banca internacional banca mora

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  • Valoración vLex
  • Sentencia nº 960/2008 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2008

    Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.

    ...: "Fruto de la colaboración internacional entre la Unidad de Investigación de Blanqueo de ...NUM002 " DIRECCION001 ". Banca Gotardo nº. NUM003 " DIRECCION002 ". ABN AMRO ...NUM008. Banc Internacional/ Banca Mora nº. NUM009. Banc Internacional/ Banca Mora nº. ...

  • En breve

    Productos y Servicios Bancarios. . . Uno-e eleva hasta el 3% el interés de las ... a la tecnología EMV, estándar internacional de medios de pago basado en tarjeta chip, que ... . . Tecnología Bancaria. . . . Banca Mora moviliza sus sistemas de información con grupo ...

  • Vigente Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo (Ley 11/2013, de 26 de julio)
  • Sentencia nº 990/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 30 de Diciembre de 2013

    DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést

    ...Adolfo Morales Hernández-San Juan, ÁLVARO PERNAS BARRO, ... por la matriz en operaciones internacionales financieras de diverso signo. . Igualmente, el ... cuentas corrientes en entidades bancarias fuera de España, en especial en Suiza y Reino ...

  • La protección del deudor hipotecario en el actual contexto de crisis económica

    La actual situación de crisis económica en que se encuentra inmersa España, con una tasa de paro que afecta al 26,02 por 100 de la población activa, tiene como uno de los principales efectos un aumento exponencial de las ejecuciones hipotecarias, consecuencia del impago de las cuotas hipotecarias —muchas de ellas contratadas durante la burbuja inmobiliaria—, con la consiguiente pérdida de la...

    ... y, por otra, de la crisis internacional y el proceso de recesión económica en que se ve ... impulsar un irresponsable endeudamiento bancario y un dramático sobreendeudamiento familiar. ... como destinado a servir de residencia o morada para las personas 8 . En todo caso, la vivienda ...

  • Análisis teórico y práctico de la anulabilidad de los swaps

    La finalidad de este artículo es llevar a cabo un análisis jurídico de los swaps en su vertiente teórica y práctica, pero también de su funcionamiento económico, puesto que entender todas sus características es esencial para resolver las controversias jurídicas que rodean esta polémica figura. Además, se analiza una larga lista de sentencias, valorando tanto las vías correctas a seguir como las...

    ... en una fecha futura (Norma Internacional de Contabilidad nº 39, ap. 9)”. Pasando ahora ...) redactado por la Asociación Española de Banca (AEB 3 ), cuyo redactado dice: “Es aquella ...Ponente: Gonzalo Caruana Font de Mora. • STS 607/2003 de 12 junio (RJ/2003/5631). ...

  • Sentencia nº 544/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2011

    TRAFICO DE DROGAS. El artículo 369 bis contiene una previsión específica para los casos en que se aprecie que los acusados pertenecen a una organización, estableciendo la pena de nueve a doce años de prisión, que se aumentará en un grado cuando se trate de jefes, administradores o encargados, es decir, resultando una pena comprendida entre doce años y un día y 18 años. Igualmente se establece una

    ... por la Procuradora Doña Gloria Leal Mora y defendido por el Letrado Don Francisco Muñoz ... coordenadas 6ºN y 21ºW (aguas internacionales), resultando la aprehensión de 1792,2 kilos de ... De Juan Alberto en Banca March (nºc. NUM005 ) 232,00 € (al 50%). . De ...

  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...

    ...Un "Aparato Internacional" dependiente del "Aparato Político" llamado a ... pesetas, sin conocimiento de la entidad bancaria, suma que utilizó para mejorar su nivel de vida. ... han enviado aportaciones económicas, apoyo moral y otras colaboración. EGIN debe ser tan suyo ...

  • Sentencia nº 600/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Septiembre de 2007

    APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes alegan que las infracciones penales realizadas constituyen un concurso real de delitos en lugar de tratarse de un delito continuado. El delito continuado viene configurado por la pluralidad de hechos delictivos y la unidad de precepto penal violado y por la unidad de propósito. Se estima parcialmente la casación.

    ... décimo recurrentes), Gandarillas Martos, Morales Hernández San Juan, Julia Corujo, Morales ...Para poder actuar en los mercado internacionales en agosto de 1988 se crea en Londres TORRAS ... el Banco prestaba su garantía personal bancaria a la OPA, suscribiendo KOOLMEES HOLDING BV y ...

