3537568. Fax: 00571 3537540. E-mail : lhborrero@controlariagen.gov.co. CUBA. 27-10-2011. Notificación de conformidad con el artículo 6 (3) de la Convención:. La República de Cuba ...C impuesto sobre el valor añadido (davek na dodano vrednost);. D impuestos sobre bienes y servicios específicos (trošarine);. G impuestos sobre las transacciones inmobiliarias (davek od prometa nepremičnin). De conformidad con el artículo 3 del Convenio, por «autoridad competente» se entenderá el Ministerio de Hacienda de la República de Eslovenia o su ...

  • La Principialistica En El Derecho Mercantil. ¿Los Principios del Derecho Mercantil Son Propios?
  • Instrumento de ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Bogotá el 31 de marzo de 2005.

    . JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA. Por cuanto el día 31 de marzo de 2005, el Plenipotenciario de España firmó en Bogotá, juntamente con el Plenipotenciario de Colombia, nombrados ambos en buena y debida forma al efecto, el Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición ... en sentido geográfico comprende además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o cualquier ... Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad y que las transacciones entre el agente y la empresa hayan sido efectuadas bajo condiciones independientes en operaciones comparables. 7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea ...Cuando las utilidades máximas susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional sean superiores al 65 por 100 de las utilidades comerciales antes de impuestos, se aplicará la misma regla prevista en el párrafo anterior de esta ...

  • Sentencia nº 154/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 8 de Abril de 2008

    ... Delitos Monetarios comunicaciones de operaciones sospechosas de los hermanos gemelos Constantino y Juan Luis y de otros familiares, que tenían cuentas en divisas y en pesetas en Caja Madrid y Banco Central Hispano, indicando que desde dichas entidades se había realizado transferencias a Colombia y a Miami, así como numerosos ingresos en efectivo solicitando posteriormente cheques en divisas y ... NUM005 de la Compañía Telefónica Móviles utilizados por Constantino se constató que personas no suficientemente identificadas que hablaban en lenguaje críptico desde locutorios sitos en Bogotá (Colombia) además de dar instrucciones sobre diversos aspectos de las operaciones financieras que realizaban, indicaban a Constantino la identidad de las personas que le entregarían el dinero ... reflejadas en este anexo corresponden a compensaciones de fondos mediante ingreso en efectivo directo a cuentas de No Residentes principalmente abiertas en España, localizándose 328 transacciones de este tipo, que en el periodo de 18.12.96 y el 29.01.00 asciende a 166.815.849 pts (1.002.583 E). ANEXOS 6 y 7. Transferencias desde las cuentas NUM027, NUM028 y NUM029 entre el 21.11.98 y el ...

  • RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

    ...La jurisdicción de la Corte y el Pacto de Bogotá. Además, en el caso de Nicaragua, como en el caso de cualquier otro Estado Latinoamericano parte del Pacto de Bogotá, la denuncia del Estatuto de la Corte no le exonera de la obligación de ...Organización de Aviación Civil Internacional. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Fondo Monetario Internacional. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Organización Mundial de la Salud (Tercer texto revisado del anexo VII). Unión Postal Universal. Unión Internacional de Telecomunicaciones. ... en que sea mencionada según el artículo 3 ter de dicho Protocolo, así como respecto de la renovación de dicho registro internacional, desea recibir, en lugar de una parte del ingreso procedente de las tasas suplementarias y de los complementos de tasas, una tasa individual. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) elaborado en Washington el 19 de junio de 1970. ... Australia, de conformidad con el subapartado 2) del primer apartado del artículo 26, se reserva por la presente el derecho a no reconocer ni declarar ejecutorias las resoluciones y las transacciones en materia de obligaciones alimenticias a) entre colaterales y b) entre afines. El Gobierno de Australia declara asimismo, de conformidad con el artículo 32, que el Convenio será extensivo al ...

  • Instrument de ratificació del Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Colòmbia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni, fet a Bogotà el 31 de març de 2005.

    ... Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Bogotá el 31 de marzo de 2005. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA Por cuanto el día 31 de marzo de 2005, el Plenipotenciario de España firmó en Bogotá, juntamente con el Plenipotenciario de Colombia, ...Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros, y bancos que le pertenecen, así como, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el espectro electromagnético o cualquier ... Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad y que las transacciones entre el agente y la empresa hayan sido efectuadas bajo condiciones independientes en operaciones comparables. 7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea ...Cuando las utilidades máximas susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional sean superiores al 65 por 100 de las utilidades comerciales antes de impuestos, se aplicará la misma regla prevista en el párrafo anterior de esta ...

  • Sentencia nº 1106/2004 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2004

    ... practicada demuestra la existencia de un grupo estructurado de personas dedicado a la venta de grandes cantidades de cocaína y dotada de una sub-red que se ocupaba de transformar los ingresos obtenidos. El procesado Pedro es un ciudadano de nacionalidad colombiana, mayor de edad y ejecutoriamente condenado en sentencia 79/1990, de 7 de abril, dictada la Sección Decimoséptima de la ... la posición deudora en 1.500.000 ptas, y en la página 200 se recoge la entrega de 20 kilogramos de sustancia, allí designados como "20 contratos", al precio más habitual en las transacciones de la organización de tres millones seiscientas mil pesetas el kilo. Al ser detenido el 17 de diciembre de 1998 (F.388) se le intervinieron, entre otros efectos, 17.000 pesetas en moneda ... origen ilícito, esto es, de las actividades a que se dedicaba el grupo, y sin experimentar carencias materiales ni un fundado temor a los integrantes de éste, el 21 de octubre de 1997 en el Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de Diego de León nº 16, de Madrid, abrió la cuenta NUM010 a su nombre. Facilitó como domicilio el de la CALLE002NUM011, y como contacto un teléfono móvil. Hasta el ... El día 28 de Octubre de 1998, Juan Luis, después de haber contactado con varios de los acusados, se dirigió al Aeropuerto de Barajas, para coger un vuelo con destino a Bogotá. Al traspasar el arco de seguridad para acceder a la sala de embarque se le detectaron en una bolsa de viaje distintos paquetes conteniendo dólares USA que pretendía exportar sin declarar, ...

  • Instituciones de Derecho Cooperativo y de la Economía Social-Solidaria. Tomo II. Funcionamiento de la Empresa de Economía Social y Solidaria