aviso de fraude al consumidor
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STS, 18 de Noviembre de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. El incumplimiento reiterado y extendido en el marco de las obligaciones establecidos para la prevención de blanqueo de capitales tiene dar lugar a la imposición de una multa que no vulnere el principio de proporcionalidad, pero sin que esto suponga que la cuantía de la multa sea más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas...
... ón 8/2011 ( " ... el Departamento de fraude de Estados Unidos llamado GMI ha detectado que la ... al entender que" pese a este escrito de aviso existen múltiples operaciones en las que ... -
Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... ón hubiera sido una simple comunicación o aviso de que la asociación se iba a constituir en ... A raíz de una catástrofe, atentado, fraude ...
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La hacienda josefista
... Para intentar acabar con el fraude, se acordó que los dependientes del resguardo se ...
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Tributos y responsabilidad patrimonial del estado legislador tras la STJUE de 28 de junio de 2022. Criterios del Tribunal Supremo
Doctrina reciente del Tribunal Supremo sobre solicitudes de los contribuyentes por responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de la violación del Derecho de la Unión Europea. Palabras claves: Responsabilidad patrimonial; Estado legislador; solicitud de indemnización por el contribuyente; Tribunal Supremo; Tribunal de Justicia de la Unión Europea; violación del Derecho de...
... fraude fiscal (Modelo 720) por tres razones: a) Al ... Eu Pilot, los Estados miembros reciben un aviso formal, en virtud del artículo 258 del TFUE ... -
El sector en España
... concretos es enorme y comprende anti-fraude, anti-malware, auditoría técnica y forense, ... aunque la presencia del consumidor individual es mucho mayor. El pequeño comercio ...
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Estructura criminológica y jurídico-penal de las Sectas criminales
... 134 mediante la hipnotización con previo aviso (si- ... 131 La Teoría de la Mente se ... una fase intermedia, similar al del consumidor de algún tipo de sustancia adictiva, que aún ...
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Tecnología garante y gobernanza algorítmica
... acciones colectivas y la defensa del consumidor. De igual manera, las medidas ... 652 Proyecto ...
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Vigente
Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. (Ley 7/2022, de 8 de abril)
... a otra normativa o por protección del consumidor y seguridad. Dichos excedentes se destinarán en ... aduaneras a los efectos de controlar el fraude de los productos importados sometidos a la ...
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Poder judicial y declaración del estado de alarma y sus prórrogas
... ón del estado de alarma constituye un fraude constitucional por la suspensión, que no ... y parece esbozar algo parecido a un aviso para navegantes-recurrentes del Decreto de estado ...
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Litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea
El presente artículo está destinado a analizar una serie de estrategias procesales que suelen utilizarse en los litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea: el forum shopping, la práctica de los «torpedos» y la invocación de la nulidad del título como defensa frente a una acción por infracción de derechos. El hecho de que el Reglamento 44/2001 (Bruselas I) no se...
... casos pueden ser consideradas como un fraude de ley. Me refiero al forum shopping , los ... -
La protección penal del deporte
... ÉREZ ÁLVAREZ, Protección penal del consumidor. Salud pública y alimentación , 1999 ... 19 ... la realización de controles sin previo aviso al deportista fuera de las competiciones, o sobre ...
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Apéndice Legislativo: Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria de 1 de agosto de 2014 , con las enmiendas aprobadas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2015
... reclamaciones en las que intervenga un consumidor o usuario de servicios, o las derivadas de la Ley ... un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal tendrá como consecuencia la ... requerimiento a su destinatario o a darle aviso si sabe su paradero. Si el requerimiento se ...
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Capítulo segundo. Marco político-económico
... las instituciones políticas, señales de aviso que transmitían la necesidad de buscar ... ón contra la violencia, el robo, el fraude, cumplimiento de contratos, etc., se justifica, ...
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Vigente
Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio)
... el proyecto de la operación, junto a «un aviso"» -denominado en el texto de transposición como \xC2" ... legalidad en caso de sospecha de abuso o fraude, el Registrador mercantil podrá además requerir ... fundamental de empoderamiento al consumidor final de energía eléctrica. La profunda ...
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Derrogado
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Ley 26/1984, de 19 de julio)
... Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad con el artículo 6 ... á la interpretación más favorable al consumidor ... 3. Si las cláusulas tienen el carácter de ... reserve la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor o ...
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Integridad y Confidencialidad como principio técnico esencial en tiempos del COVID-19
... que podrían usarse para cometer fraude en los pagos). En este sentido, puede resultar ...
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Derecho Civil
... dicho acuerdo por haber sido realizado en fraude de acreedores. Las codemandadas alegaron la falta ... , para que la gratuidad respecto del consumidor, pese a estar expresamente pactada en la ... inactividad de los peritos o por falta de aviso. Lo que no es admisible es que se reclamen por ...
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Supuestos problemáticos de incriminación
... tres días a un año a quien dejare de dar aviso del descubrimiento de la existencia de las ... el producto, en especial en los delitos de fraude alimentario», Anuario de Derecho Penal y ...
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Filosofía del derecho penal
... ón practicada aquí también impide el fraude de etiquetas demasiado usual, que no en última ... En cambio, un aviso publicitario informa sobre algo que se debe ...
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Delitos contra los sistemas de información
La principal clave de estos delitos está en entender que no son delitos contra la intimidad o contra el patrimonio, sino delitos contra el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Hay que comprender el significado de lo que es un sistema, un dato, un programa. Saber valorar cuál el perjuicio causado. Distinguir conductas irrelevantes de aquéllas que realmente afectan a la...
... cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, total o parcialmente, los servicios, así como ... -
Vigente
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (Ley 39/2015, de 1 de octubre)
... las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección ... en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros, o ser contrario al ...
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Crónica Legislativa, Doctrina judicial y Noticias bibliográficas
... aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo y las ... ón laboral: No se trata de calificar como fraude de ley la asignación de funciones de superior ...
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Crónica Legislativa, Doctrina Judicial y Noticias Bibliográficas
... por el servicio de correos, dejando aviso, remitiendo un segundo burofax para justificar la ... tampoco indicio alguno de concurrencia de fraude. Tan solo y exclusivamente resulta discutido el ...
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STS 649/2014, 13 de Enero de 2015
AVIACIÓN CIVIL. PRODUCTO DEFECTUOSO. RELACIÓN DE CAUSALIDAD. Los demandantes atribuyen al sistema anticolisión una serie de defectos de diseño e información que provocaron la colisión de dos aviones. La información suministrada por el producto era defectuosa porque no previó la posibilidad de que la actuación de uno de los aviones fuera inadecuada. Si hubieran existido unas advertencias adecuadas
... del sistema anticolisión (denominada "aviso de resolución", en acrónimo de la expresión ... abuso de derecho, no han cometido fraude de ley o procesal, y no han infringido las ... de adecuación a las expectativas del consumidor ("consumer expectation test") no es aplicable al ... -
STS 823/2013, 5 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se ha considerado esencial la aportación de los elementos objetivos indiciarios que sirven de soporte a la investigación y que permiten establecer una conexión entre el sujeto o sujetos que van a verse afectados por la medida, en cuanto usuarios de la línea telefónica a intervenir, y...
... Ramón era en el momento de los hechos consumidor de cannabis, cocaína y metadona con un patrón ... que podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el artículo 11-2º de la LOPJ , ... tenor: " te tengo que ver fijo, te aviso que tengo que instalar los programas como hoy no ...