  • Sentencia nº 98/2005 de AP Barcelona, Sección 17ª, 28 de Febrero de 2005

    SUCESIONES. CAUDAL HEREDITARIO. INVENTARIO. LEGITIMACION PASIVA. En aplicación de la doctrina constante del Tribunal Supremo acerca del litisconsorcio pasivo necesario,- creada para evitar que la sentencia recaída en un proceso pueda afectar de forma directa y perjudicial y con los efectos de cosa juzgada a alguna o algunas personas que no hayan sido parte en el proceso ni hayan tenido...

    ... Euros obrantes en cuenta del Banco Internacional SA Banca Mora de Andorra de la que la causante ...

  • Reflexiones finales

    ... canalizados a favor de las entidades bancarias en otros países de nuestro entorno financiero. ... las dudas de los inversores internacionales. A la luz de la presente reforma financiera el ... la presión por el lado del incremento de mora. Y ello sobre la base de que, al tener que ...

  • El secreto bancario en las relaciones entre particulares

    ... del régimen de comunidad; 38. EL SECRETO BANCARIO EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN: A) Límites al derecho de información de los herederos; B) Sujetos legitimados para acceder a la información bancaria del causante; C) Condiciones para el ejercicio del derecho de información; 39. SECRETO BANCARIO E INCAPACIDAD; 40. LAS CRISIS EMPRESARIALES: HIPÓTESIS DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO: A) Síndicos de una quiebra o de un concurso; B)...

  • Sentencia nº 1076/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 27 de Octubre de 2006

    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA DE CARGO. Se desarrolló juicio por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsedad documental, receptación y cohecho. En cuanto a Joaquín, únicamente se expone que realizaba operaciones de transporte de dinero, y esta sola mención, no es suficiente para satisfacer las exigencias del tipo penal descrito en el art. 301 del Código penal, pues ni...

    ... extranjeros también y abriendo cuentas bancarias en España y en el extranjero. Para ello se ... hallaban en una cuenta abierta en la Banca Mora (Banco Internacional de Andorra) sita en Andorra ...

  • El carácter mercantil de la unificación internacional del Derecho Contractual. Principios UNIDROIT y Principios de Derecho Contractual Europeo

    ... operadores económicos del tráfico mercantil internacional, elaborados a partir de la experiencia del arbitraje y de los trabajos de instituciones especializadas como Unidroit. Estos textos uniformes suponen también una significativa formulación de los principios y las especialidades tradicionales del Derecho Mercantil de las obligaciones y los contratos, que no siempre se contienen con claridad en las distintas legislaciones nacionales. ...

  • Reseña del «Congreso Internacional sobre Derecho del comercio electrónico y sistema financiero (nuevas prácticas y nuevo derecho de la sociedad de la información)», Sevilla, 20 a 22 de mayo de 2009

    ... los días 21 y 22 en torno a tres paneles temáticos, Bancario, Mercado de Valores y Seguros, integrados cada uno de ellos por ... Electrónicas», impartida por doña Pilar Blanco-Morales Limones, catedrática de Derecho Internacional Privado de la ...

  • Las renovables ante los recientes cambios normativos: el episodio jurisprudencial del RD 1565/2010, que modifica la tarifa retributiva de la energía fotovoltaica

    En el presente trabajo se analiza la legalidad de las modificaciones realizadas en el régimen jurídico de la electricidad fotovoltaica, a través del RD 1565/2010 de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Señaladamente resulta relevante la alteración de su régimen retributivo llevado...

    ... y defendida en el Congreso Internacional Energías renovables y cambio climático: hacia ... principal financiador de los proyectos, la banca nacional" 32 . Entendemos que la rentabilidad ...MORA RUIZ, M., "La ordenación jurídicoadministrativa ...

  • Análisis de las principales etapas seguidas en el proceso de recapitalización de las distintas cajas de ahorro españolas

    ... llegar a un acuerdo para crear una marca bancaria conjunta y constituyéndose en el sexto grupo de ... existencia de una crisis financiera internacional sin precedentes y de una profunda crisis ... del 19% y una cobertura de sus créditos en mora del 39,4%. Estas cifras causaron desconfianza en ...

  • Análisis del secreto bancario en derecho comparado

    SUMARIO: 9. DERECHO FRANCÉS; 10. DERECHO ITALIANO; 11. DERECHO ALEMÁN; 12. DERECHO SUIZO; 13. DERECHO AUSTRÍACO; 14. DERECHO INGLÉS; 15. DERECHO NORTEAMERICANO; 16. MATIZACIONES EN TORNO A LA DISTINCIÓN DE LOS SISTEMAS DE FUENTES CONTINENTAL Y ANGLOSAJÓN.

    ... criminal (tanto en casos internos como en los procedimientos de cooperación judicial internacional). . . . Importantes limitaciones al secreto bancario proceden de la normativa contra el blanqueo ... en las que se haya producido una ruptura de la relación banquero-cliente a raiz de la mora de este último. . . . Respecto a la excepción basada en los «intereses del Banco», el informe ...

  • Prueba electrónica

    Precisiones terminológicas - 2. La nueva frontera del Derecho Probatorio - 2.1. La noción de documento electrónico - 2.2. Documento escrito y documento electrónico: similitudes y diferencias - 2.3. Elementos del documento electrónico - 2.4. La necesidad de reformular el concepto de documento - 2.4.1. El concepto de documento en la jurisprudencia - 2.4.2. El concepto de documento en la LEC - 2.4.3

    ...A nivel internacional, las Naciones Unidas, a través de UNCITRAL, ..., para la obtención de los datos bancarios o claves bancarias de un usuario para su ...III, Escribano Mora, F. (coord.), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, ...

  • En breve

    Bancaseguros. Marcas Bancarias. Banca Privada. Mercados. Adquisiciones. Productos y Servicios Bancarios. Sistemas y Medios de Pago.

  • La función de las normas estatales en la determinación del salario

    Las disposiciones legales 1.1 Normas legales que llenan el espacio normado 1.1.1 EL Concepto de salario (artículo 26.1 del ET) 1.1.1.1 Las notas definidoras del salario A) Totalidad de las percepciones "económicas" de los trabajadores 1.1.1.2 La concepción amplia del salario A) La presunción legal de salario a la totalidad de las partidas B) Partidas excluidas del concepto de salario 1.

    ... con el ordenamiento jurídico-internacional. En concreto, con el Convenio de la OIT núm. 26 ...En los supuestos de " mora accipiendi " (artículo 30 del ET), el trabajador ... CC Pastas Alimenticias (BOE 18.11.2003); CC Banca Privada (BOE 2.8.2005). En fin, en la práctica ...

  • Los contratos bancarios

    ... una reforma de las Cajas de Ahorros, la cual ya ha sido pedida por el Fondo Monetario Internacional. Todo ello incide en cuestiones importantes como no poder ampliar sus recursos propios, ni emitir ... 3.a) Pago de intereses: los intereses se devengan desde la fecha de la póliza y se incurre en mora (retraso culpable en el cumplimiento del pago de los intereses), desde «el día siguiente al ...

  • Sentencia nº 785/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2013

    FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. BLANQUEO DE CAPITALES. La pretensión de la ahora recurrente de llevar a cabo una nueva valoración de pruebas personales, como resulta de la pretensión que se traduce en la referencia parcial a las declaraciones de testigos, que han sido valoradas expresamente por el tribunal, en modo alguno es admisible en esta vía casacional, cuando se constata que el tribunal no

    ... luego retiraba, o elaboraba extractos bancarios que no se correspondían con la realidad y con la ... - Unidad Cooperación Policial Internacional ( Interpol Europol - Sirene) - Oficina Central ... caso debemos distinguir entre el interés de mora procesal, que es el aplicado en el artículo 576 ...

  • Capítulo I.

    Consideraciones y definición de la compraventa en general. - B) La compraventa mercantil. - C) Distinción entre contratos civiles y mercantiles.-D) La compraventa de mercancías. - E) El convenio de Viena. - F) Los Incoterms: 1.a Antecedentes; 2.a Necesidad; 3.a Naturaleza jurídica; 4.a Definición; 5.a Clases: Terrestres y marítimos; 6.a La reforma de 1990: Características. - G) ...

    ... naciones, y la fluidez del comercio internacional, han dado lugar a la aparición de unas normas de ...El profesor Morán Bovio (9), da gran importancia a la probabilidad ... precio estipulado, acelerando trámites bancarios, y abreviando la documentación, como los ...

  • La aprobación del Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero

    ... y posibilitar que el sector bancario español cumpla su papel esencial de ... 2008 las medidas adoptadas a nivel internacional persiguieron corregir los fallos del mercado ... pago presentan serios riesgos de entrar en mora, tenían que cubrirse al 10%. Pues bien, la nueva ...